Page 1

CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011

Asociados: 698 Qu贸rum: 140


CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de los Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (CAPROUNET), dando cumplimiento a los Artículos 10 y 17 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse: DIA:

Miércoles 2 de marzo de 2011

HORA:

2:00 p.m.

LUGAR: Auditorio Principal de la UNET


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

PUNTOS A TRATAR: 1.- Lectura del Acta anterior. 2.- Consideración de la solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET AÑO 2010. 3.- Consideración sobre la solicitud de autorización al Consejo de Administración para gestionar la adquisición de un inmueble para la sede de CAPROUNET. 4.- Presentación para su consideración de la Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, correspondiente al período comprendido desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

PUNTOS A TRATAR: 5.- Presentación del Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al período comprendido desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010. 6.- Presentación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al año de gestión 2010. 7.- Presentación para su consideración del Presupuesto de Ingresos, Egresos, Inversiones y Plan Anual de Actividades correspondientes al año 2011. 8.- Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos en el Ejercicio Económico 2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

NOTA: De conformidad con los Artículos 10 y 12 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, en caso de que en el día y la hora fijados para la celebración de la Asamblea no se conformara el Quórum Reglamentario, se convoca automáticamente para una segunda Asamblea a realizarse el mismo día y en el mismo lugar a las 3:00 p.m. El Quórum se considerará válidamente constituido con el número de Asociados asistentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los Asociados. Consejo de Administración Prof. José Méndez Acero Presidente

Prof. Leonardo Díaz Ramírez Tesorero

Prof. Mayrin Cárdenas Secretaria


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

1. Lectura del Acta anterior


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Consideraci贸n de la solicitud presentada por la Comisi贸n Electoral de CAPROUNET a帽o 2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 2: Dice: No podrán ser miembros del Consejo de Administración ni del Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorros de los Profesores de la UNET, el Asesor Jurídico de la Caja, el Rector, Vicerrectores, Secretario, Decanos de la Institución, Jefes de Departamentos, Directores, Coordinadores, los miembros de la Junta Directiva de APUNET, los representantes profesorales al Consejo Universitario. PARAGRAFO UNICO: Para ser miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia, los socios postulantes deben acatar lo establecido en el artículo 5 y cumplir con los requisitos indicados en el artículo 37 en lo que competa y en el artículo 48 de los estatutos vigentes de CAPROUNET.

Propuesta: ….en el artículo 38 en lo que competa y en el artículo 53 de los estatutos vigentes de CAPROUNET.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 3: Dice: La organización y vigilancia del proceso electoral para designar a los miembros del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de la Caja, estará a cargo de una Comisión Electoral integrada por tres (3) representantes principales y tres (3) suplentes, elegidos en forma universal y directa en Asamblea Extraordinaria. Propuesta: …. integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Suplentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 4: Dice: La Comisión Electoral es la máxima autoridad de la Caja de Ahorros en materia Electoral, dicha Comisión conocerá, a iniciativa propia, o a petición de un grupo no menor de 30 afiliados, de todo lo relacionado con el proceso electoral, sus disposiciones sobre el referido proceso son de obligatoria observancia y sus decisiones serán inapelables. Propuesta: La Comisión Electoral es la máxima autoridad de la Caja de Ahorros en materia Electoral, dicha Comisión conocerá, por iniciativa propia, o a petición de un grupo no menor de 30 afiliados, de todo lo relacionado con el proceso electoral, sus disposiciones sobre el referido proceso son de obligatoria observancia y sus decisiones serán inapelables.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 5: Dice: La Comisión Electoral, elegirá de su seno, al Presidente, Secretario y Vocal y en todas sus reuniones se levantará acta de lo tratado. Los miembros de la Comisión Electoral deben ser socios y aceptar el nombramiento. Así mismo, no podrán postularse ni ser postulados para cargos en el Consejo de Administración o el Consejo de Vigilancia. Para ser miembro de la Comisión Electoral el socio debe tener una antigüedad no menor de dos (2) años interrumpidos de estar inscrito en la Caja. Propuesta: La Comisión Electoral, elegirá de su seno, al Presidente, Vicepresidente y Secretario y en todas sus reuniones.….


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 9: Dice: El Consejo de Administración de la Caja, a requerimiento de la Comisión Electoral, facilitará a este con la debida prontitud, el listado de afiliados de la Caja de Ahorros, indicando el nombre y cedula de identidad. Propuesta: El Consejo de Administración de la Caja, por requerimiento de la Comisión Electoral, facilitará a este con la debida prontitud, el listado de afiliados de la Caja de Ahorros, indicando el nombre y cedula de identidad.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

2. Solicitud presentada por la Comisión Electoral de CAPROUNET año 2010.

Art 21: Dice: Concluidos los escrutinios, se dará cuenta pormenorizada de sus resultados definitivos mediante actas que luego se copiara en el Libro de Actas del Consejo de Administración. En dicha acta deberá constar lo siguiente: a) Número de votos válidos. b) Número de votos. c) Número de abstenciones. d) Número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos en los cargos correspondientes.

Así como cualquier detalle importante sucedido en el acto de votación, el acta deberá ser firmada por la Comisión Electoral correspondiente a los integrantes de la mesa electoral. Propuesta: En caso de alguna eventualidad importante sucedida….


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

3. Consideraci贸n sobre la autorizaci贸n al Consejo de Administraci贸n para gestionar la adquisici贸n de un inmueble como sede de CAPROUNET.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

3. Autorización al C. de Administración para gestionar la adquisición de inmueble como sede.

-. El marcado deterioro de las condiciones del Edif. Lisbey (Seguridad, mantenimiento, condominio, ascensores, etc.), no garantiza condiciones apropiadas para los asociados de CAPROUNET, por lo tanto se menoscaba la calidad del servicio prestado. -. Al no ser las oficinas actuales propiedad de CAPROUNET, las bienhechurías realizadas son inversiones perdidas. -. La inversión en un activo inmobiliario representaría el fortalecimiento del patrimonio de CAPROUNET, diversificándose además hacia inversiones no monetarias.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

3. Autorizaci贸n al C. de Administraci贸n para gestionar la adquisici贸n de inmueble como sede.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Presentaci贸n para su consideraci贸n de la Memoria y Cuenta del Consejo de Administraci贸n, correspondiente al per铆odo comprendido desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.


CAPROUNET CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

Resumen de Actividades

1. El Consejo de Administración inició sus actividades el día 8 de junio de 2010, luego de realizadas las elecciones el día 01 de junio de 2010. 2. Se realizaron 37 reuniones ordinarias 3. Se recuperó el monto de las inversiones que se tenían con las Casas de Bolsa INTERTRUS (Bs. 544.610,76) y ABA Mercado de Capitales (Bs. 2.289.674,97). 4. Se realizó una Asamblea Ordinaria. 5. Se inició el proceso de pago de los préstamos por vía electrónica, quedando eliminado el pago con cheques. Solo se utiliza éste, para el pago a proveedores.


CAPROUNET CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

6. Se participó en ocho reuniones para tratar la situación de mantenimiento y condominio del edificio Lisbey, donde funciona actualmente CAPROUNET. 7. Se realizó el proceso democrático (1 de junio de 2010) para elegir el nuevo Consejo de Administración y el nuevo Consejo de Vigilancia. 8. Se recibió donación de las empresas: -. Corretaje de Occidente, COSA: dos CPU, dos Laptop Acer, dos UPS y un dispensador de agua. -. Seguros Carabobo: mobiliario para la sede de CAPROUNET. Estas donaciones pasan a ser parte del patrimonio de CAPROUNET.


CAPROUNET CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

9. Se ha diligenciado la recuperación de las inversiones que se tiene con los bancos intervenidos: Banco Canarias (Bs. 216.523,10) y Banpro (Bs. 242.919,58). Se recibió el compromiso de FOGADE por Bs. 30.000,00 de cada institución. 10. Se recibió el monto por intereses ganados de las acciones que tiene CAPROUNET en el banco Provincial (Bs. 18.087,83). 11. Se firmaron 38 documentos en las Notarías y Registros del estado Táchira.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

12. Se designó la Comisión de seguros de vehículos para la flota 2011, integrada por los asociados: Freddy Quiroz, Reinaldo Aguilera, Ramón Zambrano, Fidel Revelo (Rpte. Cons. Administración ) y Baudilio Rondón (Rpte. Cons. Vigilancia). 13. Se publicó por separado, en prensa regional, las convocatorias para selección de: Auditoría Externa, Empresa Intermediaria y Empresa Aseguradora de la flota de vehículos para el año 2011. 14. Se seleccionó de acuerdo a la opinión de la Comisión de Seguros designada, la empresa intermediaria y la empresa aseguradora para el manejo de las pólizas de vehículos, año 2011.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

15. Se ha diligenciado la recuperación de la inversión que se tiene con la Casa de Bolsa Equivalores (Bs. 1.680.337,64). 16. La Auditoría Externa recomendó que el dinero invertido en los bancos Canarias, Banpro y en la casa de bolsa Equivalores se pase al código de Cuenta FONDOS CONGELADOS, señalado por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, hasta tanto se recuperen. 17. Se hicieron cinco inspecciones a los inmuebles de los asociados beneficiarios de préstamos para mejora de vivienda, con la finalidad de hacer cumplir lo establecido con los estatutos. 18. Se procesaron 965 préstamos por un monto total de Bs. 13.884.374,61.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.

19. Donaciones: • Club de Scrabble San Cristóbal, aporte para adquirir distintivos a ser utilizados en el Torneo Nacional de Scrabble (CERCPU). • Televisor para la sede del CERCPU. • Labor Social en:  Unidad Educativa “Víctor Manuel Valecillos”, San Cristóbal. Equipo de computación, por desincorporación de equipos de CAPROUNET.  Escuela de Labores El Valle, municipio Independencia. Material de trabajo.  Unidad Educativa Zorca. Material de trabajo.  Ancianatos de la ciudad de San Cristóbal. Donativo Especial.  Regalos para los niños de madres recluidas en el Centro Penitenciario de Occidente. Labor conjunta con el IPPUNET.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010. PRÉSTAMOS Corto Plazo

BENEFICIARIOS

MONTO TOTAL Bs.

445

1.915.120,83

Libre Inversión

49

160.853,19

Seguro Vehículo (801)

307

1.745.765,75

Colectivo

6

8.501,89

Especial de emergencia

83

189.939.67

Mediano Plazo

152

1.082.943,60

Largo Plazo

357

9.867.316,91

Largo Plazo Hipotecarios

4

540.786,08

Adquisición de Vivienda

1

128.286,05

Construcción y Remodelación

1

192.700,01

Liberación de Hipoteca

1

179.800,02

Adquisición de Vehículo

1

40.000,00

7

288.267,52

Largo Plazo Otros Fines TOTAL PRÉSTAMOS

965

13.884.374,61


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administraci贸n, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

4. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 01/01/2010 hasta el 31/12/2010. Monto (Bs.) Retiros de Asociados

1.445.633,87

Totales

Veinticuatro (24)

722.000,85

Parciales

Veintiséis (26)

723.633,02

Reincorporaciones

Cinco (5)

Mutuo Auxilio Montepío

Diecisiete (17)

40.481,82

Dos (2)

2.684,00

Pago de Dividendos del Ejercicio Económico Período 01/01/2009 al 31/12/2009.

TOTAL DINERO ENTREGADO A LOS ASOCIADOS (2010)

1.940.709,08

17.313.883,38


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

INDICES FINANCIEROS Aテ前 2010


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

Índices de Rentabilidad

0.0593

Haberes Finales Aportados


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

Factor de Dividendos

Ahorro Estatutarios

Bs. 29.462.231,06

Menos Donaciones

58.411,94

Ahorros Aportados

29.403.819,12

Utilidad del a単os 2010 Menos dividendos ex-asociados Utilidad a distribuir entre los asociados

1.517.845,04 17.850,64 1.499.994,40

Factor de Dividendos socios: 0,051013590918


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

Deuda Patronal al 31 de diciembre de 2010

Mes

Ahorro de los socios

Descuentos PrĂŠstamos

Aporte Patronal

Total por cobrar

Nom.regular/oct. 2009

0,00

0,00

186.836,96

186.836,96

Nom. regular/nov. 2009

0,00

0,00

186.340,28

186.340,28

Nom.homolog/nov. 2009

0,00

0,00

58.401,53

58.401,53

Nom. regular/dic. 2009

0,00

0,00

185.354,95

185.354,95

Nom. homolog/dic.2009

0,00

0,00

58.097,26

58.097,26

Nom. Regular/dic.2010

191.427,27

505.609,34

186.402,10

883.438,71

Nom. homolog/dic.2010

57.663,92

13.783,52

55.930,09

127.377,53

249.091,19

519.392,86

917.363,17

1.685.847,22

Total


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

5. Presentaci贸n del Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al per铆odo comprendido desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

6. Presentaci贸n del Informe de Auditor铆a Externa correspondiente al a帽o de gesti贸n 2010.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 CAJA DE AHORRO DE PROFESORES DE LA UNET

7. Presentaci贸n para su consideraci贸n del Presupuesto de Ingresos, Egresos, Inversiones y Plan Anual de Actividades correspondientes al a帽o 2011.


CAPROUNET ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011

8. Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos en el Ejercicio Econ贸mico 2010.


Muchas Gracias por su Asistencia

Chorro El Indio, Edo. Tรกchira Fotog.: Miguel A. Salaman

Asamblea 2011  

DIA: Miércoles 2 de marzo de 2011 HORA: 2:00 p.m. LUGAR: Auditorio Principal de la UNET

Advertisement