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ESTRATTO VERBALE N. 22/2011 CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE L’anno duemilaundici il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 09.00 in Roma presso la sede dell’EPPI si è riunito debitamente convocato, con nota del 16/11/2011 Prot. 100010 e successiva integrazione del 18/11/2011 Prot. 100575 il Consiglio di Indirizzo Generale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)

Approvazione del verbale della seduta del 09/11/2011;

2)

Comunicazioni del Presidente.

3)

Comunicazioni del Coordinatore.

4)

Note di variazione al bilancio preventivo 2011.

5)

Bilancio preventivo 2012.

6)

Relazione commissione “benefici assistenziali”, proposta nuovo regolamento ed eventuale delibera.

7)

Valutazione nomina commissione “Servizi”.

8)

Varie ed eventuali.

9)

Definizione rimborsi e compensi corrisposti alle commissioni C.I.G. (statuto novembre 2010 art. 7, comma 6 lettera m).

10) Definizione rimborsi e compensi commissioni C.d.A. (variazioni statutarie in

attesa di approvazione ministeriale; Art. 9 comma 2 lettera u). Sono presenti i Consiglieri: Per. Ind. Armato Paolo Per. Ind. Bernasconi Paolo Per. Ind. Bignami Valerio Per. Ind. Canino Pier Paolo Per. Ind. Cassetti Rodolfo


Per. Ind. Cola Alessandro Per. Ind. Gabanella Gianni Per. Ind. Giordano Mario Per. Ind. Lazzaroni Bruno Per. Ind. Rossi Gian Piero Per. Ind. Scozzai Gianni Per. Ind. Soldati Massimo Per. Ind. Spadazzi Luciano Per. Ind. Zenobi Alfredo Assenti giustificati il Consigliere Pietro De Faveri e il Consigliere Mario Olocotino. Presenti per il Collegio Sindacale il Dr. Davide Galbusera, il Dr. Massimo Cavallari, la Dr.ssa Gianna Scafi, il Dr. Salvatore Arnone e il Per. Ind. Claudio Guasco. Presiede il coordinatore, verbalizza il segretario. Alle ore 10.00 il coordinatore Bignami, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio. Omissis… Punto 5) Bilancio preventivo 2012. Omissis... Terminata l’esposizione si passa alla votazione. Visto L’art. 7 comma 6 lettera f) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Visto Il Bilancio Preventivo 2012 e i relativi documenti che lo compongono; Vista


La relazione del Collegio Sindacale; Udita La Relazione sull’andamento della gestione; Udita La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell’avanzo; Sentito Il Responsabile Amministrativo; delibera 51/2011 di approvare la proposta del CDA relativa al Bilancio Preventivo dell’anno 2012, riportante un avanzo economico di euro 25.516.000, di approvare il piano triennale 2012/2014 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.

n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.

122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010 così come proposto dal CDA nel Bilancio Preventivo dell’anno 2012

Omissis… Alle ore 17.00, terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta. Segretario

Il Coordinatore

Gianni Gabanella

Valerio Bignami

/estratto_verbale_presentazione  

http://www.eppi.it/files/estratto_verbale_presentazione.pdf

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