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Índice Carta de Bienvenida..……..…………………………….……………..2 Introducción……..….………………………………………….………3 Procedimiento para Cierre de Transacciones….……………... ……....5 Gráfica de Cierre de Transacciones………………….…………...…...6 Pagos a Proveedores en México…………...…………………………..7 Gráfica de Pagos a Proveedores en México………………..………….8 Reciba Pagos de México………….….………………………………..9 Gráfica de Recibo de Pagos de México…………….………………..10 Flujo de Pago de Fletes………..……………………………………..11 Otros Servicios en México………...…………………………………12 Resumen..…………..………..……………………………………….13 Formulario de Registro para Nuevas Cuentas………………………..14


REQUISITOS PARA TRANSFERENCIAS DE DINERO  Los Documentos Marcados con  son de Carácter Obligatorio al momento que  desee efectuar una Transferencia de Dinero.  Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción.     

ENVIOS DE DINERO Originales / Copias  Forma de cliente/compañía nuevo  Identificaciones de México (Vigentes)  Pasaporte, Visa Láser, Sentri  Identificaciones de USA (Vigentes)  A. Pasaporte   O  B. Número de Seguro social con:                 Licencia de Conducir, State ID Card,                  Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri  Nombre, Dirección y Teléfono  Comprobante de Domicilio  Copia de FEIN / RFC  Información para Depósitos en Banco MX:   Nombre del Banco, #Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal,  Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono 

Información para Depósitos en Banco USA:   Nombre del Banco, #Cuenta, ABA, Sucursal, Dirección,  Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono 

PERSONAL

COMPAÑÍA

CONDUCTOR

BENEFICIARIO

    

    

    

    

RECEPCION DE DINERO Originales / Copias  Forma de cliente/compañía nuevo  Identificaciones de México (Vigentes)  Pasaporte, Visa Láser, Sentri  Identificaciones de USA (Vigentes)  A. Pasaporte   O  B. Número de Seguro social con:                 Licencia de Conducir, State ID Card,                   Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri  Nombre, Dirección y Teléfono  Comprobante de Domicilio  Copia de FEIN / RFC  Información para Depósitos en Banco MX:   Nombre del Banco, #Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal,  Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono 

Información para Depósitos en Banco USA:   Nombre del Banco, #Cuenta, ABA, Sucursal, Dirección,  Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono 

PERSONAL

COMPAÑÍA

CONDUCTOR

REMITENTE

    

    

    

    


REQUISITOS PARA CAMBIO DE DIVISAS  Los Documentos Marcados con  son de Carácter Obligatorio al momento que  desee efectuar un Cambio de Divisas.  Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción.     

CAMBIO DE DIVISAS  Originales / Copias 

PERSONAL

COMPAÑÍA

CONDUCTOR

RECEPTOR

Forma de cliente/compañía nuevo          Identificaciones de México (Vigentes)          Pasaporte, Visa Láser, Sentri  Identificaciones de USA (Vigentes)  A. Pasaporte   O          B. Número de Seguro social con:                 Licencia de Conducir, State ID Card,                   Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri  Nombre, Dirección y Teléfono          Comprobante de Domicilio          Copia de FEIN / RFC          En  caso  de  que  el  dinero  no  sea  de  usted  y  pertenezca  a  una  TERCERA  PERSONA  (Compañía  u  otra  Persona)  es  obligatorio que nos proporcione la información PERSONAL o de COMPAÑÍA completa para procesar la transacción.    

MONEY EXCHANGE REQUIREMENTS  Documents marked with an  are mandatory, incomplete documents will  cause transaction delays.       

MONEY EXCHANGE  Original / Copy  New Customer Form / New Company Form  Allowed Mexican IDs (Valid)  MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri  Allowed USA IDs (Valid)  A. USA Passport   OR  B. Social Security Number with: 

PERSONAL

COMPANY

CONDUCTOR

RECEIVER

               USA Driver License, USA Passport, USA                    Passport Card, USA State Identification                   Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.

Name, Address and Phone          Proof of Address (Utility Bill)          Copy of FEIN / RFC          If you transact on behalf of a third party (Company or Other Person) it is required to provide us with PERSONAL  and/or COMPANY’S complete information to process the transaction. 


PERSONA FISICA / EMPRESA DE MEXICO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EXPEDIENTE Los Documentos Marcados con * Asteriscos son de Carácter Obligatorio, Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción. Favor de marcar los documentos que se están entregando al Ejecutivo. Persona Física / Cliente  *Solicitud para Persona Física/Cliente nuevo  *Copia de identificación (Pasaporte, Visa Laser, Sentri)  *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.)

Empresa / Cliente    

*Solicitud para Empresa/Cliente Nuevo *Copia de RFC (Registro Federal de Causantes) *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.) Copia de Acta Constitutiva

Facturas, Recibos o cualquier otro documento que ayude a comprobar el giro de la Empresa.

Conductor de Operación De México  *Copia de identificación (Pasaporte MX, Visa Laser, Sentri)  *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.) De USA  *Copia de Identificación (Licencia de Manejo USA, Pasaporte USA, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri)  *Número de Seguro Social  *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.)

Receptor / Beneficiario En México  *Copia de Identificación (Pasaporte MX, Visa Laser, Sentri)  *Para Depósito en Bancos: Nombre del Banco, # de Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal)  *Teléfono* □ Fax □ Email En USA  *Copia de identificación (Licencia de Manejo USA, Pasaporte USA, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri)  *Para Depósito en Bancos: Nombre del Banco, # de Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono) *  *Teléfono* □ Fax □ Email

Documentos adicionales    

Copia de Acta Constitutiva Publicidad de la Empresa (folletos, revistas, anuncios, tarjetas de presentación, etc.) Contrato de Arrendamiento, Títulos de compra/venta, etc. Fotos del Establecimiento (por dentro y por fuera)

La Documentación puede ser entregada de la siguiente forma:  Vía Fax : (956)843-2017  Vía correo electrónico : fxtransfers@texasgsinv.com  Personalmente en: 4 40 3 W . M i li tar y Hw y Su i te 7 01 Mc Al le n , T X 7 850 3 o ( 956) 631 .0 016 | ( 956 ) 84 3 .85 16 99.F.024

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FORMA PARA CLIENTES Estimado cliente favor de llenar esta forma para registrarlo, los campos marcados con * asterisco son de carácter obligatorio.

FECHA:____________ Datos del cliente *Nombre

*Fecha de Nacimiento

*Profesión

*Ocupación

-

-

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte

*# Licencia Manejo

*Dirección *Ciudad

*País *C.P.

*Teléfono

Correo Electrónico

*Estado Móvil

Fax

Sitio WEB

Comentarios Adicionales

Personas autorizadas para realizar transacciones, entrega y recibir documentación. *Nombre

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre

*# Licencia Manejo

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre

*# Licencia Manejo

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre

*# Licencia Manejo

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte 99.F.002

Forma incompleta puede causar retraso en la transacción

*# Licencia Manejo MAY/2014 REV.04


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Referencia Bancaria Banco

Sucursal

Dirección

# Cuenta Ciudad

Persona contacto

C.P.

Estado

Teléfono

Ext

Referencias Comerciales Nombre

Teléfono

Contacto

Nombre

Teléfono

Contacto

Nombre

Teléfono

Contacto

¿Cómo supo Ud. De TEXAS G & S INVESTMENTS, INC.? Yo/Nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que la información proveída a través de esta forma es correcta y verdadera. Además, yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía estamos en el entendido que correremos con todos aquellos gastos que se pudieran generar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. a causa de haber proporcionado información falsa o incorrecta, o por cheques rebotados. Yo/Nosotros damos el consentimiento y autorizamos a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. para obtener y consultar nuestra información personal y bancaria asentada en esta forma en cualquier momento que pudiera ser requerido y a la revelación de información bancaria o de crédito concerniente a mi/nosotros y/o mi/nuestra compañía a algún Buró de crédito o a alguna persona con el único propósito de establecer relaciones comerciales y de negocio; de la misma manera yo/nosotros aceptamos indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de haber revelado información mía/nuestra y/o de mi/nuestra compañía. Yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que todas las transacciones de instrumento monetario (efectivo, transferencias bancarias y demás) realizadas con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. no provienen ni son producto, en su totalidad o parcialmente, de actividades ni instrumentos monetarios ilícitos. También nos comprometemos a indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía haber realizado transacciones con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. con instrumentos monetarios de origen ilícito. *Nombre

*Puesto

*Firma Autorizada

*Fecha

*Nombre

*Puesto

*Firma Autorizada

*Fecha

Sírvase de llenar completamente esta forma a fin de poder brindar un mejor servicio y asesoría. Favor de regresarnos esta forma vía fax o correo electrónico. Anexando una copia por ambos lados de la identificación de las personas autorizadas y propietario. Enviar al FAX (956) 843-2017 • Correo Electrónico fxtransfers@texasgsinv.com

Esta área es para uso interno favor de dejarla en blanco Assigned Customer Account Number Account type Approved by

Signature

Date

Notes

99.F.002

Forma incompleta puede causar retraso en la transacción

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3 de 3

Anexo de Comentarios Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

99.F.002

Forma incompleta puede causar retraso en la transacci贸n

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FORMA PARA COMPAÑIA Estimado cliente favor de llenar esta forma para registrarlo, los campos marcados con * asterisco son de carácter obligatorio.

FECHA:_____________ Datos de Compañía *Nombre de Compañía DBA

*FEIN ó RFC

*Dirección

*País

*Ciudad Fax *Tipo de Compañía

*C.P.

*Teléfono

Móvil

Correo Electrónico O Corporación

Sitio WEB

O Asociación

*Giro Empresarial Tipo de Propiedad

*Estado

O Propietario

O S.A. de C.V.

*Especialidad O Propio

O Rentado

Compras Mensuales Proyectadas $

Otras Sucursales o Tiendas

Nombre

Dirección

Teléfono

Nombre

Dirección

Teléfono

Nombre

Dirección

Teléfono

Nombre

Dirección

Teléfono

Responsable(s) (Propietario / Socio) *Nombre

*Puesto

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico

*Dirección *Ciudad

*Profesión *País

*C.P.

*Teléfono

* Estado Móvil

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre

*# Licencia Manejo

*Puesto

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico

*Dirección *Ciudad

*Profesión *País

*C.P.

*Teléfono

* Estado Móvil

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte

99.F.003

Forma incompleta puede causar retraso en la transacción

*# Licencia Manejo

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Personas autorizadas para realizar transacciones, entregar y recibir documentación. *Nombre

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte

*# Licencia Manejo

*Nombre

*Puesto

*Firma

*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte

*#Visa Laser

# IFE / Residencia

*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)

*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte

*# Licencia Manejo

Referencia Bancaria Banco

Sucursal

Dirección Persona contacto

# Cuenta Ciudad

C.P.

Estado

Teléfono

Ext

Referencias Comerciales Nombre

Teléfono

Contacto

Nombre

Teléfono

Contacto

Nombre

Teléfono

Contacto

¿Cómo supo Ud. De TEXAS G & S INVESTMENTS, INC? Yo/Nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que la información proveída a través de esta forma es correcta y verdadera. Además, yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía estamos en el entendido que correremos con todos aquellos gastos que se pudieran generar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. a causa de haber proporcionado información falsa o incorrecta, o por cheques rebotados. Yo/Nosotros damos el consentimiento y autorizamos a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. para obtener y consultar nuestra información personal y bancaria asentada en esta forma en cualquier momento que pudiera ser requerido y a la revelación de información bancaria o de crédito concerniente a mi/nosotros y/o mi/nuestra compañía a algún Buró de crédito o a alguna persona con el único propósito de establecer relaciones comerciales y de negocio; de la misma manera yo/nosotros aceptamos indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de haber revelado información mía/nuestra y/o de mi/nuestra compañía. Yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que todas las transacciones de instrumento monetario (efectivo, transferencias bancarias y demás) realizadas con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. no provienen ni son producto, en su totalidad o parcialmente, de actividades ni instrumentos monetarios ilícitos. También nos comprometemos a indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía haber realizado transacciones con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. con instrumentos monetarios de origen ilícito. *Nombre

*Puesto

*Firma Autorizada

*Fecha

*Nombre

*Puesto

*Firma Autorizada

*Fecha

99.F.003

Forma incompleta puede causar retraso en la transacción

MAY/2014 REV.04


3 de 4

Sírvase de llenar completamente esta forma a fin de poder brindar un mejor servicio y asesoría. Favor de regresarnos esta forma vía fax o correo electrónico. Anexando una copia por ambos lados de la identificación de las personas autorizadas, propietario y/o socio, así como también copia de RFC en caso de ser compañía mexicana. Enviar al FAX (956) 843-2017 • Correo Electrónico fxtransfers@texasgsinv.com

Esta área es para uso interno favor de dejarla en blanco Assigned Customer Account Number Account type Approved by

Signature

Date

Notes

99.F.003

Forma incompleta puede causar retraso en la transacción

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Anexo de Comentarios Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

99.F.003

Forma incompleta puede causar retraso en la transacci贸n

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MONEY TRANSFERS REQUIREMENTS  Documents marked with an are mandatory, incomplete documents will cause  transaction delays.       

SEND MONEY TRANSFER  Original / Copy  New Customer Form / New Company Form  Allowed Mexican IDs (Valid)  MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri  Allowed USA IDs (Valid)  A. USA Passport   OR  B. Social Security Number with: 

PERSONAL

COMPANY

CONDUCTOR

BENEFICIARY

    

    

    

    

               USA Driver License, USA Passport, USA                    Passport Card, USA State Identification                   Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.

Name, Address and Phone  Proof of Address (Utility Bill)  Copy of FEIN / RFC  Information for Mexico banks deposits :   Bank Name, account number, ABA, Clave, Branch,  Address, City, State, Zip Code 

Information for USA banks deposits :   Bank Name, account number, ABA, Branch, Address,  City, State, Zip Code 

RECEIVE MONEY TRANSFER  Originales / Copias  New Customer Form / New Company Form  Allowed Mexican IDs (Valid)  MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri  Allowed USA IDs (Valid)  A. USA Passport   OR  B. Social Security Number with: 

PERSONAL

COMPANY

CONDUCTOR

SENDER

    

    

    

    

               USA Driver License, USA Passport, USA                    Passport Card, USA State Identification                   Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.

Name, Address and Phone  Proof of Address (Utility Bill)  Copy of FEIN / RFC  Information for Mexico banks deposits :   Bank Name, account number, ABA, Clave, Branch,  Address, City, State, Zip Code 

Information for USA banks deposits :   Bank Name, account number, ABA, Branch, Address,  City, State, Zip Code 


USA CUSTOMER / COMPANY REQUESTED DOCUMENTS FOR FILING Documents marked with an * asterisk are mandatory, incomplete documents will cause transaction delays. Please check the boxes that correspond to the documents given to teller. Customer  *New Customer Form  *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri)  *Copy of Social Security Number  *Proof of Address (Utility Bills)

Company    

*New Company Form *Copy of EIN *Copy of Proof of Address (Utility Bills) Invoices, receipts or any other document which helps prove the economic activity of the Company

Transaction Conductor From USA  *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri)  *Copy of Social Security Number*  *Proof of Address (Utility Bills) From Mexico  *Copy of identification ( MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri)  *Proof of Address (Utility Bills)

Receiver / Beneficiary In USA  *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri)  *For bank deposits: Bank Name, Account Number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code)*  *Telephone* □ FAX □ E-mail In Mexico  *Copy of identification ( MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri)  *For bank deposits: Bank Name, Account Number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code)  *Telephone* □ FAX □ E-mail

Additional Documents 1. 2. 3. 4.

Copy of Articles of Incorporation Company Advertising (brochures, magazines, ads, business cards, etc.) Lease Contracts, Property Ownership Titles Photos of Company premises (Indoor and Outdoor)

These documents can be delivered in any of the following: 1. Via fax: (956) 843-2017 2. Via Email to: fxtransfers@texasgsinv.com 3. In person: 4403 W. Military Hwy Suite 701 McAllen, TX 78503 o (956) 631.0016 | (956) 843.8516 99.F.023

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1 of 3

NEW CUSTOMER FORM Dear Customer, please fill out this form to register, fields marked with* asterisk are mandatory.

DATE:____________ Customer Information *Name

*Date of Birth

*Title

*Occupation

-

-

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)

*SSN or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport

*Border Crossing Card

*Address *City

Voter Card / Alien Registration

*Country *Zip Code

*State

*Phone

Email Address

Mobile

Fax

Website

Comments

Authorized persons to perform business transactions and pickup documents for you. *Name

*Title

*Signature

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications

*SSN and/or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport *Name

*Border Crossing Card

Voter Card / Alien Registration

*Title

*Signature

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications

*SSN and/or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport *Name

*Border Crossing Card

Voter Card / Alien Registration

*Title

*Signature

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications

*SSN and/or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport *Name

*Border Crossing Card

Voter Card / Alien Registration

*Title

*Signature

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications

*SSN and/or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport 99.F.012

*Border Crossing Card

Incomplete form will cause transaction delays

Voter Card / Alien Registration

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Bank Reference Name of Bank

Branch

Account #

Address

City

Zip Code

Contact

State Phone

Ext

Trade References Name

Phone

Contact

Name

Phone

Contact

Name

Phone

Contact

How did you learn about TEXAS G & S INVESTMENTS, INC?

I/We and/or My/Our Company certify that the information contained in this form is true and correct. Furthermore, I/We and/or My/Our Company understand and will pay all extra charges caused to TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by my/our incorrect information or returned check(s). I/We consent to the obtaining of bank/credit and/or personal information as may be required at anytime in connection with this New Customer Form and to the disclosure of any Bank/Credit information concerning Me/Us and/or My/Our Company to any credit reporting agency or to any person with the undersigned has or proposes to have financial relations. I/We further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because TEXAS G & S INVESTMENTS, INC disclosed information about myself/us and/or My/our Company. I/We and/or My/Our Company certify that all monetary instruments (“Currency(s) Wire Transfers, etc..”) transacted with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC are not derived from illicit monetary instruments and/or activities. Furthermore, I/We and/or My/Our Company further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because of illicit monetary instruments transacted and/or activities with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by Me/Us and/or My/Our Company. *Name *Title *Autorized Signature

*Date

*Name

*Title

*Autorized Signature

*Date

Please completely fill in the application to allow us to better serve and support you!

Please fax or send via e-mail this form and submit along with both sides copy of government issued Photo ID of Authorized persons and principal. FAX to (956) 843-2017 • EMAIL fxtransfers@texasgsinv.com

This area is for internal purposes only do not write in here: Assigned Customer Account Number Approved by

Account type Signature

Date

Notes

99.F.012

Incomplete form will cause transaction delays

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Anexo de Comentarios Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

Fecha

Nombre Persona TGSI

Comentario

99.F.012

Incomplete form will cause transaction delays

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NEW COMPANY FORM Dear Customer, please fill out this form to register, fields marked with* asterisk are mandatory.

DATE:____________ Company Information *Business Name DBA

*FEIN or RFC #

*Address

*Country

*City

*Zip Code

*Phone

Email Address

*Phone 2

Fax

Website

*Business Type (Check one) : O Retail

*State

O Corporation

O Wholesale

O Broker

O Partnership

O MSB

O Cambio de divisas

Date of Incorporation Location Type

O Sole Proprietorship O Bank

O S.A. de C.V.

O Other

Date Business Started

O Owned

O Leased

Estimated Monthly Purchase $

Other Locations

Name

Address

Phone

Name

Address

Phone

Name

Address

Phone

Name

Address

Phone

Principal (Partners/Owners) *Name

*Title

*Date of Birth

Email Address

*Address *City

*Ocupation

*Country *Zip Code

*State

*Phone

Mobile

Fax

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)

*SSN or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport

*Border Crossing Card

*Name

*Title

*Date of Birth

*Ocupation Email Address

*Address *City

Voter Card / Alien Registration

*Country *Zip Code

*State

*Phone

*ID Nextel

Fax

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)

*SSN or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport

99.F.013

*Border Crossing Card

Incomplete form will cause transaction delays

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*SSN or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

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*Border Crossing Card

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*Title

*Signature

*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)

*SSN or Passport

*Driver’s License / State I.D

*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)

*Passport

*Border Crossing Card

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