Issuu on Google+

EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Pagina 1 di 22


Seduta di insediamento  del Consiglio di Amministrazione  17 giugno 2010  Verbale n. 1/2010  Su convocazione effettuata a mezzo e‐mail prot. 6038/2010, avente come ordine del giorno:  1. Nomina del Presidente;  2. Nomina del Vice Presidente;  3. Varie ed eventuali  in  data  17  giugno  2010  alle  ore  16,00,  presso  la  sede  dell’Ente  di  Previdenza  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti  Industriali  Laureati,  sita  in  Roma,  alla  Piazza  della  croce  Rossa  n.  3,  il  Presidente  dell’EPPI,  giusto  quanto  prescritto  dall’art.  12.2  del  Regolamento  elettorale  dell’Ente,  procede  all’insediamento  degli  eletti  al  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi  dell’art. 8 dello Statuto EPPI.  Sono  presenti:  Per.  Ind.  Allegro  Gianpaolo;  Per.  Ind.  Bendinelli  Florio;  Per.  Ind.  Maglione  Umberto, Per. Ind. Merola Michele, Per. Ind. Nurra Andrea Santo;   Sono, altresì, presenti i componenti del Collegio Sindacale dell’EPPI ‐ Dott.ssa Felicia Calco’ –  Dott. Marco Barassi – Per. Ind. Vittorio Giacomello.  E’ altresì, presente il Direttore dell’Ente Ugo Casarsa e la Sig.ra Marzia Malaspina che funge da  Segretaria.  Presiede la riunione il Presidente Florio Bendinelli.  Alle ore 16,05 il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente  costituito il Consiglio.  Il Presidente informa i presenti che:  -

le  operazioni  di  scrutinio  si  sono  esaurite  in  data  21  maggio  2010,  come  risulta  dal  verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale centrale e protocollato 

Pagina 2 di 22


al nr 9521  -

è  stata  disposta  l’archiviazione  delle  schede  votate,  nonché  l’elenco  dei  votanti;  le  dichiarazioni identificative dei votanti per corrispondenza e il registro dei verbali; 

-

è  stato  verificato,  con  riferimento  alle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  allegate  alla  lista,  il  rispetto  della  prescrizione  statutaria  e  regolamentare  del  limite  di  un  consigliere nominato tra gli appartenenti agli iscritti di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs.  n. 103/1996; 

-

ha  proceduto  alla  contestuale  proclamazione  degli  eletti  del  CdA,  dandone  comunicazione scritta a ciascun membro con e‐mail certificata; 

-

ha,  altresì,  reso  pubblica  la  proclamazione  degli  eletti  mediante  comunicazione  a  ciascun iscritto e mediante affissione del relativo avviso nei locali dell’Ente e sul sito  ufficiale dell’Ente; 

-

hanno  votato  6.860  aventi  diritto  al  voto  su  14.174,  ed  è  stato  superato  in  tutti  i  collegi elettorali il quorum minimo regolamentare; 

-

è  risultata  vincitrice  la  lista  n.  1  denominata  “ESPERIENZA  PER  COSTRUIRE”,    con  6.457 voti validi; 

-

nell’ambito  della  lista  risultata  eletta,  la  distribuzione  delle  preferenze,  in  ordine  di 

numero, è stata la seguente:  9 Bendinelli Florio 

4.286 

9 Merola Michele 

2.745 

9 Allegro Gianpaolo 

2.684 

9 Maglione Umberto 

2.575 

9 Nurra Andrea Santo 

2.272 

9 Mormile Giuseppe 

1.327 

9 Bertolone Antonino 

1.039 

Pagina 3 di 22


-

ai sensi dell’art. 11.8 del Regolamento Elettorale risultano eletti i cinque candidati che 

hanno riportato il maggior numero di preferenze nell’ambito della lista elettorale n. 1.  -

ad oggi non risultano pervenuti ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali.  Tutto ciò premesso, 

-

ai  sensi  dell’art.  8  comma  6  dello  Statuto  dell’EPPI  e  dell’art.  12.2  del  Regolamento 

Elettorale  dell’EPPI  il  Presidente  procede  alla  verifica  dell’insussistenza  delle  cause  di  ineleggibilità e del possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all’art. 12  dello Statuto EPPI. Il Presidente procede alla verifica, altresì, dell’inesistenza delle causa di  incompatibilità  per  non  essere  gli  eletti  titolari  della  carica  di  componente  del  Consiglio  Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati né di quella di componente  del  Collegio  dei  Sindaci;  e,  comunque,  di  non  svolgere  funzioni  di  delegato  o  amministratore  presso  altre  Casse  o  Enti  di  previdenza  o  fondi  previdenziali.  In  merito,  richiede espressamente agli eletti di confermare quanto già attestato dagli  stessi con la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  rilasciata  al  momento  della  presentazione  delle candidature.   Cede la parola ai singoli eletti:  ….OMISSIS  Il  Presidente,  esaurite  le  operazioni  di  insediamento,  cede  la  presidenza  della  riunione  al  Consigliere  più  anziano  Michele  Merola,  il  quale  accetta  e  pone  all’ordine  del  giorno  il  seguente punto:  Punto 1) Nomina del Presidente  Dopo  breve  discussione  il  presidente  della  seduta,  sentiti  gli  altri  consiglieri,    nomina  quali  scrutatori per le operazioni di voto  i Consiglieri Gianpaolo Allegro e Andrea Nurra.  Gli scrutatori, dopo aver vidimato le schede, provvedono alla loro distribuzione.  I risultati della votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente sono i seguenti: 

Pagina 4 di 22


Cognome  

Nome 

N° voti 

Allegro  

Gianpaolo 

Bendinelli  

Florio 

Maglione 

Umberto 

Merola  

Michele 

Nurra  

Andrea Santo 

Schede bianche  

Schede nulle       

Pertanto  il Cda   Delibera n. 01/2010  Di eleggere Presidente dell’EPPI il Per. Ind. Florio Bendinelli.  Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.  Il  Consigliere  più  anziano  cede  la  presidenza  della  seduta  al  neo  nominato  Presidente  dell’Ente, il quale pone in trattazione il punto 2.  Punto 2) Nomina del Vice Presidente   

Gli scrutatori, dopo aver vidimato le schede, provvedono alla loro distribuzione  I  risultati  della  votazione  a  scrutinio  segreto  per  la  nomina  del  Vice  Presidente  sono  i  seguenti:  Cognome  

Nome 

Allegro  

Gianpaolo 

Bendinelli  

Florio 

Maglione 

Umberto 

Merola  

Michele 

Nurra  

Andrea Santo 

Schede bianche  

N° voti 

Pagina 5 di 22


Schede nulle       

Pertanto  il Cda   Delibera n. 02/2010    Di eleggere Vice Presidente dell’EPPI il Per. Ind. Gianpaolo Allegro.  Il Vice Presidente ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.  ….OMISSIS  VERBALE n. 2 del 24/06/2010  del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Su  convocazione  a  mezzo  lettere  del  14/06/2010  prot.n.  6254  e  successiva  integrazione  si  riunisce  il  giorno  24/06/2010  presso  la  sede  dell’EPPI,  il  Consiglio  di  Amministrazione  (CdA)  dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  (EPPI) per discutere  sul seguente ordine del giorno:  ….OMISSIS  Presente l’intero Consiglio di Amministrazione.  Per  il  Collegio  Sindacale  sono  presenti  la  Dott.ssa  Felicia  Calcò  e  la  Dott.ssa  Serenella  Lucà.  Assenti giustificati i Sindaci: il Dott. Marco Barassi, il Per. Ind. Vittorio Giacomello, il Per. Ind.  Bruno Stronati.  E’ altresì presente il Dott. Ugo Casarsa, direttore dell’EPPI, il Dott. Francesco Gnisci, dirigente  amministrativo e la sig.ra Marzia Malaspina, che funge da segretaria.  Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta.  ….OMISSIS  Punto 2) Attribuzione deleghe CdA (Relatore il Presidente)  ….OMISSIS  Il CdA, all’unanimità  Delibera 03/2010 

Pagina 6 di 22


Di  approvare  la  seguente  ripartizioni  delle  attribuzioni  di  funzioni  tra  i  Consiglieri  di  Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto:  9

Presidente Florio Bendinelli:  •

Pieni poteri di rappresentanza, conformemente a quanto previsto nello Statuto dell’Ente; 

Poteri di spesa, sia per la gestione ordinaria, sia per la gestione straordinaria con obbligo  di  rendicontazione  nella  prima  seduta  utile  del  Consiglio  di  Amministrazione,  conformemente a quanto previsto nello Statuto dell’Ente ; 

Gestione dei rapporti con le altre Casse ed Enti di Previdenza oltre che con l'AdEPP, con  poteri di rappresentanza dell’Ente propri del ruolo; 

Gestione dei rapporti con le altre Associazioni e/o Fondazioni di natura assistenziale e/o  previdenziale, con poteri di rappresentanza dell’Ente, con obbligo di rendiconto; 

9

Vice Presidente Gianpaolo Allegro:  •

Attività  istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per le seguenti materie:  ‐

patrimonio  mobiliare  e  immobiliare,  congiuntamente  al  consigliere  Andrea  Santo  Nurra  e  al  Consigliere  Michele  Merola,  con  poteri  di  rappresentanza  dell’Ente,  ma  senza  poteri  di  impegno  di  spesa  con  obbligo di informativa; 

acquisti,  con  poteri  di  rappresentanza  dell’EPPI,  ma    senza  poteri  di  impegno di spesa; 

delega  di  rappresentanza  dell’EPPI,  fino  a  revoca,  ma  senza  poteri  di  spesa  che  vincolino l’Ente, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione EMAPI, con   obbligo di rendiconto. 

9

Consigliere Umberto Maglione:  ƒ

Funzioni  di  Auditing,  così  come  previsto  dall’Organigramma  ed  al  quale  si  rimanda,  con particolare riguardo a: 

Pagina 7 di 22


-

la  verifica  di  congruità  dei  controlli  previsti  rispetto  alle  singole  procedure adottate dall’Ente; 

ƒ

coordinatore del progetto di informatizzazione. 

congiuntamente  ai  controlli  di  conformità  già  previsti,  l’Auditing,  dal  01.01.2011,  assumerà anche la funzione di responsabile del Comitato sanzionatorio,  estendendo  le proprie competenze agli adempimenti previsti dal Codice Etico.   A  tal  fine  potrà  avvalersi  anche  delle  specifiche  professionalità  di  consulenti  esterni  per l’esecuzione delle operazioni demandate. L’organismo de quo relazionerà al CdA  sulla  propria  attività:  in  particolare  sulle  proposte  di  miglioramento  del  modello  di  organizzazione,  gestione  e  controllo  e  sulle  risultanze  delle  proprie  verifiche  del  rispetto del codice etico. 

ƒ 9

Coordinatore per il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ente. 

Consigliere Michele Merola:  ƒ

Referente  per  i  rapporti  con  Il  Consiglio  di  Indirizzo  Generale  e  con  il  Consiglio  Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

ƒ ƒ

Referente per i rapporti con i Collegi provinciali;  Curare l'immagine coordinata mediante la gestione dell'ufficio stampa dell'Ente che,  avvalendosi  della  struttura  e  dei  collaboratori  esterni,  organizza  le  attività  di  comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi, con la realizzazione di prodotti  informativi  su  carta  stampata,  nel  sito  internet,  con  altre  pubblicazioni,  con  l'organizzazione e la partecipazione ad eventi ed ogni altra attività che renda visibilità  e prestigio all'EPPI; 

ƒ

Attività  istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per la materia mobiliare e  immobiliare  congiuntamente  al  Vice  Presidente  Gianpaolo  Allegro  e  al  Consigliere  Andrea  Santo  Nurra,  con  poteri  di  rappresentanza  dell’Ente,  ma  senza  poteri  di 

Pagina 8 di 22


impegno di spesa con obbligo di informativa;  9

Consigliere Andrea Santo Nurra:  ƒ

Attività  istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per la materia mobiliare e  immobiliare  congiuntamente  al  Vice  Presidente  Gianpaolo  Allegro  e  al  Consigliere  Michele Merola, con poteri di rappresentanza dell’Ente, ma senza poteri di impegno  di spesa con obbligo di informativa; 

ƒ

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, essendo in possesso dei requisiti  previsti  dal  D.Lgs.  195/03  in  applicazione  del  D.Lgs.  81/2008,  con  decorrenza  dalla  data odierna e a titolo gratuito. 

….OMISSIS  Punto 04) Proroga scadenza versamento saldi al 31.07.2010 (Relatore il Presidente)  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità  Delibera n.05/2010  Di  prorogare  il  termine  di  versamento  dei  saldi  dovuti  per  l’anno  di  competenza  2009  al  31.07.2010.  ….OMISSIS  VERBALE n. 3 del 28/07/2010  del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Su  convocazione  a  mezzo  lettere  del  15/07/2010  prot.  n.  7419  e  successiva  integrazione  si  riunisce  il  giorno  28/07/2010  presso  la  sede  dell’EPPI,  il  Consiglio  di  Amministrazione  (CdA)  dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  (EPPI) per discutere  sul seguente ordine del giorno:  ….OMISSIS  Presente l’intero Consiglio di Amministrazione. 

Pagina 9 di 22


Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Serenella Lucà, il Dott. Marco Barassi, il Per.  Ind. Vittorio Giacomello, il Per. Ind. Bruno Stronati.  Assente giustificata la Dott.ssa Felicia Calcò.  E’ altresì presente il Dott. Ugo Casarsa, direttore dell’EPPI, il Dott. Francesco Gnisci, dirigente  amministrativo e la sig.ra Marzia Malaspina, che funge da segretaria.  Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta.  ….OMISSIS  Punto 9) Iscritti zone terremotate Abruzzo (Relatore il Consigliere Merola).  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità   Delibera 30/2010  di concedere a favore degli iscritti residenti nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009  (così come individuati dal decreto numero 3 del 16 aprile 2006 – pubblicato sulla G.U. 89 del  17/04/2009 e del decreto 11 del 17 luglio 2009) una proroga della presentazione dei modelli  EPPI 03/08 ed EPPI 03/09 al 15 settembre 2010, nonché una proroga del versamento del saldo  dei contributi dovuti per il 2009 (saldo non soggetto a proroga di legge) al 15 dicembre 2010.  ….OMISSIS  Punto 12) Provvedimenti d’urgenza (Relatore il Presidente).  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità  Delibera 32/2010  In  considerazione  del  differimento  dei  termini  al  06/7/2010  disposti  dal  DPCM  del  16/06/2010, di ratificare la proroga della scadenza dei versamenti dei contributi previdenziali  dovuti a saldo dell’anno 2009 e della presentazione del modello reddituale relativo ai redditi  dell’anno  2009.  La  scadenza  risulta  pertanto  fissata  al  05/08/2010  in  armonia  con  quanto 

Pagina 10 di 22


disposto dall’art. 7 del regolamento previdenziale dell’EPPI.   ….OMISSIS  VERBALE n. 5 del 14/10/2010  del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Su convocazione a mezzo lettera del  27/09/2010 prot. 9273 si riunisce il giorno 14/10/2010  presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ente di Previdenza dei Periti  Industriali e dei Periti Industriali Laureati  (EPPI) per discutere sul seguente ordine del giorno:  OMISSIS  E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione.  Sono presenti i Sindaci: Dott.ssa Calcò’, Dott.ssa Luca’, Dott. Barassi, Per. Ind. Giacomello.   E’  altresì  presente  il  Dott.  Ugo  Casarsa,  direttore  dell’EPPI  e  la  sig.ra  Marzia  Malaspina,  che  funge da segretaria.  Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 10,45 dichiara aperta la seduta.  ….OMISSIS 

In  considerazione  della  scadenza  del  mandato  del  Collegio  Sindacale  in  carica  e  della  nuova nomina dei componenti di tale Organo da parte del CiG fissata per il giorno 28/10,  il Presidente propone ai presenti di prorogare l’approvazione delle Note di variazione al  bilancio  preventivo  2010  e  della  Proposta  di  bilancio  preventivo  2011  successivamente  all’insediamento del nuovo Collegio Sindacale.  Il CdA all’unanimità  Delibera n. 36/2010  di  prorogare  l’approvazione  delle  note  di  variazione  al  bilancio  preventivo  2010  e  della  proposta  di  bilancio  di  previsione  2011  ad  una  data  successiva  alla  nomina  del  nuovo  Collegio Sindacale.  ….OMISSIS 

Pagina 11 di 22


Punto 11) Investimenti mobiliari (Relatore il Presidente)  Il Relatore informa i signori Consiglieri in relazione al nuovo progetto di gestione delle risorse  finanziarie dell’ente secondo la metodologia denominata Asset & Liability Management, ALM  per brevità.  La  ALM  è  un  modello  gestionale  che  si  prefigge  l’obiettivo  di  individuare  le  classi  di  attività  nelle  quali  investire  le  risorse  dell’Ente  al  fine  di  coprire,  tempo  per  tempo,  gli  impegni  previdenziali  dell’Eppi.  A  tale  fine  è  stato  in  un  primo  momento  necessario,  da  parte  dell’attuario  incaricato,  stimare  tutti  i  flussi  in  entrata  ed  in  uscita  dell’Ente  (contributi,  prestazioni  e  spese  di  gestione)  al  fine  di  individuare  il  saldo  che  deve  essere  finanziato  tramite  le  rendite  patrimoniali.  I  dati  analitici  predisposti  dall’attuario  incaricato  sono  stati  forniti alla società incaricata per l’individuazione dell’asset allocation strategica.   L’advisor  finanziario  ha  pertanto  individuato  la  composizione  efficiente  degli  attivi  nei  quali  investire, tenuto conto dei vincoli di investimento deliberati dal CIG (30% immobiliare e 70%  mobiliare).  L’allocazione  strategica  individua  due  componenti;  una  con  finalità  di  copertura  del debito previdenziale dell’Eppi ed un’altra con la finalità di determinare extra rendimenti  utili a migliorare le prestazioni e la sostenibilità finanziaria dell’Ente.  Nel dettaglio la macro composizione degli investimenti è così rappresentata:  a) Componente che genera extra rendimento pari al 68% del portafoglio  b) Componente  che  copre  le  passività  previdenziali  pari  al  32%  del  portafoglio  degli  attivi.   In relazione alla prima componente di investimento sono state individuate le seguenti asset  class:  a) Azionario 13%  b) Prodotti strutturati 20%  c) Immobiliare 30% 

Pagina 12 di 22


d) Prodotti alternativi 5%.  In relazione alla seconda componente di investimento sono state individuate le seguenti asset  class:  a) Obbligazioni “Liability Hedging” 32%  Il portafoglio strategico, così individuato, evidenzia il rendimento atteso del 4.9% ed un valore  a rischio pari a 142 milioni di euro.  Le  elaborazioni  finanziarie  e  statistico‐attuariali  evidenziano  il  saldo  positivo  tra  i  flussi  in  entrata (contributi e proventi finanziari) e quelli in uscita (pagamenti pensionistici e spese di  gestione) come rappresentato nella figura sotto riportata.  Figura  1.  Proiezione  dei  flussi  generata  dal  portafoglio  di  attivi  e  del  valore  attuale  dei  contributi vs proiezione dei pagamenti pensionistici e delle spese                    A loro volta le singole componenti di attivi si scompongono nelle seguenti sotto classi:  Azionario (13%):   a) 75% azionario globale con copertura del rischio di cambio  b) 25% azionario mercati emergenti senza copertura del rischio di cambio  Prodotti alternativi (5%): 

Pagina 13 di 22


a) Alternative Beta da 75% a 100% (Strategia di investimento che permette di avere una  esposizione diversificata su più mercati alternativi attraverso un unico fondo e ad un  costo ridotto con maggiore trasparenza e controllo del rischio. Lo stile di gestione sui  singoli  mercati  alternativi  è  passivo,  da  qui  il  termine  Beta.  Alcuni  esempi  sono  le  materie  prime,  il  private  equità,  le  infrastrutture,  le  fonti  energetiche  rinnovabili,  il  legno).  b) GTAA da 0% a 25% (Strategia di investimento che permette di prendere posizione su  una molteplicità di mercati con l’obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo e al  ribasso. Il focus è sui movimenti dei mercati e non sulle performance dei singoli titoli.  Un esempio è rappresentato dalla gestione delle valute).  Obbligazioni Liability Hedging (32%):  a) Obbligazioni indicizzate all’inflazione 57%  b) Obbligazioni a tasso fisso 43%  In  relazione  al  portafoglio  obbligazionario,  che  è  costituito  al  fine  di  coprire,  tempo  per  tempo,  le  singole  passività  previdenziali  si  rappresenta  la  sua  composizione  per  durata  finanziaria:   

Inflation Linked

Nominal

  Bucket duration 5   10 15   20 25   30 35   40 45   50

 

Cashflows Covered Allocation (%) 0 ‐ 7.5 years 1,00% 7.5 ‐ 12.5 years 2,00% 12.5 ‐ 17.5 years 3,00% 17.5 ‐ 22.5 years 3,00% 22.5 ‐ 27.5 years 4,00% 27.5 ‐ 32.5 years 5,00% 32.5 ‐ 37.5 years 6,20% 37.5 ‐ 42.5 years 32,40% 42.5 ‐ 47.5 years 47.5 ‐ 52.5 years 56,60%

Bucket duration 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Cashflows Covered Allocation (%) 0 ‐ 7.5 years 0,50% 7.5 ‐ 12.5 years 0,90% 12.5 ‐ 17.5 years 1,50% 17.5 ‐ 22.5 years 2,10% 22.5 ‐ 27.5 years 2,80% 27.5 ‐ 32.5 years 3,50% 32.5 ‐ 37.5 years 3,90% 37.5 ‐ 42.5 years 4,00% 42.5 ‐ 47.5 years 3,90% 47.5 ‐ 52.5 years 20,30% 43,40%

 

Pagina 14 di 22


Individuata  la  strategia  finanziaria  si  è  dato  corso  alla  selezione  dei  gestori  delle  due  macro  componenti.  La  selezione  è  stata  curata  dall’advisor  con  criteri  qualitativi  e  quantitativi.  Sono  state  analizzate  le  proposte  tecniche,  la  composizione  dei  team  di  gestione,  le  competenze,  la  solidità e stabilità delle organizzazioni, le proposte economiche.  In  relazione  alla  selezione  dei  gestori  della  componente  denominata  Obbligazioni  Liability  Hedging, i gestori selezionati sono: Amundi, Pioneer, BNP_Paribas, Generali.  Tra  questi  le  migliori  proposte  sono  state  quelle  formulate  da  BNP_Paribas  e  Generali.  Entrambi hanno proposto il medesimo profilo commissionale: lo 0,06% annuo del valore del  portafoglio gestito.  La selezione dei gestori della componente che determina extra rendimento, è in corso e sarà  oggetto di una successiva deliberazione.  Pertanto  alla  luce  di  quanto  sopra  descritto,  ed  al  fine  di  dare  inizio  alla  nuova  strategia  di  investimento si chiede di deliberare la nuova asset allocation ed il conferimento del mandato  di gestione del portafoglio obbligazionario alle seguenti Società di gestione del risparmio:  BNP_Paribas e Generali con un conferimento iniziale non superiore a euro 60 milioni ciascuna  al  fine  di  riportare  gli  investimenti  alle  percentuali  previste  per  l’allocazione  strategica  e  di  conferire al Presidente il mandato per la sottoscrizione dei relativi contratti di gestione.  Il C.d.A. all'unanimità  Delibera 50/2010  di approvare la strategia descritta nella premessa che forma parte integrante della delibera e  di  dare  mandato  al  Presidente  per  la  sottoscrizione  dei  mandati  di  gestione  dei  portafogli  obbligazionari con le XXXXXXXX nel limite del conferimento iniziale non superiore ad euro 60  milioni ciascuna riconoscendo alle stesse società commissioni non superiori allo 0,06% annuo  del valore del portafoglio gestito. 

Pagina 15 di 22


VERBALE n. 6 del 17/11/2010  del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Su convocazione a mezzo lettera del  08/11/2010 prot. 10858 si riunisce il giorno 17/11/2010  presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ente di Previdenza dei Periti  Industriali e dei Periti Industriali Laureati  (EPPI).  Terminate  le  presentazioni  del  nuovo  Collegio  Sindacale  si  passa  alla  trattazione  dell’ordine  del giorno della seduta:  ….OMISSIS  E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione.  E’ presente il nuovo Collegio Sindacale.  E’ altresì presente il Dott. Ugo Casarsa, direttore dell’EPPI, il Dott. Francesco Gnisci, dirigente  amministrativo e la sig.ra Marzia Malaspina, che funge da segretaria.  ….OMISSIS  Punto 2) Note di variazione 2010 (Relatore il Presidente).  Il Presidente cede la parola al Dott. Gnisci, il quale espone ai presenti le variazioni rispetto alla  precedente proposta.  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità  Delibera 51/2010  La  nuova  proposta  delle  Note  di  variazione  al  Bilancio  Preventivo  riferito  all’esercizio  2010,  che  presenta  un  avanzo  economico  pari  ad  18.108.000,00,  da  sottoporre  al  Consiglio  di  Indirizzo  Generale  per  le  sue  determinazioni  ai  sensi  dell’art.  7,  punto  6,  lettera  g)  dello  Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.  Di  approvare  il  presente  punto  per  consentire,  qualora  le  note  di  variazione  al  bilancio  preventivo dell'anno 2010 siano approvate anche da parte del CIG, la trasmissione ai Ministeri 

Pagina 16 di 22


vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.  ****  Punto 3) Proposta di bilancio di previsione esercizio 2011 (Relatore il Presidente).  Il Presidente cede la parola al dr Gnisci il quale procede alla lettura della relazione che  accompagna il bilancio in proposta, soffermandosi su alcune delle poste significative iscritte in  bilancio.  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità  Delibera 52/2010  La nuova proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2011, che presenta un avanzo economico  pari  ad  euro  28.563.000,00,  da  sottoporre  al  Consiglio  di  Indirizzo  Generale  per  le  sue  determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei  Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.  Di  approvare  il  presente  punto  per  consentire,  qualora  il  bilancio  preventivo  2011  sia  approvato anche da parte del CIG, la trasmissione ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti  dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.  ****  Punto  04)  Adozione  nuovo  Regolamento  previdenziale  e  acconti  2010  (Relatore  il  Presidente)  Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che,  in  data  26  ottobre  u.s.,  è  pervenuta  l’approvazione  ministeriale  del nuovo regolamento di previdenza deliberato dal CIG in data 05/ marzo 2009.   Il nuovo Regolamento innova, rispetto al precedente, i seguenti articoli:  ART. 3 – Contributo soggettivo.   ART. 4 – Contributo integrativo e di maternità   ART. 7 – Versamento dei contributi.  

Pagina 17 di 22


ART. 16 – Norme comuni alle pensioni di inabilità ed assegno di invalidità  ART. 17 – Pensione di reversibilità ed indiretta   ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità  Delibera 53/2010  •

di  introdurre  con  effetto  immediato  quanto  innovato  in  tema  di  versamento  dei  contributi (art. 7) ed in tema di Pensione di reversibilità ed indiretta (art. 17); 

di  prorogare  il  termine  di  versamento  del  primo  acconto  per  l’anno  di  competenza   2010 dal 15 al 30 novembre 2010;  

di dare mandato al Direttore per la predisposizione di una convenzione con l’INPS per  attuare le modifiche introdotte dall’art. 16, da sottoporre alla successiva valutazione  di questo Consiglio; 

di  far  predisporre  al  Direttore  una    relazione  che  fotografi  le  inadempienze  degli  iscritti  per  l’invio  della  modulistica  obbligatoria  (nr  inadempienti;  nr  anni  di  inadempienza per ciascun iscritto), che evidenzi i tempi di adeguamento del motore  di  calcolo  e  quant’altro  necessario  per  una  valutazione  complessiva  del  fenomeno.  Tale relazione dovrà essere predisposta entro il 15 gennaio prossimo venturo.  **** 

Punto 5)  Regolamento corresponsione emolumenti CIG e loro determinazione (Relatore il  Presidente)  ….OMISSIS  Il CdA all’unanimità   Delibera 54/2010  9 Di approvare il testo del Regolamento Emolumenti Consiglio Di Indirizzo Generale  riportato il calce al verbale della presente seduta costituendone parte integrale e 

Pagina 18 di 22


sostanziale;   9 di confermare le indennità di carica, il gettone di presenza e il rimborso kilometrico  rispettivamente nelle seguenti misure:  ƒ

indennità di carica: 

o

Euro 26.000,00 al Coordinatore 

o

Euro 22.000,00 

al Segretario 

o

Euro 18.000,00 

ai Consiglieri, Vice Coordinatore e Vice Segretario 

ƒ

gettone di presenza:  Euro 350,00 

ƒ

rimborso chilometrico: Euro 0,73 per chilometro 

di approvare il verbale del seguente punto per consentirne la trasmissione ai MM.VV.  ai sensi  del comma 3 dell’art 3 del D.Lgs 509/94  ****  Punto 06) Banca depositaria (Relatore il Presidente)   ….OMISSIS  Il C.d.A. all’unanimità,  Delibera 55/2010  di conferire mandato al Presidente per la stipula della convenzione di gestione del servizio di  banca depositaria con XXXXXXX alle seguenti principali condizioni:  Servizio di custodia conti segregati 0.0125%  Servizio di custodia conti gestiti (pooled) 0.0075%  Servizio di controllo e rendicontazione: 6.000 per conto oltre allo 0.005% per conto  Misurazione della performance euro 2.000,00 per conto.  La spesa sarà imputata alla voce di bilancio ‐ Altre prestazioni di servizi.  ….OMISSIS  Il C.d.A. all’unanimità, 

Pagina 19 di 22


Delibera 56/2010  di  conferire  mandato  al  Presidente  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di  servizio  di  amministrazione  contabile  del  portafoglio  titoli  dell’Eppi,  con  la  società  XXXX  alle  seguenti  condizioni economiche presenti nell’offerta:  -

Costo  per  la  servizio  di  contabilizzazione  delle  operazioni  in  titoli  movimentate  dai  gestori:  pari  allo  0.02%  della  media  mensile  del  patrimonio  netto  complessivo  del  patrimonio gestito (conti pooled) 

-

Costo  per  la  servizio  di  contabilizzazione  delle  operazioni  in  titoli  movimentate  dai  gestori:  pari  allo  0.005%  della  media  mensile  del  patrimonio  netto  complessivo  del  patrimonio immobilizzato (conti segregati) 

-

Il corrispettivo come sopra calcolato non potrà essere inferiore a euro 48.000 annui.  (euro 4.000,00 al mese) 

-

Costo per l’utilizzo della piattaforma WEB pari ad euro 10.000,00 

-

Costo per risorsa per la eventuale assistenza giornaliera euro 600,00 giorno uomo 

-

Durata triennale esercizi 2010, 2011 e 2012. 

e si conferisce mandato al direttore generale per la formalizzazione della disdetta dei contratti  di manutenzione/licenza d’uso con la società APL Italiana.  La spesa sarà imputata alla voce di bilancio Altre prestazioni di servizi.  ****  Punto 07) Piano di formazione personale dipendente 2011 (Relatore il Presidente).  ….OMISSIS  Il CdA, all’unanimità:  delibera 57/2010  9

di approvare il piano di formazione indicato con possibilità di variazione in ragione delle 

esigenze istituzionali; 

Pagina 20 di 22


9

di  autorizzare  il  Direttore  a  definire  con  le  diverse  scuole  di  formazione  i  corsi  –  così 

come  previsti  nel  piano    –  nell’ambito  della  spesa  complessiva      stanziata  a  bilancio  preventivo.  ****  ….OMISSIS  Punto  10)  Modifiche  Regolamento  Contribuzione  Volontaria  (Relatore  il  Consigliere  Merola).  Il  Consigliere  Merola  evidenzia  che,  a  seguito  dell’approvazione  delle  modifiche  del  Regolamento  di  Previdenza,  è  necessario  intervenire  sul  Regolamento  per  la  Contribuzione  Volontaria. Quest’ultimo, infatti,  approvato dal Cig nel 2004, all’art. 7, in tema di precisazione  dei  termini  modalità  di  pagamento  dei  contributi  dovuti  per  tale  contribuzione,  indicava  puntualmente  i  termini  previsti  dal  Regolamento  di  previdenza  in  vigore  nel  2004,  anziché  effettuare un semplice rinvio all’art. 7 del Regolamento di previdenza: di qui la necessità della  modifica oggi in proposta.   Con  l’occasione  vene  stralciato  anche  l’art.  13  del  medesimo  regolamento  di  Contribuzione  volontaria  in  quanto  riportante  le  norme  transitorie  che  avevano  ragione  d’essere  all’epoca  dell’approvazione.  Tutto ciò premesso, si propone di:  ƒ

modificare  il  primo  capoverso  dell’art.  7  del  Regolamento  di  Contribuzione  Volontaria, come segue:  “Il pagamento della contribuzione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, avviene  secondo le modalità previste, tempo per tempo, dal Regolamento di Previdenza,  per  la contribuzione obbligatoria.” 

ƒ

Di  stralciare  dal  testo  del  nuovo  Regolamento  di  contribuzione  Volontaria  l’art.  13  Norme transitorie. 

Pagina 21 di 22


Il C.d.A. all’unanimità:  Delibera 67/2010  di approvare le modifiche al Regolamento per l’esercizio della contribuzione Volontaria, come  proposte in premessa;  di  proporre  le  modifiche  oggi  approvate  al  Cig  sottoponendo  allo  stesso  il  nuovo  testo  Regolamentare  riportato  il  calce  al  presente  verbale  costituendone  parte  integrale  e  sostanziale.  Aggiornato al verbale del 17_11_2010 

Pagina 22 di 22


/delibere%20x%20sito(1)