รายงานหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยเสริม สร้างให้บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทได้ยึดแนวทางตามหลักการการก�ำกับ ดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน และก�ำหนด นโยบายในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
58
บริษัทตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ ั ชี โดยจะจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมทีม่ รี ายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ทำ� การเผยแพร่หนังสือ เชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมบนเวบไซต์ของบริษัทที่ www.lalinproperty.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการประชุม ก่อนทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านได้มโี อกาสศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ และเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยในชุดหนังสือเชิญประชุมนั้นบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ แผนที่จัดการประชุม วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล ประกอบทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุม นอกจากนีใ้ นชุดหนังสือเชิญประชุม บริษทั ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบ ถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ไม่ว่าจะเป็น ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น กฏเกณฑ์และวิธีการใน การเข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนและเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องน�ำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมทัง้ กรณีทมี่ าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ตลอดจนได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้ มีอากรแสตมป์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น สามารถมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้กำ� หนด วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั การประชุม อย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะไม่จัดการประชุมขึ้นในช่วงวันหยุดท�ำการของธนาคารพาณิชย์ และจะจัดให้มีการประชุมขึ้นในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. รวมถึงเลือกสถานที่จัดการประชุมในจุดที่มีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยการประชุมที่ผ่านมา ทุกครัง้ บริษทั ได้เลือกจัดการประชุมในสถานทีซ่ งึ่ ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ทัง้ นีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุม และในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้มี เวลาเพียงพอส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนก่อนเริม่ ประชุม รวมถึงการจัดให้มกี ารเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม ด้วย บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือ เชิญประชุมจะมีรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษา และการท�ำงานของบุคคลทีเ่ สนอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ตลอดจนสัดส่วนการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษทั จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา โดยแนบไปให้ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงคะแนนด้วยทุกครั้ง ในการด�ำเนินการประชุมฯ แต่ละครัง้ บริษทั ให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธาน กรรมการ และผู้ บริหารให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถามและด�ำเนินการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่าง ถูกต้องครบถ้วน และสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และด�ำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันตามทีก่ ฏหมายก�ำหนด และน�ำขึน้ บนเวบไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจสามารถ เข้าไปศึกษาและตรวจสอบได้
รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)