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REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL ESTADO LARA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

PRESUNTO INFRACTOR (A):

Jairo Núñez

CEDULA DE IDENTIDAD N°:

V-10.876.249

CAUSA:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°:

SUSTANCIADOR ESPECIAL:

FECHA:

Extracción ilegal y venta ilícita de minerales no metálicos.

23450-050412

Enyelberth Alejandro Peña Hernández

05/04/12


Republica Bolivariana de Venezuela. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Región Centro-Occidental. Estado Lara.

ORDEN DE PROCEDER N° 23450

Por cuanto este despacho ha tenido conocimiento a través de oficio N° 14061 de fecha 3003-2012 remitido por el ente de fiscalización del Municipio Palavecino a nuestra oficina de administración tributaria, se proceda a la apertura de acto administrativo en cuanto se tiene conocimiento de fecha 26-03-2012 de que el Ciudadano Jairo Núñez ha estado realizando ventas ilícitas de minerales no metálicos a la ferretería “El Ferreton”, sin contar con los debidos libros de compra y venta, además de faltarle el pago de impuesto como ISLR y declaración del IVA. En consecuencia se ordena de conformidad con el articulo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la apertura del procedimiento correspondiente al Ciudadano Jairo Núñez, titular de la cedula de identidad 10.876.249, residenciado en el caserío palaciero del Municipio Palavecino del Estado Lara, a los fines de determinar la veracidad de los hechos y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, además de notificar al particular del plazo que le otorga la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para presentar las pruebas y alegatos de conformidad con el articulo 48 Eiusdem. En consecuencia se deberán realizar todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento del caso y la sustanciación del expediente, realizar las inspecciones necesarias y los informes correspondientes. A tal efecto se designa al ciudadano Enyelberth Alejandro Peña Hernández, titular de la cedula 19.454.173, como Funcionario Sustanciador quien podrá realizar todas las actuaciones y diligencias administrativas pertinentes a fin de obtener la veracidad de los hechos para la determinación de las responsabilidades del caso, en tal sentido podrá tomar declaraciones, ordenar inspecciones, nombrar funcionarios auxiliares, asesores especiales, levantar informes y tomar medidas preventivas, y a la ciudadana Cinecia D. Suarez Camacho, titular de la cedula 5.248.796, como su secretaria, quien se encargará de la


elaboración y manejo de la correspondencia, archivo de documentación y demás actividades que le asigne su jefe inmediato, en relación con el presente caso. En este mismo acto se acuerda remitir copia de la Orden de Proceder a la fiscalía 9na. Del Ministerio Público con competencia en delitos tributarios de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Acumúlese a la presente Orden de Proceder todas aquellas diligencias realizadas con motivo del presente caso. En esta misma fecha como se acuerda en la presente Orden de Proceder que antecede, se abrió el correspondiente procedimiento administrativo, quedando registrado en el Libro de Control de Expedientes con el N° 23450.

José Wilfredo Silva Grimán Coordinador del Área Tributaria del Estado Lara Resolución N° 084 de fecha 30-03-2012 Gaceta Oficial N° 36686 de fecha 10/12/11

JWSG/Cinecia. 05/04/2012.


NOTIFICACIÓN

Ciudadano: Jairo Núñez. C.I. N° 10.876.249 Caserío Palaciero, casa s/n, Cabudare, Municipio Palavecino, Estado Lara. Presente.-

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted con el fin de notificarle que por la dirección estadal tributaria del Estado Lara, se inicio procedimiento administrativo según Orden de Proceder N° 23450 de fecha 30-03-2012. Notificación que se realiza en cumplimiento al contenido del artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuyo mandato a continuación transcribo la Orden de Proceder a esos fines. Republica Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la hacienda. Superintendencia Nacional de Tributos del Estado Lara. ORDEN DE PROCEDER N° 23450. Por cuanto este despacho ha tenido conocimiento a través de oficio N° 14061 de fecha 30-03-2012 remitido por el ente de fiscalización del Municipio Palavecino a nuestra oficina de administración tributaria, se proceda a la apertura de acto administrativo en cuanto se tiene conocimiento de fecha 26-03-2012 de que el Ciudadano Jairo Núñez ha estado realizando ventas ilícitas de minerales no metálicos a la ferretería “El Ferreton”, sin contar con los debidos libros de compra y venta, además de faltarle el pago de impuesto como ISLR y declaración del IVA. En consecuencia se ordena de conformidad con el articulo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la apertura del procedimiento correspondiente al Ciudadano Jairo Núñez, titular de la cedula de identidad 10.876.249, residenciado en el caserío palaciero del Municipio Palavecino del Estado Lara, a los fines de determinar la veracidad de los hechos y establecer las


responsabilidades a que hubiere lugar, además de notificar al particular del plazo que le otorga la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para presentar las pruebas y alegatos de conformidad con el articulo 48 Eiusdem. En consecuencia se deberán realizar todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento del caso y la sustanciación del expediente, realizar las inspecciones necesarias y los informes correspondientes. A tal efecto se designa al ciudadano Enyelberth Alejandro Peña Hernández, titular de la cedula 19.454.173, como Funcionario Sustanciador quien podrá realizar todas las actuaciones y diligencias administrativas pertinentes a fin de obtener la veracidad de los hechos para la determinación de las responsabilidades del caso, en tal sentido podrá tomar declaraciones, ordenar inspecciones, nombrar funcionarios auxiliares, asesores especiales, levantar informes y tomar medidas preventivas, y a la ciudadana Cinecia D. Suarez Camacho, titular de la cedula 5.248.796, como su secretaria, quien se encargará de la elaboración y manejo de la correspondencia, archivo de documentación y demás actividades que le asigne su jefe inmediato, en relación con el presente caso. En este mismo acto se acuerda remitir copia del Orden de Proceder a la fiscalía 9na. Del Ministerio Público con competencia en delitos tributarios de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Acumúlese a la presente Orden de Proceder todas aquellas diligencias realizadas con motivo del presente caso. En esta misma fecha como se acuerda en la presente Orden de Proceder que antecede, se abrió el correspondiente procedimiento administrativo, quedando registrado en el Libro De Control de Expedientes con el N° 23450. A los fines de garantizar el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e igualmente en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su Artículo 48, se le concede un plazo de diez (10) días hábiles más el término de la distancia, contados a partir de la recepción de la presente notificación, para promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa, exponiendo sus pruebas y alegando sus razones. Informado como ha sido, le comunicamos que a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, usted o su apoderado, quedan a derecho para todos los efectos del procedimiento y tendrán acceso inmediato al expediente.


A los fines legales consiguientes se le estima firmar el duplicado de la presente notificación, indicando nombre completo, fecha, cédula de identidad y el lugar donde se encuentra al momento de suscribirla (el nombre de la ciudad y Estado), como constancia de la recepción de esta notificación.

Atentamente,

José Wilfredo Silva Grimán Coordinador del Área Tributaria del Estado Lara Resolución N° 084 de fecha 30-03-2012 Gaceta Oficial N° 36686 de fecha 10/12/11

JWSG/Cinecia. 05/04/2012.


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