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南都公益基金会 第二届理事会第二次会议议程 时间:2012 年 1 月 2 日 地点:海南三亚君澜度假酒店 主持:徐永光理事长 议程: 时间

内容

13:30-14:00 签到 14:00-14:10 介绍到会理事、监事,列席代表,介绍会议议程和相关事项 14:10-14:20

徐永光提议程玉为副理事长(执行),理事会选举程玉为副理事长(执 行)

14:20-14:25 程玉请辞秘书长;徐永光推荐刘洲鸿为理事、秘书长 14:25-14:30 理事会接受程玉辞去秘书长;增补刘洲鸿为理事;选举刘洲鸿为秘书长 14:30-14:40 播放 2011 年基金会读图 14:40-15:20 秘书处作《关于 2011 年工作与 2012 年计划的报告》 15:20-15:50 程玉做作《机构文化和制度建设设想报告》 15:50-16:05 新公民计划工作报告 16:05-16:20 基金会中心工作报告 16:20-16:30 茶歇 16:30-17:30

审议通过南都公益基金会《关于 2011 年工作与 2012 年计划的报告》、 《2012 年度预算及说明》

17:30-17:40 林旦报告《2011 年投资管理情况及 2012 年重大投资活动计划》 17:40-17:50 审议通过《2011 年投资管理情况及 2012 年重大投资活动计划》 17:50-18:00 通过会议纪要 18:00-18:10 周庆治讲话


18:10-19:00 晚餐


南都基金会二届二次理事会议程