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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de formación: Nombre del programa de formación

Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0

Sistema de Gestión de la Calidad

GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: Curso Virtual Caracterización del Sector Duración en horas Financiero 40 Fase del Proyecto: Modulo 3 : Prevención y control del lavado de Duración en horas activos. 10 Actividad de Proyecto : Prevención y control del lavado de Duración en horas activos, que trata de sus objetivos, etapas y mecanismos de 10 control. Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad (Código + descripción de la - Identificar los objetivos y las 10 competencia) etapas del lavado de activos. - . Conocer los mecanismos de control que existen para el lavado de activos.

2. PRESENTACION En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos, en qué consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en los Estados Unidos, se busca principalmente determinar si los bancos cumplen con una serie de parámetros en materia de prevención del lavado de activos, de lo que no están exentas las entidades bancarias del país.

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos.


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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE El INSTRUCTOR -

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Alista la plataforma Virtual con todo el material necesario para que puedan disponerse de las lecturas y materiales requeridos para la formación virtual de forma clara y ordenada. Describe el proceso que se va a desarrollar y ejemplifica los roles que debe asumir el instructor y aprendiz, según los Criterios de Evaluación planteados en el curso virtual. Explica cómo es indispensable dedicar 2 horas en promedio al día para la formación virtual. Envía la información con los aspectos más importantes que se llevarán a cabo en cada unidad del Curso virtual. Organiza el material de tal modo que se pueda visualizar su contenido de forma agradable y comprensible. Informa sobre las reglas de la formación virtual y requisitos para aprobar el curso. Resalta la importancia del Auto aprendizaje como base para auto regularse en la administración del tiempo. Propone Actividades de aprendizaje Colaborativo y desempeño individual. Estimula a trabajar en equipo e individualmente de acuerdo a la modalidad y enfoque del curso. Evalúa el proceso de aprendizaje. Retroalimenta el proceso

EL APRENDIZ -

Reflexiona y se motiva para el logro de las exigencias formativas en el ambiente virtual. Determina y reconoce las exigencias de la formación adecuando sus recursos tecnológicos para llevar a cabo la formación virtual. Identifica y ubica todos los elementos dentro del menú del curso virtual en la Plataforma Blackboard. Participa de todos los ejercicios propuestos tanto individuales como colectivos en los foros sociales y temáticos . Trabaja en equipo e interactúa con los otros (as) para ampliar su información mediante el aprendizaje Colaborativo que se da en la formación en Red. Realiza las actividades de evaluación propuestas Acepta las retroalimentaciones hechas por el tutor Virtual


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Desarrolla habilidades por descubrimiento de su proceso de Auto aprendizaje Notifica la importancia de aprender a manejar la plataforma Blackboard con el fin de organizar su metodología de formación.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción:

1- Estimado (a) Aprendiz: realice la lectura de los documentos de apoyo semana tres titulados: Marco Normativo; La penalización de los delitos Financieros y Bursátiles que se encuentran en el botón documentos de apoyo de la plataforma virtual. Como resultado de esta actividad, realice un resumen mínimo de 5 hojas con los aspectos más importantes de ambos documentos.

2- Posteriormente reflexione y escriba un comentario (Con sus propias palabras) mínimo de una hoja respecto a como se ha venido manejando este tipo de delitos en nuestro país, le recomiendo antes de realizar este punto de la actividad lea en internet o en periódicos sobre este tipo de delitos para que tenga más conocimientos y así pueda exponer sus argumentos. LA ACTIVIDAD SEMANA TRES TIENE UNA CALIFICACION DE 20 PUNTOS, la actividad debe ser entregada a mas tardar el 29 de Marzo.

3. Participar en el foro temático semana tres: Estimado Aprendiz, a partir de la lectura del material del curso y los documentos de apoyo reflexione y de su opinión. - Cree que las medidas tomadas en nuestro país sobre la prevención y lavado de activos son eficaces.

control del

- Cuando hace transacciones en el sector financiero usted ha notado que las entidades si están realizando este control? La participación en el foro temático tres tiene una calificación de 5 puntos, debe ser a mas tardar hasta el 29 de marzo. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Caracterización del


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Sector Financiero – estado del Aprendiz : En Formación Material (es) requerido: Material del curso de la semana tres:  Prevención y control del lavado de activos., ubicado en el botón Material del curso. Documentos de apoyo semana tres:  Marco normativo.  Penalización de los delitos financieros.  Señales de alerta

Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet

5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:

Envío de Archivo documento Word, actividad semana tres Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático tres en las fechas correspondientes a la Unidad 3.

Forma de entrega:

Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la plataforma Blackboard del Curso Virtual .

Criterios de Evaluación:

6. GLOSARIO

Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales Banco central: El banco de propiedad y/o control público que actúa como autoridad monetaria de un país; posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos en forma de depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o de particulares.


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Bienes de capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo

7. BIBLIOGRAFIA Régimen Penal Colombiano. Titulo X – Delito contra el orden económico social. Capitulo Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 3301. Régimen Financiero Colombiano. Estatuto orgánico del sistema financiero. Primera Parte – Descripción básica de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Decreto Nº 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 021 a 1099. Régimen Financiero Colombiano. Circular Básica Jurídica 7 de 1.996 Título I - Aspectos Generales. Capitulo XI – Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 1300 a 2669. La Guía Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C. Colombia.

CONTROL DEL DOCUMENTO

Autores

Nombre Marleny Parra González

Cargo Tutor Virtual

Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío

Fecha Marzo 22 del 2011

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