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14/7/2018

DERECHO PENAL

CRIMINALIS LEX

Autora: Albarrán Grecia V – 25.144.698 García Yanni V – 25.688.535 Mora Peychel V – 26.134.693 Rudman Mariam V – 26.188.328

“La ciencia de los justos siempre tendrá sus excepciones”


EDITORIAL

La presente edición de su revista “CRIMINALIS LEX” tendrá como finalidad el exponer detalladamente el minucioso trabajo de investigación realizado con muchísima responsabilidad sobre todo lo referente a la fase preparatoria que se lleva a cabo dentro del proceso penal venezolano. Desde la edición de esta revista digital, esperamos cumplir con todas las expectativas que nuestro lector posea y a su vez, educar en materia legislativa a quien pueda interesar la temática.


TABLA DE CONTENIDO EDITORIAL ...................................................................................................................................................... 2 NOCIONES GENERALES DE LA FASE PREPARATORIA DENTRO DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO ................................................................................................................................................. 4 Objeto .......................................................................................................................................................... 5 Alcance ........................................................................................................................................................ 5 Control Judicial......................................................................................................................................... 5 ¿Qué es la investigación penal?........................................................................................................... 5 ¿Cuándo puede el fiscal presentar la acusación? .......................................................................... 6 MODOS DE PROCEDER EN LA FASE PREPARATORIA.......................................................................... 8 De Oficio...................................................................................................................................................... 8 Por Denuncia............................................................................................................................................. 9 Facultad ................................................................................................................................................. 9 Forma y contenido de la denuncia ................................................................................................ 9 Obligación de denunciar ............................................................................................................... 10 Excepciones a la obligación de denunciar ............................................................................... 10 ¿Quiénes no están obligados a denunciar?.............................................................................. 10 Por Querella ........................................................................................................................................... 11 Facultad .............................................................................................................................................. 11 Requisitos que debe contener la querella ................................................................................ 11 Diligencias ......................................................................................................................................... 12 Admisibilidad .................................................................................................................................... 12 Desistimiento .................................................................................................................................... 12 Imposibilidad de nueva persecución ......................................................................................... 13 Responsabilidad ................................................................................................................................... 13 Imputación Pública .............................................................................................................................. 13 Responsabilidad de la imputación ............................................................................................. 13 Desarrollo de la investigación.......................................................................................................... 14 Actos Conclusivos.................................................................................................................................. 14 Glosario ........................................................................................................................................................ 16 Referencias bibliográficas...................................................................................................................... 17


NOCIONES GENERALES DE LA FASE PREPARATORIA DENTRO DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO

(Art. 265 COPP). Esto significa que recabaran todas las pruebas necesarias para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de los involucrados.

E

sta es la primera fase o etapa del

proceso penal venezolano que se inicia formalmente luego de que el fiscal del Ministerio Público, al tener conocimiento de que por cualquier medio se ha perpetrado un hecho punible de acción pública, ordena el inicio de la respectiva averiguación penal, con el fin de investigar la verdad y recabar los medios de convicción o elementos probatorios que sirvan para demostrar el delito cometido y las responsabilidades de los que hayan participado en su comisión.

Hay que aclarar, que a lo largo de esta fase todos los días y horas son hábiles, salvo en materia recursiva, es decir recurso de apelación contra decisiones judiciales, caso en el cual se computan por días de despacho (Art. 156 COPP). En este sentido, esta fase va a culminar cuando el fiscal dicta el correspondiente acto conclusivo, que puede ser: Archivo fiscal (Art. 297 COPP), Sobreseimiento (Art. 300 y ss COPP) y Acusación (Art. 307 COPP). La acusación será el único acto conclusivo que permitirá continuar hacia la siguiente fase del proceso penal.

A lo largo de toda esta fase, el Ministerio Público práctica por sí mismo u ordena practicar al órgano correspondiente del PIP, todas las diligencias y actuaciones de investigación tendientes a averiguar y hacer constar la comisión del delito, “con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás participes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”


Objeto

Control Judicial

E

A

la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Es garantista, sirve de plataforma al juicio y de vincular al imputado con el proceso y está regido por el Principio de Libertad (Art. 262 COPP).

corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, y en este código; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones (Art. 264 COPP),

sta fase preparatoria tendrá por objeto

los

jueces

de

esta

fase

les

Alcance

El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado sino también aquellas que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado los datos que le favorezcan (Art .263 COPP).

¿Qué es la investigación penal?

La Investigación Penal es el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores o participes, así como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos. El Código Orgánico Procesal Penal no dispone de una norma definitoria y solo se limita a señalar en su artículo 111, la práctica por parte de los órganos de policía, de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a


la identificación de sus autores y cómplices; y por su parte el precepto contenido en el 283 del mismo Código, referido al pronunciamiento de oficio por parte del Fiscal, contiene una ejecutoria expresa para la práctica de diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás participes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, en caso de la comisión de un hecho punible de acción pública.

¿Cómo inicio la investigación? Para que la investigación sea iniciada por orden del Fiscal del Ministerio Público, se necesita que haya sido provocada por alguno de los modos de proceder que se establecen

en

el

Código

Orgánico

Procesal Penal, esto es, la denuncia (artículo

285),

imputación

pública

(artículo 290), querella (artículo 292) y la investigación de oficio (artículo 283).

¿Cuándo puede el fiscal presentar la acusación?

La acusación la presenta el Fiscal, cuando estime que la investigación condujo a la obtención de suficientes elementos de convicción para el enjuiciamiento del imputado, esto es, de evidencia que establezca la certeza de la comisión de un hecho punible y la identidad de un imputado. Cuando nos encontramos en presencia de esta situación, el Ministerio Público presentará la acusación plenamente fundamentada ante el Juez de control, este una vez presentada la acusación convocara a las partes a una audiencia oral (art. 308) y hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar las partes tiene facultades y cargas (art. 311) y el día señalado se celebrara la audiencia oral en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones (art.312). Finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes (art. 313), sobre varias cuestiones según corresponda entre ellas admitir total o parcialmente la acusación o desestimarla. Si el juez admite la acusación, ordenara la apertura del juicio oral y público.


MODOS DE PROCEDER EN LA FASE PREPARATORIA Tal como se menciona anteriormente, el Código Orgánico Procesal Penal establece dentro de su texto legislativo que para iniciar o llevar a cabo esta fase del proceso, se necesita que exista una provocación que se compenetre totalmente con los modos tipificados dentro de la norma legal penal. Es decir, que se requiere que la misma se inicie bien sea por denuncia (Art. 285), imputación pública (Art. 290), querella (Art. 292) o investigación de oficio (Art. 283).

hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

A términos generales, interpretando lo

A. Investigación del Ministerio Público: El Ministerio Público cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

que se encuentra contenido en la normativa legal vigente en nuestra nación, se infiere que cuando de cualquier modo el Ministerio Público tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias tendientes a investigar y

B. Investigación de la Policía: Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas la comunicarán al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y solo practicaran las diligencias necesarias y urgentes, las cuales estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás partícipes el hecho punible, y al aseguramiento de

De Oficio


los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

Facultad

Cualquier

persona

que

tenga

conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante el Fiscal del Ministerio Publico o un órgano de Policía de Investigaciones Penales (CICPC) Forma y contenido de la denuncia

La Por Denuncia

A fin de permitir que los ciudadanos puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se quebranta con la comisión de delitos, se conserva la denuncia como una facultad de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de tales hechos, salvo las excepciones tradicionales, esto es, los casos de particulares, en los que la omisión de denunciar constituya delito, el caso de los funcionarios públicos que tuvieren noticia de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones y los profesionales de la salud que llamados a prestar el auxilio de su arte o ciencia, tuvieren noticias de la comisión de ciertos delitos; fuera de estos tres casos de denuncia obligatoria, esta alternativa sigue consagrándose como una facultad y por tanto el código declara que el denunciante no es parte en el proceso.

denuncia

podrá

formularse

verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. En el caso de la denuncia verbal se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si el denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares.


Obligación de denunciar

En este punto hay que definir que el legislador venezolano estableció dentro de nuestro ordenamiento jurídico que la denuncia es obligatoria: 1. En los particulares cuando se trate de los casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna ley especial. 2. En los funcionarios públicos cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública. 3. En los médicos y demás profesionales de la salud, cuando por envenenamiento heridas u otra clase de lesiones, aborto o suposición de parto, y cualquier otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados a prestar los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de estos casos darán parte a la autoridad.

la obligación absoluta de denunciar, también hace notar que como cualquier norma esta puede tener determinadas excepciones que eximen la responsabilidad de omisión. Estas excepciones se pueden originar por las siguientes causales: 1. Al cónyuge, ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción, hasta el segundo grado inclusive, del pariente partícipe en los hechos. 2. Al tutor respecto de su pupilo y viceversa. Derecho a no denunciar por motivos profesionales

¿Quiénes no están obligados a denunciar?

De igual manera, así como existen Excepciones a la obligación de denunciar

Si

bien

es

cierto,

el

legislador

venezolano señala dentro del ordenamiento jurídico vigente que existe

ciertas excepciones a la regla expresa que establece la obligación de denunciar, existen algunas personas que no están obligadas y esto se debe a que existe algún tipo de vinculo que es inviolable. Por tal razón, por respeto a ello, se establece una serie de personas o sujetos que se apegan a este principio, estos son:


1. Los Abogados, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes. 2. Los ministros de cualquier culto, respecto de las noticias que se les hayan revelado en el ejercicio de sus funciones de su ministerio realizadas bajo secreto.

Facultad

Solo la persona natural o jurídica que tenga calidad de presentar querella.

víctima

podrá

La querella siempre se propondrá por escrito ante el Juez de control.

3. Los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud, a quienes una disposición especial de la ley releve de dicha obligación.

Requisitos que debe contener la querella 1. Nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del querellante y sus relaciones de parentesco con el querellado.

Por Querella

L

a querella es el acto mediante el cual la

victima pone en conocimiento del tribunal la presunta comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su comisión. Con la admisión de la querella la victima adquiere la condición de parte.

2. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado. 3. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración. 4. Una relación especificada de todas las circunstancia del hecho. 5. Los datos que permitan la ubicación del querellante serán consignados por separado y su carácter es reservado para el imputado y su defensa.


Diligencias

El

Desistimiento

querellante podrá solicitar al

El querellante podrá desistir de su

Ministerio Público las diligencias que estime necesario para la investigación de los hechos.

querella en cualquier momento del proceso y pagará las costas que haya ocasionado.

Admisibilidad

Se considerará que el querellante ha desistido de su querella cuando:

E

l juez admitirá

o rechazará la

querella y notificará de su decisión al Ministerio Público y al imputado. La Admisión de la misma, previo el cumplimiento de las formalidades prescitas, conferirá a la víctima la condición de parte querellante y así expresamente lo señalará el juez en su auto de admisión. Si falta alguno de los requisitos, el juez ordenará que se complete dentro de un plazo de tres días. Las partes se podrán oponer a la admisión del querellante, mediante las excepciones correspondientes. La resolución que rechaza la querella es apelable por la víctima, sin que por ello se suspenda el proceso.

Citado a prestar declaración testimonial, no concurra sin justa causa. No formule acusación particular propia o no se adhiera a la del Fiscal. No asista a la audiencia preliminar sin justa causa. No ofrezca prueba para fundar su acusación particular propia. No concurra al juicio o se ausente del lugar donde se esté efectuando, sin autorización del tribunal. El desistimiento será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso.


Imposibilidad de nueva persecución

El

desistimiento

impedirá

toda

posterior persecución por parte del querellante o del acusador particular, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella o su acusación particular propia y con relación a los imputados que participaron en el proceso.

Imputación Pública

Quien

hubiere

sido

imputado

públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto. Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta no conduzca a algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho.

Responsabilidad

El querellante o acusador particular será el responsable, según la ley, cuando los hechos en que funda su querella o acusación particular propia, sean falsos o cuando litigue con temeridad, respecto de cuyas circunstancias deberá pronunciarse el juez motivadamente

Responsabilidad de la imputación

El

denunciante no es parte en el

proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, el que la comete será responsable conforme a la ley.


Desarrollo de la investigación

Los

procedimientos de naturaleza

acusatoria se caracterizan por el predominio de la oralidad; no obstante, las actuaciones o diligencias de la fase preparatoria constarán en lo posible en acta. Por supuesto, el acta deberá resumir el resultado fundamental de los actos realizados y con la mayor exactitud posible, describirá las circunstancias de utilidad para la investigación. Como regla general todos los actos de la investigación serán reservados para terceros. La excepción es que solo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial. Por lo tanto, los funcionarios que hayan participado en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones realizadas, están obligados a guardar reserva. El Ministerio Público como impulsador y director de esta fase preparatoria, le corresponde decidir su conclusión, dentro de los lapsos y por los medios establecidos en el COPP, y es lo que se denomina.

Actos Conclusivos

La fase preparatoria puede concluir de tres maneras: 1. Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, y es lo que se denomina Archivo Fiscal. Una vez realizada la investigación, estima el Ministerio Público que el resultado de la misma es insuficiente para proponer acusación, por lo que decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. El Archivo hace cesar la condición de imputado y las medidas cautelares impuestas. 2. Con la solicitud de Sobreseimiento: Al estimar que concurren algunas de las circunstancias previstas en el Art. 300 COPP, que lo hacen procedente. 3. Con la proposición de la acusación: cuando estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, propondrá la acusación correspondiente ante el Tribunal de Control, quien en la Fase Intermedia determinará si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio, tomando en cuenta los argumentos de la defensa, todo lo cual se va a ventilar en el acto fundamental que no es otro que el llamado audiencia preliminar.


Glosario Acusación: Es el acto de señalar a una persona como responsable de una cierta falta. Admisión: En aspectos generales, la admisión es es el acto y el resultado de admitir o consentir algo. En el campo del Derecho, es el trámite que se lleva a cabo para analizar la forma de un recurso judicial o de una demanda, determinando si se debe avanzar para que sea resuelto o no. Acto conclusivo: Es el resultado de la investigación que el Ministerio Público le ha practicado a alguien, el cual puede traducirse en tres formas: Archivo Fiscal, Sobreseimiento y Acusación. Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un delito o de que alguien es el autor de un delito. Desistimiento: Terminación anormal de un proceso por el que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear la misma litis posteriormente. Fiscal: Es el funcionario, integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce.

Investigación: Es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas. En el caso del Derecho Penal, la investigación tiene como objeto el conocer la verdad, recabar los elementos de convicción necesarios y determinar la responsabilidad. Imputación: Es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto frente a un juez. Imputado: Es aquella persona a la que se le atribuye participación en un hecho punible, siendo uno de los más relevantes sujetos procesales. Ministerio Público: Es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene carácter autónomo e independiente. Es el titular de la acción penal. Querella: Forma por la cual un particular ejerce la acción penal y se vuelve parte de un proceso penal. Se distingue de la denuncia en que esta solo pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito, pero no hace al denunciante parte del proceso de investigación y juzgamiento. Sobreseimiento: Suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa.


Referencias bibliográficas Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078. https://estudiosjuridicos.wordpress.com/2018/01/15/fase-preparatoria-delprocedimiento-ordinario-penal/ https://derechovenezolano.wordpress.com/2013/08/05/las-fases-del-proceso-penal/ https://www.monografias.com/trabajos58/preparatoria-proceso-penal/preparatoriaproceso-penal.shtml http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR8873.pdf http://derechoenvenezuela.over-blog.es/article-proceso-penal-1-82998389.html https://www.seguvipro.com.ve/noticias https://derechoprocesalpenal.page.tl/RESUMEN-.htm

La Fase Preparatoria - Derecho Penal Venezolano  
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