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20,1,', y' 162'

Fecha de Eml.16n : 20/09/2011 Numoro de Tr'mlte: 221 ,2011 ,3,12831

1~ IN ISTERlO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SERVICIO AUT6NOMO DE REGISTRO S Y NOTARIAS.

La PUB dosde au emlsl6n tione una vlgencia de trelnta(30) dlas conUnuos ser cancelada; una vez efectuada la cancelacl6n respecUva, Uene una vlg!~~\.~ de sesenta (60) dlas no prorrogables para presentar el documento, p.go~,tl!" dichos lapsos la PUB es nula y deber~ emitirse una nueva PU~ para tra mite , debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondlente,

' :<..

;\' PLANILLA UNICA BANCARIA ": .

Numero Planilla: 22100199825

.

11111111 1111111111111111 1111111111111111111111111111 11 1111 111111III ri po de Acto : CONSTI TUCION CO MPANiAS f ,NGNI MAS

,," :' 'IL,-,:; - ') ::3 Z' ~.: : ::; ':;"' l.I r. 'r~~路)7P BX2 IIH' '-!1 - ~'" F Fi.: ',' ~- (19- 2(1 1..' RPJo! 09:54 !-IRS 33 4 , 4\' HRC 0 . 0 0 KRT C,,路: :, l niT /, t; r.',(;ICirl :~ ATilll'1 P;Y01485

I,

Numero Control: N()mbre y APElllido del Solieitante

Forma de Pago

ROMER MAXIMINO BARANENKO EllS Cl/RIF/Pasaporte del Solicitante

340-2675-6762 (5) '

Nro. Cheque/Aprobaci6n

Monto (BsF)

Monto Efectivo

V-1. 587,697 Nombre y'Apellido del Depos itante

CI II~ I F/Pasaporte

del Depositante

Fi n n" de! Depo si tante

Chequ e Gerene iall del m ismo Banco Pun to de Ve nta

Pago por Internet

MO 'H O EN LETRAS : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVA RES CON CU,L,RENTA CENTIMOS

FUNCIONARIO REVISOR

FUNCIONARIO EMISOR '

MONTOTOTAL

REGISTRADORINOTARIO

.. ~ "

.... .

C. !. 3.232.017

- II

Sell o de 路la Ofi c ina

Bancos Recaudadores 0003, Banco 0175 - Banco 0102 - Banco 0108 - Banco 0163 - Banco

Industrial de Venezuela Bicentenario de Venezuela Provincirtl del Tesoro

. Ban c c del T e S 0 r 0 I C. A. Ban co Universal OFtCtNA CH

RECiS

AG


RVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y ~ ยง * OT ARiAS. t>~~J * EGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL "'~~~~~'~~"'~ DISTRITO CAPITAL

RM No. 221 0 0 201 Y 152

-, ~ ' :::R(jl"

Abogado YONMAR YOHANNY MONTOYA , Registrador Mercantil Segundo

C E R T .'

'

F

C A

)~

.. Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuacion , cuyo original esta inscrito en el Tomo : 257-A 500 . Numero: 24 del ano 2011 , asi como La Participacion ,

0 ,\1 ,

=

Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales , los cuales son del tenor siguiente :

221-22463 ESTE FOLIO PERTENECE A: MOLOSH OM, C.A Numero de expediente: 221-22463


. :/ ," Y't '~ Ii'

,;7 :

~ {"

·. ~_th\

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. hvi . mar s Tnpreabogado No.2 .992

"

DEVENEZ'U'Ei::N'l

REPUsUCA.BOUVARIANA. RliGlSTRO MERCANTIL II' DE·LA CIR(.'\.INSCRIPCION JUDICIAL DEL ,! DIS-mITO C/!'PfIAL Y ESTADO MI.R ANDA R~oItiiOo €I: ...t 'b - 'O~ J~ l \ ~a N°. __ 'L '1. ~ ~---- ,

FIJ~~~d~

RecIl1do par:

. ..

.

\~~-~'-i ::> u...

i\"

l

Ciudadano : REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA . CIRCUNSCRIPCI6N J1JDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Su' O ~opacho . -

//

. • r"'-r

'Anexo3 lv1on to r;t; g. 'fi mb re~

1.1 ''Z\1~'

Telafono:

Yo, Rl)mer. Baranenkp,

FO'l los :Caras

F.

,

.

ven~l ano,

mayor de edad, de este domicilio, titul ar de la

Cedul a de T,dentidad NO" V 4.587.69f~toced iendo en ,este acto en mi co ndl clon a utorJ ~ad~ de la Comrai'lJ a en fo.-maclon "Molos6 DM, C.A." segun cO{1sta de l Documento Constltutl voEst'ltutario, ante Usted, muy rp.3petuosameni:e ocurro y expongo : "Acompano a la presente parti ciraci ori Oocumento Constitutivo Estatutario de la sociedad Mercantil "Molosh OM ", CA .,

j

anexo dos (2) comproba~ tes de depositos bancarios doncle se evide ncia el pago del

capital su~crito, a los fines de proceder a los tramites de ley necesarios para su registro. / ' Ruego a Ustc,d, Cilldc.dano Registrador Mercantil , se si rva ordenar la inscripcion, fij Clcion, regi stro y publicacion de la presente participar. i6n y de los documentos que se acompai'lan. Igualmente, sOlicito respetuosamente me sea expedida una (0 r)'~pi a certifi cada del Documento Constitutivo-Estatutari o, de la presente par, icipacion y del auto que sobre la m:srn a recaiga a los fin es de su pu bli cacio n". Caracas, a la fecha de su Regi stro,

/


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *.. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

i\..RIAN...

~PARA~ O

~t~ SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y \~ OTARiAS.

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,e ~r- EGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL

~

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RM No. 221 0 0 201 Y 152

~ }>

~:

ISTRITO CAPITAL

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.c~~f' *

Municipio Libertador, 3 de Octubre del Ario 2011 Por presentada la anterior participaci6n . Cumplidos como han side los requisitos de Ley, inscrfbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado ; ffjese y publfquese el asiento respectiv~ ; f6rmese el expediente de la Companfa y archfvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demas recaudos acompanados . Expfdase la copia de publicaci6n . EI anterior documento redactado por el Abogado JAVIER DARIO LINARES PINZON IPSA N.: 24992 , se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Numero : 24, TOMO -257-A SOO . Derechos pagados BS : 334,40 Segun Planilla RM No . 22100199825 , Banco No. 232621776 Por BS : 314,00 . La identificaci6n se efectu6 asf : ROMER MAXIMINO BARANENKO EllS , C.I: V-4 .587.697 . Abogado Revisor: MARIOTTY ROSALIA T AOEMO VILLARROEL

Registrador Mercantil Segundo

FDO . Abogado YONMAR YOHANNY MONTOYA ESTA pAGINA PERTENECE A: MOLOSH OM, C.A Numero de expediente: 221-22463 CONST


,r

.. )lEer~: ~--,--,

A~dis' Bello Oro co, enezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de tv / Ernesto ', "Franzlus / Ascanlo, / venezobno' , mayor d e e da,d d e este d omici' 'I' tltU' I ar identidad No . ,19.993.127 y Juin de la cedula de identidad No. 18,942.25~r e l presente documento declaramos qlle: " I-Iem os cOllvcllido

Nosotros, Jut,

10,

C il

'. ~ ;>~t.-~

constituir,

',;r{~ ,'k

J~J;d, 'X~ iV'

com~ en efecto constituimos una sociedad mercantil , por medio del .

eual se redacta con la suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales. Consiguientemente, la

'$ ~

.

~~ pania se rige por las siguientes disposiciones societarias:

,,- "

-

presente Docull1ento Constitutivo,

* "' * $1*

DOCTJMENTO CONSTITUTIVO-ESTATUTARJO DE

~!!I

~I5J .:::

' ' lP'P'''{<-#,, <iPs' ~ ~

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nC'~ I M'C,<'

MOL

osH

Z, c ,

.A., /

ARTICULO PRINlERO: La sociedad se cJenomina MO OSH DM, C.A.

SEGU~:

AHTicULO

EI domicilio de la sociedad es la ciudad

d~ Caracas, e n la s ig uiente direcci 6 n: Avenida

Rio CaUl'a, Centro Comercial Concresa, Piso 2, oficina 411 , Prados del Este, Municipio Baruta, Caracas, Estado . M!randa. Pudiendo establecer las agencias y sucursales que el desarrollo de sus negocios haga necesarias, tRlltO e n el resto del pais como en el exterior, previa aprobacion de IR Asambka de Accionistas .

ARTICUL~ TERC60: La duracion de la sociedad es de CUAREN~( ~10s, contados a partir de su inscripcion en el Regislro Mercantil respectivo. EI plazo de duracion podra ser prorrogado pOI' period os ig uRl es de tiempo, por decision de 1<1 Asamblea de Accionistas, ARTICULO CUARfu: La Sociedad tendra como'

o~jeto principal prestar servicios de Diseno Grafico en tOdR S

sus areas y Aniniacion 2D y 3D, comprendiendo tambien fotografia, produccion y posproduccion audiovisual , ;;-4:-::::路( compra y venta de materiales e instrumentos necesarios que se requieren pRra realizar el obieto prin c ipa l, y e n . ~,

:LAc: '

general realizar cualquier tipo de actividad comercial conf!xa y de Ifcito comercio' que sea necesa rio para c Ulllplir

I~S)J1 ~I objetivo. ~'\\" '

~'0 Queclan

excluidas touas aquellas actividades para cuyo ejercicio la

L~y

exija requisitos especiales qu e no qued en

clllllpli dos por'esta cO lllpani a, ;

~

I

ARTicULO QUINia: EI Capital Social de la compania es de VEINTE dividido en

vei~ (10)

tvrlC BoLiVARES (Bs. 20.0~()0),

acciones comllnes, nominativas, no convertibles al portador y con un valor nominal de

MIL BoLlv ARES (Bs . 1.000,00) cada una, las cuales han sido susc!'itas y pagadas en un veinte 'de su va lor mediallte depositos bancari6s, 'de la siguiente manera: /

(2~Or ciento


. . J' E F ' .III . d' ( / . " , /. . ' . , 2 . EI " acc lonlsta uan mesto ranZllI:s 1a Sli SGnto lez 10) "ccJOnes de Mit BOLlY ARES (Bs.'1 .000,00) cada lIn a, para lin to tal de DI EZ IVIIL

BOLiYARfs~BS.IO.OOO,OO) Y ha pagado la cantidad de DOS M 1L

BOLiy ARES (Bs. 2.000,00), correspondiente al 50% del capital SLIscrito pagado. La respo nsab ihdad de ,los accionistas estai'a lil1litada solo al monto social del capital suscrito por cada uno. ARTICULO SEx6. AUMENTOS DE CAPITAL: En caso que ' los Directores dete rrnin en la neces idacl de capital adicional para la sociedad, debenin

~onvocar

a la Asamblea de Acci,onistas, a fin de que se apruebe un

aumento de capital social y se realicen las modificaciones estatutarias corrcspondientes. En la Asamblea de Accionistas qL!e corresponda, los socios debenin adoptar una resolucion er. la cwtl

~e

indique por 10 menos : (i) La

ca ntidad en Bolivares en que se aumentara el capital social ; (ii) EI monto de los aportes de cfl pltal requeridos; (iii) I~a

cantidad de acciones que recibira cada accionista a cambio del calJital aporta?o; (iv) La [e cho. parala cual cada

acci oni sta debe haber aceptado

0

cap ital; entre otros aspectos . Si un L:re(~livo ,

rechazado suscribir el aumento de capital; (v) La fecha ue pago del apone de accionist~_

decide no susclibir el aumento

0

nO ' pagar los aportes de capital en

que aprucbc la Asamblea de Accionistas, se producinl la dilucion de la . participaci6n del accionista de

que se trate en la composicion accionaria de la coinpania. Los accionistas tendran derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas por la Compania, en proporcion a sus respectivas participaciones al tiempo de la emision. Si un accionista no suscribe todas .

.

parte de las acciones respecto de las cuales tiene derecho

0

sllscribir al momento de la emision de las acciones

.,'

0

a;\

si dicho accionista no cumpliere con los pagos establecidos

po ri a Asa mblea de Accionistas con respecto a las nuevas acciones suscritas, los demas socios tendran derecho proporcional a sllscribir cllalquier porcion de las acciones nuevas emitidas no suscritas corres ponda .

0 110

pagaclas por quien

/

ARTICULO -SEPT/MO. ACCIONES: Las acciones so n todas de igual valor, COlnunes, nominativas, no co nve rtibl es al portador y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Cada acci6n co nfiere derecho a un voto en la Asa mblea de Accionistas. De emitirse t1tulos representativos de aceiones, estos deberan

eonten~ t

Lodos los req ui sitos e?:igidos por el Articulo 293 del C6digv de Comereio y ser firmados por los Directores rie i'~ Co mpania para el momento de su eniision . Podran agruparse en un mismo titulo eualqllier nllmero de acciones seglll1 sea reqllerido pOI' su propietario. Si ellalquier ace ion lIegase a ser

propi~dad

de dos

0

mas personas, la

Compania no estara obligada a reeonoeer mas de una persona en el ejereieio' de los dereehos inherentes a la misma y la eLial debera ser desigpada por los propietarios de la aeeion . En (;aso que los dllenos de la aeeion no designasen al !epresentante, los Directores estaran faeultados para designarlo y la persona as i 路senalada ejercera.


.(Y~P.f:'~

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,

ARTicULO OC~AVO; CESI6N DE ACCIONES: La cesion de acciones,

i'

conSlar en el dorso de los tftulos, en' C<lSO de haber sido emitidos, deberil fil'mar el C' edeI1 re, el cesionario

0

y en

"

)7l1

propiedad 0 en garantia , se haril

el Libro de Accioni stas ; en ambos

C<l SOS

lo s apoderad os de estos, y los Directores de la Compania p(lr(l el

momellto d'e :a OPjCi6n,

RTICULO NOVENO, DERECHO DE PREFERENCIA : C U(l ndo algLln (lccioni s!(I dec ida ceder, tra sp(ls(l i

0

\ 'JPo-RIAN

y ~PAR~~'10 .1 ..<~ gij'.eJ.~ I' acciones de \a sociedad, bien pOl' haber recibido una ofeli3 de algllll tercero de bu ena f e 0 bi en porqu e .~ ~

~(" ".I ~~" ~ ~ rn

"

~ .搂 ~

, ," He" .

ida I' t()r:ia 0 pCilte desu posicion accionaria, antes de poder efectuar la ces ion, deberci no tifiear a los Olros

f~~'Cio~ ~ s de la sociedad, med iante ccJmun icacion pOl' escrito eI i rigida a los D irectOl'es en la qu e i nel iq Li e: ( i) el

,";S路路'.

iJ

*

nSil1~ de acciones que desea c~der, traspasar

.

0

enajenar, (ii) el precio pOl' aecion y del11as condi c iones de su

o fC' lta , (iii) la direccion, telefoilOs y con'eo electronico del acr: ioni sta ve llcl eclo r en los que poclril ser co ntacta cl o; y (iv) en "aso cle habeIIa, debei'll acol11pmlar la oferta del tercero de bu ena fe que qui era adquirir las acc ioll es del acr.ioni sta vencl ecl (,r. Encaso que el ceclente sea un a ~) e rs o n a natural , ca sa da y sin ca pi tu lac iones l11 aLrilll oni ales , Ia notifi cac ion debenl es tar firrnada pOl' el conyuge en seiial de apl'ObClcion. En caso que el cede nte sea una perSO llCl

.i urid ica,

la Iloti ficac ion deberc1. esta r fi rmada poria perso na 0 perso nas que ~i e rza n la represell! ac ion leg,d cl e la

soci edacl. PR OCED IMIENTO: ,/J;' I.

. '-- , . ~ {f ./

Dentr0 de los eli ez ( 10) dia s hilb il e:. cle rec ibicl (l tal notifi cacio n, el Presicl enle

0

los Aelmini straci ores

infonnariln pOl' carta, correo electronico 0 fax, a tod os lo s accioni stas del deseo del accio ni sta de vend er 0

" cede r SLI S acc iones. L os Directol es guard aril n co pia de tales notifi caciones y cle las res pu estas qu e obtengil ll de los accion istas. 2.

Los accionistas tendrc'Jn un lapso de qpince (15) dras calendarios (~onsecLitivos, contados a partir delrnorn ento en que sean Ilotificados pOl' los Directores, para manifestar a estos y al accionista vendedor, su deseo de aclquirir las acciones del accionista vendedor, en las mismas condiciones ofertadas pOl' el accionista vendedor

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pOl' el terce ro de buena

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ie.

Tales notiticaciones se hanln pOl' carta, correo electronico a rax y el accionisla

interesado debenl guardar copia de la notificacion enviada a los D irectores.

.

Si nill gull o de los accionistas Ill anif:usta opoltun amcnte su dcseo de aclquirir la s aCC lones, el acc ioni sta vendecl or q u(;c1 ara I ibre :)ara ve ncl erla s ['. cLl a Iq u ie r tercero cle su elecc ion en un lapso que no excederil de los se is (6) Ill ESes. transcurridos los cuales el acc ioni sta ve nd edo r qu e no haya vendiclo , debera vo lve r a iniciar el proceuimi ento descrito en es.e Artl CIIl o Noveno.

,4.

Si alguno

0

aigullos de los accionist::ts manifi esta n opo rtunarncn te

SLI

deseo cl e adquirir la s acc ioll cs, en las


5. En caso de in cumplilll iento del derecho de pref erenc ia, los acc ioni stas cO lllpradore:; tendran deretho a in ic iar, , el proced illl iento de arb itraje prev isto <:: n este Docum ento Co nst itu t ivo- Es tatutari o. Esta d ispusic i6n estatutaria Clp lican't

G.

CI

todos los f uturos Clcc ioni stas de la Co mpa i"jia y no pucira. se r relajada entre las parte:;.

Clia nci o se v io lenle el derec ho de prefe renciCl co nsagrCl do en este ar tic ul o, los D irec tores se abstendrcl n de

I'''n,,' los t,..,pa

enelL;brodeAcc;on;stas y laoperac;6ndeventa se entender' comoneda.

J ::t:::~, ~: :~::a :~rT:::N:I:::R:~::I:Sp:IE:a::::A::I~:e:,a~,s:::;::t:s d:al~t:O~ ; :::":dl~,ag~::~ :: ,~, I

co nsa nguini dad y pri lll ero de

"

a l~nid R d de '~ lI a lqui er acc ioni sl a, no s'~ ra cO ll s id en~ d Cl una !ran sfel encia IJrohi hida. \

a

I

queda ndo los nu evos ace ioni stas sujetos a todas las di spos ic iones de este Documento Constitutivo- EstCl tlita ri o. As imi smo, cua lqui er perso na juricii cCl que seCl accio ni s!a de la compania p,odra tr(l nsfe rir sus acc ioncs en ia co mpaii ia a cualqu ier com pania subsidi ari a

0

afili ada, qu edand o la nu eva acci oni sta sujeta a tod as las

d ispos iciones de este Doc uill ento Constitu t ivo- Estatutari o . EI acc ioni sta que en los casos anterio res desee tra nsfer ir sus acc iones, debera n ot i1~ca r de d ich a transfe renc ia a los Directores para que estos ve rifiqu en qu e no se es ta vio lenta ndo el derecho de preferenc ia prev ist0 en este Docum ento Co nst itut ivo- Estatuario.

\

D E LAS ASA"MB LEAS

A R T i cULO D ECIMO PRIMERO . ASAMBLEA D E ACCION I ST AS: La suprer.l a autorid ad y co ntro l de !a Co mpan r" co rres pond e a la A samblea de Aee ioni sta s, la eual t iene entre sus atr ibu eiones :

j I.

D iscut ir, ap robar y/o 1110ciifica r los est(ldos fi nall cieros, con v ista de l in fo rl11 e de l C omi sari o y autor iza r los repa rtos de d i v idendos;

J

N ombrar y/o remover a los Directores y aprobar su gesti6n; I I NO Il1Lm lr y/ o remove r al Comi sari o y ap robar su ges ti 6n;

\

4.\

I

Ap rob(lr In po li tica de rel11un craci 6n de los D irecto res y del Co mi sCl ri o;

5.\ , Co nocer de cualqui er otro asun to qu e Ie sea espec iallll cnte sOll1 et id o; y

I'

6\ Reso lve r so bre la d iso lu ci 6n Clnt ieipada de la sociedad, pr6 rroga de su du rac i6n, f usi(j.l ve nta del activo soci al

0

pi gnol'ac i6n y/o ve ntas de act ivos estrHtegicos, reintegro

0

'I CO il

otr<! s(Jc iedad,

aUl11 ento de l cap ital

soc ial, reducc i6n del ca pital soc ia l, ca mbi o del objeto de la soc iedad y so bre las ref onn as estatu ta rias. La A sa111bl ea de Acc ioni sta s clebi da l11 ente co nsti tuida representa la uni versalid ad de los acc ioni stC'l s Y su s reso lu eiones, dentro de los l illli tes de s u ~ fae ultades y dentro de 10 sen alado por el Doc umento Co nstitllti voEs tat ll tal'i o, so n ob l igatori as pC'l l'a todos los acc ioni stas, allnqlle no haya n co nclirrid o a eli as 0 :10 haya n estaclo

~


.' AR1: rCULO m t c 'rM O

SEG~DO,

C ON VO CAT O RrA P ARA ASAiVl ; JL,EAS

DI~

ACC ION IST AS: L;l

CO I1 \/ocatoria pHl'a las rcunionc:; de In Asambl ea de A cc iolli stas, sea n Ord ill ari as 0 Ex lra ol'din ;lri as, se r;'1 pli bl icad ;1 en un di al'i o de

c il'c LlI ~c i 6n n ac i on ~ l ,

co n

(0:. 10 menos quince ( 15) e1 i(1 s M

; nt icip(1 c i6 11 (1 1(1 fc ch(1 fi.i (1 ci:l P;lU1 I;,

reuni on, En I?- cOj1Vocator ia se hanl constar el lu gar, f echa y horn de 1:1 reuni on, as i co mo los (Isunl os a tl'ata r ) las • propu estas de ac uel'dos; as i co mo la forlll a y el lu ga l' en qu e se plmen a ci ispos ic ion de los acc ioni slas I;,

;~~~!VA-l2l men ta~i o n ~~~

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ac?~ tas, 1·••

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de los

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el anuncio debera mcnc ionari o expresa mcnte co n refel'encia a la norma lega l que 10 cstab lczc(1/ '

C

~ al~ ' li!

~

0 separac ion

re lati va a esas propu estas, En caso que la ley atri buy a un derecho de ret iro

L.-

I'

reuni on en la cual se omitan los requi sitos previ stos en e3te articul o se re) nul a y sin efec to algull o, acc ioni sta pod ra; atacar la nulid ad de d ichas asa illbl eas ce lebradas de manera irregul ar. No obstante,

'

~

,·,," "ptiN

,

ce lebrarse Asa ll1bl eas de Acc ion islas, Ord inari as 0 Extrao rd in arias, omiti encio la conYocato ri a, sicl11 pre

~",,,

,

,~

,

qu e as i 10 acuerd e y este debid &m ente representada la totalidad del Ca pi tal Soc ial. Expresamente se exc luy e la pos ibi: idad de efectuar conyocato ri as y Asambleas de Acc ion istas confo rm c a los terl1l i nos del artic ul o 28 1 del C6digo de Co mereio,

uorrUM

PAR A ASAMBLEAS DE ACC rO NI ST AS : La A sa mb lc(l de ",.",,0' ·

A cc ionistas se cO ll sic erara v ~ li da l11 e n te co n s~ ituicl a cU(l nd o en ell a este represe n(l da mas del C IN Ct:rEN T/\ PO R , ~G:; IE NTO (5 0%) del Capital Soc ial y las reso lu ciones se aclo pta ran co n el yo to favo rabl e de la may orfa simpl e de

'p..:\n\~ .~....o

.

•) ;:r;...\'\

~~-1as accio~les

que esten represe ntadas en I} /'A.saill b lea, cualqui era que sea el nliln ero de co nvo c(lto ri as neceS(l ri ;lS,

En los casos pj'ev istos cn el Arti cul o 28.!Yde l C6di go del CO ll1 el'c io, se ra necesam SET ENTA Y C INCO PO R CIE,N TO (75 % ) del Ca pi ta l Soc ial

la prese ncia de mas del

y l(l s resolu cio nes se ado pta ran co n el voto

favClI'able de la s Ires cu artas (3/4) pa rtes de las acc iones que es ten re.prese nt(l da s en la Asamb lea, cua lquiera que ~ sea el nLlll1 erO de las co nvocatori as£l ecesari as . .,J p-Rl l

"ARTicU LO Dlkc IMO CUAR '0. RF.PRESENTACION EN ASAMBLEAS DE i"CCIONJSTAS : L os

v-I' ""."

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kg · ~o.C l o n l s (a s c1 eben :lsi st ir •

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las A S<1mb leas, So lo l endrci n c1 erecho a inter ve ll ir C0 ll1 0 acc ioni sl as en le1 /\sa mblea

aqu ell as perso ll as 'l' le os tell ten 13 co ndi c ion de tales de acuerci o al L ibro ci e Acc ioni stas de Iii CC, ll1p ail l(] , No obsta nte, los acci oni stas podran hacerse representar en la Asambl ea meci ia nte poder cursado pO l' cart(l

0

te legrama


ARTicULO DIicIMO SEXTJ.

ACTA~

Y LffiRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS:

I)e 'odo 10 tr.,ado'e; las

Asaill bleas se deja ra co nsta nc ia en e l Libro de Actas de Asa mbl eas de Acc ioni stas, el cual sera Il evad o pO l' un Secreta ri o ad-h oc des ignado pOl' e l Pres idcnte de la Asambl ea .. Ell' cada Acta . dfa y hora de la reuni on, de los part icul ares de la co nvocatoria,

I ~s

deb~ rA d ejars~ c o l1stancia

.

.

del luga r,

puntos tratados y las corresponci ientes L

reso luci ones. Las Actas

se ra nl~ rm ada s

pOl' todos los presentes . Ac; i mi slllo, las Actas de be nin .scr firm adas pO l' los

~'

Directores qu e esten presentes . \

soc;ed,d seliff'}W ad lllini strada pOl' dos (2) Direc tores . Los Direc tores se riln e leg idos pO l' un periud o de c in co (~ anns. Si allerlllin~1 ART icULO DEcIMO

SEl" il1V10 ,

ADMI NISTRACION, DOS (2) DIRECTORES: fL"

!i ~ ~!I 1

de los ci nco (5) anos c itados, la Asa illblea no hubi ere deci di do so bre suree lecc ion

0

so brc el norn bralll icnto

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sus Sllccsores, estos penn anece rit n en sus cargos hasta qu e se ce lebre la Asa mol ea de Acc. ioni :;tas eil qu e se hagan *~ o~. . ~

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las nuevas desi gnaciones. Los Directores no neces itan ser accionistas de la compania. Los Administradores, : . . ... :-. -'

ac tu ando INDIVIDUAL 0

CONJUNTAMENTE, tendran los mfts amplios p'oderes de dispos icion y

acimini strac ion, sin milS limitac iones qu e las es tabl ec id as en este Documento Co nstituti vo-Estatutar io y en la ley; ' . plldi end o de legar cu alqui era de sus fa cultades y atribucion es en oiros organos ' 0 personal de ge rencia de la sociedad . Los Directores, aC luando INDIVID UAL 0 CONJ UNI AMENT Epodr't n, entre otros : ( i) abril', l1l ov il i z~ lr y ce rra I' cllenlas ba nca ri as y olms instrum entos fi nanci eros, en Venezuela y en el extranj ero,

des ignHndo a las pe rsonas autori zacias para Ill ov ili zar los Illi smos, asi co mo susc ribir los docu ,n entos y contratos de natllraleza fin anc iera qu e fueran necesari os para la actividad de. la sociedad; (ii y'so li cita r fi an zas

0

ava les a

/

terce ros en nombre de 1.1 Co mpania ; (iii) Negoc iar y fi rma r co ntratos, y compras de uieT s, co n excepc ion de co ntratos re lac ionados co n operacio nes fin anc ieras

0

qu e sea n de natural eza fin anciera; (iv) Veltder 0 enajenar en

cua lqui er forma, bi enes mu ebl es propi ed.1d de la comrani a incluye ndo pero no limitandose a titulos va lores, .

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in vc rsioncs, mobili ari o, plant n y cquipo; (v ) Rcc ibir cantid ades de di 'lero (; n chequ es' u otros instrulllelltos de '

1

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pago H favo r de In co mpan fa; (v i) Constitu iI' apoderados es pec iales y j Lid icia les, con nri cll dnles las facultades qu;e

I

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co nsiderell conveni entes ; (v ii ) No mb ra r' y re move r fac tol'es de i;omel'cio, ge rentes y ell1 pkados fij illldo ies sus rcs pcctivas atri bllcioncs; (v iii )

~arsc pOl' citados ell jllic ios y r~presentar ju riciica illente a la cOlll paii ia; (ix~" l

NO lllbrar apocierados juci ic ia les 0 ex traj udi ciales co nn riendo les las fa cultad cs qu e fueren necesari as; 路 : '/0 (x) ) Rea li za l' cU:1 lquier otl'O acto de adill ini stl'acion no Ill encionado en la ante,'ior enum erac ion enunc;ati va de Ie 'j

fun ciones.

I

Sin pel:j ui cio de 10 anteri or, los Directo res, actuanci o CON JUNTAMENT E, podran enajenar accitmes, dar pren,da


/

/

/

.' ARTicULO DECIMO NOVENO. COMISARIO: La r":om pafiia tendril lin

C;~)m i S;lrio eleg id o ca"'-,liio por In

Asamb lea de Accio ni stas y este perillanecera en sus fu nci ones ha sta ta nto el Sli cesOl" haya sicl o des igl1(lcl o y hay<] tomado posesi6 n de su cargo. EI Co mi sa ri o ten dra los deberes y atribuc iones Clue cleterillina el C6c1 igo dc CO ll1 ercio . EI Com isario debera se r un tercero inclependiente y obj etivo. EI CO ll1i sari o no dehera tTabajar para alglln o de los "cc ioni sta s, Ili directa ni i ll directamente . E I es pfritll de los accioni stas es Cllle el COlll isa ri o Cll lllpl,] as fun, ciones que pr~ve f ' /, Odigo de C0 1l1 erc io y sea pro tector de los cierechos cl e todos los acc ionistas.

A.NA J'

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REv,cl!:.~t.,

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CULO VIGESIMO. EJERCICIO FISCAL: EI eje rc ic io fiscal de la CO lllpai'ifa se ra desde el prilllero (0 I )

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al treinta y lIno (3 I ) de diciembre'. A c ierre de cada ejerc ic io fi scal se preparara lin inv entari o anll al, lin

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, ;'f'est~~ de ganancias y perdidas y un balance general , todo ello de acuerdo co n las disposiciones del C6d igo de

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rcio. L os I ,ibros )' la co nta bilicl acl cle la Compania sc lI evara n cle aClierdo a la Ley y a los principi os cle .

, ontabi I idad genera l mente aceptados .

. ARTiCULO VIGESIMO iRIMRRO. FONDO DE RESERVA : U na vezdetel'llli naclas las gana nc ias cl el /

,

- eje rcicio, se se parara

U,ll

~ I NCO POR C I EN'TO (5<;.-O,YCle las Ini srna s ca el a (1 1 0 pa ra

f()J'J l1(11 ,

ha~t(l Cl ll e dich o fondo alca nce el plE~ POR C I ENTO ( I O%)d el Capital Socia l. , /

un fo ncl o de resen t,l,

.

/ ARTiCULO VIGtSJMO SEGUNDO. DIVIDENDO~: Los Di l'ectOl'es pocl ran iec ome ncl ar '

8 18

I\ sa illb lea el e

Acci on Islas q li e sea n decl arados pagos cle d i v id enclos con cargo a las li t i I iclacl es I fq II icla s y recauclaclas cl e la

' ,~" Co l~l~~aii ia , cleterm i n:1das co n,f~~llle /, Ley ya los pi i nCiPi~s cle contab i I idacl genera Imente aceptacl os .

/ /

AR[JCULO VIGESIMO I ERtERO. LlQUIDACION : SI lI ega re c l caso de cl ec lararse la COlllpaiiin en liqui ciaci6 n, la Asamb lea de Accio ni stas que la dec lare clara a los liquiclacl ores los pocieres qu e ,1u zgll c co nven ientes. Durante la liquicl ac i6 n, los Directores cont inu ar{1I1 in vest iclos cl e los

1ll {IS

Hlllpli os poc1eres en cLi anto

a la l iq uidaci6n se relac ione, E I sa lcl o cle la liqui da c i6n , dedllcci o n hec ha del pasivo soc i;iI y de los ga stos qu e ell ;1

ic1 enticl acl J,) o.

18 .942 ,25/'

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Finalmente, se autoriz6 a Rom er Baranenko, venczolano, mayor de ed3.d, \ domtiliado en Carncas, ·Rc:publica Bo li variana de Venezuela, titular de la Cedula de Id entidad venezolana No . 4:587.697, para que: (i) haga la participaci6n ante el Reg istro Mercantil correspondiente a objeto de registrar la sociedad; (iij tramite la in scri pci6n de la empresa ante el Registro Unico Fiscal; (iii) tram ite la inscripci6n de la em presa nnte todos los organis mos, entes publicos y empresas Pllblicas de la Republica Bolivariana de Venezuela, incluyendo la tramitac i6n y obtenci6n de la Licencia de Actividades Econ6micas ante el Municipio respectlvo, la tramitaci6n y .~.$R! , t

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obtenci6n del Certiticado de Calificaci6n de Empresa expedido 'por' la' SJEX; inscripci6n en el

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participac ion.

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Producci6n Socia l, inscripci6n en el Registro Nacional de Contratistas, entre otros."

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inscripci6n en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, inscripci6n en el Registro de Empres

Fn C;II·(1 ca s. n I" fecha de

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MUNICIPIO LlBERTADOR , 3 DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL ONCE (FDOS .) ROMER MAXIMINO BARANENKO EllS , Abogado YONMAR YOHANNY MONTOYA SE EXPIDE LA PRESENTE

COPIA

CERTIFICADA

DE

PUBLICACION

SEGUN

PLANILLA

NO .

221.2011.3.12831

Abogado YON MAR Y Registrador Mercantil Segundo

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FORMA SIR RIF 07 IEPUILICA .OllVAR IANA DE VENEZUELA

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REGISTRO DE INFORMACION FISCAL tRIFl CERTIFICADO DE INSCRIPCION (NUMERO DE RIF.)

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 9 DE LA PROVIDENCIA N° 0073 DE FECH A 0610212006, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 38.389 DE FECHA 0210312006, SE EXPIDE EL PRESENTE CADO.

J-31766072-2

CIUDAD:

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APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRE 0 RAZON SOCIAL

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MOLOSH DM, C_A_

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GERENCIA REG!ONAL:

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DIRECCION :

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