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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA CLIENTE Modelo de Mejora

RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS

DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA CÓDIGO:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

13330034

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

VERSIÓN:

SECTOR DEL PROGRAMA:

1

SERVICIOS

DURACIÓN MÁXIMA

40 horas La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo considerada en la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la responsabilidad de ejerce el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales e internacionales.

JUSTIFICACIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

21/01/14 09:15 PM

En este sentido en el programa de formación se analizarán aspectos y metodologías establecidas para el control del lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de vinculación de clientes y su idealización, la organización jerárquica para realizar el control, la clase de informes y la oportunidad de su presentación, el manejo de las opresiones financieras de los clientes, y la conformación y función de algunas reguladoras

Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: -El instructor - Tutor -El entorno -Las TIC -El trabajo colaborativo

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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA CLIENTE Modelo de Mejora

RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS

COMPETENCIA CÓDIGO:

DENOMINACIÓN

210301002

DAR ASESORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL CLIENTE.

ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA DENOMINACIÓN Diagnosticar la situación de los clientes para ofrecer soluciones a sus necesidades financieras.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN INTERPRETAR LAS NORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES, LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE COMPONEN EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN ELABORAR INFORMES QUE UN ENTE ECONÓMICO DEBE PRESENTAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN LO REFERENTE A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ACORDE A NORMAS VIGENTES

3. CONOCIMIENTOS 3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS POLÍTICA GUBERNAMENTAL DEL SECTOR FINANCIERO E INFORMACIÓN DE LOS GREMIOS -ANÁLISIS FINANCIERO - CONCEPTOS -SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAF.

3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO INTERPRETA Y APLICA NORMAS Y POLÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO - IDENTIFICA LA IMPORTANCIA Y LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES QUE CONTROLAN EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO - DIFERENCIA LA CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA Y LOS ENTES DE CONTRO

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN -APLICA LAS NORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES VIGENTES QUE REGULAN EL MANEJO DE LA CARTERA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN -APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON EL ESTADO DE LA CARTERA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN -PREPARA Y DESARROLLA LOS PLANES DE ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

21/01/14 09:15 PM

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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA CLIENTE RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS

Modelo de Mejora

5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR Requisitos Académicos Competencias mínimas Experiencia laboral y/o especialización

CONTROL DEL DOCUMENTO NOMBRE

CARGO

DEPENDENCIA / RED DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL

27/08/2011

DIRECCION GENERAL.

28/12/2012

DIRECCION GENERAL.

28/12/2012

DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL

16/01/2013

DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL

28/12/2012

Responsable del diseño

OLGA MILENA GAMEZ

Responsable del diseño

OLGA MILENA GAMEZ SOCH

ACTIVAR PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL

Responsable del diseño

OLGA MILENA GAMEZ SOCH

APROBAR ANALISIS DIRECCIÓN GENERAL

FRANCISCO LUIS BEDOYA

ACTIVO: Solicitud de Activación de 3500 programas Dir. Gral. DEPURACION

Responsable del diseño

Aprobación

OLGA MILENA GAMEZ SOCH

21/01/14 09:15 PM

CONTRATISTA

FECHA

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