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Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Actividad de Aprendizaje

Resultado de Aprendizaje

TIEMPOS DE ENTREGA Evidencia Presentación Foro Social

Actividades Previas

Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos

Emisión TV Web

Tutorial Demo Plataforma Analizar la importancia de las normas legales vigentes

Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las normas Semana 3: legales e El cliente fuente institucionales, los principal de la actividad elementos financiera Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT

Y características que componen el lavado de individuales por facilitar activos y financiación del terrorismo el lavado de activos

Actividad Unidad 1

Inicia

Termina

7/10/2013

13/10/2013

7/10/2013

13/10/2013

14/10/2013

20/10/2013

Actividad Unidad 2 Foro Semana 2 Actividad Unidad 3 Evaluación Unidades 1, 2 y3

21/10/2013

27/10/2013

Semana 4:

Consecuencias

re

Evidencia 4

28/10/2013

3/11/2013


Cronograma 616428  
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