Wer die Geschäftspartner sind, wollte Valcambi in diesem Brief nicht kommunizieren. Eine Google-Recherche zeigte, dass Ende 2013 der CEO von Valcambi in einem Zeitungsbericht in Dubai anlässlich des Erhalts des Good-Delivery-Status des DMCC bezüglich Kaloti schwärmte: Wir haben Geschäftsbeziehungen zu Kaloti seit 2002; wir begannen mit 30 kg Altgoldlieferungen pro Woche, was sich über unsere Erwartungen hinaus stufenweise erhöht hat. Heute kann man sagen, dass Kaloti ein Hauptakteur im Altgoldmarkt ist. Sie waren mutig genug, Marktopportunitäten zu identifizieren und zu verfolgen und und sie waren stark darum bemüht, stark, ihre Konkurrenten und Kunden zu verstehen. Ich möchte der Kaloti Schmuckgruppe zu ihren Errungenschaften gratulieren und freue mich auf eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung.152 Kaloti verlor die oben erwähnte Good-Delivery-Anerkennung durch den DMCC bereits im April 2015 wieder. Kaloti Precious Metals beschrieb alle Massnahmen, die sie im Verlauf der Sorgfaltsprüfung anwenden. Bezüglich des Goldhandels hielt sie fest: Kaloti tätigt physischen Goldhandel mit Kunden und Geschäftspartnern aus der ganzen Welt inklusive der Schweiz. Unsere Verpflichtungen in Sachen Vertraulichkeit erlauben uns nicht, Kunden oder Geschäftspartnerinformationen zusammen mit Handelsvolumen mitzuteilen.153 In einer äusserst kurzen Antwort verweist die Emirates Gold lediglich auf ihre Webseite, welche aber keine Informationen zu den Fragen der GfbV aufweist, und antwortete nicht mehr auf unsere Rückfrage.154 Eine Antwort von Al Etihad war bei Redaktionsschluss des Berichts ausstehend.
152 Original in Englisch: We have a business relationship with Kaloti since 2002; we started with 30 kg scrap deliveries a week from them which gradually increased beyond expectation. Today, it is fair to say that Kaloti is one of the key players in the scrapmarket. They were bold enough to identify and pursue market opportunities and made a strong effort to understand their competitors and clients. I would like to congratulate the Kaloti Jewellery Group on their achievements and look forward to a long term mutually beneficial relationship. 153 Antwort von Kaloti Precious Metals vom 21. Januar 2018. Original in Englisch: Kaloti does physical gold trading with clients and counterparties hailing from across the globe including Switzerland. Our confidentiality commitments do not permit sharing of client and counterparty information along with volumes traded. 154 Emirates Gold (2018): Responsible Gold.
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