Page 1

Заява (сторінка 1 з 64)

До міліції: Міністру внутрішніх справ України п. Захарченку Віталію Юрійовичу вул. Академіка Богомольця, буд. 10 м. Київ-601, Україна, 01601 +380 44 256 03 33, +380 44 256 16 33 mvs.gov.ua

Від заявників (потерпілих): ФО-П Фатенко Олексія Олексійовича вул. Вишнева, буд. 4, с. Бірки Любомльського району Волинської області, Україна, 44308 Телефони: +380 67 255 65 33, +380 99 445 16 03 fatenkooleksiy@rambler.ru

ФО-П Кека Олександра Васильовича вул. Єсеніна, буд. 21А с. Верхній Коропець-660 Мукачівського району Закарпатської області, Україна, 89660 Телефон/факс: +380 3131 6 63 08 Телефони: +380 50 517 61 31; +380 50 105 48 28, +380 96 761 91 27, +380 93 864 83 09; +380 50 523 05 03; +380 50 673 87 97 keka.gruzoperevozki@gmail.com

«15» травня 2013 року

ФО-П Гладинець Михайла Андрійовича вул. Глібова, буд. 11 м. Мукачево-600 Закарпатської області, Україна, 89600 Телефон: +380 95 359 20 08 gladinets-trans@mail.ru

ЗАЯ В А пр о п ор уш е н ня кр и м ін ал ь н ої с пр ав и за ч ас т и н ою 1 с т а т ті 19 2 К РИ МІ Н АЛ ЬН О Г О К О ДЕ КС У У КР АЇ НИ «З ап од ія н ня ма й н о в ої ш к од и ш л я х о м о б м а ну а бо зл о в ж ив а н ня д ов ір ою »

Шановний Віталію Юрійовичу!

Ми, ФО-П Фатенко Олексій Олексійович, ФО-П Кека Олександр Васильович, ФО-П Гладинець Михайло Андрійович, повідомляємо про наступне. Ми, ФО-П Фатенко О. О., ФО-П Кека О. В., ФО-П Гладинець М. А., надаємо послуги фізичним та юридичним особам з перевезення вантажів автомобільним транспортом (в т.ч. у міжнародному сполученні). Експедитор ФО-П Любонько О. М. у особі Любонько Олени Миколаївни 1960 року народження станом на «15» травня 2013 року заборгував нам у сумі – 36876,49 грн. (тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 49 копійок) загального боргу, в тому числі 36000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень 00 копійок) основного боргу, що перевищує неоподаткований мінімум громадян більш, ніж у 50 (п’ятдесят) разів. У нас є всі підстави вважати, що ще на момент підписання договорів з нами (заявка-договір №ЭЗ 1403/11 від «14» березня 2011 року, заявка-договір №ЭЗ 2708/12 від «27» серпня 2012 року, заявка-договір №ЭЗ 0310/12 від «3» жовтня 2012 року відповідно) Любонько О. М. мала намір ошукати нас, а саме: не виплачувати нам зароблені нами гроші та витратити їх на задоволення своїх особистих потреб. Така (наша) впевненість базується перш за все на


Заява (сторінка 2 з 64)

власних висловлюваннях 1 Любонько О. М., що пролунали під час однієї з телефонних розмов 2 з Кека Аллою Іванівною,

численних негативних відгуках перевізників, що у той чи інший період мали ділові стосунки з ФО-П Любонько О. М., про Любонько О. М. (про що ми дізналися у ході телефонних розмов з кількома ошуканими /з їх слів/ Любонько О. М. перевізниками та на сайті автомобільних вантажних перевізників «Ларді-Транс» 3 www.lardi-trans.com) тощо.

Оскільки нам відомо, що • •

злочин, скоєний Любонько О. М. проти нас не є поодиноким у кар’єрі Любонько О. М.,

цим злочином (відповідно до Примітки до ст. 192 КК України 4) нам було заподіяно майнову шкоду у значних розмірах, ФО-П Любонько О. М. досі безперешкодно продовжує працювати на ринку вантажних перевезень України (як доказ – словесні підтвердження інших перевізників, скріншоти сторінок сайтів вантажоперевезень, де вона «виставляла вантажі»), і, таким чином, наші численні колеги-перевізники опиняються у зоні ризику бути ошуканими Любонько О. М. –

з метою захисту своїх інтересів та з метою попередження нових подібних кримінальних правопорушень з боку Любонько О. М. вважаємо своїм обов’язком звернутися до Вас.

Остаточно свої злочинні наміри («ХА-ХА! НЕ СМЕШИТЕ! ВООБЩЕ СВОИХ ДЕНЕГ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ! НЕ ПОЛУЧИТЕ НИ КОПЕЙКИ!!!», «СУД?.. НУ И ЧТО!? ХА!.. А Я ВОЗЬМУ И ПОДКИНУ ВО ВРЕМЯ СУДА «МЕЛОЧЬ» – И «НАЧИНАЙ ВСЕ С НАЧАЛА!..», «ДУМАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ДЕНЮЖКИ!? НЕ СМЕШИ МЕНЯ!», «НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТЕ! «ОФИЦИАЛЬНО» У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ!» тощо) Любонько О. М. викрила під час телефонної розмови з нами, коли мова вкотре зайшла про чергове відстрочення погашення боргу, про визначення остаточної дати погашення боргу та про мою заяву (у разі невиплати) до господарського суду. 2 Про що більш докладно згадано нижче. 3 Про що більш докладно згадано нижче. 4 Відповідно Примітки до статті 192 Кримінального кодексу України «майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян». Згідно пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України (від «2» грудня 2010 року №2755-VI) з «1» січня 2011 року, пункту 1 розділу XIX Податкового кодексу України та пункту 1 частини 1 статті 169 Податкового кодексу України неоподаткований мінімум доходів громадян (згідно норм кримінального законодавства в частині кваліфікації кримінальних правопорушень) встановлюється на рівні: 573, 5 грн. (п’ятсот сімдесят три гривні 50 коп.) 1147 грн.×50%=573,5 грн. 573,5 грн.×50=28675 грн. 1

сукупна ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ сукупна сума основного боргу

2148,18 грн.+17397,06 грн.+17331,25 грн.=36876,49 грн. > 50×573,5=28675,00 грн.

2000,00 грн.+17000,00 грн.+17000,00 грн.=36000,00 грн. > 50×573,5=28675,00 грн.


Заява (сторінка 3 з 64)

БІЛЬШ ДОКЛАДНО ПРО ВИЩЕЗГАДАНЕ:

ДОВЕДЕННЯ ФАКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ...............................................................................................................................4 1. Документи (типи) ..........................................................................................................................................................................4 2. Історія перевезень .........................................................................................................................................................................5 3. Відомості про перевезення вантажів ..................................................................................................................................8 4. Відомості про перевізників (потерпілих).........................................................................................................................9 ДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ЗАПОДІЯННЯ ЗНАЧНОЇ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ........................................................................................ 10 5. Розрахунок загальної суми боргу ...................................................................................................................................... 10 6. Доведення факту заподіяння значної майнової шкоди ........................................................................................ 13 ДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ОБМАНУ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ.................................................................................................. 14 7. Інформація про (тривалий) період непогашення боргу....................................................................................... 14 8. Інформація про негативні відгуки про Любонько О. М. на сайті «Ларді-Транс» .................................... 15 9. Інформація про негативні відгуки про Любонько О. М. на ФОРУМІ «Ларді-Транс» ............................. 16 10. Інформація про обман та зловживання довірою ...................................................................................................... 17 Враховуючи викладене, відповідно до ч. 1 ст. 192 КК України, на основі ст. ст. 55, 56, 214 КПК України, ПРОСИМО ...............................................................................................................................................................................................................20 ДОДАТКИ ................................................................................................................................................................................................................21 ФО-П ФАТЕНКО О. О. .............................................................................................................................................................................21 ФО-П КЕКА О. В. .......................................................................................................................................................................................26 ФО-П ГЛАДИНЕЦЬ М. А. .......................................................................................................................................................................46 Про ЛЮБОНЬКО О. М.: ..........................................................................................................................................................................51


Заява (сторінка 4 з 64)

ДОВЕДЕННЯ ФАКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 1. Документи (типи) Договір (заявка-договір)

Міжнародна товарнотранспортна накладна (CMR) Рахунок Одержання адресатом (Любонько О.М.) оригіналів документів, на основі яких мала здійснюватися оплата Акт виконаних робіт ПРЕТЕНЗІЯ (складено і відправлено) Корінець квитанції («Кур’єрська доставка» УДДЗП «Укрпошта»)

Копії документів – у ДОДАТКАХ.

ФО-П Фатенко О. О.

ФО-П Кека О. В.

ФО-П Гладинець М. А.

заявка-договір №ЭЗ 1403/11 від 14.03.2011

заявка-договір №ЭЗ 2708/12 від 27.08.2012 №648691 від 31.08.2012

заявка-договір №ЭЗ 0310/12 від 3.10.2012 №093383 від 02.10.2012

№64 від 04.09.2012 від 03.12.2012 /«Укрпошта», вручено особисто/ штрихкодовий ідентифікатор: 8960006897161 від 03.12.2012

№21 від 09.10.2012 від 04.12.2012 /«Нова пошта», не вручено/

від 15.03.2011

02.04.2011 та 04.04.2011 /«Укрпошта»/

№21 від 09.10.2012


Заява (сторінка 5 з 64)

2.

Історія перевезень

ФО-П ФАТЕНКО О. О.

«14» березня 2011 року між експедитором ФО-П Любонько О. М. (у особі Любонько Олени Миколаївни 1960 р. н., що працює 5 та проживає 6 за адресою: вул. Кіото, буд. 5, кв. 157, м. Київ-156, Україна, 02156; тел./факс: +380 44 544 28 06; моб. тел.: +380 99 259 61 36), що виступив замовником перевезень, та виконавцем (перевізником) ФО-П Фатенко О. О. було укладено заявку-договір №ЭЗ 2708/12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Згідно договору виконавцем було здійснено перевезення вантажу (електроінструменти /брутто: 2160 кг; 10 палет + 3 коробки/) за маршрутом: місто Глівіце (Gliwice) /Польща (Polska)/ – село Петропавлівська Борщагівка /Україна/. Перевезення здійснювалося автомобілем «МАН» (“MAN”) AC 9393 AX (дата завантаження: «15» березня 2011 року [вантажовідправник: «Black&Decker», al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 39 (Tulipan Park Gliwice), Gliwice, Polska, 44102; Sylwia: +48 32 338 68 60, +48 32 338 68 61]; дата вивантаження: «21» березня 2011 року [вантажоодержувач: АТ «Альцест», Олена: +380 99 259 61 36, Діана: +380 332 43 37; +380 44 371 40 39, +380 44 371 40 43, +380 44 371 40 44, +380 44 371 40 50; генеральний директор: Тронько Олександр Олексійович, +380 50 469 54 97, фінансовий директор: Стасюк Микола, +380 95 452 34 64; начальник відділу логістики: Смагін Станіслав Юрійович /з ним безпосередньо працювала Любонько О. М./, тел..: +380 50 311 75 99]; митна очистка: вул. Мала Кільцева, буд. 10/1, село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08131 [ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ» 7, кер. Білокінь Андрій Вікторович, тел..: +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38]; водій: Шостак Андрій, тел..: +380 50 286 48 06, +487 88 475 981) і було виконане своєчасно і належним чином, про що свідчить міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR), що була складена «15» березня 2011 року. Оплата мала здійснитися за фактом одержання пані Любонько О. М. оригіналів документів. Документи вона одержала «2» квітня 2011 року та «4» квітня 2011 року (оскільки Любонько О. М. повідомила, що перший пакет документів до неї «не дійшов» /хоча повідомлення про вручення у ФО-П Фасенко О. О. є/; Фасенко О. О. пішов їй назустріч – і вислав документи вдруге), тож наступного дня, «5» квітня 2011 року кошти мали надійти на рахунок ФО-П Фатенко О. О. «5» квітня 2011 року кошти на рахунок ФО-П Фатенко О. О. не надійшли. З «6» квітня замовник (Любонько О. М.) виступив боржником, що порушив виконання грошового зобов’язння. Частину суми, 4500,00 (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) з часом було сплачено, та частину – 2000,00 грн. не сплачено досі (минуло вже більше двох років). Станом на «15» травня 2013 року замовник не сплатив на користь виконавця 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок) основного боргу. В результаті дій замовника (ФО-П Любонько О. М.), що виражені у невиконанні умов договору, виконавець (ФО-П Фатенко О. О.) несе матеріальні збитки.

Що відображено у заявці-договорі №ЭЗ 2708/12 від 27.08.2012 (що було укладено між нами). З її власних слів, сказаних під час телефонних розмов. 7 ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ», +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38. ЄДРПОУ 32612086. Місцезнаходження реєстраційної справи: Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області. 5 6


Заява (сторінка 6 з 64)

ФО-П КЕКА О. В.

«27» серпня 2012 року між експедитором ФО-П Любонько О. М. (у особі Любонько Олени Миколаївни 1960 р. н., що працює та проживає за адресою: вул. Кіото, буд. 5, кв. 157, м. Київ-156, Україна, 02156; тел./факс: +380 44 544 28 06; моб. тел.: +380 99 259 61 36), що виступив замовником перевезень, та виконавцем (перевізником) ФО-П Кека О. В. було укладено заявкудоговір №ЭЗ 2708/12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Згідно договору виконавцем було здійснено перевезення вантажу (сходи, драбини) за маршрутом: місто Дольни Кубін (Dolný Kubín) /Словаччина (Slovenská republika)/ – село Петропавлівська Борщагівка /Україна/. Перевезення здійснювалося автомобілем «Мерседес» (“Mercedes”) АО 6446 ВА/АО 0236 XТ (дата завантаження: «31» серпня 2012 року [вантажовідправник: ELCOP s.r.o, www.elkop.sk, odbyt@elkop.sk, +421 43 581 41 14, факс: +421 43 581 41 24, +421 43 581 41 29; контактна особа: Тетяна Мудроньова, тел.: +421 435 81 41 13]; дата вивантаження: «4» вересня 2012 року [вантажоодержувач: АТ «Альцест»; контактна особа: Олена, моб. тел.: +380 95 558 36 79; генеральний директор: Тронько Олександр Олексійович, +380 50 469 54 97, фінансовий директор: Стасюк Микола, +380 95 452 34 64; начальник відділу логістики: Смагін Станіслав Юрійович /з ним безпосередньо працювала Любонько О. М./, тел..: +380 50 311 75 99]; митна очистка: вул. Мала Кільцева, буд. 10/1, село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08131 [ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ» 8, кер. Білокінь Андрій Вікторович, тел..: +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38]; водій: Попович Мирослав, +380 95 782 38 64) і було виконане своєчасно і належним чином, про що свідчать міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №648691, що була складена «31» серпня 2012 року, та (підписаний замовником) акт виконаних робіт №64 від «4» вересня 2012 року. Відповідно до змісту договору оплата наданих послуг у розмірі 17000,00 гривень (сімнадцяти тисяч гривень 00 коп.) мала бути здійснена замовником не пізніше 3-5 (трьохп’яти) днів за фактом вивантаження. П’ятий день від дати вивантаження (з наступного дня після вивантаження, «5» вересня 2012 року), згідно договору визначений кінцевим днем строку погашення грошового зобов’язання, завершився «9» вересня 2012 року. З «10» вересня 2012 року замовник виступив боржником, що порушив виконання грошового зобов’язння. «3» грудня 2012 року виконавець склав і надіслав (скориставшись послугою «Кур’єрська доставка» УДППЗ «Укрпошта» 9) замовнику ПРЕТЕНЗІЮ про сплату боргу за виконане перевезення. Станом на «15» травня 2013 року замовник (ФО-П Любонько О. М.) жодних коштів на користь виконавця (ФО-П Кека О. В.) не сплатив. В результаті дій замовника (ФО-П Любонько О. М.), що виражені у невиконанні умов договору, виконавець (ФО-П Кека О. В.) несе матеріальні збитки.

ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ», +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38. ЄДРПОУ 32612086. Місцезнаходження реєстраційної справи: Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області. 9 http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku (УДППЗ «Укрпошта», кур’єрська доставка, штрихкодовий ідентифікатор: 8960006897161). «Відправлення за номером 8960006897161 вручене адресату (одержувачу) особисто 05.12.2012 об’єктом поштового зв’язку КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ з індексом 01999» 8


Заява (сторінка 7 з 64)

ФО-П ГЛАДИНЕЦЬ М. А.

«3» жовтня 2012 року між ФО-П Любонько О. М. (у особі Любонько Олени Миколаївни 1960 р. н., що працює та проживає за адресою: вул. Кіото, буд. 5, кв. 157, м. Київ-156, Україна, 02156; тел./факс: +380 44 544 28 06; моб. тел.: +380 99 259 61 36), що виступив замовником перевезень, та виконавцем (перевізником) ФО-П Гладинець М.А. було укладено заявку-договір №ЭЗ 0310/12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Згідно договору виконавцем було здійснено перевезення вантажу (сходи, драбини) за маршрутом місто Дольни Кубін (Dolný Kubín) /Словаччина (Slovenská republika)/ – село Петропавлівська Борщагівка /Україна/. Перевезення здійснювалося автомобілем «ДАФ» (“DAF”) АО9572ВB/АО0871XТ (дата завантаження: «2» жовтня 2012 року [вантажовідправник: ELCOP s.r.o, www.elkop.sk, odbyt@elkop.sk, +421 43 581 41 14, факс: +421 43 581 41 24, +421 43 581 41 29; контактна особа: Тетяна Мудроньова, тел.: +421 435 81 41 13]; дата вивантаження: «9» жовтня 2012 року [вантажоодержувач: АТ «Альцест»; контактна особа: Олена, моб. тел.: +380 95 558 36 79; генеральний директор: Тронько Олександр Олексійович, +380 50 469 54 97, фінансовий директор: Стасюк Микола, +380 95 452 34 64; начальник відділу логістики: Смагін Станіслав Юрійович /з ним безпосередньо працювала Любонько О. М./, тел..: +380 50 311 75 99]; митна очистка: вул. Мала Кільцева, буд. 10/1, село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08131 [ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ» 10, кер. Білокінь Андрій Вікторович, тел..: +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38]; водій: Гладинець Михайло, +380 95 359 20 08) і було виконане своєчасно і належним чином, про що свідчать міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №093383, що була складена «2» жовтня 2012 року, та (підписаний замовником) акт виконаних робіт №21 від «9» жовтня 2012 року. Відповідно до змісту Договору оплата наданих послуг у розмірі 17000,00 гривень (сімнадцяти тисяч гривень 00 коп.) мала бути здійснена замовником не пізніше 3-5 (трьохп’яти) днів за фактом вивантаження. П’ятий день від дати вивантаження (з наступного дня після вивантаження, «10» жовтня 2012 року), згідно Договору визначений кінцевим днем строку погашення грошового зобов’язання, завершився «14» жовтня 2012 року. З «15» жовтня 2012 року замовник виступив боржником, що порушив виконання грошового зобов’язння. «3» грудня 2012 року виконавець склав і надіслав (скориставшись послугою «Кур’єрська доставка» «Нова пошта») замовнику ПРЕТЕНЗІЮ про сплату боргу за виконане перевезення. Станом на «15» травня 2013 року замовник (ФО-П Любонько О. М.) жодних коштів на користь виконавця (ФО-П Гладинець М. А.) не сплатив. В результаті дій замовника (ФО-П Любонько О. М.), що виражені у невиконанні умов договору, виконавець (ФО-П Гладинець М. А.) несе матеріальні збитки.

10 ТОВ «МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ», +380 44 406 08 37, +380 44 406 08 36, факс: +380 44 406 08 38. ЄДРПОУ 32612086. Місцезнаходження реєстраційної справи: Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області.


Заява (сторінка 8 з 64)

авто 11

3.

Відомості про перевезення вантажів

марка номер П.І. водія телефон водія

вантажовідправник

завантаження

дата індекс країна населений пункт адреса назва www (сайт) e-mail телефони телефон/факс конт. особа тел. конт. особи

вантажоодержувач

вивантаження

дата країна населений пункт адреса

назва www (сайт) e-mail телефони

телефон/факс конт. особа тел. конт. особи

ФО-П Фатенко О. О. «МАН» (“MAN”) AC 9393 AX Шостак Андрій +380 50 286 48 06 +487 88 475 981 15.03.2011 «15» березня 2011 року 44102 Польща Polska Глівіце Gliwice Jana Nowaka Jeziorańskiego, 39 “Black&Decker” +48 32 338 68 60

Pisarewska Sylwia +48 32 338 68 60 +48 32 338 68 61 21.03.2011 «21» березня 2011 року Україна с. Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, буд. 4 /район Великої Кільцевої дороги/ 12, с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08130 АТ «Альцест» 13 www.altsest.com info@altsest.com +380 44 459 57 10 ген. дир. Тронько Олександр Олексійович: +380 50 469 54 97; фін.дир. Стасюк Микола: +380 95 452 34 64; нач. відділу логістики Смагін Станіслав Юрійович +380 50 311 75 99 +380 44 371 40 20 Олена +380 99 259 61 38

ФО-П Кека О. В. «Мерседес» (“Mersedes”) АО 6446 ВА/АО 0236 XТ Попович Мирослав +380 95 782 38 64

ФО-П Гладинець М. А. «ДАФ» (“DAF”) АО 9572 ВB/АО 0871 XТ Гладинець Михайло +380 95 359 20 08

04.09.2012 «4» вересня 2012 року Україна с. Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, буд. 4 /район Великої Кільцевої дороги/, с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08130 АТ «Альцест» www.altsest.com info@altsest.com +380 44 459 57 10 ген. дир. Тронько Олександр Олексійович: +380 50 469 54 97; фін.дир. Стасюк Микола: +380 95 452 34 64; нач. відділу логістики Смагін Станіслав Юрійович +380 50 311 75 99 +380 44 371 40 20 Олена +380 95 558 36 79

09.10.2012 «9» жовтня 2012 року Україна с. Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, буд. 4 /район Великої Кільцевої дороги/, с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, 08130 АТ «Альцест» www.altsest.com info@altsest.com +380 44 459 57 10 ген. дир. Тронько Олександр Олексійович: +380 50 469 54 97; фін.дир. Стасюк Микола: +380 95 452 34 64; нач. відділу логістики Смагін Станіслав Юрійович +380 50 311 75 99 +380 44 371 40 20 Олена +380 95 558 36 79

31.08.2012 «31» серпня 2012 року 02601 Словаччина Slovenská republika Дольни Кубін Dolný Kubín – Mokrad’ Nábrežie Oravy 625/12 “ELCOP s.r.o” www.elkop.sk odbyt@elkop.sk +421 43 581 41 14 +421 43 581 41 29 +421 43 581 41 24 Мудроньова Тетяна +421 43 581 41 13

03.10.2012 «3» жовтня 2012 року 02601 Словаччина Slovenská republika Дольни Кубін Dolný Kubín – Mokrad’ Nábrežie Oravy 625/12 “ELCOP s.r.o” www.elkop.sk odbyt@elkop.sk +421 43 581 41 14 +421 43 581 41 29 +421 43 581 41 24 Мудроньова Тетяна +421 43 581 41 13

Автомобіль, яким здійснювалося перевезення. Поблизу супермаркету «Білла» (billa.ua). 13 ЄДРПОУ: 21547168; місцезнаходження реєстраційної справи: Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області; номер та дата останньої виписки: АВ 142939 27.02.2013. 11 12


Заява (сторінка 9 з 64)

4.

Відомості про перевізників (потерпілих) П.І.Б

паспорт

дата народження місце народження

серія номер ким виданий

коли виданий адреса

e-mail (електронна пошта) Skype телефон/факс телефони

ЕДРПОУ 14 місцезнаходження реєстраційної справи

ліцензія свідоцтво про сплату єдиного податку членство в АсМАП 15 банківські реквізити

ФО-П Фатенко О. О.

ФО-П Кека О. В.

ФО-П Гладинець М. А.

Фатенко Олексій Олексійович 23.03.1978 с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області Україна 19635

Кека Олександр Васильович

Гладинець Михайло Андрійович 16.11.1989 с. Дунковиця (Арданово) Іршавського району Закарпатської області Україна 90121

вул. Вишнева, буд. 4 с. Бірки-308 Любомльського району Волинської області Україна 44308 fatenkooleksiy@rambler.ru fatenkooleksiy11

+380 67 255 65 33 +380 99 445 16 03

2857121271

Любомльська районна держ. адміністрація Волинської області 222013

13.05.1978 с. Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області Україна 89660 ВО 298573 Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області 18.09.1997 вул. Єсеніна, буд. 21А с. Верхній Коропець-660 Мукачівського району Закарпатської області Україна 89660 keka.gruzoperevozki@gmail.com stohastyka@gmail.com alla.keka silva.shkriba +380 3131 6 63 08 +380 50 517 61 31 +380 50 105 48 28 +380 96 761 91 27 +380 93 864 83 09 +380 50 523 05 03 +380 50 673 87 97 2862217515

Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області 196597

р/р 16 26007351222

71751 р/р 2600965522

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

вул. Глібова, буд. 11 м. Мукачево-600

Закарпатської області Україна 89600 gladinets-trans@mail.ru

+380 95 359 20 08

3282705550 Виконавчий комітет Мукачівської міської ради Закарпатської області

р/р 26001355077790/980 у Мукачівському відділенні Закарпатської філії АТ «Брокбізнесбанк» МФО 312668

irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html – пошук в ЄДР (Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр»). АсМАП України (www.asmap.org.ua) – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. Голова Ради АсМАП України, Президент АсМАП України Костюченко Леонід Михайлович (вул. Щорса, буд. 11, м. Київ-150, Україна, 03150; телефон: +380 44 201 54 01; факс: +380 44 201 02 30, aircu@asmap.org.ua). 16 На момент співпраці з ФО-П Любонько О. М.: р/р 26006060728159 в КБ «Приватбанк» МФО 303440 14 15


Заява (сторінка 10 з 64)

ДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ЗАПОДІЯННЯ ЗНАЧНОЇ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 5. Розрахунок загальної суми боргу Згідно зі ст. ст. 174, 193 ч.1, 232, 265 Господарського кодексу України, ст. ст. 532, 901 ч.1, 909, 625 Цивільного кодексу України):  Розрахунок заборгованості за пенею (P1): не передбачено Договором.  Розрахунок заборгованості за відсотками від простроченої суми (P2): Розрахунок 3% річних (у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України) здійснюється за формулою: P2 = N×3%× , де

P2 – сума заборгованості за відсотками, N – сума основної заборгованості, Dx – кількість днів прострочення, Dy – кількість днів у році: 365 або 366.  Розрахунок суми інфляційних нарахувань (P3): Розрахунок суми інфляційних нарахувань (у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України) здійснюється за формулою: P3 = N×I – N, де P3– сума інфляційних нарахувань, N – сума основної заборгованості, I – середній індекс інфляції за період,  Розрахунок суми заборгованості (Р): Розрахунок заборгованості (у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України) здійснюється за формулою: P = N+P1+P2+P3, де P– сума заборгованості, N – сума основної заборгованості, P1 – сума заборгованості за пенею, P2 – сума заборгованості за відсотками, P3 – сума інфляційних нарахувань.

Величини індексів інфляції у 2000-2013 роках за даними Держстату України (звідна таблиця) помісячно I II III IV V VI VII VIII IX X 2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 2013 100,2 99,9 100,0 100,0

за рік XI 100,4 100,5 100,7 101,9 101,6 101,2 101,8 102,2 101,5 101,1 100,3 100,1 99,9

XII 101,6 101,6 101,4 101,5 102,4 100,9 100,9 102,1 102,1 100,9 100,8 100,2 100,2

125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,1


Заява (сторінка 11 з 64)

Величини індексів інфляції у 2011 році за даними Держстату України місяць, рік січень 2011

лютий 2011

березень 2011 квітень 2011

травень 2011

червень 2012 липень 2011

серпень 2011

індекс інфляції (індекс споживчих цін 17, Україна)

101,10%

«Урядовий кур’єр» 18 («УК») № 23 від 08.02.2011 р.

101,40%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 64 від 08.04.2011 р.

100,90% 101,30% 100,80% 100,40% 98,70% 99,60%

вересень 2011

100,10%

листопад 2011

100,10%

жовтень 2011 грудень 2011

джерело інформації

100,00% 100,20%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 43 від 10.03.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 83 від 11.05.2011 р.

«Урядовий кур’єр» («УК») № 103 від 08.06.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 122 від 08.07.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 144 від 09.08.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 164 від 08.09.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 187 від 11.10.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 208 від 09.11.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 229 від 08.12.2011 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 4 від 11.01.2012 р.

Величини індексів інфляції у 2012 році за даними Держстату України місяць, рік січень 2012

лютий 2012

березень 2012 квітень 2012

травень 2012

червень 2012 липень 2012

серпень 2012

індекс інфляції (індекс споживчих цін, Україна)

100,20%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 23 від 07.02.2012 р.

100,30%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 65 від 10.04.2012 р.

100,20% 100,00% 99,70%

99,70% 99,80% 99,70%

вересень 2012

100,10%

листопад 2012

99,90%

жовтень 2012 грудень 2012

джерело інформації

100,00% 100,20%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 44 від 07.03.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 82 від 11.05.2012 р.

«Урядовий кур’єр» («УК») № 100 від 07.06.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 120 від 10.07.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 141 від 08.08.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 162 від 08.09.2012 р.

«Урядовий кур’єр» («УК») № 183 від 09.10.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 205 від 08.11.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 227 від 08.12.2012 р. «Урядовий кур’єр» («УК») № 4 від 09.01.2013 р.

Величини індексів інфляції у 2013 році за даними Держстату України місяць, рік січень 2013

лютий 2013

березень 2013 квітень 2013

індекс інфляції (індекс споживчих цін, Україна)

джерело інформації

100,20%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 26 від 08.02.2013 р.

100,00%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 66 від 09.04.2013 р.

99,90%

100,00%

«Урядовий кур’єр» («УК») № 46 від 12.03.2013 р. Держстат, http://www.ukrstat.gov.ua/

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/isc/posibnyk.pdf 18 «Урядовий кур’єр» – офіційне щоденне видання центральних органів виконавчої влади України. ukurier.gov.ua/uk/ 17


Заява (сторінка 12 з 64)

сума заборгованості за відсотками (станом на 15.05.2013)

P2 (загальна) 19=P2 (2011)+ +P2 (2012)+ P2 (2013)

ФО-П Фатенко О. О.

126,57 грн. 44,38 грн.

P2 (2011) 20=N×3%×

60,00 грн.

P2 (2012) 21=N×3%× P2 (2013) 22=N×3%×

P2 (загальна) 23= =P2 (2012)+ P2 (2013)

22,19 грн. ФО-П Кека О. В.

346,08 грн. 157,45 грн.

P2 (2012) 24=N×3%× P2 (2013) 25=N×3%×

P2 (загальна) 26= =P2 (2012)+ P2 (2013)

188,63 грн. ФО-П Гладинець М. А.

297,31 грн. 108,68 грн.

P2 (2012) 27=N×3%× середній індекс інфляції за період 29 сума інфляційних нарахувань (станом на 15.05.2013) ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

P2 (2013) 28=N×3%×

I(квітень 2011 – травень 2013) 30 I(вересень 2012 – травень 2013) 31 I(жовтень 2012 – травень 2013) 32 P3 = N×I – N 33 P3 = N×I – N 34 P3 = N×I – N 35 P = N+P1+P2+P3 36 P = N+P1+P2+P3 37 P = N+P1+P2+P3 38

188,63 грн. ФО-П Фатенко О. О. ФО-П Кека О. В. ФО-П Гладинець М. А. ФО-П Фатенко О. О. ФО-П Кека О. В. ФО-П Гладинець М. А. ФО-П Фатенко О. О. ФО-П Кека О. В. ФО-П Гладинець М. А.

1,010808636 1,002998992 1,001996996 21,61 грн. 50,98 грн. 33,94 грн. 2148,18 грн. 17397,06 грн. 17331,25 грн.

P2 (загальна)=44,38 грн.+60,00 грн.+22,19 грн.=126,57 грн. P2 (2011 рік)=2000,00 грн.×0,03× =44,38356162 грн.=44,38 грн. P2 (2012 рік)=2000,00 грн.×0,03× P2 (2013 рік)=2000,00 грн.×0,03×

=60,00 грн.=60,00 грн.

=22,19178082 грн.=22,19 грн.

P2 (загальна)=157,45 грн.+188,63 грн.=346,08 грн. P2 (2012 рік)=17000,00 грн.×0,03× =157,4590161 грн.=157,45 грн. P2 (2013 рік)=17000,00 грн.×0,03×

=188,6301369 грн.=188,63 грн.

P2 (2013 рік)=17000,00 грн.×0,03×

=188,6301369 грн.=188,63 грн.

P2 (загальна)=108,68 грн.+188,63 грн.=297,31 грн. P2 (2012 рік)=17000,00 грн.×0,03× =108,6885245 грн.=108,68 грн.

Оскільки індекс інфляції за травень 2013 року наразі не опубліковано, ми виключаємо цей показник із розрахунків. 30( × × × × × × × × )×( × × × × × 29

× × × × × × )×( × × × )=(1,013×1,008×1,004×0,987× × ×0,996××1,001×1×1,001×1,002)×(1,002×1,002×1,003×1×0,997×0,997×0,998×0,997×1,001×1×0,999×1,002)× ×(1,002×0,999×1×1)=1,010808636 31 ( × × × )×( × × × )=1,001×1×0,999×1,002×1,002×0,999×1×1=1,002998992 ( × × )×( × × × )=1×0,999×1,002×1,002×0,999×1×1=1,001996996 P3 =2000,00 грн.×1,010808636–2000,00 грн.=2021,617272=21,617272=21,61 грн. 34 P3 =17000,00 грн.×1,002998992–17000,00 грн.=17050,98286–17000=50,98286=50,98 грн. 35 P3 =17000,00 грн.×1,001996996–17000,00 грн.=17033,94893–17000=33,94893=33,94 грн. 36 P =2000,00 грн.+0+126,57 грн.+21,61 грн.=2148,18 грн. 37 P =17000,00 грн.+0+346,08 грн.+50,98 грн.=17397,06 грн. 38 P =17000,00 грн.+0+297,31 грн.+33,94 грн.=17331,25 грн. 32 33


Заява (сторінка 13 з 64)

6.

Доведення факту заподіяння значної майнової шкоди 39

період (включно)

ЗАГАЛЬНИЙ 2011 рік 2012 рік 2013 рік

сума боргу ФО-П Любонько О. М.

ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ

сума основного боргу (була) сума основного боргу 40 сума заборг. за пенею сума заборгованості за відсотками 41 сума інфляційних нарахувань 42

сукупна ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ сукупна сума основного боргу

перед ФО-П Фатенко О. О. 06.04.11 – 15.05.13 771 день 06.04.11 – 31.12.11 270 днів 01.01.12 – 31.12.12 366 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів 2148,18 грн. дві тисячі сто сорок вісім гривень 18 коп. 6500,00 грн. шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп. 2000,00 грн. дві тисячі гривень 00 коп. не передбачено Договором 126,57 грн. сто двадцять шість гривень 57 коп. 21,61 грн. двадцять одна гривня 61 коп.

перед ФО-П Кека О. В. 10.09.12 – 15.05.13 248 днів —

перед ФО-П Гладинець М. А. 15.10.12 – 15.05.13 213 днів —

10.09.12 – 31.12.12 113 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів 17397,06 грн. сімнадцять тисяч триста дев’яносто сім гривень 06 коп. 17000,00 грн. сімнадцять тисяч гривень 00 коп. 17000,00 грн. сімнадцять тисяч гривень 00 коп. не передбачено Договором

15.10.12 – 31.12.12 78 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів 17331,25 грн. сімнадцять тисяч триста тридцять одна гривня 25 коп. 17000,00 грн. сімнадцять тисяч гривень 00 коп. 17000,00 грн. сімнадцять тисяч гривень 00 коп. не передбачено Договором

346,08 грн. триста сорок шість гривень 08 коп. 50,98 грн. п’ятдесят гривень 98 коп.

297,31 грн. двісті дев’яносто сім гривень 31 коп. 33,94 грн. тридцять три гривні 94 коп.

2148,18 грн.+17397,06 грн.+17331,25 грн.=36876,49 грн. > > 50×573,5=28675 грн. 2000,00 грн.+17000,00 грн.+17000,00 грн.=36000,00 грн. > > 50×573,5=28675 грн.

Відповідно до  підрозділу 1 РОЗДІЛУ XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового кодексу України,  підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 «Перерахунок податку та податкові соціальні пільги» РОЗДІЛУ IV «ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» Податкового кодексу України,  пункту 1 РОЗДІЛУ XIX «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового кодексу України,  статті 7 Закону України про державний бюджет України на 2013 рік станом на «22» квітня 2013 року неоподаткований мінімум доходів громадян (згідно норм кримінального законодавства в частині кваліфікації кримінальних правопорушень) встановлюється на рівні: 573,5 грн. А згідно Примітки до статті 192 Кримінального кодексу України «майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

За частиною 1 статті 192 «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» Кримінального кодексу (КК) України: «Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства»; значна майнова шкода – це (на сьогодні) така, що більша за 28675 грн. 40 Станом на 15.05.2013 41 Станом на 15.05.2013 42 Станом на 15.05.2013 39


Заява (сторінка 14 з 64)

ДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ОБМАНУ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ 7. Інформація про (тривалий) період непогашення боргу

2013

2012

2011

рік

місяць

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень

к-сть днів у місяці 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31

період (включно)

ЗАГАЛЬНИЙ 2011 рік 2012 рік 2013 рік

перед ФО-П Фатенко О. О. «06» – «30» 25 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «31» 31 день «01» – «29» 29 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «31» 31 день «01» – «31» 31 день «01» – «28» 28 днів «01» – «31» 31 день «01» – «30» 30 днів «01» – «15» 15 днів перед ФО-П Фатенко О. О. 06.04.11 – 15.05.13 771 день 06.04.11 – 31.12.11 270 днів 01.01.12 – 31.12.12 366 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів

період прострочення (включно) перед перед ФО-П Кека О. В. ФО-П Гладинець М. А. — —

«10» – «30» «01» – «31» «01» – «30» «01» – «31» «01» – «31» «01» – «28» «01» – «31» «01» – «30» «01» – «15»

21 день 31 день 30 днів 31 день 31 день 28 днів 31 день 30 днів 15 днів

«15» – «31» «01» – «30» «01» – «31» «01» – «31» «01» – «28» «01» – «31» «01» – «30» «01» – «15»

17 днів 30 днів 31 день 31 день 28 днів 31 день 30 днів 15 днів

перед ФО-П Кека О. В. 10.09.12 – 15.05.13 248 днів —

перед ФО-П Гладинець М. А. 15.10.12 – 15.05.13 213 днів —

10.09.12 – 31.12.12 113 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів

15.10.12 – 31.12.12 78 днів 01.01.13 – 15.05.13 135 днів


Заява (сторінка 15 з 64)

8. 1

2

3

4 5

Інформація про негативні відгуки про Любонько О. М. на сайті «Ларді-Транс»

 скорочений лінк 43(за допомогою сервіса Google URL shortener: goo.gl): http://goo.gl/5rq6A;  дані про перевізників, дата, час, номер та скорочений лінк відгуку: ЄДРПОУ 34909966/ ТОВ "БІЛД-КОНСАЛТ ЕКСПРЕС" 44 +380 612 13 85 33 Виконавчий комітет Запорізької (кер.: Гришко Роман Іванович) Катя: міської ради http://lardi-trans.com/user/11949181225 +380 612 36 32 66 +380 67 619 77 01 Ліцензія: АВ № 351587 17.11.2008 о 17:07 goo.gl/xPAE1 brun-za@mail.ru 24.11.2008 о 11:03 goo.gl/8Raaf ЄДРПОУ 31746053/ ТОВ «ПРОДХОЛДИНГ» 45 +380 44 593 85 49 Голосіївська районна в місті (кер.: Голобородько Валерія Леонідівна) Юля: Києві державна адміністрація http://lardi-trans.com/user/13972322500 +380 67 409 66 60 +380 97 467 61 45 office@prodholding.com.ua Членство АсМАП: 72455 31.07.2009 о 17:12 goo.gl/oZrXB Skype: zebra-75 Сергій: +380 50 385 03 85 s-alekseenko@i.ua Skype: serg_alekseenko ЄДРПОУ 2743509871/ ФО-П Ковальчук Роман Сергійович Роман: Любомльська районна державна http://lardi-trans.com/user/11328063605 +380 3377 3 63 23 адміністрація Волинської +380 67 777 43 40 області 30.06.2011 о 23:29 goo.gl/epZo4 +380 50 196 83 30 Володимир: 02.03.2012 о 19:54 goo.gl/46Rbg +380 50 539 30 30 Ліцензія: АВ №525600 01.04.2012 о 16:58 goo.gl/s20SB +380 97 324 39 39 vervol@ukr.net Люба: +380 66 721 24 88 kov-eks@mail.ru Олег: +380 67 927 05 06 +380 95 663 41 34 ФО-П Фатенко Олексій Олексійович: +380 67 255 65 33 +380 99 445 16 03 fatenkooleksiy@rambler.ru Skype: fatenkooleksiy11 Світлана: +380 66 721 24 88 ЄДРПОУ 2838214635/ ФО-П Данилич Михайло Михалович 46 +380 3134 3 54 59 Тячівська районна державна http://lardi-trans.com/user/15201626426 Олеся: адміністрація Закарпатської +380 96 915 46 30 області 17.10.2011 о 20:47 goo.gl/izsku ЄДРПОУ 2862217515/ ФО-П Кека Олександр Васильович +380 3131 6 63 08 Мукачівська районна державна http://lardi-trans.com/user/17193422311 Олександр Кека: адміністрація Закарпатської +380 50 517 61 31 області 23.11.2012 о 12:10 goo.gl/bfNfk Олександр Шкріба: +380 50 523 05 03 Ліцензія: АВ № 196597 Алла Кека: Членство АсМАП: 71751 +380 50 105 48 28 +380 93 864 83 09 Skype: alla.keka Сільвія Шкріба: +380 50 673 87 97 +380 96 761 91 27 Skype: silva.shkriba

http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/search_responses/?postFilter=NegativeOnly&firmToId=14793820327 пр. Леніна, буд. 166, оф. 229, м. Запоріжжя-035, Орджонікідз. р-н Запорізької області, Україна, 69035 45 вул. Академіка Заболотного, буд. 20А, м. Київ-187 (Голосіївський район), Україна, 03187 46 село Бедевля Тячівського району Закарпатської області 43 44


Заява (сторінка 16 з 64)

9. 1

2

3

4

5

Інформація про негативні відгуки про Любонько О. М. на ФОРУМІ «Ларді-Транс»

 скорочений лінк 47(за допомогою сервіса Google URL shortener: goo.gl): http://goo.gl/DSVS4;  дані про перевізників, дата, час, номер та скорочений лінк відгуку: ЄДРПОУ 2530003190/ ФО-П Сахарук Андрій Андрійович Виконавчий комітет Луцької http://lardi-trans.com/user/11901982244 міської ради Волинської області 06.07.2011 о 23:11/#312124 goo.gl/9rBXa Ліцензія: АВ №351391 11.07.2011 о 08:57/#312600 goo.gl/3vqZW 13.07.2011 о 08:43/#312991 goo.gl/hvf7a 18.07.2011 о 11:58/#313664 goo.gl/xSh7S ЄДРПОУ 3003903756/ Виконавчий комітет Донецької міської ради

ФО-П Гармаш Олег Юрійович http://lardi-trans.com/user/13961765585

ЄДРПОУ 2775211996/ Гребінківська районна державна адміністрація Полтавської області

ФО-П Грибельник Володимир Петрович http://lardi-trans.com/user/14136888682

Ліцензія: АВ № 423895 ЄДРПОУ 2288800032/ Виконавчий комітет Ужгородської міської ради Закарпатської області

13.07.2011 о 00:42/#312984 goo.gl/8qkgG 14.07.2011 о 00:47/#313141 goo.gl/A0KPw ФО-П Ігнат Михайло Михайлович http://lardi-trans.com/user/13325975101

16.07.2011 о 09:07/#313450 goo.gl/cDz2O 16.07.2011 о 09:09/#313451 goo.gl/WwNAd

ЄДРПОУ 2862217515/ Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області

ФО-П Кека Олександр Васильович http://lardi-trans.com/user/17193422311

ЄДРПОУ 2125300909/ Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

ФО-П Дементій Валентина Григорівна http://lardi-trans.com/user/11484136579

Ліцензія: АВ № 196597 Членство АсМАП: 71751

6

07.07.2011 о 13:17/#312167 goo.gl/GvwXU

Ліцензія: АВ № 114098

23.11.2012 о 12:29/#399548 goo.gl/M3Yqw

23.11.2012 о 14:20/#399578 goo.gl/L62ti

Андрій: +380 50 610 75 82 +380 67 458 31 27 Оксана: +380 332 71 09 19 +380 50 553 99 72 +380 67 458 31 27 ostrans@meta.ua +380 67 694 11 56 Олег: +380 50 347 28 78 Анна: +380 62 253 76 97 +380 95 697 09 97 s.garmasch@mail.ru Skype: bluennn1 ICQ#: 646-555-782 +380 44 526 58 22 +380 50 353 86 02 +380 96 713 96 02 gvp.75@mail.ru Skype: bocman251275 ICQ#: 348-778-040 +380 312 23 45 03 +380 312 23 63 23 Євгеній: +380 50 372 99 44 +380 312 61 56 69 zhenya@sim-ua.com ICQ#: 408-950-681 Роман: +380 50 372 77 83 +380 3131 6 63 08 Олександр Кека: +380 50 517 61 31 Олександр Шкріба: +380 50 523 05 03 Алла Кека: +380 50 105 48 28 +380 93 864 83 09 Skype: alla.keka Сільвія Шкріба: +380 50 673 87 97 +380 96 761 91 27 Skype: silva.shkriba yused72@mail.ru Валентина, Світлана: +380 562 36 20 00 +380 56 798 36 37 +380 67 631 18 69 Галина: +380 95 471 18 48

47http://www.lardi-trans.com/forum/search/?query=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE


Заява (сторінка 17 з 64)

10.

Інформація про обман та зловживання довірою

На момент завантаження автомобілів Любонько не викликала ані у Фатенко О. О., ані у Кека О. В., ані у Гладинець М. А. жодних підозр (на жаль, за браком часу, перш ніж мати справу з Любонько О. М., ніхто з нас не ознайомився з негативними відгуками, які склала про Любонько О. М. низка компаній-перевізників на українському веб-ресурсі автоперевізників вантажів «Ларді-Транс» 48 (у «Відгуках» 49 та на форумі у гілці «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЁРНЫЙ СПИСОК» 50). КЕКА – ГЛАДИНЕЦЬ:

Щоб приспати пильність перевізника і зірвати більший «куш», Любонько О. М. ще до вигрузки авто запропонувала Кека О. В. ще одне «завантаження». Вільних автомобілів у ФО-П Кека О. В. не було – то ж він переспрямував пропозицію ФО-П Гладинець М. А. (той залюбки погодився). До тих пір, поки авто ФО-П Гладинець М. А. не пройшов вивантаження – Любонько «вигравала час», викликаючи до себе співчуття (то говорила про нещодавно померлу від онкологічної хвороби мати, і, внаслідок цього – брак коштів, то в неї зламався комп’ютер і тиждень /у Києві!/ його ніхто не міг відремонтувати, то їй потрібно було терміново поїхати на дачу). Таким чином вона «одним махом» ошукала двох перевізників. Перші підозри з’явилися лише згодом, коли Любонько О. М. стала дуже дивно поводитися (вигадувала різні відмовки на кшталт «у меня не работает Интернет, поэтому…», «Я сломала руку…», «Я сейчас на даче, поэтому…», «У меня совсем нет денег…», «У меня сломался факс, я не могу отправить…», «Меня «накрыла» налоговая: все ваши деньги ушли туда, поэтому…» тощо: все б нічого, та у сукупності ці відмовки, природно, видавалися зовсім неправдоподібними; очорнювала майже всіх, хто писав про неї негативні відгуки на «Ларді-Транс», називаючи їх заздрісниками та брехунами; окрім того, поводила себе не зовсім адекватно /у контексті ділового спілкування/: багато говорила не у справі, не даючи «вставити і півслова», вживала на адресу працівників податкової інспрекції грубу лайку та ненормативну лексику, про своїх колег та партнерів висловлювалася грубо, з неабиякими неповагою та презирством, розповідала нісенітниці про своїх подруг та сусідів; щоправда на нашу адресу на початку нашого ділового партнерства висловлювалася виключно чемно та ласкаво, навіть дещо в солодко-улесливих виразах; слід зазначити, кілька разів за інтонацією її голосу здавалося, що вона була «добряче напідпитку»: все це разом дуже насторожувало). На дзвінки спершу відповідала сама, іноді замість неї на телефонні дзвінки відповідав юнак, що називав себе її сином. А потім Любонько О. М. взагалі перестала «виходити на зв’язок» (не брала або /брала, а дізнавшись, хто телефонує, коли ми телефонували з незвичного для неї номеру/ кидала телефонну слухавку, не відповідала на листи 51). Про підозрілу поведінку Любонько О. М. розповідав на форумі «Ларді-транс» /пост #313141 52 від «14» липня 2011 року о 00:47 за київським часом/ і перевізник ФО-П Грибельник Володимир Петрович 53. Нам вдалося у телефонному режимі поспілкуватися з паном Грибельником В. П. на тему його співпраці з Любонько О. М. Під час цієї розмови Грибельник В. П. повідомив, що, йому http://www.lardi-trans.com http://www.lardi-trans.com/user/14793820327 (сторінка ФО-П Любонько О.М. на «Ларді-транс»: «Любонько Е. Н.,СПД»). http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/search_responses/?postFilter=NegativeOnly&firmToId=14793820327 (негативні відгуки перевізників про ФО-П Любонько О. М. /«Любонько Е. Н.,СПД»/). 50 http://www.lardi-trans.com/forum/search/?query=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE (відгуки про Любонько О. М. на форумі «Ларді-транс»). 51 Як виявилося, подібну тактику вона використовувала і з іншими перевізниками. 52 http://www.lardi-trans.com/forum/topics/2/2_page225#313141 (пост ФО-П Грибельника В. П. на форумі «Ларді-транс»). 53 http://www.lardi-trans.com/user/14136888682 – сторінка ФО-П Грибельника В. П. на «Ларді-транс». Фактична адреса: вул. Кірова, буд. 7А, смт. Чабани Київської обл., Україна, 08162. 48 49


Заява (сторінка 18 з 64)

поталанило вчасно розірвати будь-які ділові стосунки з Любонько О. М., та, за його словами, в його випадку ознаки злочинних намірів Любонько О. М. теж були цілком очевидні. Часом (кілька разів) вона все ж таки «давала про себе знати», та одного разу це сталося після того, як ми надіслали їй (на її поштову скриньку на сайті «Ларді-Транс» та у приват на кількох сайтах соціальних мереж) приватного листа, де попередили, що, якщо у 5-тиденний термін вона не виплатить борг, то ФО-П Кека О. В. буде змушений надіслати їй ПРЕТЕНЗІЮ, а потім – звернутися до міліції (і, можливо, до прокуратури, суду та ЗМІ), іншого разу – коли до Кека О. В. звернулися перевізники, яким вона запропонувала скласти договір і запитали, чи дійсно вона не оплатила борг (після відповіді вони, звичайно, працювати з нею не стали, що і спровокувало її на дзвінок до нас). Кілька місяців ми терпляче очікували, що настане той день, коли Любонько О. М. вирішить (за наявності) свої власні проблеми та почне (хоча б невеликими частинами: на це ми були цілком згодні) виплачувати борг. Надії танули з кожним днем – і сподівання, як і гадалося, виявилися марними (на сьогодні жодних коштів Любонько О. М. на користь ФО-П Кека О. В. не сплатила). Остаточно свої злочинні наміри («Ха-ха! Не смешите! Вообще своих денег никогда не увидите! Не получите ни копейки!!!», «Суд?.. Ну и что!? Ха!.. а я возьму и подкину во время суда «мелочь» – и «начинай все с начала!..», «Думаете получить свои денюжки!? Не смеши меня!», «Ничего не получите! «Официально» у меня ничего нет!» тощо) Любонько О. М. викрила пізніше, і зробила це сама під час телефонної розмови з нами, коли мова вкотре зайшла про чергове відстрочення погашення боргу, про визначення остаточної дати погашення боргу та про мою заяву (у разі невиплати) до господарського суду. Та й сама ця розмова з Любонько О. М. відбулася лише після того, як Кека А. І. зателефонувала (з номеру: +380 50 105 48 28) Смагіну Станіславу Юрійовичу (за номером: +380 50 311 75 99; номер його мобільного телефону Кека А. І знайшла у відкритих джерелах – на одному з веб-ресурсів мережі Інтернет 54) – начальнику відділу логістики компаніївантажоодержувача АЗОСТ «Альцест» (www.altsest.com). Метою дзвінка була спроба дізнатися, чи знає пан Смагін С. Ю. про недобросовісність експедитора Любонько О. М., з яким він давно і тісно працює (про їх давню співпрацю ми дізналися на сторінках ресурсу «Ларді-транс» /пост #312984 55 від «13» липня 2011 року о 00:42 за київським часом/ зі слів ФО-П Грибельника Володимира Петровича та під час кількох телефонних розмов з представниками інших компанійперевізників) і запитати, чому, якщо знає, продовжує з ним співпрацювати (адже, даючи Любонько О. М. замовлення на перевезення вантажів – він, по суті, активно сприяє її злочинній діяльності!). Станіслав Юрійович зайняв вигідну для себе позицію «моя хата з краю»: сказав, що саме його вона не обдурювала, а все інше його аж ніяк не стосується. Цікаво, що (як зазначено вище) майже одразу після цієї розмови (Кека А. І. та Смагіна С. Ю.) Любонько О. М. зателефонувала (вхідний номер не визначився 56) Кека А. І. (хоча до тих пір тривалий час не виходила на зв’язок) і спробувала, картинно-театрально жаліючись на тяжку долю, вкотре «виграти час». Як тільки Любонько О. М. стало зрозуміло, що довіри до її відмовок вже немає – вона дуже змінилася у голосі і несподівано відкрито заявила, що жодної копійки у жодному разі ФО-П Кека О. В. не отримає (хизуючись своєю хитрістю і винахідливістю, вона наголосила, що єдиним вийнятком щодо її рішення /не сплачувати борг ФО-П О. В./ може стати ситуація щодо судового процесу, і сказала, що, якщо ФО-П Кека О. В. подасть на неї до суду, вона «підкине дріб’язок» 57, що неодмінно призведе до затягування судового розгляду на підставі зміни обставин). Всі ці відверто нахабні слова супроводжувалися рясною ненормативною лексикою, зухвалою інтонацією та саркастичним сміхом з боку Любонько О. М. (що завдало значної моральної та навіть фізичної шкоди Кека А. І.: після http://job.i.ua/show/resume/165444/ (номер мобільного телефону начальника відділу логістики компанії-вантажоодержувача АТ «Альцест» Смагіна С. Ю. на http://job.i.ua/: +380 50 311 75 99). 55 http://lardi-trans.com/forum/topics/2/2_page225#312984 (Цитата: «Просто интересно как с ней еще сотрудничает ООО"Альцест" в лице Смагина Станислава Юрьевича (правда если он еще там работает)??» /ФО-П Гибельник В. П./) 56 На дисплеї телефону висвітилося: «Приватний номер». 57 Малася на увазі незначна (у порівнянні з загальним розміром боргу) сума, яку вона нам сплатить. 54


Заява (сторінка 19 з 64)

закінчення розмови вона довго не могла отямитися, плакала, у неї стрімко піднялися показники артеріального тиску). Звичайно, цього разу поведінка Любонько О. М. підтвердила всі найгірші підозри (та попри все, настільки цинічного ставлення ніхто навіть не очікував). «9» квітня 2013 року, о 16:05 за київським часом Кека А. І. (з номеру: +350 50 105 48 28) зателефонувала (на номер: +380 50 469 54 97) генеральному директору АТ «Альцест» – Тронько Олександру Олексійовичу. Розмова тривала 9 хвилин 26 секунд. Метою розмови було довести до відома Олександра Олексійовича те, що ФО-П Кека О. В. відобразить у заяві до міліції/прокуратури той факт, що АТ «Альцест» багато років працює з недобросовісним експедитором Любонько О. М., хоча начальнику відділу логістики Смагіну С. Ю. давно відомо, що Любонько О. М. не сплачує перевізникам зароблені гроші взагалі або сплачує лише після його особистого втручання. [Про звертання з приводу оплати перевезень до АТ «Альцест» /і пряму залежність між фактом виплати Любонько О. М. боргу та цим дзвінком/ писав на форумі «Ларді-Транс» перевізник ФО-П Дементій В. Г. У телефонній розмові 58 з Кека А. І., що відбулася «9» квітня 2013 року о 15:04 за київським часом, в усній формі про лист до АТ «Альцест» і швидку реакцію ФО-П Любонько О. М. («несподівана» оплата після численних відмовок як то: «У меня нет Интернета», «У меня сломался компьютер», – і двотижневої мовчанки, впродовж якої Любонько О. М. не відповідала на телефонні дзвінки) згадувала і пані Анна /ФО-П Кривошлик С. А. 59/]. Олександр Олексійович вислухав Кека А. І., задав кілька запитань у справі та пообіцяв розібратися у ситуації та, у разі, якщо слова Кека А. І. щодо Любонько О. М. знайдуть своє підтвердження, вжити всіх необхідних заходів у межах правового поля. Також він пообіцяв, що Смагін С. Ю. найближчим часом зателефонує Кека А. І. з метою обговорення ситуації, що склалася. Минуло більше місяця: Смагін С. Ю. не зателефонував (до Кека А. І.). Нещодавно, «26» квітня 2013 року, Любонько О. М. знов зателефонувала Кека А. І. Знов обіцяла сплачувати борг (Фо-П Кека А.І. та ФО-П Гладинець М. А.). І знов, як і раніше, усупереч своїм словам, жодних коштів не сплатила.

Кека А. І.: +380 96 761 91 27, пані Анна: +380 67 235 52 75. ФО-П Кривошлик Сергій Анатолійович +380 4596 2 60 18, +380 67 235 52 75, +380 63 633 22 20, +380 66 507 50 75, krian@ukr.net, krian@ua.fm ЄДРПОУ 2594114094. Місцезнаходження реєстраційної справи: Вишгородська районна державна адміністрація Київської області. Ліцензія: АВ №296583 58 59


Заява (сторінка 21 з 64)

ДОДАТКИ ФО-П ФАТЕНКО О. О. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця


Заява (сторінка 22 з 64)

Заявка-договір (договір)


Заява (сторінка 23 з 64)

Товарно-транспортна накладна (CMR)


Заява (сторінка 24 з 64)

Поштові корінці про факти відправлення документів


Заява (сторінка 25 з 64)


Заява (сторінка 26 з 64)

ФО-П КЕКА О. В. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця


Заява (сторінка 27 з 64)

Відомості про електронний лист (від Любонько О. М.)

Delivered-To: stohastyka@gmail.com Received: by 10.76.120.110 with SMTP id lb14csp71629oab; Mon, 27 Aug 2012 02:52:49 -0700 (PDT) Received: by 10.112.51.201 with SMTP id m9mr6406517lbo.2.1346061168576; Mon, 27 Aug 2012 02:52:48 -0700 (PDT) Return-Path: <elena_lyubonka@mail.ru> Received: from f266.mail.ru (f266.mail.ru. [217.69.128.187]) by mx.google.com with ESMTPS id q7si26592720lbf.53.2012.08.27.02.52.46 (version=TLSv1/SSLv3 cipher=OTHER); Mon, 27 Aug 2012 02:52:48 -0700 (PDT) Received-SPF: pass (google.com: domain of elena_lyubonka@mail.ru designates 217.69.128.187 as permitted sender) clientip=217.69.128.187; Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of elena_lyubonka@mail.ru designates 217.69.128.187 as permitted sender) smtp.mail=elena_lyubonka@mail.ru; dkim=pass header.i=@mail.ru DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=mail.ru; s=mail; h=Content-Type:Message-ID:Reply-To:In-Reply-To:References:Date:Mime-Version:Subject:To:From; bh=UPSCnbIoVp/p7pahY+jMUrfGU5MPiQnBcLqraBbTIto=; b=ffQv7zd2pAn6PAfR+7IeYqKrVRk8qlWj8Z0/OV4li5ElfQB252SipRApxLLrvPCYKroEKjiUkvJprTbyajA3TVR18gVRXsR9Stxwde V9ykMKyYf2sgmBTsXb8noHHCnh; Received: from mail by f266.mail.ru with local (envelope-from <elena_lyubonka@mail.ru>) id 1T5vzw-0005Az-0o for stohastyka@gmail.com; Mon, 27 Aug 2012 13:52:46 +0400 Received: from [93.74.196.94] by e.mail.ru with HTTP; Mon, 27 Aug 2012 13:52:43 +0400 From: =?UTF-8?B?0JXQu9C10L3QsCDQm9GO0LHQvtC90YzQutCw?= <elena_lyubonka@mail.ru> To: =?UTF-8?B?QWxsYSBLZWth?= <stohastyka@gmail.com> Subject: =?UTF-8?B?UmU6INC00L7QutGD0LzQtdC90YLQuF/QmtC10LrQsA==?= Mime-Version: 1.0 X-Mailer: mPOP Web-Mail 2.19 X-Originating-IP: [93.74.196.94] Date: Mon, 27 Aug 2012 13:52:43 +0400 References: <CAEpwAOYjMbmF9VaLAefhwi+GR08y8eCR03MyaFKbMjXZ2qJqA@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAEpwAOYjMbmF9VaLAefhwi+GR08y8eCR03MyaFKbMjXZ2qJqA@mail.gmail.com> Reply-To: =?UTF-8?B?0JXQu9C10L3QsCDQm9GO0LHQvtC90YzQutCw?= <elena_lyubonka@mail.ru> X-Priority: Message-ID: <1346061163.426426056@f266.mail.ru> Content-Type: multipart/mixed; boundary="----SM94feQj-kQUeqUJligIeu3DZ:1346061163" X-Spam: Not detected X-Mras: Ok ------SM94feQj-kQUeqUJligIeu3DZ:1346061163 Content-Type: multipart/alternative; boundary="--ALT--SM94feQj1346061163" ----ALT--SM94feQj1346061163 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: base64


Заява (сторінка 28 з 64)

Рахунок за попереднє перевезення (тоді оплата надійшла вчасно)

MIME-Version: 1.0 Received: by 10.76.120.110 with HTTP; Thu, 23 Aug 2012 03:07:09 -0700 (PDT) Date: Thu, 23 Aug 2012 13:07:09 +0300 Delivered-To: stohastyka@gmail.com Message-ID: <CAEpwAOYjM=bmF9VaLAefhwi+GR08y8eCR03MyaFKbMjXZ2qJqA@mail.gmail.com> Subject: =?KOI8-R?B?xM/L1c3FztTJX+vFy8E=?= From: Alla Keka <stohastyka@gmail.com> To: elena_lyubonka <elena_lyubonka@mail.ru> Content-Type: multipart/mixed; boundary=e0cb4e887e49c1f35d04c7ec0530 --e0cb4e887e49c1f35d04c7ec0530 Content-Type: multipart/alternative; boundary=e0cb4e887e49c1f35004c7ec052e --e0cb4e887e49c1f35004c7ec052e Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R Content-Transfer-Encoding: base64


Заява (сторінка 29 з 64)

Заявка-договір (договір)


Заява (сторінка 30 з 64)


Заява (сторінка 31 з 64)


Заява (сторінка 32 з 64)

Товарно-транспортна накладна (CMR)


Заява (сторінка 33 з 64)

Акт виконаних робіт


Заява (сторінка 34 з 64)

Претензія (було відправлено з допомогою служби «Укрпошта» і вручено особисто Любонько Олені Миколаївні «5» грудня 2012 року)


Заява (сторінка 35 з 64)


Заява (сторінка 36 з 64)


Заява (сторінка 37 з 64)


Заява (сторінка 38 з 64)


Заява (сторінка 39 з 64)


Заява (сторінка 40 з 64)


Заява (сторінка 41 з 64)


Заява (сторінка 42 з 64)


Заява (сторінка 43 з 64)


Заява (сторінка 44 з 64)

Поштовий корінець про факт відправлення документів (претензії)


Заява (сторінка 45 з 64)

Скріншот з сайту «Укрпошти» про доставку документів (претензії) /штрих-кодовий ідентифікатор 8960006897161):

http://80.91.187.254:8080/servlet/SMCSearch2?barcode=8960006897161&lang=ua


Заява (сторінка 46 з 64)

ФО-П ГЛАДИНЕЦЬ М. А. Заявка-договір (договір)


Заява (сторінка 47 з 64)


Заява (сторінка 49 з 64)

Рахунок MIME-Version: 1.0 Received: by 10.182.143.6 with HTTP; Thu, 18 Oct 2012 03:29:37 -0700 (PDT) Date: Thu, 18 Oct 2012 13:29:37 +0300 Delivered-To: stohastyka@gmail.com Message-ID: <CAEpwAOZoQAsY_rUrrCQHAsbhFbm0Nhumbaf0=HrJ9M91iqaaEA@mail.gmail.com> Subject: keka From: Alla Keka <stohastyka@gmail.com> To: elena_lyubonka <elena_lyubonka@mail.ru> Content-Type: multipart/mixed; boundary=000e0cd2d8b23aa06d04cc52ddcb --000e0cd2d8b23aa06d04cc52ddcb Content-Type: multipart/alternative; boundary=000e0cd2d8b23aa06204cc52ddc9 --000e0cd2d8b23aa06204cc52ddc9 Content-Type: text/plain; charset=KOI8-U Content-Transfer-Encoding: base64


Заява (сторінка 50 з 64)

Акт виконаних робіт


Заява (сторінка 51 з 64)

Про ЛЮБОНЬКО О. М. 60: ЛЮБОНЬКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА: П.І.Б. дата народження місце народження адреса про будинок

e-mail (електронна пошта)

телекомунікаційний провайдер

ICQ#

QIP еккаунти в соціальних мережах

телефон/факс телефони

ЕДРПОУ 61 місцезнаходження реєстраційної справи ліцензія свідоцтво про сплату єдиного податку членство в АсМАП банківські реквізити

Любонько (Пількевич) Олена Миколаївна «21» травня 1960 року м. Київ, Україна вул. Кіото, буд. 5 кв. 157, м. Київ-156, Україна, 02156 [promap.ua/10447.kioto-5, 4 під’їзд (парадне), 4 поверх] promap.ua/10447.kioto-5/parameters серійний номер 1-464-А52 дата будівлі 1972 рік ліфти є кількість квартир 192 кількість поверхів 12 кількість під’їздів 4 квартир у під’їзді 192÷4=48 квартир на поверсі 48÷12=4 найближчі «Чернігівська» – 451 м станції метро «Лісова» – 959 м «Дарниця» – 1609 м Elena_Lyubonka@mail.ru 2ip.ru/mail-checker e-mail не існує ru.smart-ip.net/checke-mail існує email IP адреса 93.74.196.94 /з заголовку електронного листа/ назва «ВОЛЯ» веб-сайт volia.com Вікіпедія goo.gl/2XmpT (короткий лінк) 421-896-110 (helka) [Елена; дата нар.: 21.05.1960], 434-519-795 (Helka) [Елена Любонька; дата нар.: 21.05.1960], 626-606-111 (HELKA) [Елена Любонька; дата нар.: 21.05.1960] 421896110@qip.ru сайт знайомств wishdates.com/u0053330067 «ВКонтакте» vk.com/id62664949 «Одноклассники» odnoklassniki.ru/profile/227450918053 «Одноклассники» «Мой мир@mail.ru» my.mail.ru/mail/elena_lyubonka Фото на «Мой мир» my.mail.ru/mail/elena_lyubonka/photo +380 44 544 28 06 +380 44 544 28 06, +380 99 259 61 36 (вказано у договорах) +380 95 558 36 79 (з профайлу на “DeGruz”) +380 66 331 57 81 (з ЄДР) 2205621820 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація desn.gov.ua ? ? ? р/р 2600400510217 в АКБ «Правекс банк», МФО 321983

З відкритих джерел мережі Інтернет та здобуті у ході спілкування з Любонько О. М. – пошук в ЄДР (Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр»). Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 1846/5 від 14.12.2012 року на веб-сайті Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» відображається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб та про фізичних осіб-підприємців. 60

61 irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html


Заява (сторінка 52 з 64)

школа, де навчалася школа 62, де навчалася

поліклініка (районна)

поліклініка (районна центральна) ЖЕК

старший дільничний інспектор міліції http://mvs.gov.ua/mvs/contro l/kyiv/uk/publish/article/825 48

дільничний інспектор міліції http://mvs.gov.ua/mvs/contro l/kyiv/uk/publish/article/825 48

№ адреса телефон № веб-сайт координати адреса телефон факс № адреса телефони

№ адреса телефони № адреса назви вулиць та №№ будинків, які обслуговує

телефони (станом на 16.03.2010 64)

П.І.Б. адреса телефон назви вулиць та №№ будинків, які обслуговує П.І.Б. адреса телефон назви вулиць та №№ будинків, які обслуговує

47 вул. Патріса Лумумби, буд. 14/21, м. Київ-042, Укр., 01042 +380 44 528 99 71, +380 528 13 64 189 63 (перша середня школа на Лісовому масиві) school189-kiev.narod.ru/index.htm 50°27′59″ пн. ш. 30°38′01″ сх. д. вул. Мілютенка, буд. 5Б, м. Київ+380 44 513 83 38 +380 44 513 83 09 3 (Деснянського району) вул. Матеюка, буд. 3, м. Київ-156, Україна, 02156 +380 44 513 80 86 (реєстратура) +380 44 513 00 54, +380 44 513 27 63 (виклик лікаря) — (Центральна Деснянського району) вул. Закревського, буд. 89/1, Київ-232, Україна, 22232 +380 44 530 86 36, +380 44 532 92 47 (реєстратура) 1301 вул. Кіото, 11А, Київ-156, Україна, 02156 вул. Братиславська: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18Б, 18А, 20А, 24, вул. Маршала Жукова: 19, 21, 21А, 17, 15/13, вул. Кіото: 3, 5, 9, вул. Мілютенка: 18, 10/1, 11, 11А, 11Б, 5А, 7, 7А, 9, 12А, 9А, 3, вул. М. Матеюка: 5, 13, 5А, 5Б, 9, 7, 11, вул. Шолома Алейхема: 22, 24, 26/23, 12, 16, 10А, 8А, 6. +380 44 513 55 29 (дир.: Філіпенкова Раїса Степанівна) +380 44 513 83 24 (диспетчер) +380 44 513 22 87 (г. бухг.: Малюкова Тетяна Миколаївна) Ніколаєнко Микола Олександрович вул. Кіото, 11А, Київ-156, Україна, 02156 (ЖЕК 1301) +380 44 513-02-29 вул. Ш.Алейхема: 4, 6, 8, 8а, 10, 10а; вул. Кіото: 1, 3, 5, 7, 9; вул. Братиславська: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24 Мельник Олександр Анатолійович вул. Кіото, 11А, Київ-156, Україна, 02156 (ЖЕК 1301) +380 44 513-02-29 вул. Кіото: 5, 11, 13, 15

Інформація з покинутого еккаунту odnoklassniki.ru/profile/227450918053 СЬОГОДЕННЯ: Середня школа № 189 або офіційно Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов з першого класу Деснянського району м. Києва є комунальним закладом освіти, що здійснює навчання за загальнообов'язковою та спеціалізованою програмами. [Вікіпедія (скорочений лінк): goo.gl/qwKaj] 64 emisto.com.ua/card/476055c4-2bf1-4e98-8d21-e27096f48c68/index.html 62 63


Заява (сторінка 53 з 64)

РІДНЯ 65 (неперевірені дані):

Можливо – син (що мешкає разом з нею): П.І.Б. дата народження місце народження адреса e-mail (електронна пошта) Skype еккаунти в соціальних мережах

Пількевич Микола Миколайович «25» грудня 1989 року смт. Коцюбинське-298 Київської області, район м. Ірпінь, Україна, 08298 вул. Пономарьова, буд. 6/1 кв. 48, смт. Коцюбинське-298 Київської області, район м. Ірпінь, Україна, 08298 starikthebest@gmail.com starik.thebest@mail.ru starik.thebest “google+” plus.google.com/110471568921192568197 “facebook” facebook.com/starik.thebest «ВКонтакте» vk.com/id55929297 «Одноклассники» odnoklassniki.ru/profile/518548709892 «Мой мир@mail.ru» my.mail.ru/mail/starik.thebest +380 63 181 17 56, +380 4497 7 32 14

телефони Можливо – батько: П.І.Б. Пількевич Микола Іванович дата народження «26» лютого 1924 року місце народження м. Київ, Україна Можливо - мати 66: П.І.Б. Пількевич Марія Сергіївна дата народження «1» жовтня 1925 року місце народження с. Мала Супоївка-644 Згуровського району Київської області, Україна, 07644 Можливо – старша рідна сестра 67: П.І.Б. Пількевич Світлана Миколаївна дата народження «25» лютого 1957 року місце народження м. Київ, Україна адреса пр. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), буд. 9 кв. 619, Київ-194, Укр., 03194 еккаунти «ВКонтакте» vk.com/id61346882 в соціальних мережах «Одноклассники» odnoklassniki.ru/svetlana.pilkevich телефон +380 44 276 73 65 Можливо – рідний племінник: П.І.Б. Мицько Роман Миколайович дата народження «25» лютого 1983 року місце народження м. Слав’яносербськ-701 Луганської області, Україна, 93701 адреса вул. Боженка, буд. 37/41 кв. 62, м. Київ-150, Україна, 03150 еккаунт в соц. мер. «Одноклассники» odnoklassniki.ru/profile/520410272464 телефон +380 44 268 45 02 Можливо – батько рідного племінника: П.І.Б. Мицько Микола Васильович дата народження «21» грудня 1953 року місце народження с. Ямниця-422 Тисменицького району Івано-Франківської обл., Укр., 77422 адреса вул. Боженка, буд. 37/41 кв. 62, м. Київ-150, Україна, 03150 телефон +380 44 268 45 02 Можливо – жінка племінника /з її власних слів вона юрист за фахом/: П.І.Б. Крупіна Марія Сергіївна дата народження «15» листопада 1982 року місце народження м. Київ, Україна адреса пр. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), буд. 9 кв. 619, Київ-194, Укр., 03194 телефон +380 44 276 73 65

65 Дані взяті з портфоліо у соціальних мережах та мессенджерах, довідника поштових індексів та «Жовтих сторінок» різних років; вихідні дані – зі слів Любонько О. М. під час тел. розмов). 66 Зі слів Любонько О. М. – померла від тяжкої хвороби (онкологія). 67 Прізвище, ті ж школи названі в соц. мережах, зовнішня схожість, слова у відповідь на повідомлення


Заява (сторінка 54 з 64)

ЄДИНИЙ РЕЄСТР МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ШТАМПІВ 68

№ 22120250, видано 26.11.12, штамп діє до 25.11.15, Любонько Олена Миколаївна /можливо – повний тезка/, ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Українські рисові системи» [ЄДРПОУ: 33124219; місцезнаходження реєстраційної справи: Каланчацька районна державна адміністрація Херсонської області; Кравченко Олександр Володимирович, +380 67 553 77 77, +380 67 553 99 86,факс: +380 5530 3 12 51]

68

http://umcbdr.com.ua/index.php?option=com_umcit&view=shtamps&Itemid=68&task=search&searchNumber=&searchName=%D0%9B% D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE


Заява (сторінка 55 з 64)


Заява (сторінка 56 з 64)

ТОВАРИШ (?) Любонько О. М., в якого вона /з його власних слів/ часто позичала гроші: П.І.Б. дата народження місце народження адреса про будинок

e-mail (електронна пошта)

ICQ# еккаунти в соціальних мережах телефони ФО-П Бржозовський І. В. /пошук в ЄДР/

засновник юридичної особи ТОВ «ОРГТЕХС» – ? /дані з відкритих джерел мережі Інтернет та пошук в ЄДР/

засновник юридичної особи ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» – ? /дані з відкритих джерел мережі Інтернет та пошук в ЄДР/

Бржозовський Іван Валерійович «21» серпня 1970 року м. Київ, Україна вул. Декабристів, буд. 8 кв. 173, Київ-121, Україна, 02121 promap.ua/13323.dekabristov-8 дата будівлі 1987 рік ліфти є кількість квартир 200 кількість поверхів 16 кількість під’їздів 3 найближчі «Харківська» – 473 м станції метро «Вирлиця» – 878 м «Позняки» – 1581 м fggfhtn1970@mail.ru 69 2ip.ru/mail-checker e-mail не існує ru.smart-ip.net/checke-mail існує email 588-727-964 (ИВАН) [Иван Бржозовский; дата нар.: 21.08.1970] «Одноклассники» odnoklassniki.ru/profile/152641848174 «Мой мир@mail.ru» my.mail.ru/mail/fggfhfn1970 «вКругуДрузей» 4015683.vkrugudruzei.ru +380 96 350 58 89 (постійний мобільний), +380 44 562 19 94 ЄДРПОУ ? місцезнаходження Деснянська районна в місті Києві реєстр. справи державна адміністрація [desn.gov.ua] дані про провадж. підпр. в стані припинення підприємницької діяльності діяльності назва ТОВ «ОРГТЕХС» юр. адреса б-р Чоколівський, буд. 19, м. Київ-186, Україна, 03186 керівник Устиновський Дмитро Володим. 70, +380 97 401 84 23 співзасновник Копайгородська (Сахарова) Ольга Геннадіївна дата нар. «8» травня 1961 року адреса вул. Бальзака, буд. 61А, кв. 88, м. Київ-097, Україна, 02097 телефон +380 44 534 65 58 еккаунт odnoklassniki.ru/profile/127720576690 ЄДРПОУ 35008160 місцезнаходження Солом’янська районна в місті Києві реєстр. справи державна адміністрація дата держ. реєстр. 22.03.2007 дата держ. реєстр. 05.10.2009 припин. юр. особи припинено голова лікв. комісії Мігель Павло Володимирович, +380 50 383 12 48 (ТОВ «ВП «ПРИКАРПАТТЯ»: ЄДРПОУ 3434950571) назва ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» 72 юр. адреса пров. Спортивний, буд. 4, м. Полтава-014, Укр., 36014 керівник Бачинін Олександр Миколайович, +380 44 383 93 59 ЄДРПОУ 36531404 місц. реєстр. спр. Виконавчий комітет Полтавської міської ради дата держ. реєстр. 03.06.2009 дата держ. реєстр. в стані припинення підприємницької діяльності припин. юр. особи голова лікв. комісії Богатченков Сергій Петрович

Бржозовський у розмові в приваті («Мой Мир» на Мейл. Ру) розповів Кека А. І. про дивну поведінку Любонько О. М. «fggfhfn» – транслітерація на російське слово «аппарат». Устиновський Дмитро Володимирович (молодший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ), «Електронні бібліографічні ресурси як джерела створення персональних показчиків (на прикладі бібліографії В. І. Вернадського): goo.gl/jJjw2 (скорочений лінк) 71 Місцезнаходження реєстраційної справи: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. 72 jurportal.org/ru/tax_base/100243220 69 70


Заява (сторінка 57 з 64)

Зі слів товариша Любонько О. М. Бржозовського І. В.:


Заява (сторінка 58 з 64)


Заява (сторінка 59 з 64)


Заява (сторінка 60 з 64)


Заява (сторінка 61 з 64)

Відгуки деяких перевізників (їх контакти було вказано у тілі заяви) на сайті перевізників «Ларді Транс» http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/view_response/17716986867


Заява (сторінка 62 з 64)

http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/view_response/18176236863


Заява (сторінка 63 з 64)

http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/view_response/15507813830


Заява (сторінка 64 з 64)

http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/view_response/13546842512

Заява до міліції (ст. 192 КК України)  

«15» травня 2013 року ЗАЯВА про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 192 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «Заподіяння майнової шк...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you