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EMMA GABRIELA MOLINA CANTO Historia de violencia sistemática que terminó en FEMINICIDIO Martín Medina Sonda proviene de una familia humilde económicamente, pues logra concluir la carrera de contador, aunque su padre los mantenía con el oficio de reparador de bicicletas. 1997: Comienza el entramado de empresas con él que Ándres Granier Melo y José Saiz Pineda llevarían a cabo el robo multimillonario al Erario Tabasqueño. 2001: Martín Medina Sonda contrae matrimonio con Gaby Molina Canto. 2001: Martín Medina conoce a José Saiz Pineda en las clases de Maestría en Finanzas, donde se une al macabro plan que llevaba ya 15 empresas destinadas al lavado de dinero tabasqueño del que planeaban apoderarse. 2001: Para poder efectuar el plan, Martín Medina se traslada junto con Gaby a Tabasco pues formaría parte del Despacho “Patrimonium”, junto con José Saíz; conformando otras 2 empresas de este gran entramado financiero. 2001: Una de las empresas creadas en este año fue: “Unión de Crédito Ganadero de Tabasco” donde aparecen entre los socios José Saiz Zarza y Juan Saiz Pineda, papá y hermano de José Saiz Pineda; además de Nora Elena Priego Ardines, esposa de Rodolfo Campos Montejo. 2007: Andrés Granier Melo toma protesta como Gobernador de Tabasco, entre sus “funcionarios” están José Saiz Pineda como Secretario de Finanzas y el segundo nombramiento de Rodolfo campos Montejo como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 2007: Siendo ya gobernador Andrés Granier, el 70% del Estado de Tabasco se inunda y FONDEN envía 33 mil millones de pesos para los damnificados, mismos que con las 33 empresas fantasmas creadas por José Saiz y Martín Pineda, Secretario de Finanzas, desvían. 2007: En Noviembre, aterriza en el Aeropuerto de Mérida el Avión Cessna 340 con 8 MDP, mismos que no logran comprobar su procedencia y son confiscados, para luego iniciar la investigación PGR/SIEDO/UEIOPIFAM/180/2007, donde los pasajeros del Avión declaran ser empleados de Martín Medina Sonda y que éste era uno de varios viajes realizados. 2008-2011: Martín Medina y José Saiz Pineda crean otras 7 empresas, para hacer un total de 40 empresas fantasmas planeadas para el robo y daño


al Erario de Tabasco. 2012: Martín Medina Sonda inicia la persecución contra Gaby. 2010: Martín Medina denuncia a Gaby por el delito de “maltrato y abandonó de sus tres hijos” (AP 3289/35/2010); presentando a una pequeña de 2 años, a quién le hacen exámenes vaginales. 2010: Martín Medina presenta la demanda de divorcio contra Gaby y petición de guarda y custodia de los tres niños. a lo que Rodolfo Campos aconseja a Gaby renunciar a la custodia a favor de Martín Medina. 2011: Martín Medina denuncia a Gaby por “Privación Ilegal de la Libertad de sus tres hijos” (AP 10/1ª/2011). 2012: Martín Medina encabeza un comando armado con armas de grueso calibre en el parque de la Col. México, donde le arrebata a sus hijos y la detienen acusada del robo de la camioneta que él mismo le había dado para el traslado de los niños (Exp. 99/2012). Por esta denuncia Gaby permanece presa 4 meses en Tabasco. Cabe mencionar que el despacho encargado de efectuar la denuncia contra Gaby es de unos familiares de Rodolfo Campos Montejo. Esto mientras él era Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. 2012: Gaby vuelve a ser denunciada por Martín Medina, ahora por el delito de “Robo y daño en propiedad” (AP 3425/35/2012). 2012: Le autorizan medidas cautelares a Gaby únicamente por tres meses: De mediados de diciembre 2012 al 15 de marzo de 2013. 2013: Le fabrican un delito falso a Gaby por “Fraude Equiparado” (Exp. 96/2013) con orden de aprehensión para el Penal de Santa Martha Acatitla; delito por el que Gaby tuvo que permanecer en resguardo año y medio. 2013: Detienen a Andrés Granier Melo acusado de peculado y enriquecimiento ilícito. 2013: Detienen en Tamaulipas a José Saiz Pineda al intentar ingresar a Estados Unidos. 2014: Le fabrican a Ligia Canto Lugo, su madre, un delito falso por “Clonación de Tarjetas bancarias” (Exp. 158/2014), siendo detenida, incomunicada y trasladada al Penal de Alta Seguridad de Puente Grande Jalisco.


2014: La CNDH entrega la recomendación 54 a la entonces Fiscal de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, para que se toman medidas cautelares que garanticen la seguridad de Gaby, de sus tres hijos y de Ligia Canto. 2014: Aunque no “lograba” localizar a los niños, la entonces Fiscal Celia Rivas fue intermediaria de Martín Medina Sonda con tres propuestas de convenio económico a cambio de que Gaby le otorgará el perdón a él y su familia y compartieran la Guarda y Custodia de los niños. 2014: En octubre, la Policía Federal (NO la de Yucatán) logra recuperar a los niños y junto con la policía de Tabasco detienen en Cancún a Martín Medina Sonda. 2014: Tres días después de la detención de Martín Medina, Gaby obtiene el amparo 1207/2014 que le permite salir de su refugio sin ser detenida para ver a sus hijos en el CAIMEDE tras 2 años y 5 meses de no haberlos visto. 2015: Gaby recibe el acta de divorcio y obtiene la guarda y custodia definitiva de sus hijos. ** Martín Medina, de vez en cuando depositaba $500 pesos mensuales de pensión para los niños. 2017: Gaby es brutalmente asesinada con 10 puñaladas por dos tabasqueños contratados para matarla. 05 de abril 2017: La Policía del Estado de Yucatán detiene al tercer implicado en el sádico asesinato de Gaby...


RODOLFO CAMPOS MONTEJO: Licenciado en Derecho con domicilio en Calle Independencia Esquina Nicolás Bravo Col. Centro, Villahermosa, Tabasco. De 1995-1996 es nombrado Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Tabasco. De 2006-2012 Vuelve a ser nombrado Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Socio en dos empresas: 1. La vaquita roja (junto a esposa e hijos) 2. Agroparque Ganadero del Sureste: Junto a esposa, hijos y sobrino Ricardo Calderón Priego.

Escándalos: 1. En 1996 renuncia a la Presidencia del TSJ luego de que intentó manipular el expediente en contra del empresario Pedro Jiménez (“Su Perico”) porque tenía intereses aviesos en perjudicarlo, e incluso lo encarceló. 2. Durante su tercer informe en su segundo periodo como Presidente del TSJ, en 2009, es necesaria la intervención de “guaruras” del TSJ para reprimir la manifestación liderada por los hermanos Jesús Antonio y Juliana Quen Pérez, quienes habían sido perseguidos por Campos Montejo luego de intentar formar un Sindicato Independiente de Trabajadores en el Poder Judicial y donde Juliana fue corrida del Poder Judicial y retirada del cargo de titular del Juzgado Civil luego de negarse a dar fallos que convenían los intereses de Rodolfo Campos Montejo. 3. En 2011, La Juez Guadalupe Vázquez Baeza del IV Penal, ante la incredulidad de la sociedad deja en libertad a Alfredo Espino Méndez acusado de violar a su sobrino, y pese a todas las pruebas presentadas contra Alfredo y Gregorio Espino Méndez, padre y violador del menor, declara auto formal libertad contra Alfredo y se cancela la orden de aprehensión contra Gregorio, quien estaba prófugo; la razón de este misterioso fallo de la juez fue adjudicada a que el abogado defensor: Oscar Pedro Castillo Domínguez, pertenecía al Corporativo


“RCP Corporativo Jurídico” donde de acuerdo a la sociedad tabasqueña, los socios son: Rodolfo Campos Priego (hijo de Rodolfo Campos Montejo, quien en ese momento fungía como Presidente del TSJ) y Ricardo Calderón Priego (hijo de Cristina Priego Ardines y Ricardo Calderón Larios, es decir, sobrino político de Campos Montejo y primo por la vía materna de Rodolfo Campos Priego); y quien es socio de Fernando Saiz Pineda y Juan José Saiz Zarza en Unión de Crédito Ganadero de Tabasco:


NORA ELENA PRIEGO ARDINEZ: Esposa de Rodolfo Campos Montejo Licenciada en Derecho con dirección Calle Cerrada Zapotal #109 Col. Pensiones, Villahermosa, Tabasco. Socia en 10 empresas; de las cuales en 7 de ellas hace sociedad con sus hermanos Cristina, Luis Francisco y Gerardo Armando Priego Ardines y sus padres: Luis Priego Priego y María del Carmen Ardines Ruiz: 1.- Gasolinera Ixtacomitan 2.- Gasolinera Revolución de Tamulte 3.- Inmobiliaria Priar 4.- Gasolinera Guayabal 5.- Inmobiliaria Guayabal 6.- Gasolinera servicio real san Luis 7.- Euro energética. En Otras dos hace sociedad con esposo e hijos: Rodolfo Campos Montejo, Nora Elena, Francisco, Agustín Gerardo y Rodolfo Campos Priego. 1.- La Vaquita roja 2.- Agroparque Ganadero del Sureste


En una décima empresa es socia junto con sus hermanos Luis Francisco y Gerardo Armando Priego Ardines de José Saiz Zarza y Fernando Saiz Pineda.

Luis Priego Ardines Gerardo Priego Ardines *** Granier Melo:

Cabe mencionar que a la boda de Rodolfo Campos Priego con Martha Elena Denis Gómez, asiste Andrés


En Secretaría de Economía consta sociedad de Nora Elena Priego con Unión de Crédito Ganadero de Tabasco.


En Secretaría de Economía consta sociedad de Gerardo Priego con Unión de Crédito Ganadero de Tabasco.


En Secretaría de Economía consta sociedad de Luis Francisco Priego con Unión de Crédito Ganadero de Tabasco.


JOSÉ MANUEL SAIZ PINEDA: Licenciado en Contaduría Pública, y en 2001 cursa la Maestría en Finanzas en Mérida, Yucatán, donde conoce a Martín Medina Sonda, invitándolo a sumarse a su proyecto empresarial en Tabasco; lo que marca la consolidación del entramado de empresas fantasma destinadas para lavar dinero. En 2007 Andrés Granier Melo toma protesta como Gobernador de Tabasco y nombra a José Saiz Pineda Secretario de Administración y Finanzas. José Saiz y Rodolfo Campos coinciden en el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tabasco (CONAC), donde Saiz funge de Presidente y Campos Montejo como Representante:

Saiz Pineda fue detenido en Tamaulipas en 2013, luego de que intentará entrar a Estados Unidos pero que problemas con su visa le impidieran salir de México. La PGR lo detiene por las acusaciones que enfrenta en los Expedientes: 138/2013 por Peculado; al cual se le suma el Expediente 183/2017 también por peculado, daño al erario público de Tabasco y Enriquecimiento Ilícito, ya que se le señala como el responsable del faltante de 2 mil millones de pesos.

En 2017 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que José Saiz Pineda sería acusado y juzgado en este País por los delitos de conspiración en lavado de dinero y fraude bancario.


SILVIA BEATRÍZ PÉREZ CEBALLOS: Esposa de José Manuel Saíz Pineda; fue detenida el 24 de mayo de 2017 en su residencia en Sugar Land, Texas en Estados Unidos, acusada por los delitos de conspiración en lavado de dinero y fraude bancario. Entre las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia del vecino País, se incluyen transacciones complejas de “lavado de dinero” donde hay relacionadas compañías estadounidenses y mexicanas por al menos 40 millones de dólares. A demás Pérez Ceballos es acusada por presentar documentos falsos en el JP Morgan Chase Bank para intentar transferir dos millones de dólares a una cuenta en las Bermudas. Sin mencionar que bajo empresas falsas intento ocultar propiedades y activos, mayormente, realizados en efectivo en las ciudades norteamericanas de Los Ángeles, California; Nueva York; Miami y Houston, Texas. El 11 de enero de 2018 una Juez Federal en Corpus Cristi, Texas, sentenció a Pérez Ceballos por el delito de fraude con 10 meses de prisión; sin embargo, la exonera por el cargo de Lavado de Dinero, aunque sigue intentando confiscarle 7 propiedades cuyo valor conjunto se estima en 50 millones de dólares.

A continuación les presentamos el Entramado de Empresas encabezadas por José Saíz Pineda:


ENTRAMADO DE EMPRESAS


1.- En 1996 Martín Medina Sonda se asocia con Alejandro García Millán para crear "PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES", siendo la primera de las más de _____ empresas creadas y relacionadas con el entramado de ilegalidad del “GRUPO TABASCO”.


En 2005 José Manuel Saiz Pineda y Ema Gabriela Molina Canto ingresan a la “Empresa” como nuevos socios.


A) En Asamblea fechada en Registro Público de Comercio en 2010, se aprueba el “retiro” de José Manuel Saiz Pineda y Ema Gabriela Molina Canto como “socios” de "PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES“. Es en este mismo año cuando Martín Medina Sonda inicia el Juicio de divorcio con Gaby Molina Canto


Cabe mencionar que el 22-11-07 el Ejército y la PGR incautan una avioneta Cessna 340 con destino a Mérida, para entregarle a Alejandro García Millán 8 millones de pesos, por lo que García Millán declaró que desde 2006 habían roto relaciones de sociedad, sin embargo, la actas de asamblea de "PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES“ demuestran que hasta el 2010 seguían siendo socios.


B) De 1996 al 2001 en total crean 24 empresas:

1996: 1.- PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES. 1998: 1.- CONSORCIO EN COMUNICACIONES 2.- INDUSTRIAL JAE 3.- COMUNICADORES GRÁFICOS 4.- TRANSPORTES GABOSA 5.- TV TABASCO 6.- PROMOTORA PROSUR 1999: 1.- CONSTRUCTORA SURTAB 2.- OPERADORA TABASCO 3.- INMOBILIARIA PRODES 4.- PRODES 5.- UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO 6.- CORPORACION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 2000: 1.- PROMOTORA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL 2.- SERVICIOS MERCANTILES DE TABASCO

2001: 1.- ACCYSE MONSERRAT 2.- PRODESUR 3.- PRODUCCIONES PETREAS 4.- SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO 5.- IMAGEN Y PUBLICIDAD CORPORATIVO 6.- INTEGRA CONSULTANTS 7.- EXCELENCIA CORPORATIVA 8.- UNION COOPERATIVISTA DEL SUR


2.- 2007: En noviembre, Martín Medina Sonda transporta en una avioneta 8 millones de pesos junto con el apoderado legal de "PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES“, Luis Humberto Cárdenas Quijano. De acuerdo a las declaraciones de Martín Medina Sonda; él y el contador Luis Cárdenas tenían programado hacer escala en Ciudad del Carmen, donde Medina Sonda participaría en una reunión de la empresa “Empresas Integrales del Carmen”. Asimismo declara que la avioneta CESSNA Modelo 340, matrícula XB-CSO, es propiedad de citada empresa, que a su vez pertenece a Víctor Manuel Abraham Palomo. .


3.- 2012: Martín Medina Sonda encabeza un comando armado con armas de grueso calibre en el parque de la Col. México, en Mérida, donde le arrebata a sus hijos (Mariana, Martín e Isabella) y encarcelan por 4 meses en Tabasco a Gaby acusada del robo de la camioneta que él mismo le había dado para el traslado de los niños.

4.- 2014: Martín Medina Sonda es detenido por el delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, cometido en agravio del ERARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO., por lo que lo sentenciaron a 12 años, seis meses de prisión y 4 mil días de multa.


5.- FEMINICIDIO: el 27 de marzo Ema Gabriela Molina Canto es brutalmente acuchillada hasta la muerte en las afueras de su domicilio por dos jóvenes de origen tabasqueños y contratados para darle “un susto”.


6.- ENTRAMADO DE EMPRESAS:


1996: 1.- PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PATRIMONIALES + SOCIOS: Martín Medina Sonda; Alejandro García Millán Y cuatro socios más. + APODERADO LEGAL: Luis Cárdenas Quijano. • En 2005: Entran 6 socios capitalistas entre ellos Ema Gabriela Molina Canto y José Manuel Saiz Pineda. • En 2010: Los socios “acuerdan” retirar a Gaby Molina.


1998: 1.- CONSORCIO EN COMUNICACIONES: + SOCIOS: CARLOS. “El Pelón” Pineda Calcáneo


2.- INDUSTRIAL JAE:

+ SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Buscado por la Interpool y “Ejidatario” en Yucatán) y Luis Enrique Sala Villanueva (Hermano de Amílcar).


3.- CALLES E HIJOS: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, Carlos Calles Santillana. + CONSEJERO: José Manuel Saiz Pineda.


4.- COMUNICADORES GRÁFICOS: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, Carlos Calles Santillana. + CONSEJERO: José Manuel Saiz Pineda.


5.- TRANSPORTES GABOSA: + SOCIOS: Andrés Granier Melo.


6.- TV TABASCO: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcรกneo.


7.- PROMOTORA PROSUR: + SOCIOS: José Manuel Saiz Pineda y Juan Fernando Saiz Pineda.


1999: 1.- CONSTRUCTORA SURTAB: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo, Javier Madrazo Pintado.


2.- OPERADORA TABASCO:

+ SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo. + APODERADO LEGAL: Javier Madrazo Pintado.


3.- INMOBILIARIA PRODES: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo, Javier Madrazo Pintado. ROBERTO MADRAZO PINTADO YA ERA GOBERNADOR DE TABASCO


4.- PRODES: Creada tan sólo 7 días que la anterior empresa + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo, Javier Madrazo Pintado.


5.- UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Juan Fernando Saiz Pineda . Entre los socios también se encuentran: Nora Elena, Gerardo Antonio y Luis Francisco Priego Ardines: Siendo Nora Elena esposa de Rodolfo Campos Montejo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; además en la lista se encuentra Ricardo Calderón Priego, sobrino de Nora, Gerardo y Luis Priego Ardines.


6.- CORPORACION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcรกneo.


2000: 1.- PROMOTORA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL: + SOCIOS: Alejandro García Millán y José Manuel Saiz Pineda. + EN 2009: José Manuel Saiz Pineda retira su inversión de la empresa


2.- SERVICIOS MERCANTILES DE TABASCO: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo, Javier Madrazo Pintado. + REPITEN sociedad los mismos cuatro que en “INMOBILIARIA PRODES Y PRODES”.


2001: Andrés Granier Melo es Alcalde del Centro, Tabasco Entra en escena Martín Medina Sonda 1.- ACCYSE MONSERRAT: + SOCIOS: Jaime Flores Alvarado* y Gerardo López Ordoñez. + En 2011: Jaime “vende” acciones al igual que su socio original, quedando en la empresa como “nuevos socios” Mariana Flores Alvarado (hermana de Jaime) y Roció Huerta Bravo. + En 2016: Liquidan la sociedad. * Jaime, junto con Roger Gómez Aranda han sido relacionados con el “encargo” de “asustar” al periodista “Alfredo Calderón” por sus publicaciones en 2014 sobre el saqueo al Erario de Tabasco.


2.- PRODESUR: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool).


3.- PRODUCCIONES PETREAS: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool).


4.- SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcรกneo, y otros mรกs.


5.- IMAGEN Y PUBLICIDAD CORPORATIVA: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcรกneo, y otros mรกs.


6.- INTEGRA CONSULTANSTS (CONSORCIO): A) PRODUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES (1996) + SOCIOS: Alejandro García Millán y Martín Medina Sonda B) GARCÍA MILLÁN Y ASOCIADOS + SOCIOS: Alejandro García Millán y Martín Medina Sonda C) JOFESA + SOCIOS: José Manuel Saiz Pineda. * Hay una Enajenación en 2008.


A)


ENAJENACION


7.- EXCELENCIA CORPORATIVA: + SOCIOS: Martín Medina Sonda, Jaime Flores Alvarado (Tesorero, Mexicali, Baja California en 2014).

Roger Iván Gómez Aranda

* Rogelio Pineda Meléndez


8.- UNIÓN COOPERATIVISTA DEL SUR (CONSORCIO): A) EXCELENCIA CORPORATIVA (7) B) DIRECCIÓN CORPORATIVA DE SERVICIOS + REPRESENTANTE LEGAL en 2010: Luis Cárdenas Quijano + PODER en 2010: * Rogelio Pineda Meléndez + REPRESENTANTE LEGAL en 2011-2013: Jaime Flores Alvarado


B)


+ REPRESENTANTE + APODERADO


+ REPRESENTANTE 2011-2013


2002: 1.- CORPORATIVO ESPECIALIZADO DE ASESORES: + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda, Reyna Marissa May Reyes* * Empleada de Alejandro García Millán (Socio empresas 1997 y 2001 ) y de Manuel Rodríguez Villamil, FEDATARIO en 9 empresas: PROMOTORA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL FEDERACION DE COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS DE LA VENTA DE TABASCO EL OLMECA FEDERACIÓN TABASQUEÑA AGRO TABASCO 169 INMOBILIARIAS INMOBILIARIA COSOLEACAQUE


2003: 1.- FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS: (CONSORCIO) + ILEGALIDAD: Constituida el 27-01-03 PERO es hasta después que se constituyen las empresas “socias”. A) EL OLMECA: + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda, Ema Gabriela Molina Canto. + EN 2007: Incrementan capital con nuevos socios, entre ellos: *Víctor Manuel Abraham Palomo (Socio en Ciudad del Carmen, dueño de la avioneta donde Martín Medina Sonda transporta los 8 millones de pesos desde Tabasco hacia Mérida. + REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano. (Quien viajaba con Martín Medina Sonda en la avioneta, y con quien hace escala en Ciudad del Carmen durante el transporte de los 8 millones de pesos) B) CORPORATIVO ESPECIALIZADO DE ASESORES (Empresa 1 en 2002) C) DE TABASCO: + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda, Ema Gabriela Molina Canto. + REPRESENTANTE LEGAL 2009: Luis Humberto Cárdenas Quijano. D) DE LA VENTA + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda E) COOPERATIVA DE SERVICIOS GRAFICOS Y PERIODISTICOS + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda, Ema Gabriela Molina Canto, Reyna Marissa May Reyes Juan Saiz Pineda

y


CONSTITUCIÓN


A) EL OLMECA


B) CORPORATIVO ESPECIALIZADO


C) DE TABASCO:


D) DE LA VENTA


E) COOPERATIVA DE SERVICIOS GRÁFICOS Y PERIODISTICOS


2.- FEDERACIÓN TABASQUEÑA: (CONSORCIO) A) EL OLMECA B) DE LA VENTA C) DE TABASCO EN 2005 Incrementan el capital con dos nuevas empresas socias: D) CORPORATIVO ESPECIALIZADO E) COOPERATIVA DE SERVICIOS GRÁFICOS + REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano + APODERADA: Reyna Marisa May Reyes


A) EL OLMECA


B) DE LA VENTA


C) DE TABASCO:


D) CORPORATIVO ESPECIALIZADO


E) COOPERATIVA DE SERVICIOS GRÁFICOS Y PERIODISTICOS


2004: 1.- OFFICIUM: + SOCIOS: Martín Medina Sonda. + GERENTE: José Manuel Saiz Pineda. + REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HUMBERTO CÁRDENAS QUIJANO (CIUDAD DEL CARMEN)


2005: 1.- PROMOTORA MARAN: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Andrés Granier Melo, Javier Madrazo Pintado y PRODES (1999-mismos 4 socios).


2.- PEOPLE & WORK: + SOCIOS: Martín Medina Sonda, y José Manuel Saiz Pineda. + REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano (Ciudad del Carmen)


3.- DESARROLLOS MARAN: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), Javier Madrazo Pintado y PRODES (Andrés Granier Melo)


4.- SIMIYUC: +ILEGALIDAD: Se constituye teniendo como socia una empresa constituida posteriormente. + SOCIOS: Martín Medina Sonda, José Manuel Saiz Pineda, y A) HAGAKURE* (Luis Humberto Cárdenas Quijano y Roger Gómez Aranda** • Ambos socios declaran vivir en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán, a una cuadra uno del otro, presuntos vecinos. • ** Luis Humberto Cárdenas Quijano en “DE TABASCO” como representante legal declara ser originario de Hermosillo, Sonora y tener una fecha de nacimiento diferente a la declarada como socio en “HAGAKURE”.


A) HAGAKURE:


2007: 1.-ASESORIA INTEGRAL PARA SU EMPRESA: (24-02-2007) +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda , Reyna Marissa May Reyes y Martín Medina Sonda. +REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano. +FEDATARIO: Félix Jorge David González #27009, Notario 34 en Villahermosa, Tabasco.


REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


2.-CONSULTORES ESPECIALIZADOS TABASQUEÑOS: (24-02-2007) +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda , Reyna Marissa May Reyes y Martín Medina Sonda. +REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano. +FEDATARIO: Félix Jorge David González #27009, Notario 34 en Villahermosa, Tabasco.


REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


3.- CONSULTORES INTEGRALES INTERNACIONALES: (24-02-2007) +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda , Reyna Marissa May Reyes y Martín Medina Sonda. +REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano. +FEDATARIO: Félix Jorge David González #27009, Notario 34 en Villahermosa, Tabasco.


REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


4.- CORPORATIVO DE VIGILANCIA DEL SURESTE: (24-02-2007) +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda , Reyna Marissa May Reyes y Martín Medina Sonda. +REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cárdenas Quijano. +FEDATARIO: Félix Jorge David González #27009, Notario 34 en Villahermosa, Tabasco.


REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


5.- FEDERACION DE ASESORIA INTEGRAL: (CONSORCIO) A) CONSULTORES ESPECIALIZADOS TABASQUEร‘OS (2) B) CORPORATIVO DE VIGILANCIA DEL SURESTE (4) VOCAL: Roger Ivรกn Gรณmez Aranda REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


REPRESENTANTE: Luis Humberto Cรกrdenas Quijano. VOCAL: Roger Gรณmez Aranda


A) CONSULTORES ESPECIALIZADOS TABASQUEร‘OS: +SOCIOS: Roger Ivรกn Gรณmez Aranda

, Reyna Marissa May Reyes


B) CORPORATIVO DE VIGILANCIA DEL SURESTE: +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda

, Reyna Marissa May Reyes

y Martín Medina Sonda.


6.- EMPRESAS INTEGRADAS DEL CARMEN: (CONSORCIO) A) INDUSTRIAL DEL CARMEN.- + +SOCIOS: Jaime Flores Alvarado B) DIESEL REFACCIONES Y SERVICIOS.- +SOCIO: Jaime Flores Alvarado C) INTERCOMUNICACIONES VIA RED.- +SOCIOS: Roger Gómez Aranda ; Martín Medina Sonda y PROFESIONALES EN CONSULTORIA FISCAL Y PATRIMONIAL. D) SUMINISTROS DEL CARMEN.- +SOCIOS: Alfredo Abraham Elías; Eugenia Margarita Palomo González; Eugenia, Alejandra y Víctor Manuel Abraham Palomo* *Víctor Manuel ya había sido socio con Martín Medina Sonda en el 2003 en la empresa “EL OLMECA”. E) PESCA Y EMPAQUETADOS MARABEL.- +SOCIO: Roger Gómez Aranda


A) INDUSTRIAL DEL CARMEN.- +SOCIO: Jaime Flores Alvarado


B) DIESEL REFACCIONES Y SERVICIOS.- +SOCIO: Jaime Flores Alvarado


C) INTERCOMUNICACIONES VIA RED.- +SOCIOS: PROFESIONALES EN CONSULTORIA FISCAL Y PATRIMONIAL.


D) SUMINISTROS DEL CARMEN: +SOCIOS: Alfredo Abraham Elías; Eugenia Margarita Palomo González; Eugenia, Alejandra y Víctor Manuel Abraham Palomo


E) PESCA Y EMPAQUETADOS MARABEL.- +SOCIO: Roger Gรณmez Aranda


7.- HAGAKURE: +SOCIOS: Roger Ivรกn Gรณmez Aranda

y Luis Humberto Cรกrdenas Quijano.


2008: 1.-ALURMA DEL PACIFICO: +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda y * Rogelio Pineda Meléndez. A) PROFESIONALES EN CONSULTORIA FISCAL Y PATRIMONIAL*.- +SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda, * Rogelio Pineda Meléndez y Martín Medina Sonda. *La empresa se constituye legalmente hasta el 2010.


A) PROFESIONALES EN CONSULTORÍA FISCAL Y PATRIMONIAL.


2.- TROPICAL JOFESA:

+SOCIOS: Juan Fernando Saiz Pineda .


3.- SERVICIOS AGROPECUARIOS JOFESA (CONSORCIO):

A) TROPICAL JOFESA.- +SOCIOS: Juan Fernando Saiz Pineda B) AGRO JOFESA.- +SOCIOS: Juan Fernando Saiz Pineda


A) TROPICAL JOFESA:


B) AGRO JOFESA:


4.- INMOBILIARIA M Y R:

+SOCIOS: Martín Medina Sonda y *Rogelio Pineda Meléndez. + En agosto de 2011 entregan un poder sobre el Depto. 2-B Platinum a Julio Medina Gurubel (Papá de Martín Medina Sonda) . + REPRESENTANTE: *Rogelio Pineda Meléndez.


PODER A JULIO ALBERTO MEDINA GURUBEL AGOSTO 2011


2009: 1.-GASTRÓNOMICA CUBANA: +SOCIOS: Jaime Flores Alvarado y Juan España Chávez. +Sociedad se disuelve en mayo de 2014.


2.- SERVICIOS DE EXCELENCIA TABASQUEÑA:

+SOCIOS: Roger Iván Gómez Aranda y otros más. +REPRESENTANTE: *Rogelio Pineda Meléndez.


3.- SERVICIOS PATRIMONIALES DE Mร‰XICO:

+SOCIOS: Jaime Flores Alvarado

y Cecilia Valencia Hernรกndez.


2010: 1.- HABITAT INMOBILIARIA DEL GOLFO: +SOCIOS: Víctor Abraham Elías, Víctor Manuel, Eugenia y Alejandra Abraham Palomo. +APODERADO: Luis Humberto Cárdenas Quijano.


2.- 169 INMOBILIARIA:

+SOCIOS: Luis Humberto Cárdenas Quijano y Gabriela Rodríguez López.


3.- PROFESIONALES EN CONSULTORÍA FISCAL Y PATRIMONIAL.

+Se constituye legalmente en el 2010; aunque en 2007 ya había sido la empresa socia en un consorcio: “EMPRESAS INTEGRADAS DEL CARMEN” y en 2008 en “ALURMA DEL PACIFICO”.


2011: 1.- INMOBILIARIA COSOLEACAQUE: +SOCIOS: Enrique Salazar Durán y Martín Medina Sonda. +APODERADO: *Rogelio Pineda Meléndez


2.- PROMOTORA PINCAL:

+SOCIOS: Carlos Pineda Calcรกneo y Patricia Mercedes Pineda Calcรกneo.


2012: 1.- PATRIMONIO KANASIN: (CONSORCIO) A) DESARROLLOS RDG.- + SOCIOS: Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Sánchez Angulo. B) BIENESRAÍCES SOPRIME.- +SOCIOS: Rafael y Esteban Correa Bolio; Lorenzo de Jesús Medina González. C) GRUPO HOGARE.- +SOCIOS: Juan Manuel Ponce Díaz y “CONSTRUCTORA HOGARE” (De Juan Manuel Ponce Díaz). + En 2015 se convierte en “VIVE PENINSULAR”.


A) DESARROLLOS RDG:


B) BIENESRAÍCES SOPRIME:


C) GRUPO HOGARE:


2.- COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SFF: + SOCIOS: Carlos Pineda Calcáneo, Carlos Pineda Haro José Amílcar Sala Villanueva (Prófugo Interpool), y PRODES (Pineda- Sala-Pintado-Melo) * Representante de PRODES: Andrés Granier Melo (siendo GOBERNADOR).


2014: 1.- UNIร“N PATRONAL ESTRATEGICA EMPRESARIAL: + SOCIOS: Roger Ivรกn Gรณmez Aranda

Expediente  
Expediente  
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