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EU VA POR PROPIEDADES DE YARRINGTON Vinculan inmuebles del ex gobernador de Tamaulipas con operaciones de lavado de dinero en Texas segĂşn una Corte Federal


ÍNDIGO STAFF

Esta demanda civil llega des

pués de que el pasado mes de febrero Reporte índigo publicó que el gobierno mexicano emi tados Unidos pre tió una alerta migratoria contra sentóuna demanda los ex gobernadores de Tamauli civil ante una Corte pas Tomás Yarrington y Manuel

El gobierno de Es

de Distrito en Texas

CavazosLerma

Alerta motivada por una in para tratar de embargar un con dominio en la Isla del Padre que vestigación de la Agencia Anti presuntamente fue adquirido drogas Estadounidense CDEAXde con dinero procedente del nar la cual Reporte índigo tiene una cotráfico copia porque presuntamente los La demanda indica que dos ex gobernadores recibieron cuando Tomás Yarrington fue dinero del Cártel del Golfo candidato a gobernador de Según la relación de hechos Tamaulipas por el PRI recibió de la demanda civil que busca dinero del Cartel del Golfo y utili confiscar la propiedad ésta tiene zó prestanombres para adquirir un valor de 450 mil dólares propiedades en Estados Unidos Y fue adquirida con un de El departamento que busca pósito de 300 mil dólares en confiscar el gobierno de Estados 1998 cuando Yarrington buscó

Unidos está registrado a nombre la gubematura que ganaría y de Napoleón Rodríguez y está ejercería entre 1999 y 2004 Con el financiamiento la pro ubicado en el la torre Bridge point unidad 1401 piedad terminó de liquidarse en Y según la acusación Rodrí abril de 1999 pero según el go guezesprestanombres de Tomás

bierno estadounidense el dinero

Yarringtonycolaboróconelexgo bemadorensucampaña de 998 A través del expediente 12 CV 167 y con fundamento en las leyes civiles que permiten

era procedente del narcotráfico La demanda indica que Na poleón Rodríguez quien apare ce como propietario del condo minio adquirió el departamento al gobierno estadounidense con dinero de Yarrington embargar las inversiones que Porque según los demandan proceden de ilícitos la demanda tes Rodríguez recibió el dinero busca confiscar el condominio del ex gobernador para liquidar 1401 ubicado en el 334 del Padre la propiedad en el corazón de la Boulevard

Isla del Padre


I El presunto i prestanombres NapoleónRodrlguezestam

ante la Corte estadounidense

guez SA de CV La demanda dice Rodríguez recibió contratos para proveer a

vierten de la conexión de Tomás

monumento a Cristóbal Colón

Yarrington con el Cártel del Golfo

enJNfuevo Laredo Tamaulipas

bién dueño de la empresa Ferretera Industrial Rodrí

la ciudad de Matamoros y al Esta do de Tamaulipas México con su

plementos como pinturas y luces Rodríguez también fue contratado como asistente para la campaña de Yarrington Cerca de diciembre de 1998 Ro

dríguez hizo la transacción paraad quirir la propiedad en su nombre en representación o como presta nombres de Yarrington La propiedad fue pagada total

mente con dinero de Yarrington que procedía del trafico de drogas dice la demanda civil

Ésta y otras propiedades que el ex gobernador de Tamaulipas adquirió en Estados Unidos serán motivo de demanda civil por parte delgobiemo estadounidense luego de la investigación de la DEA Y es que en febrero pasado un mensaje de texto enviado vía ce lular por Miguel Treviño Morales Z 40 involucró al ex gobernador con el lavado de dinero e incluso

además del mensaje de texto hay cuatro testigos protegidos que ad

pasado El cuerpo de Alfonso con ras tros de tortura amaneció en el

El agente ParWnson testimonió

Yjunto a él estaba una man

para que la DEA obtuviera la orden de aprehensión contra Antonio Peña Arguelles detenido la sema na pasada en Laredo Texas bajo el cargo de lavado de dinero En el acta para la Corte el in vestigador Parkinson dice que la vinculación del ex gobernador

ta donde Los Zetas acusaban al

tamaulípeeo con la delincuen cia organizadafue documenta da por él desde el año 2000 dos añosdespuésde que Yarrington asumió lagubernatura Que en su investigación de lavado de dinero Parkinson obtuvo libros contables donde

encontró la entrada y la salida de millonesdedólares al sistema

hermano de la víctima a Anto

ntoPeñaArgueHeade serel con tacto entre Tomás Yarrignton y el crimen organizado para el lavado de dinero

También en la manta Los Zetas acusaban al hermano del hombre asesinado de haberse

quedado con 5 millones de dó

lares deesegrupodelincuendaL Dinero que Antonio Argue lles debió entregar alos políticos de Tamaulipas para protección

al Cártel quehasta antes de 2010 integraba a Zetas y Golfo en la misma organización

Pero desde antes de la apari

También dice que la investi gación llegó avn punto crucial

ción de esa manta la acusación contra el ex gobernador Tomás Yarrington y sus nexos con el narcotráfico ya eran parte de una investigación de la DEA Por ello es que todas las pro

el29denovleíiá3redelaño2011

piedades que el gobierno de

bancario estadounidense

Y que ese dinero era de cuen tas de Antonio Peña Arguelles y de Tomás Yarrington

Y es que ese día fue locali

con el asesinato del candidato a la

zado asesinado Alfonso Peña

gubematura Rodolfo Torre Cantil Según la declaración del agen te de la DEA Stephen A Parkinson

Antonio Peña Arguelles de tenido por la DEA en febrero

Arguelles hermano mayor de

Estados Unidos presuma son del ex gobernador a través de supuestos prestanombres en trarán a un proceso civil para su confiscación


Ligaría constructor

con cártel índigo staff

anunciada la acusación contra

maulipas

Cano Martínez la fiscalía esta

El gobierno de Estados

dounidense de los distritos Sury

Ftaudebancario

Oeste deTexas con sede en Cor

Además de los caigos por lavado de dinero Femando Alejandro

Unidos acusó de lavado

de dinero al empresario y constructor tamaulipeco Fer nando Alejandro Cano Martínez quientesidoreladonadoconTo másYarringtoaexgctoernadorde Tamaulipas IMGranJuradolepieséntócar gosaCanoMartínezporpresunta

Cano Martínez es acusado de fraude bancario al incurrir en fal

sedad de datcsparaabrircuentas endiversasinsütudones financie rasdeTexas

Por ambos delitos se ha fija do una compensación mínima de 40 millones de dólares que el constructor deberá pagar si es condenado Adidonalmente

colaboración con el Cártel delGol

fo para enviar dinero de México aEstadosUnidosparala compra de bienes raíces principalmente

se le embargarían todas las pro

piedades conías qué cuente en

EL texto de la acusación tam

territorio estadounidense

taénielataqueeldineroproviene delpagodesobomosafunaona rios de Tamaulipas paraievitar la interferencia de la policía en el tránsito de droga dentro del es tado

Adidonalrnente seseñala iüe ccnesosiecuisossepagatoncam

un

paf^decandidatosapuestosde elección popular MediantedAdaCriminalB 12 435 la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas en Brownsvifle

le finca delitos por los que Cano Martínez deberá ser presentado ante las autoridadesjudiciales de Estados Unidos

Al mismo tiempo que fue

Los cargos del Gran Jurado señalan que Cano y otros perso najes cuyos nombres no fueron revelados

pus aTristtinterpusounademan dadvilpara investigardosinmueí blespiesuntamentepropiedaddel exgcfcemador TomásYanington ¦ Una de las propiedades es departamento en la Isla del Pa dre con valor de 450 mil dólares

La otra ubicada en San Antonio Texas estaría valuada en 6 6 mi llones de dólares

Cano Martínez ha sido ligado con Yarrington desde que este último era sobemadór de Ta

habrían

montado

una operación de lavado de di nero que habría sido obtenido

de sobornos pagados a políticos y funcionarios mexicanos por el CárteldelGolfo

Lacperadónhabriaincluidola consütucióndedíversasernpresas queabrieíoncuentasdecheques enbancostexanospararedbirde pósitos desde México

Algunasdelasempiesasquese mendonansmSPÍDevetopiient PartnersLLCCantera ParkwayDe vdoprnentPartnersLLC Premier


InteinatitaaaltjoldingsLtdyCuJfi1

Laoperadóii

La investigación es resultado de bra 179Acre Etesjdenüal Devétop un esfuerzo conjunto en el que mentLLC entre otras participaron la DEA el Departa Casi todas las transferencias mento de Seguridad Nacional fueimhectedesdelaoperadora de Estados Unidos y el Memal

de cambios Monex y eran redbi

quetesproveensoporteyayuda dice el comunicado del gobierno estadounidense citando al fiscal

Magidson Este caso es un ejemplo mas de nuestra cooperación con di veisasc^endasanüdrogasyotras Revenue Service Servidos de

daspordiveisosbancos éntrelos ofidnasdefiscalesen Estados Uni que destacan First National Bank Impuestos Internos además de dos incluyendo evidencia prove los fiscales Kenneth Magidson y y el ínter National Bank niente del gobierno de México a Eltextodelaaeusaeiónpreci RobertPitrnan de los distritos Sur la hora de acusar a aquéllos que yOeste dé Texas saqueCanoyotros involucrados buscanevadirlasleyesdeEstados ElgobiemodeEstadosUnidos abrieron 10 cuentas en bancos solicitó evidencias a las autorida Unidos agrega mexicanos Entre ellos HSBG Scoüabank BBVA Bancomer Ba namexyBanregio

Además delaspropiedadesse ñaladas enlaacusación también

des mexicanasal amparo del tra tadodecooperaciónentrelasdos naciones

¦Mantenemosnuestodetermi

turboPüatusen2mfflones750rnü

rBdónennuestrocompromfeode perseguir no soloalos cárteles de

dcdaresen2OO5

la droga sino también a aquellos

se indica la compra de un avión



Reporte Indigo: Involucran a Yarrington en lavado de dinero