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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FORMATO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON MEDIACIÓN VIRTUAL ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

Actividad de Aprendizaje

Resultado de Aprendizaje

Emisión Tv/Web

Evidencia

Fecha de Inicio

Fecha Fin

19/02/2014

25/02/2014

19/02/2014

25/02/2014

26/02/2014

04/03/2014

Presentación Foro Social Actividades Previas Tutorial Demo Plataforma Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT Semana 3: El cliente fuente principal de la actividad financiera

Analizar la importancia de las normas legales vigentes Actividad Unidad 1

Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las normas legales e institucionales, los elementos

Y características que Semana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado componen el lavado de activos y financiación del terrorismo de activos

Actividad Unidad 2 Foro Semana 2 Actividad Unidad 3 05/03/2014

11/03/2014

Evaluación Unidad 3

Actividad Unidad 4

12/03/2014

18/03/2014

Cronograma 68615  
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