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PRUEBA DOCUMENTAL

1. CONCEPTO:

Es el medio probatorio, por el cual se incorpora un documento al proceso, lo que permite conocer su significado probatorio. Para mejor comprender este medio probatorio, es preciso hacer referencia al concepto de documento.

2. DOCUMENTO

Documento es el objeto material en el cual se ha asentado (grabado, impreso, escrito. etc.) de forma permanente, mediante signos convencionales, una expresión de contenido intelectual (palabras, imágenes, sonidos, etc.). En sentido lato, es pues todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia del modo en que esa representación aparezca exteriorizada.1

Por su parte, PARRA QUIJANO señala que, documento es cualquier cosa que sirve por sí misma para ilustrar o comprobar por vía de representación, la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano, es decir, que para que un objeto pueda llamarse documento debe representar un hecho o una manifestación del pensamiento, ya que si el objeto se muestra a sí mismo, sin representar algo distinto, no es documento.2

Para CARNELUTTI citado por Sánchez Velarde, el documento constituye una prueba histórica, esto es, un hecho representativo de otro hecho. Agrega, "si el testigo es una persona, que narra una experiencia, el 1 PALACIO, Lino Enrique. Ob. Cit. p. 63 2 PARRA QUIJANO, Jairo. Ob. Cit. p. 441.


documento puede ser definido como una cosa, por la cual una experiencia es representada; aquí el objeto de investigación debe ser la diferencia entre la representación personal y la representación real". 3

3.

CLASIFICACION

Nuestro código procesal penal en el articulo 185º hace una clasificación de documentos definiendo que pueden ser los manuscritos, impresos, fotocopias, faxes, disquetes, películas, fotografías, representaciones graficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registros de sucesos, imagen eso voces, no es una lista limitada pues hace referencia a otros análogos.

Además de ello señala en el artículo 184.1 NCPP que se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. 4

La prueba documental se puede dividir en dos tipos:

Instrumentos Públicos: que deben permanecer archivados en sede judicial y sus copias. Probada su autenticidad, hacen plena prueba, salvo que sean enervados por otras pruebas (como por ejemplo, si se probare la falsedad ideológica) sobre los hechos materiales que consignan, y que pasaron ante el oficial público interviniente. Es decir "gozan de fe", se cree que son ciertos, y para que pierdan validez, debe demostrarse la falsedad de su información, y tanto los documentos como los instrumentos públicos, hacen plena prueba de los hechos. 3 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Código Procesal Penal. IDEMSA, 1ra. Edición. Lima –Perú, 2009, Pág. 263 4 Art. 184 inciso 1.


Instrumentos Privados: probada la autenticidad de las firmas, se constituyen también en medios de prueba, pero el firmante, aún cuando haya reconocido su firma o la autenticidad de ella haya sido probada por otros medios, puede desconocer el contenido del documento, aunque el firmante será el encargado de probar la falsedad denunciada. Dentro de los instrumentos privados pueden incluirse las cartas firmadas, o que contengan algún sello empresarial, o iníciales, o seudónimos, o estén firmadas por empleados o dependientes, y los telegramas. También se incluyen como pruebas documentales las películas, las grabaciones, fotografías, etcétera. En todos los casos previamente, debe comprobarse su autenticidad. Las contraseñas también se incluyen en este tipo de prueba, que son las señas adheridas a personas o cosas, como impresiones digitales, títulos profesionales, las marcas de los animales, o los nombres comerciales.

4. INCORPORACIÓN AL PROCESO

En el Artículo 184º del NCPP se establece que toda prueba documental se podrá incorporar al proceso y quien lo tenga en su está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial. El Fiscal, durante la etapa de Investigación Preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al Juez la orden de incautación correspondiente. Se distingue dos clases de documentos: los documentos manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y los medios que contienen registros de sucesos, imágenes, voces; y, otros similares. Debe diferenciarse también entre documento público y documento privado.

De acuerdo con lo dispuesto por el ART. 184 del NCPP, tres formas de introducir la prueba documental al proceso.


Así, en primer lugar, esta podrá ser incorporada por presentación de parte, en tal sentido, cualquiera que tenga en su poder el documento, está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial.

No se detalla la oportunidad para su presentación, por lo que se entiende que podrá presentar durante la etapa de investigación, o posteriormente en la fase destinada al ofrecimiento de pruebas. En segundo lugar, este medio de prueba, podrá ser incorporado a solicitud del fiscal, es así que durante la etapa de Investigación Preparatoria podrá el Fiscal solicitar directamente al tenedor del documento su presentación o exhibición voluntaria. Finalmente y en relación con este último supuesto, si el tenedor del documento que pueda servir como medio de prueba se negara a exhibirlo al Fiscal, este podrá solicitar al Juez la orden de incautación correspondiente. En otros ordenamientos se conoce a este procedimiento como secuestro, lo que resulta más apropiado, al tratarse de una actuación con fines de investigación y no de una medida cautelar. Por otro lado, el NCPP, establece una exclusión en el caso de los documentos que han de ser incorporados al proceso, y es que aquellos que contengan declaraciones anónimas, no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado.

5. DIFERENCIA ENTRE LA PRUEBA TESTIFICAL Y LA PRUEBA

DOCUMENTAL

Si bien existen notables semejanzas entre ambos medios de prueba, existen también características que permiten diferenciarlos con claridad. Así, no deben confundirse las declaraciones con la representación de hechos que constan en soportes, pues las primeras constituyen la denominada prueba testifical, mientras que la segunda constituye prueba documental. El documento es siempre un objeto representativo, el testimonio es oral y personal, versando sobre hechos pasados, mientras que el documento puede también contener enunciados sobre hechos futuros. El testimonio es


siempre declarativo, el documento puede ser simplemente representativo, como las fotografías, los mapas, los planos, etc. En cuanto a los sujetos, el testimonio proviene de un tercero en el proceso; el documento puede serlo, además, de alguna de las partes.5

ASENCIO MELLADO define la prueba documental como: "Toda representación realizada por cualquier medio - escrito, hablado, visionado, etc. -, de la realidad y que preexiste al proceso y es independiente de él, de manera que se aporta al mismo con fines esencialmente probatorios". 6

Esta prueba no tiene en materia penal la relevancia que si tiene en el proceso civil donde es la prueba reina; en el proceso penal los delitos se comenten buscando desde un principio impunidad, por lo que difícilmente la acción punible se ve documentada de cualquier forma. 7

6. RECONOCIMIENTO

De acuerdo con el artículo 186 del NCPP, cuando sea necesario, se ordenara el reconocimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro, podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos, si están en condiciones de hacerlo. En tal sentido, quien ha redactado, firmado o intervenido de algún modo en la confección o registro del documento, debe concurrir a la Fiscalía y declarar sobre el particular. 5 JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la prueba en materia penal. Ob. cit. p. 490 6

Asencio Mellado, José María. Ob. Cit. p. 168

7 http://www.monografias.com/trabajos76/prueba-codigo-proceal-penal peruano/prueba-codigo-proceal-penalperuano.shtml


Es evidente que si el otorgante o autor del documento ha fallecido o no se encuentra, es posible que la diligencia se entienda con una persona cercana, conocida o que tenga información acerca del documento. Por otro lado, ante la negativa del imputado a someterse a la diligencia del reconocimiento o cuando los emplazados rechacen haber intervenido de algún modo en la confección o suscripción del documento, nieguen realidad, formalidad o autenticidad del mismo, procede que el Fiscal lleve a cabo diligencia de cotejo con la copia u original que existen de él o, que disponga la realización de las correspondientes pericias 8

Para efectos del reconocimiento, es preciso que exista una relación directa o indirecta entre la persona y el documento a reconocer, ya sea que se deba reconocer documentos presentados dentro del proceso por algunas de las partes, o aquellos realizados en la investigación policial. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad de un documento9. Esta actividad regulada como verificación en otros ordenamientos consiste en la actividad desarrollada a fin de comprobar la genuinidad del documento en orden a la realidad de su autoría y a la posible alteración de las declaraciones que contiene. Del resultado de dicha pericia, pueden derivarse diversas consecuencias tales como la posibilidad de una de las partes de incoar un proceso por el delito de falsedad de documentos. De manera que, frente a la presentación judicial de un documento público aparentemente falsificado o adulterado, cualquiera de las partes puede promover la pertinente denuncia o querella ante el juez competente, requiriendo la remisión a este de los antecedentes necesarios para la investigación.

7. TRADUCCIÓN,

TRANSCRIPCIÓN

Y

VISUALIZACIÓN

DE

DOCUMENTOS

8 SAN MARTIN CASTRO, Cesár. Derecho Procesal Penal. Vol. I. Ob. Cit. p. 559 9 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y otros. El Código Procesal Penal. Comentarios Descriptivos, Explicativos y críticos. Jurista Editores. Lima. 2008. p. 387


LA TRADUCCIÓN de documentos procede cuando estos se encuentren escritos en idioma distinto del castellano, en tal sentido, será traducido por un traductor oficial. LA TRANSCRIPCIÓN consiste en la acción de copiar, escribir en una parte lo dicho o escrito en otra, en tal sentido, cuando el documento consista en una cinta magnetofónica, el Juez o el Fiscal en la Investigación Preparatoria dispondrá, de ser el caso, su transcripción en una acta, con intervención de las partes. Por su parte, la visualización consiste en hacer visible lo que no puede ser visto a simple vista, de manera que cuando el documento consista en una cinta de video, el juez o el Fiscal en la Investigación Preparatoria ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las partes. Tanto la transcripción como la visualización han de registrase en actas, en las que deberán constar la fecha, el lugar de realización, igualmente, se deberán formar en señal de conformidad. Si alguna de ellas se niega a firmar, se dejará constancia de su negativa.10 Cuando la transcripción de la cinta magnetofónica o cinta de video, por su extensión demande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse en el plazo de tres días de realizada la respectiva diligencia, previo traslado de la misma por el plazo sin haberse formulado observaciones que correspondan. Vencido el plazo sin haberse formulado observaciones, el acata será aprobada inmediatamente; de igual manera, el Juez o el Fiscal resolverán las observaciones formuladas del acta, disponiendo lo conveniente .11

8. CONCLUSIONES La prueba documental dentro del proceso penal es un instrumento que sirve para confirmar hechos con relevancia jurídica, dicho documento deberá ser valorado por el Juez al decidir la controversia a su vez es un objeto de prueba ya que debe ser examinado y verificado en el proceso, para 10 Art. 186.2 11 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y otros. Ob. cit. p. 388. Art. 187, inciso 4


corroborar su autenticidad considerándosele prueba preconstituida ya que su existencia es ex ante del proceso judicial, en tal sentido nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado mecanismos para que dichas pruebas sean incorporadas en el proceso, mas aun cuando nuestro código procesal penal no ha cerrado la lista de la lista de prueba documental al referir en el articulo 185 en la parte in fine que hace mención a otros análogos.

2° JUZ. INVESTIGACION PREPARATORIA EXPEDIENTE: 05264.2007_13_1601JR-PE-O2 ESPECIALISTA: ROSSANA MORI ZUTA FISCAL: DELITO IMPUTADO: OMISION AL ACTO FUNCIONAL (377°CPP) DEMANDADOS: FRANCISCO MARTIN GONZALES RODRÍGUEZ (AUTOR), ENRIQUE MARTIN OREZZOLI MORENO (AUTOR) Y EDUARDO HUMBERTO POLETTI GAITAN (AUTOR) AGRAVIADO: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. Y DEL ESTADO. DELITO IMPUTADO: COLUSION (384°CPP) DEMANDADOS: FRANCISCO MARTIN GONZALES RODRÍGUEZ (COMPLICE PRIMARIO) Y ENRIQUE MARTIN OREZZOLI MORENO (COMPLICE PRIMARIO). RAMON JOSE PANDO RODRIGUEZ (COMPLICE PRIMARIO) MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ (AUTOR). AGRAVIADO: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. Y DEL ESTADO. FRANCISCO MARTIN GONZALES RODRÍGUEZ (COAUTOR), ENRIQUE MARTIN OREZZOLI MORENO (COAUTOR), MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ (INDUCTOR), RAMON JOSE PANDO RODRIGUEZ (COMPLICE) DELITO IMPUTADO: PELUCADO DOLOSO (387° CPP) AGRAVIADO: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. Y DEL ESTADO. DELITO IMPUTADO: OMISION DE DENUNCIA (407° CPP)


DEMANDADOS EDUARDO HUMBERTO POLETTI AGRAVIADO: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. Y DEL ESTADO.

HECHOS: 30 DE MAYO del 2006, MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. SOLICITO LA ENTREGA DE s/ 7 238 NUEVOS SOLES CON MOTIVO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TI Y DEL EQUIPO TECNICO FUNCIONAL EN LA CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS. 30 DE MAYO DEL 2006, FRANCISCO MARTN GONZALES RODRIGUEZ (GERENTE DE ADMINISTRACION) APROBO Y AUTORIZO LA ENTRGA DEL DINERO AUTORIZADO POR MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ. 30 DE MAYO DEL 2006, ENRIQUE MARTIN OREZZOLI MORENO (GERENTE DE CRÉDITOS) APROBÓ LA ENTREGA DE DINERO SOLICITADO POR MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ. EL 30 DE MAYO DE 2006 SE DEPOSITO $7 238 EN LA CUENTA PERSONAL DE MANUEL ANTONIO TORRES CHAVEZ. IRREGULARIDADES DEL DINERO: •

LA ENTREGA DE DINERO BAJO LA MODALIDAD DE “A RENDIR CUENTA" ES RESTRINGIDA PARA: GASTOS URGENTES, GASTOS JUDICIACIALES O VIATICOS; SIN EMBARGO SE UTILIZO PARA GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS.

LOS GASTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DEBIDO A SU NATURALEZA Y AL MONTO SUPERIOR A LA UIT. DEBIERON SER CONTRATADOS CONFORME A LAS NORMAS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.

ENTRE OTROS.

EL 12 DE IULIO DEL 2006, EDUARDO HUMBEÍO POLETTI GAITÁN,(JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN) DA VISTO BUENO Y CONFORMIDAD VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SICMAT AL SUSTENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO POR MANUEL ANTONIO TORRES CHÁVEZ.


FISCALÍA IMPUTA EL DELITO DE COLUSION A TORRES CHÁVEZ Y PANDO RODRIGUEZ PORQUE SE HABRÍAN PUESTO DE ACUERDO PARA FICCIONAR UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIA PARA TRASLADARSE PATRIMONIO ESTATAL SIN LAS FORMALIDADES DE LEY. QUE LA CORTE SUPRENLA HA ESTABLECIDO YA QUE SON ELEMENTOS INDICIARIOS DEL DELITO DE COLUSIÓN Y DEJA EN EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES CONTRAVINIENDO LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO, APROBARON LA ENTREGA DEL DINERO A RENDIR CUENTAS PARA COSAS URGENTES, CUANDO EN REALIDAD NO SE TRATABA DE ALGÚN TEMA QUE TENGA QUE VER CON RENDIR CUENTAS DE COSAS URGENTES, MUESTRA DE ELLO ES QUE EL REPORTE NO SE REALIZA DE MANERA URGENTE. LA ENTREGA DE RECIBO POR HONORARIOS Y EL REPORTE Y LA ENTREGA DEL SUPUESTO TRABAJO SE PRODUCE MÁS DE 30 DÍAS DESPUÉS: ESA ES UNA INFRACCIÓN ADMINISTMTIVA, QUE LA CORTE SUPREMA HA DEJADO EN EVIDENCIA. EN CUANTO AL DELITO DE OMISIÓN DE ACTO FUNCIONAL: TIENE TRES SUPUESTOS: LA OMISIÓN, EL REHUSAMIENTO Y EL RETARDO EN LA IMPUTACIÓN QUE SE HACE A SUS PATROCINADOS DE HABER APROBADO Y AUTORIZADO LA ENTREGA DE DINERO SOLICITADO POR SU COACUSADO, NO HAY OMISIÓN DE SUS CARGOS, NO HAY INFRACCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDUCTA IMPUESTA EN LA LEY. DADA POR EL CONGRESO. MANUEL ABANTO VÁSQUEZ EXPRESA QUE LA CONDUCTA TÍPICA DEBE SER ILEGAL. SI LOS REGLAMENTOS LO PROHIBEN O NO SEÑALAN EXPRESAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE EL FUNCIONARIO DEBE REALIZAR SU CONDUCTA NO SERÁ TÍPICA. EN CUANTO ALDELITO DE COLUSIÓN: HAY TRES ELEMENTOS CONFIGURATIVOS: CONTRATOS. CONCERTAR Y DEFRAUDACIÓN SUS PATROCINADOS NO PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, ENTONCES NO SE LES PUEDE IMPUTAR CONCERTACIÓN, FRAUDE, PUES SÓLO APROBARON EL PAGO DE 7,238 NUEVOS SOLES SOLICITADOS POR SU COACUSADO TORRES CHÁVEZ. EN EL ACTO DE DEFRAUDAR EN LA ACUSACIÓN FISCAL NO SE HABLA CUALES, SON LOS HECHOS DE FRAUDE DE QUIEN CON QUIEN Y COMO. LA CONCERTACIÓN FRAUDULENTA REQUIERE DE MANIOBRAS, ENGAÑOS QUE SE MANIFIESTAN EN UN PERJUICIO PATRIMONIAL, QUE NO HA OCURRIDO EN ESTE CASO. EN CUANTO AL PECULADO DOLOSO:


EL DELITO SE CONFIGURA CUANDO EL AGENTE USA O UTILIZA LOS CAUDALES O EFECTOS; LO QUE NO SEPUEDE ATRIBUIR A SUS DEFENDIDOS PORQUE SE AUTORIZÓ EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ACUSADO PANDO RODRÍGUEZ, NO EXISTE POR TANTO DISPOSICION TEMPORAL DE CAUDALES O EFECTOS, NO EXISTE ÁNIMO DE DOMINIO, SINO SÓLO EL DE SERVIRSE DEL BIEN. EL ABOGADO PLANTEA SOBRESEIMIENTO PARA TRATAR DE EVITAR QUE LLEGUEN AL JUICIO CASOS CON ACUSACIONES INCONSISTENTES POR NO CONTAR CON SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE HACEN INVIABLE UN JUICIO EXITOSO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO, COMO OCURRE CON LA ACUSACIÓN FISCAL FORMULADA CONTRA SUS PATROCINADOS. EL FISCAL SEÑALA QUE NO SE HA OBJETADO POR LA DEFENSA LA ACUSACIÓN EN EL SENTIDO QUE NO TIENE BASEFÁCTICA; PERO NO HAY IMPUTACIÓN, NO HAY PROBANZA DE SUPUESTO FÁCTICO POR LO QUE DECONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 344.2.D), EL SOBRESEIMIENTO PROCEDE EN ESTE CASO.LOS HECHOS OBJETO DE LA CAUSA ATRIBUIDOS A LOS ACUSADOS A PARTE DE NO SER TÍPICOS DE NO ESTAR CONFIGURADOS EXACTAMENTE EN LAS NORMAS PUNITIVAS, COMO SE HIZO NOTAR AL DEDUCIR LA EXPCEPCIÓN, NO SON ANTIJURIDICOS, NI CULPABLES. COMO ÚNICO SUPUESTO PROBATORIO SE INVOCA EL INFORME ESPECIAL 007 DE LA OCI RESOLUCION: DECLARAN FUNDADA E INFUNDADA EN CIERTOS IMPUTADOS Y DE ACUERDO A CIERTOS DELITOS LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN. SE ADMITIERON COMO MEDIOS PROBATORIOS LOS SIGUIENTES: DEL FISCAL ACUSADOR TESTIGOS DOCUMENTOS • RECIBO "A RENDIR CUENTA" NFO. MATC-00000004 DEL 30 DE MAYO DEL 2006 OPERACIÓN 401 11O. DE LA PÁGINA 334 DE ESTE CUADERNO.


• • •

DECLARACIÓN A RENDIR CUENTA Y SUSTENTACIÓN A RENDIR. SOBRE AULORIZACIÓN DCENTREGA Y DESEMBOLSO DE DINERO Y RECIBO A RENDIR CUENTA NRO. MATC-00000004, DE LAS PÁGINAS 337 A 338 DE ESTE CUADERNO. DOS RECIBOS POR HONORARIOS DEL IMPUTADO PANDO RODRÍGUCZ. DE LAS PÁGINAS 339 A 340 DE ESTE CUADERNO. NOTA DE ABONO QUE DEPOSITO LA CAJA TRUIILLO AL PROVEEDOF PANDO, DE LA PÁGINA 341 DE ESTE CUADERNO. INFORME TÉCNICO SOBRE ELABORACION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y DEL EQUIPOTÉCNICO FUNCIONAL DEL PROYECTO PRESENTADO POF RAMÓN PANDO RODRIGUEZ, DE LAS PÁGINAS 3,12 A 365 DE CSTE CUADEMO. INFORME FÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN SOBRE CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCA DE USO DEL SICMACT, ELABORADO POR CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA, DE LAS PÁGINAS 367 A 393 DE ESTE CUADERNO. DOCUMENTO INTERNO DE LA CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO QUE ESTABLECE ELPROCEDIMIENTO DE ENTREGAS "A RENDIR CUENTA”, DE LAS PÁGINAS 398 A 399 DEESTE CUADERNO.

DEL ACTOR CIVIL TESTIGOS: - LUIS ENRIOUE MONTOYA SANGAY. - SEGUNDO ERUVEY NARRO JIMENEZ. - CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA -JAVIER CALDERON VALENZUELA. DOCUMENTALES: • RECIBO "A RENDIR CUENTA" NFO. MATC-00000004 DEL 30 DE MAYO DEL 2006OPERACIÓN 401 11O. DE LA PÁGINA 334 DE ESTE CUADERNO. • DECLARACIÓN A RENDIR CUENTA Y SUSTENTACIÓN A RENDIR. SOBRE AULORIZACIÓN DC ENTREGA Y DESEMBOLSO DE DINERO Y RECIBO A RENDIR CUENTA NRO. MATC-00000004, DE LAS PÁGINAS 337 A 338 DE ESTE CUADERNO. • DOS RECIBOS POR HONORARIOS DEL IMPUTADO PANDO RODRÍGUCZ. DE LAS PÁGINAS339 A 340 DE ESTE CUADERNO. • NOTA DE ABONO QUE DEPOSITO LA CAJA TRUIILLO AL PROVEEDOF PANDO, DE LA PÁGINA 341 DE ESTE CUADERNO. • INFORME TÉCNICO SOBRE ELABORACION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y DEL EQUIPOTÉCNICO FUNCIONAL DEL PROYECTO PRESENTADO


POF RAMÓN PANDO RODRIGUEZ, DE LAS PÁGINAS 3,12 A 365 DE CSTE CUADEMO. INFORME FÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN SOBRE CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCA DE USO DEL SICMACT, ELABORADO POR CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA, DE LAS PÁGINAS 367 A 393 DE ESTE CUADERNO. DOCUMENTO INTERNO DE LA CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO QUE ESTABLECE ELPROCEDIMIENTO DE ENTREGAS "A RENDIR CUENTA”, DE LAS PÁGINAS 398 A 399 DE ESTE CUADERNO. INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA NÚMERO 007-2007-2-0955 DE LAS PÁGINAS 400A 412.

DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS ENRIQUE MARTIN OREZZOLIMORENO Y FRANCISCO MARTIN GONZALES RODRIGUEZ: • •

INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA NÚMERO 007-2007-2-0955 DE LAS PÁGINAS 400A 412. RECIBO "A RENDIR CUENTA" NFO. MATC-00000004 DEL 30 DE MAYO DEL 2006OPERACIÓN 401 11O. DE LA PÁGINA 334 DE ESTE CUADERNO. INFORME TÉCNICO SOBRE ELABORACION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y DEL EQUIPOTÉCNICO FUNCIONAL DEL PROYECTO PRESENTADO POF RAMÓN PANDO RODRIGUEZ, DE LAS PÁGINAS 3,12 A 365 DE CSTE CUADEMO. INFORME FÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN SOBRE CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCA DE USO DEL SICMACT, ELABORADO POR CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA, DE LAS PÁGINAS 367 A 393 DE ESTE CUADERNO. COPIA DEL REGLAMENTO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS QUE OBRA EN LAS PAGINAS 394 A 399 DE ESTE CUADERNO EN LA ETAPA INTERMEDIA. COPIA DEL CONTRATO NÚMERO 031-2006 DE ADQUISICIÓN DE SOFTWAREADMINISTRATIVA, FINANCIERO Y CONTABLE, DE LAS PÁGINAS 431 A 444. COPIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF DE LA CAJAMUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUIILLO SA, DE LAS PÁGINAS 170 A 183.

DE LA DEFENSA DEL ACUSADO MANUEL ANTONIO TORRDS CHAVEZ.


• •

INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA NÚMERO 007-2007-2-0955 DE LAS PÁGINAS 400A 412. RECIBO "A RENDIR CUENTA" NFO. MATC-00000004 DEL 30 DE MAYO DEL 2006OPERACIÓN 401 11O. DE LA PÁGINA 334 DE ESTE CUADERNO DECLARACIÓN A RENDIR CUENTA Y SUSTENTACIÓN A RENDIR. SOBRE AULORIZACIÓN DC ENTREGA Y DESEMBOLSO DE DINERO Y RECIBO A RENDIR CUENTA NRO. MATC-00000004, DE LAS PÁGINAS 337 A 338 DE ESTE CUADERNO. INFORME TÉCNICO SOBRE ELABORACION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y DEL EQUIPOTÉCNICO FUNCIONAL DEL PROYECTO PRESENTADO POF RAMÓN PANDO RODRIGUEZ, DE LAS PÁGINAS 3,12 A 365 DE CSTE CUADEMO. INFORME FÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN SOBRE CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCA DE USO DEL SICMACT, ELABORADO POR CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA, DE LAS PÁGINAS 367 A 393 DE ESTE CUADERNO. COPIA DEL REGLAMENTO DE ENTREGA A RENDIR CUENTAS QUE OBRA EN LAS PAGINAS 394 A 399 DE ESTE CUADERNO EN LA ETAPA INTERMEDIA COPIA DEL CONTRATO NÚMERO 031-2006 DE ADQUISICIÓN DE SOFTWAREADMINISTRATIVA, FINANCIERO Y CONTABLE, DE LAS PÁGINAS 431 A 444. COPIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF DE LA CAJAMUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUIILLO SA, DE LAS PÁGINAS 170 A 183.


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