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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FORMATO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON MEDIACIÓN VIRTUAL ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

Actividad de Aprendizaje

Resultado de Aprendizaje

Emisión Tv/Web

Evidencia Actualización de datos personales Respuestas al sondeo de Conocimientos previos. Reconocimiento de la Plataforma

Actividades Iniciales

Fecha de Inicio

Fecha Fin

21/04/2014

27/04/2014

21/04/2014

27/04/2014

28/04/2014

4/05/2014

5/05/2014

11/05/2014

Presentación ante el instructor y los compañeros en el foro social. Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos

Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT

Semana 3: El cliente fuente

principal de la actividad

Identificar y analizar los conceptos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las implicaciones que tienen en el desarrollo de la economía nacional e internacional.

Actividad Unidad 1

Identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT descritos en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son los tratados en el manual del SARLAFT promulgado por las instituciones financieras

Actividad Unidad 2

Analizar y aplicar en su totalidad el contenido del código de ética establecido por las entidades financieras con el fin de mantener en buen nivel, las relaciones con sus clientes, proveedores y en general con el país donde desarrolla su función social. Identificar y aplicar los principios y normatividad institucional establecida para la vinculación y mantenimiento de los clientes.

Foro Temático Semana 2

Actividad Unidad 3


financiera

Semana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos

Analizar las operaciones de los clientes, determinar las que sean inusuales y presentar los informes respectivos en los estamentos institucionales respectivos. Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado se encargan de controlar el lavado de activos Identificar la clase de sanciones que los organismos de control imponen a las personas que incumplen l normas contra el lavado de activos

Evaluaci贸n Unidad 3

Actividad Unidad 4 12/05/2014

18/05/2014

Cronograma sarlaft  
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