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Reportan avance en Indagatoria sobre moneáeros

Ubica el IFE fondeos

a tarjetas de Monex Dice que proceso de la vinculación con beneficiarios

está en trámite Leslie Gómez

El Instituto Federal Electoral de

ñía recibió previamente recursos de las antes mencionadas

Asimismo apunta que de las dos con la finalidad de esclarecer 9 mil 924 tarjetas detectadas por los hechos investigados y obtener el IFE se han vinculado 3 mil 206 elementos que le permitan deter minar presuntas infracciones a 103 personas El órgano electoral señala BENEFICIARIOS SORIANA que aún se encuentra en proce so de identificación de los tene

tectó que existen transferencias dores de 750 tarjetas así como en financieras entre empresas priva proceso de vinculación de tarje

das y el Grupo Financiero Monex para fondear tarjetas que presun tamente fueron utilizadas durante

la pasada elección presidencial En su reporte de avances de investigación que discutirá hoy en sesión del Consejo General la Unidad de Fiscalización del IFE

ha realizado 418 diligencias den tro de los expedientes acumula

tas con una relación de 4 mil 981

El Instituto Electoral también identificó a mil 911 beneficiarios

de tarjetas CTM y Soriana y se encuentra en proceso de identifi cación de los tenedores de las tar

jetas del contrato con CTM Destacó que existen tarjetas Además señala que realizará vinculadas a tres partidos 2 mil el cruce de información entre be 578 monederos están relaciona neficiarios y padrón de militantes dos con personas del primer par tido 14 están ligadas a una per del PRI y Verde Ecologista El IFE indica que se encuen sona de un segundo y 14 más a tra en proceso la información re otro partido También se detectó una fac lativa a la procedencia y corres tura de Monex en dónde se ha pondencia de las tarjetas que personas

revela que existen dos contratos entre Monex y dos empresas pe ro negó que haya contratos entre Monex y algún partido político ce mención al mantenimiento de Además reporta el estudio de 750 tarjetas derivado de la res 11 personas físicas y 5 personas puesta del grupo financiero a es morales relacionadas con la con ta solicitud se observa que en una tratación de los servicios presta de ellas hubo transferencias y de dos por Monex las 749 restantes no existen ope El documento señala que se raciones identificó que existen depósitos Sin embargo se ha confirma que provienen de cuentas de dos do que estas 750 tarjetas no co empresas de las que se reservó el rresponden al lote de las 9 mil nombre por la Ley de Transpa 924 iniciales rencia y que una tercera compa La Unidad de Fiscalización

obran hasta el momento en el ex

pediente en cita Por otra parte en relación a las 17 quejas por rebase de tope de gastos de campaña que incluye anuncios espectaculares el IFE señaló que de los 4 mil 129 es pectaculares denunciados única mente pudieron identificarse ple namente georeferenciados el 2 por ciento del total de anuncios que se señalaron en la queja


Las acusaciones Durante la contienda electoral Monex fue protagonista de tres denuncias

FRAUDE A TELEVISORA financiamiento

a operadores del PRI

José Luis Ponce de Aquino propietario de la firma Frontera millones

a través de tárjelas Monex por 700 de pesos

transfirieron 56 millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto

924 tarjetas con un monto de 70 8 millones de pesos

televisión Networks acusa que se

El IFE confirma la existencia de 9 mil

a través de una cuenta en Banca

Monex

TRIANGULACIÓN DE RECURSOS

Aquino menciona a Alejandro Carrillo Garza Sada socio de la empresa Fiscalización

El PRD entrega a la Unidad de del IFE copia de 40

Jiramos

facturas emitidas por Monex por un monto de 159 4 millones de pesos

PAGO A OPERADORES a

la empresa Grupo Comercial

PRIISTAS Inizzio

y hace referencia también a

El PAN denuncia una red de Comercializadora

Efra


Ubica el IFE fondeos a tarjetas de Monex