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Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT % de Calificación Unidad Temática

Resultado de Aprendizaje alcanzar

Emisión Tv/Web

Analizar la importancia de las normas legales vigentes

Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Semana 3: Interpretar las El cliente normas legales e fuente principal institucionales, los de la actividad elementos financiera Semana 4: Y características Consecuencias que componen el individuales por lavado de activos y financiación del facilitar el terrorismo lavado de activos

Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT

TOTAL re

% por Evidencia

% Semanal

Inicia

Termina

07/05/2013

12/05/2013

07/05/2013

12/05/2013

RAP2 100%

13/05/2013

19/05/2013

Presentación Foro Social Tutorial Demo Plataforma

Actividades Previas Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos

Tipo de Evidencia

Actividad Unidad 1

100%

Actividad Unidad 2

50%

TIEMPOS DE ENTREGA

RAP1 100%

Foro Semana 2

50%

Evidencia 3

100%

RAP3 100%

20/05/2013

Evidencia 4

100%

RAP4 100%

27/05/2013

100%

Aprobado

26/05/2013

04/06/2013


SARLAFT