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Cuando se habla del lavado de dinero en

HSBC parece concentrarse en el crimen organizado Pero existe otra veta la del

lavado de dinero de los políticos El hijo de un ex presidente y el primo del director de PEMEX son figuras clave dentro de este banco sometido hoy al escrutinio en los Estados Unidos de las grandes paraestatales de la ordeña que los goberna

ÍNDIGO STAFF

dores hacen de las haciendas

Lassiglas HSBCes tán

hoy

ligadas

estatales

ro Las evidencias

puestas sobre la mesa en el Congreso estadounidense son incuestionables Ese lavado de dinero se

pretende centrar en el blan queo de los dineros del narco

Banca de Inversión

Las posiciones no son ca suales en el marco de las in

Y en ese territorio HSBC vestigaciones que realizan las

inevitablemente lleva la delantera Prominen

al lavado de dine

Suarez Coppel es director de

tes políticos que tienen vincu laciones cercanas con el PRI con Pemex y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valo res son ahora altos ejecutivos en la cuestionada corpora ción que preside Luis Peña

autoridades norteamericanas en torno al lavado de dinero a través de HSBC México

Enrique de la Madrid Cor dero es más que el hijo del ex presidente priista que sucedió a Carlos Salinas de Gortari

De 1994 a 1998 fue el coor

Enrique de la Madrid hijo dinador general técnico de la tráfico y del crimen organiza del ex presidente Miguel de la Presidencia de la Comisión do Pero existe otra veta que Madrid es su director de Re Nacional Bancaria y de Valo no se puede esconder la del laciones Institucionales y Co res el órgano regulador de la banca en México lavado de dinero de los políti municación Corporativa De 2003 a 2006 fue diputado cos Y Esteban Levín Balcells Son los fondos provenien hijo del legislador priista Os federal por el PRI en la 58 Legisla tes de la corrupción de las ear Levín Coppel y primo del tura y durante la actual adminis comisiones por los contratos director de Pemex Juan José tración panista se desempeñó


como director de BanruraL

era el director de Finanzas

rección General de Servicio

Tras su paso por la Tesore

de Transportes Eléctricos ría de la paraestatal Esteban En 1996 Levín y Kreimer Levín Balcells fue ascendido a man pagaron por esa propie director de Finanzas una vez dad un peso con 15 centavos que su primo asumió la Direc de acuerdo al asiento de la ción de Pemex inscripción en propiedad del Después en diciembre de Registro Público 2010 Luis Peña lo habría invi Se forma un cunoso triangu tado a convertirse en alto eje lo entre HSBC y Pemex cuando

cutivo de HSBC como respon

¿ Alr^ngmrflm las

investigaciones del lavado de dinero de HSBC a citar a los

ejecutivos ligados

Su experiencia a su paso por la CNBV es sin duda un

valor estratégico ahora que es directivo de HSBC México Esteban Levín Balcells es

más que el hijo del destacado legislador priista Osear Levín Coppel quien fue presidente

al PRI a Pemex y a la CNBV para que aporten datos a las indagatorias

entra en la ecuación un tercero

Antonio del Valle Ruiz

Como exitoso y reconoci do hombre de negocios Anto nio del Valle fue el banquero que en 2002 durante la fiebre de la venta de bancos mexi

canos a extranjeros vendió Banco Bital al Hong Kong and Shanghai Banking Corpora tion HSBC

La operación de venta del que en ese momento era el quinto banco mexicano con trolado por las familias Del sable dé Banca de Inversión Valle Berrondo Esteve y Sán Es decir dejó la Dirección chez Navarro tuvo un valor Financiera de la empresa de mil 140 millones de dóla más próspera de México para res pagados en efectivo convertirse en ejecutivo ban El espíritu emprendedor de

cario

Esteban Levín Balcells es el

Antonio del Valle Ruiz se vol

có entonces hacia Mexichem corporación modelo de la volucrado en el escándalo de la Protección y Defensa de petroquímica en México que la discoteca Rouge en la Colo los Usuarios de Servicios Fi domina entre otros ramos la nia San José Insurgentes de la nancieros Condusef y com Delegación Benito Juárez producción de tubería de PVC pañero de escuela de Carlos Sin embargo el exponen De acuerdo a información

de la Comisión Nacional para

Salinas de Gortari

El curriculum del directi

mismo que en 2002 se vio in

publicada en su tiempo por el diario La Jomada la dispu

vo de Banca de Inversión de

HSBC México incluye una lar ga trayectoria en Pemex a la sombra de su primo Juan José Suárez Coppel La madre del director de

cial crecimiento de la nueva

empresa del ex dueño de Bital hoy HSBC no sería el mismo

ta fue por la adquisición del sin las alianzas estratégicas inmueble que el Instituto Na cional de Bellas Artes tenía

con Pemex que datan de los días en que el hoy ejecutivo

catalogado como un edificio del cuestionado banco era di de valor artístico

rector de Finanzas de Pemex y su primo Juan José Suárez ca de Inversión de HSBC ha Osear Levín Coppel son pri Coppel era director de la po bría participado con su socio mos hermanos Por eso no fue derosa paraestatal Samuel Kreimerman en una difícil su integración a la pa ¿Alcanzarán las investiga compra triangulada de esa raestatal ciones del lavado de dinero propiedad De hecho Esteban Levín de HSBC a citar a los ejecuti Según los expedientes Ba se inició en la Oficina de Rela vos ligados al PRI a Pemex y ción con Inversionistas cuan norte pagó por el inmueble a la CNBV para que aporten de 1 072 metros cuadrados 2 do Juan José Suárez Coppel datos a las indagatorias millones 60 mil pesos a la Di Pemex y el padre de Esteban

El ahora director de Ban


LaredesdeHSBC EntĂŠrate como son tas

relaciones entre la polĂ­tica y las finanzas indiga cc HSBCLigas


Atrapados

en el Triángulo de las Bermudas HSBC Ufanen y Consultaría Internacional forman parte de un pupo de empresas que han siete señaladas por lavado de dinero de acuerdo a Gabriel leyes Orona» ex Procurador Fiscal de la Federación POR GEORGINA HOWARD

CC1^TO hay casualida coinciden

^ M des ni

Am das

Estados

efectivo

Pero además desmiente que los recursos de dudosa proce dencia vengan de 2002 cuando

Unidos conocía muy bien el HSBC adquirió Banco Bital Es ridículo el planteamien problema del llamado Trián gulo de las Bermudas integra to pues la gran acumulación de do por HSBC Monex Casa de efectivo que manejaba el banco Cambio y Consultaría Interna británico se dio después del

que le imponía el regulador bancario que conocía el proble ma y no hizo nada alerta Pero desde la Operación Marquis que se realizó en junio del 2011 en 16 ciudades de EU para detener a narcotraficantes

del Cártel de Juárez que lava ban dinero en centros cambia

cional asegura Gabriel Reyes

2006

rios de Monterrey Guadalajara

Orona consultor en temas fi nancieros y ex Procurador Fis

Se sabía desde entonces dice a Reporte índigo pero no

y Nayart

se percibió que la

CNBV no iba a hacer nada

Desde entonces se percibió

cal de la Federación

recuerda que la Comisión no

Estados Unidos vigilaba des de años atrás las operaciones de estas entidades y le notifica ba a México pero la Comisión

ciones cambiarías en efectivo

Nacional Bancaria se encontra

cuando dos casas de cambio

daba seguimiento a las opera Pero esta situación se agravó

ba completamente capturada

observadas y anuladas por las

por estos intermediarios

autoridades de Estados Unidos

Monex y Consultoría Interna

Había muestras claras de

que las revisiones intervencio nes y auditorías que se lleva

Lavado de dinero

cional

Revisaia entrevista con

un trato al revés

ban a cabo eran analizadas y Gabriel Reyes Orona descremadas por los vicepresi indiga cc OronaTriangiilo dentes de la CNBV dice Reyes se indagó de dónde provenía Orona

ese dinero Tampoco se impu

El objetivo eliminar los ha llazgos encontrados por los

sieron sanciones contundentes a la institución

auditores a sabiendas que la Comisión no daba seguimiento

mente exitosa para reducir y

a las operaciones cambiarías en

hasta eliminar las sanciones

Sin duda HSBC fue suma

recibieron en México

Monex Vinculado a la campaña de Calderón Hoy muchos se preguntan porqué los panistas que tienen información privilegiada no toman acciones en contra de Monex

La respuesta es muy senci


lia la respuesta es muy senci lla esta casa de cambio estuvo

muy vinculada a la campaña de Calderón y es prácticamen te intocable para este gobierno A partir de ese momento vi mos como de manera

burda

ros explica Sin duda lamenta el com bate al blanqueo de billetes ha

sido anulado por los propios pa nistas al disminuir las capacida des de la Procuraduría General

del la República pues la infor

y grotesca las autoridades le dieron una salida al lavado de

mación la controla la CNBV

dinero a través de los estable

ladó sus libros financieros a su

cimientos cambiarios que hoy

sede en Londres con Monex In ternacional a cargo de Mauricio Naranjo impuesto por Agustín Carstens hoy gobernador de

operan de manera impune Lo que ha venido haciendo

el gobierno panista acota es desarmando y desarticulando todas las salvaguardas para el combate al lavado de dinero

Para muestra un botón El

vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV en los últimos cinco años antes de salir de la insti

tución y poco después fallecer fue Pablo Gómez del Campo sobrino de Calderón y Margari ta Zavala

Por lo pronto Monex ya tras

No tiene empacho en asegu rar que la propia Josefina Váz quez Mota ex candidata presi dencial del PAN sabe bien que las administraciones panistas han favorecido el lavado de di

¿Qué pasa con la CNBV se pregunta Es algo serio y grave porque el lavado de dinero ha crecido exponendalmente con la llegada de Guillermo Babatz Juzga que con la salida de Felipe Calderón de la Presiden

nero

cia Estados Unidos piensa que habrá posibilidad de iniciar un cambio en esta materia

Lo importante aclara Gabriel Reyes Orona es que en la próxi ma administración se pueda

intención de llevar a cabo una lucha contra el combate al lava

reestructurar y rearmar la su

pervisión financiera del país do de dinero hoy anulada por completo Es claro también que Gui A su juicio el gobierno en llermo Babatz actual presiden trante debe entender que si se te de la CNBV no fue sino un quieren resultados en materia

jefe de cartón para Gómez del bancaria y financiera no pode mos repetir los viejos equipos Campo Al ser impuesto desde la Pre porque llegaremos a los mis sidencia y carecer de trayecto mos resultados y nos volvere ria y preparación en la materia mos a equivocar Hay que entender dice que Gómez del Campo hizo lo que creyó conveniente en materia las redes y raíces del lavado de de lucha contra el lavado de

Hacienda

Banco de México

Se entiende con ello que este gobierno no tiene ninguna

dinero en los circuitos financie

penetrado hasta en los cuartos niveles del gobierno para colo car a su gente Por ejemplo señala la CNBV es una oficina anulada inhabilitada e inservible y debe hacerse un cambio radical al igual que en la Subsecretaría de

dinero han llegado tanprofun do al sector financiero que han


Personajes relacionados con el banco HSBC

EZhenliYeGon

El empresario chino naturalizado mexicano está preso en Estados Unidos acusado

de lavado de dinero Presuntamente utilizó los servidos de HSBC para transferir re cursos de su empresa Unimed Pharm Chem México SA de CV Zhenli Ye Gon fue detenido por autoridades estadounidenses el 23 de julio de 2007 Se le acusó de tráfico de metanfetaminas

En marzo del mismo año en el domicilio ubicado en calle Siena Madre número 515 Colonia Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal fueron decomisados 205 mi

llones 564 mil 763 dólares 201 mil 460 euros además de cheques de viajero y dóla

res de Hong Kong

Actualmente Zhenli Ye Gon está sometido a un proceso de extradición solicitado por México

Reportes del Subcomité Permanente del Senado de Estados Unidos revelan que las cuentas del empresario fueron investigadas por HSBC en dos ocasiones porque existían indicios de actividades sospechosas Una división del propio banco emitió una recomendación para cancelar las cuentas sin embargo en 2005 se determinó que no había riesgo alguno


Tomás Yarrington El ex gobernador de Tamaulipas actualmente es investigado por presunto lavado dinero producto de sobornos que le habría pagado el Cártel del Golfo El Departamento de Justicia de EU presentó una investigación en mayo pasa do En ella establece que a través de prestanombres como Femando Cano el ex gobernador priista habría abierto varias cuentas para concentrar grandes cantidades de dinero en diferentes bancos entre ellos HSBC y desde esas cuentas habría transferido los recursos ilícitos a Estados Unidos a través de

Grupo Financiero Monex

¿tmm

Luis y Eduardo OsorioChong

k Bm m ugflHHw

jKHlr fquipo

Rf P°rte todigo reveló que Luis y Eduardo Osorio Chong hermanos de Mi Buel Ángel Osorio Chong coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del

de transición del priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hi

¦^MJHm irdgo utilizaron diversas cuentas en HSBC para acumular 100 millones de

¦PW^^^^^H

pesos y enviarlos a una filial del bancoen el paraíso fiscal de Panamá

¿L^MB^M Enrique de la Madrid hijo del ex presidente Miguel de la Madrid yresponsa

Jj ^k ^ft^ ^B

ble

en HSBC de Relación con Medios de Comunicación en México y Amé

rica Latina emitió un comunicado en el que aseguró que los números de cuenta publicados por Reporte índigo no existían También aseguró que no existía la denomina ción HSBS de Panamá

Reporte índigo interpuso una demanda ante la PGR para que se investigaran los hechos


Vende Bital

aHSBC ahora provee a Pemex Bital las familias Berrondo

realizadas por Mexichem le

y Esteve Su participación de 25 por ciento fue liquida da con algunas empresas

han redituado en su valor

industriales entre ellas la

en la Bolsa Mexicana de

que hoy es Mexichem una empresa del ramo perro químico

Valores cerró ayer en 59 20 pesos por lo que su capi

Mexichem tiene una

relación cercana con

Índigo Staff

valuada en 550 millones de

dólares Mexichem compró

hizo algo parecido cuando lo compró tenía 300 su

Amaneo firma brasileña

cursales y unos cuantos de

Latina en la producción de

miles de clientes Cuando

tuberías

que es líder en América

Y un mes después la

en cantidad de sucursales

tes más de 5 millones

Así trabaja Antonio del Valle

El empresario pagó 300 millones de dólares por Banco Internacional que después se llamaría Bital Luego lo vendió a HSBC Las cosas empezaron a cambiar cuando Del Valle

se separó de sus socios de

Hace cinco años esa

cyd y Plásticos Rex a Cydsa por 125 millones de dólares según datos de Bloomberg

de una sucursal a 100

más de mil 400 y de clien

millones de dólares

se estuvo valorando una asociación entre ambas

Veracruz seis años lograr que esa institución pasara de 182 La expansión empleados a más de 3 mil y Mediante una transacción

salió de ahí Bital era líder

talización es de 8 mil 200

acción valla solo 8 pesos Mexichem compró Poli

compañías en el Complejo Pajaritos en Coatzacoalcos

Con Banco Internacional

La acción de Mexichem

Pemex ya que es provee dor y cliente además que

Enlos70 cuandofundó Bancrecer le llevó

en el mercado de valores

empresa de Del Valle pagó 250 millones de dólares por

Petroquímica Colombiana Petco fabricante de resi nas de PVC

Con estas operaciones el empresario mexicano duplicó el tamaño de su compañía y aumentó su nómina de 2 mil 500 a 10

mil empleados Las compras y fusiones

La Comisión Federal de

Competencia condicionó esta adquisición a que Mexichem tendría que excluir la planta de pipas de plástico de la fusión Además la empresa no podrá pedir al gobierno que limite la importación de resina durante un lapso de 10 años

El crecimiento de Mexi

chem tiene un obstáculo

Un artículo publicado por la revista Expansión señala que a esa empresa le hace falta elaborar monómero

de cloruro que es la resina con la que se producen los tubos de PVC mercado que domina por lo que tiene que venderle cloro a Pemex y luego comprar resina pro ducida por la paraestatal


W Escándalos importados J En los últimos meses medios y autoridades estadounidenses han revelado hechos de corrupción que conciernen a México Éstos son algunos de los más importantes

Las cuentas de Javier ViUarreal

TomásYanington

WALMARTylos

y el lavado

sobornos mexicanos

En abril de este año se presentó en Es tados Unidos una denuncia que impac tó a los políticos mexicanos

Tomás Yarrington ex gobernador de The New York Times reveló en abril un Tamaulipas también está involucra escándalo que alcanzó proporciones do en un escándalo de lavado de di

internacionales

El señalado fue Javier Vúlarreal Her

nero

nández quien fuera secretario ejecu

En mayo pasado la Fiscalía estadouni dense reveló que algunos mexicanos entre ellos el ex mandatario estatal

El diario estadounidense publicó que Walmart de México pagó sobornos has ta por 24 millones de dólares para ganar

tivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante la admi

el dominio en el mercado mexicano

La denuncia fue hecha por un ex abo Diversas agencias estadounidenses de Estados Unidos para lavar sobornos gado de bienes raíces de Walmart em entre ellas la DEA anunciaron que es millonarios que habrían recibido del presa que pagó sobornos para facilitar taban investigando al ex funcionario Cártel del Golfo cambios de zonas en los mapas desva quien encabezaba una red de lavado Según esta información Yarrington necer objeciones ambientalistas y agi de dinero transfirió decenas de millones de dóla lizar permisos Los trámites que típica Y los fondos provendrían de las arcas res de México a bancos norteamerica mente toman meses mágicamente se del gobierno de Coahuila nos para solicitar préstamos mediante materializaron en días Y aunque la PGR no le prestó atención a ViUarreal ya era buscado por las autori compañías inmobiliarias fachada dades mexicanas debido a su participa El político mexicano no es acusado di la denuncia el presidente Felipe Calde ción en la contratación irregular de cré rectamente sino señalado como cons rón condenó los hechos ditos por un monto de 34 mü millones pirador No se vale hacer negocios a base de de pesos Los documentos precisan que los cré mordidas me siento muy indignado nistración de Humberto Moreira

habrían utilizado el sistema financiero

Presuntamente el coahuilense era in

ditos obtenidos mediante estas tran

expresó el mandatario

vestigado por realizar transferencias

sacciones ascenderían a 19 millones

Fue entonces cuando la Procuraduría y

millonarias desde cuentas de Banorte a

395 mil dólares recursos que fueron la Secretaría de la Función Pública em usados para comprar propiedades en pezaron a investigar el caso Y siguen

bancos estadounidenses y por la com pra de diversas propiedades en Texas

Texas

en ello


Gómez del

Campo y su extraña muerte

PabloGómezdelCam

po Gurza hermano de la panista Mariana Gómez del Campo y sobri no de Margarita Zavala es posa del presidente Felipe Calderón siempre ocupó puestos clave En tiempos de Santiago Levy le tocó estar al frente

go primero de manera infor muerte se debió a un ataque mal y luego oficialmente de cardiaco que sufrió mientras vicepresidente de Supervi jugaba tenis en Ixtapa Tenía sión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Ban

caria y de Valores CNBV Duró cinco años en el car

go a pesar de que no tenía experiencia en la detección y combate del blanqueo de de la Tesorería de la Federa capitales ción Se dice que era cuan Cuando falleció el pri do salían carretonadas de mero de abril de este año efectivo hacia el Sindicato trabajaba en Citigroup como Petrolero director de Supervisión de Después ya en la actual Lavado de Dinero para Amé administración ocupó el car

rica Latina

Se dijo que su inesperada

40 años de edad

Reporte Indigo: HSBC LA RED POLÍTICA  

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