Issuu on Google+

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫م‬

‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬

‫‪.1‬‬

‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬

‫ﻥﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬

‫ﻡﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬‬ ‫)اﻟﺼﻮرة(‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬

‫ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت ذات ﺹﻠﺔ‬ ‫‪ −‬أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﺎﺹ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺮﺵﻮة )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 186‬إﻟﻲ ‪.(193‬‬ ‫* ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 186‬ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻲ واﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 188‬ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻲ واﻟﻤ ﺎدة ‪ 189‬ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪیﻠﻬﻢ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) 2008‬ﻣﺮﻓﻖ(‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮار ﺏﺎﻟﻤﺎل )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 194‬إﻟﻲ ‪.(201‬‬ ‫‪ .3‬اﺱﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﻔ ﻮذ )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 202‬إﻟﻲ ‪.(206‬‬ ‫‪ −‬إﺱﺎءة اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 207‬إﻟ ﻲ‬ ‫‪.(213‬‬ ‫ﻣﻌ ﺪل ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 4‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1982‬‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 9‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1982‬‬

‫‪1‬‬


‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 7‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1985‬‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 1‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1986‬‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 6‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1993‬‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 14‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪)1996‬ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 10‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪) 1996‬ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 21‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪)1999‬ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 21‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪) 2000‬ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 65‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪) 2006‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 8‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪)2008‬ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 54‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 2006‬ﻣﺮﻓ ﻖ(‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫ﺣﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬

‫‪ −‬ﻗﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻤﻨﻔ ﺬة‬ ‫ﻷﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻈ ﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏﺴ ﻞ اﻷﻣ ﻮال‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ ‪ 8‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪2007‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ −‬ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸ ﺄن‬ ‫اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫رﻗﻢ ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) 2001‬ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻗﺮار ﻣﺤ ﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻧﻘ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ رﻗ ﻢ ‪ 1‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪ 2004‬ﺑﺸ ﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات‬ ‫ﺣﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮیﻦ‬ ‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل واﻟﺸ ﺌﻮن اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸ ﺄن‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات ﺣﻈ ﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬ ‫ﻏﺴ ﻞ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ ﻣﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة وﻣﻜﺎﺗ ﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸ ﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ ‪ 37‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪2007‬‬ ‫‪.2‬‬

‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻡﻴﻴﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن‬

‫‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﺈﺹﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫‪.3‬‬

‫ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‬

‫‪.4‬‬

‫أهﻢ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪/‬اﻟﻤﻨﻀﻢ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬

‫‪.5‬‬

‫أهﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺏﻴﺔ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1975‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎریﺔ‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫ﻗﺎﻧﻮن دیﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪ −‬ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 16‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1978‬‬ ‫)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 13‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪) 1980‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪23‬‬ ‫ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1981‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ‬ ‫‪ 17‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1986‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) 1989‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗ ﻢ ‪ 11‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1990‬ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬ ‫ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 13‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1991‬ﻣﺮﻓ ﻖ(‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 5‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1992‬ﻣﺮﻓ ﻖ(‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 6‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1994‬ﻣﺮﻓ ﻖ(‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 10‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪)1999‬ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ 22‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪ 1976‬ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬ ‫وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ‬ ‫واﻟﺘﻮﺹ ﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﻬﻢ وذات اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬ ‫‪ −‬ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻓﺒﺮایﺮ ‪.2005‬‬ ‫‪ −‬ﺗﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 7‬یﻮﻧﻴﻮ ‪.2004‬‬ ‫‪−‬‬


‫‪−‬‬ ‫ﻗﺮار وزیﺮ‬ ‫اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ‬

‫‪ 102‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال‬

‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1973‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺤﺮیﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن‬

‫‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي‬

‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬

‫‪5‬‬

‫‪−‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﺑﻘﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ 8‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪2007‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫ﻗﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 18‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2002‬ﺑﺸ ﺄن‬ ‫اﺥﺘﺼﺎﺹ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة )ﻣﺮﻓ ﻖ( واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻟﻘﺮار‬ ‫رﻗﻢ ‪ 9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) 2007‬ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 14‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1981‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 5‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1996‬‬ ‫)ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻤﺮآﺰي رﻗ ﻢ ‪1‬‬ ‫ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﺸ ﺄن اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺽ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻤﺮآﺰي )ﻣﺮﻓﻖ(‪.‬‬


Bahrain