Referat af bestyrelsesmøde # 29 i ErhvervsNetværk 9220 Dato: Onsdag den 4. februar 2015 fra kl. 14.00-15.00 Sted: Byggepladsen, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup ,9220 Aalborg Øst (indkørsel fra Hadsundvej) Sendt til bestyrelsen & sekretariatet i ErhvervsNetværk 9220: Mette Schmidt, Aalborg Havn Morten Christensen, Regionsvaskeriet Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd Niels Maarbjerg Olesen, Aalborg Universitet Ole Nielsen, Himmerland Boligforening(afbud)
Trine Ramsgaard, Industrigårdens Boliginvest Karl Therkildsen, ALCOR Innovation Per Bang, pbang++ (sekretariatet) Janne Mahiasen, referent (sekretariatet)
Afholdes før generalforsamlingen kl. 15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden (Morten) – godkendt 2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Morten) – godkendt 3. Kort gennemgang/Underskrift af årsregnskab (Jens Peder) Samtlige bestyrelsesmedlemmer skrev under på årsregnskab 4. Gennemgang af dagens program (15.00-19.30) og Generalforsamling (Morten/Mette) Programmerne – punkt for punkt - herunder toastmaster/rollefordelinger Bestyrelsen gennemgik dagens powerpoint til generalforsamlingen slide for slide, for at gennemgå rollefordelinger. Følgende blev besluttet: Formand, Morten, er på før, under og efter Velkommen og program - Morten Morten – valg af dirigent, Oluf Hjortlund Oluf Hjortlund styrer herefter dagsordnen, han modtager en seddel, hvorpå der står, hvem fra bestyrelsen, der skal på under hvert punkt. Punkt 2 – Formandens beretning v/Morten Kommentar til slide: Karl stiller spørgsmål til hvor ”samhandel” ligger i formandens beretning – det bliver sagt, at det ligger under fokusgrupper. Spørgsmål efter oplæg – dirigent styrer hvem, der får ordet
Punkt 3 – Nye medlemmer v/Trine Trine byder de nye medlemmer velkommen, de skal ikke nævnes alle sammen Punkt 4 – Orientering fra fokusgrupperne v/Mette Hver tovholder fra den enkelte fokusgruppe får 5 min. Business Network – Jørgen Hedevang CSR + Ledelse er styring af selvstyring – Peter Wilgaard Larsen Energi og Miljø - Brian Dalby Eventgruppe – Mette (Karl kommer senere ind på kommende arrangementer jf. punkt 5) Samarbejde med AAU – Jørgen Walther Udvikling af det østlige Aalborg – Mette Schmidt Uddannelse og rekruttering – Mette Heide Infrastruktur – Mette Schmidt Punkt 5 – Arrangementer i kommende år v/Karl Punkt 6 – Regnskabets fremlæggelse v/ Jens Peder Budget – der snakkes om hvervning af fremtidige medlemmer. Der oplyses at der ikke er budgetteret at der skal hverves medlemmer m +100 ansatte. Se i øvrigt sekretariatskontrakten. Nye sponsorer - Ole nævnte, at BDO måske kan blive sponsor. Jens Peder – Ang. Budgetteret overskud på 200.000 kr. Det skal ikke tages som et udtryk for et stort overskud på 200.000, men som en buffer. Der er også regnet med kontingentstigninger. Bestyrelsen vælger at rette i budgettet således der afsættes flere penge til arrangementer og annoncering, hvorved overskuddet i stedet for bliver 50.000 kr. – det noteres i PowerPoint til GF. Punkt 7 – Behandling af indkomne forslag v/ Oluf Ingen indkomne forslag Punkt 8 – Fastlæggelse af kontingent v/Jens Peder Stigning i kontingent – hhv. 50, 50, 100, 100, 250. Besked til Oluf og GF. Punkt 9 – Valg v/Oluf Han fortæller også at Trine er trådt til som ordinært bestyrelsesmedlem og der skal vælges en ny suppleant.
Bestyrelsen foreslår :. Knud Vestergaard ( Vestergaards Botrykkeri) – suppleant Søren Hagemann ( Niras A/S) – bestyrelsesmedlemm Punkt 10 – Eventuelt v/Oluf
Efter generalforsamlingen byder Mette velkommen til Thomas Kastrup-Larsen, Tina French Nielsen samt Ulla Astman. Der er desuden vingaver, der skal fordeles, dette står Mette for. 5. Eventuelt: Ole – kommentar mht. tilmelding til bestyrelsesmøde via NemTilmeld – Outlook er fint! Sekretariatet påpeger, at det blot var en test af det nye system med NemTilmeld. Fremover noteres det, at der indkaldes til bestyrelsesmøder på normal via – dvs. via Outlook. Desuden kan NemTilmeld ikke tilgås via iPhone og iPad.
Morten – I forlængelse af strategidagen tidligere på året (2014) har Morten været i kontakt med Board Covernance. De har tilbudt at lave en screening af bestyrelsen (gratis), hvor roller gennemgås – hvad bestyrelsen laver mv. Det vil tage 2 timer. Herefter vil der sikkert komme et dyrt tilbud, det må bestyrelsen tage til den tid. Morten spurgte, om bestyrelsen kunne være interesseret i at bruge 2 timer (1 bestyrelsesmøde) på sådan en screening? Mette – Lise Lotte har været igennem sådan et kursus og var meget positiv omkring det, men nævner, at der jo også er risiko for at spilde 2 timer på det. Niels – vi får jo et nyt bestyrelsesmedlem i dag, som kan få noget ud af, at vi bruger et par timer på sådan noget eller lignende. Ole – Kurser kan måske gøre noget, som vi kan tale om indbyrdes, som kan give mening. Der er enighed omkring, at det kunne være en mulighed. Morten vil vende tilbage med tilbuddet.
Venlig hilsen Morten Christensen Formand
Mette Schmidt Næstformand