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SERVICIOS


CURSO DE VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DE LD/FT Objetivo del curso: Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento los conocimientos para la valoración de la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y hacer la asignación de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados. Modalidad: • Presencial o vía remota Duración: 12 horas Dirigido a: Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Entregable: Material teórico Constancia de participación


Temario general: MÓDULO 1 Conceptos de valoración del riesgo • Guía de GAFI • SARLAFT de Colombia • ISO 31000 • Guía de la Metodología de CNBV

MÓDULO 2 Valoración de la Metodología de EBR • Identificación de eventos de riesgos LD/FT • Medición de los riesgos (Matriz de riesgos) • Mitigantes: adopción de controles

MÓDULO 3 Valoración de la eficiencia y eficacia de los mitigantes

MÓDULO 4 Elaboración del Plan de corrección


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Curso de Valoración de la Implementación del EBR en LD/FT  

En este curso obtendrás los conocimientos para la valoración de la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de di...

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