Årsredovisning 11 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, ägs till 100% av Härnösands kommun. I HEMAB ingår det helägda dotterbolaget Härnösand Elnät AB, HEAB, i vilket elnätrörelsen bedrivs. HEMAB äger 40,0% av aktiekapitalet (40% i röstvärde) i Kommunbränsle i Ådalen AB. Övrig delägare med 60% är Öviks Energi AB. HEMAB äger 19,0% av aktiekapitalet (19% i röstvärde) i ServaNet AB. Övriga delägare är med 75% Sundsvall Elnät AB och med 6% Ånge kommun. HEMAB äger också 9,6 % i Norrsken AB. Information om verksamheten HEMAB-koncernens verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden; Fjärrvärme, Renhållning, Vatten och Elnät. Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget HEAB medan övriga verksamheter bedrivs i moderbolaget. Koncernens nettoomsättning uppgick till 281,5 miljoner kronor (288,5) och resultatet före skatt blev 12,1 miljoner kronor (15,5). Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 112,2 miljoner kronor (75,3) och bestod i huvudsak av anläggningar för el, fjärrvärme och vatten. Utöver detta pågår investering i två vindkraftverk där det per balansdagen lagts ned cirka 50 miljoner kronor. Vår långsiktiga målsättning ”länets lägsta priser” fortsätter att prägla våra verksamheter och inom områdena fjärrvärme för småhus och vatten/avlopp för flerbostadshus, är vi alltjämt billigast. Bolagets aktier i helägda dotterbolaget Härnösand Elnät AB är bokförda till 90 miljoner kronor i moderbolaget. Dotterbolagets substansvärde (eget värde + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) är 70 miljoner kronor och understiger därmed det bokförda värdet. För att bedöma ett eventuellt nedskrivningsbehov har ett nedskrivningstest enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 genomförts. I testet har en av bolagets fastställda långtidsprognoser nyttjats som bygger på den nya intäktsramen som Energimarknadsinspektionen beviljat för åren 2012-2016. Då återvinningsvärdet överstiger det bokförda värdet med marginal har styrelsen konstaterat att aktierna i HEAB inte är övervärderade. Därför gör styrelsen bedömningen att något nedskrivningsbehov inte föreligger. Fjärrvärme - länets lägsta pris HEMAB har länets lägsta fjärrvärmepris för småhus. Priset för flerbostadshus och lokaler ligger några procent över länets lägsta men vi fortsätter att närma oss målet att ha länets lägsta pris även där. Allt fler upptäcker fördelarna med fjärrvärme. Vårt stora utbyggnadsprojekt i Stenhammarområdet har fortsatt under året och totalt anslöt nära 90 nya kunder till fjärrvärme i Härnösand. Drygt 1800 kunder värms i dag av HEMABs fjärrvärme. Investeringar i ledningsnätet har genomförts under året liksom en omfattande service av Kraftvärmeverkets turbin. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 163 (198) GWh och elförsäljningen uppgick till 31 (46) GWh. Ett kundforum har inrättats av representanter från några av HEMAB största kunder. I kundforum styr kundföreträdarna agendan, vars innehåll kan handla om miljöpåverkan, prisbildning, investeringar, tillgänglighet och rutiner av olika slag. Kundforum för särskilt inbjudna kunder kommer att hållas två gånger per år med start våren 2012. En planerad generationsväxling pågår inom hela företaget och blev extra tydlig under förra året då bland annat pensionsavgångar och nyrekryteringar påverkade. Följden blev dels rokader där medarbetare gavs möjlighet att utvecklas inom företaget, dels rekrytering av ny personal. – 26 –
Efter år av planering, förberedelser, långa transporter genom snäva korsningar och komplicerat montage reser sig de två nya vindkraftverken nära Vårdkasen högt över Härnösand. Projektet har pågått sedan 2005 och är ett av våra största som HEMAB genomför. Renhållning - beslut om ny Miljöcentral med återbruk Styrelse tog beslut att investera 15 miljoner kronor i en ny förbättrad Miljöcentral med återbruksfunktion. Anläggningen blir helt ny och placeras i anslutning till den gamla. Projektering inleddes under året och målet är att den nya Miljöcentralen ska stå klar hösten 2012. Under 2011 skickade vi 11 205 ton avfall till förbränning i Sundsvall, en minskning med - 2,6 procent jämfört med året innan. Av denna mängd var 45,8 procent hushållsavfall (5131 ton, - 0,18 procent). Vid Älands avfallsanläggning flyttades anläggningen för askvätning till en ny plats inom anläggningen, som en följd av att deponin för aska avvecklas fysiskt. Deponerad aska läggs in som konstruktionsmaterial i sluttäckningen och senare i den nya deponiytan. På detta sätt minskas den lakvattenbildande ytan och sluttäckningskostnaderna reduceras. Totalt utlastades nära 19 000 ton aska under året och senast 2020 är askdeponin tömd. Vatten - påtaglig generationsväxling Flera av arbetsgrupperna i affärsområde Vatten befinner sig i ett skede av påtaglig generationsväxling. Under året har ny affärsområdeschef tillträtt och en ny drifttekniker har börjat sin anställning. Båda rekryteringarna avser ersättning för medarbetare som slutar. Självavläsning av vattenmätare introducerades 2010. Efter påminnelser kunde vi i början av 2011 vid summering av det första året med självavläsning notera att vi fått in mätvärden från nästan 98 procent av kunderna. Vid några tillfällen under vintern 2010/2011 föll stora mängder snö och medförde problem i gatuverksamheten. Vårt engagemang för kommunen i denna verksamhet avslutades formellt hösten 2011. Härefter har vi endast periodvis stöttat kommunen i beställarfunktionen. Kommunen har beslutat att upphandla ny entreprenör för gatudrift med mera från och med sommaren 2013. Vi överväger nu i vilken omfattning va-verksamheten ska vara en del i denna entreprenad. Vi medverkar också i kommunens arbete med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag. Antalet driftstörningar på va-ledningsnätet har ökat något jämfört med föregående år. Långsiktigt är trenden att driftstörningarna minskar till antal men med variationer från år till år. Några vattenläckor har medfört störningar i vattenförsörjningen för berörda kunder. I augusti skedde ett större utsläpp av lösningsmedel på ledningsnätet vilket orsakade bräddning och driftstörningar vid avloppsreningsverket. Infrastruktur för bredband (före detta Stadsnät) Driften av Härnösands och Sundsvalls stadsnät är gemensam och bedrivs i ServaNet AB. Under 2011 blev Ånge kommun delägare i ServaNet AB och öppnade möjligheten för fiberbredband för boende i områden mellan Torpshammar och centrala Ånge. I dag ägs ServaNet till 18,8 procent av HEMAB, till 75,4 procent av Sundsvall Elnät AB och 5,8 procent av Ånge kommun. HEMAB äger fortfarande 100 procent infrastrukturen i Härnösand med optofiber, kanalisation med mera. Medarbetare Just nu befinner vi oss i en period av intensiv generationsväxling vilken sker planerat och består dels av nyrekryteringar, dels av organisatoriska förändringar. Som en del i det interna projektet ”HEMAB 2015 - Strategiska framtidssatsningar” har under två års tid ett medarbetarprogram pågått där alla medarbetare engagerats. Parallellt har ett utvecklingsprogram för ledarskap pågått. Alla medarbetare har