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assemblées générales les 2 et 3 juin 2010, Poitiers


rapport moral rapport d’activitÊs 2009 vote rapport financier vote prospective et orientations agenda de rentrÊe


rapport moral Mario Cottron prĂŠsident


rapport d’activitÊs 2009 Didier Moreau directeur


populariser les sciences information vulgarisation histoire ĂŠducation etc.


initier et accompagner les débats citoyens incertitudes de la recherche nécessité de la décision politique proximité & général


une belle province de la culture

&

recherche scientifique crĂŠation artistique

&

ouverture partage


la galaxie Mendès

Internet of Subjects CHU festivals centre de valorisation des collections de l’université de Poitiers L’Actualité

associations diverses santé, environnement, éducation populaire Filmer le travail

École de l’ADN Atlantique Éditions

EMF valorisation Institut International Forum pour recherche de politique l’éthique dans la cité de civilisation Terre de science en Deux-Sèvres

universités populaires ou citoyennes


contenus comités scientifiques conférences rédactions interviews conseils bénévoles

commissions représentation vie statutaire 31 au bureau 418 adhérents

scénarisation documentation mise en forme création multimédia édition professionnels

18 MAD 20 associatifs

suivi et gestion administration régies techniques accueil des publics organisation


partenaires


les publics

total extra muros intra muros

120000

98 000 87 000

96 000

100 700

102 350

55 691

54 350 48 000

80000 60 000

58 000 40 000

40000

56 000 40 000

45 000

27 000

0

2005

2006

2007

2008

2009


répartition intra muros individuels entreprises, associations scolaires loisirs périscolaires, loisirspériscolaires, 1 % 1 événementiel Autres scolaires

événementiel 27 %

Autres 0 %

12 % hors accès Internet entreprises, associations 0 %

individuels 60 %


pôles d’activités information scientifique histoire des sciences et des techniques culture multimédia et arts numériques informations santé et métiers astronomie, Ecole de l’ADN science, innovation et territoires éditions papier et électronique prestations et services


information & vulgarisation scientifiques ~60 000 expositions

7 519

animations

3 201

“petites” expos conférences projections spectacles autres

7 322

3 913

1 104 611 45

7 377

5 797 4 949

1 698

233 444 estimations extra muros (37 745) intra muros (21 954)

15 486


animations thématiques

~10 800

~7 000 astronomie, Planétarium conférences animations spectacles

1 193

61

2 617

262 425

2 385

~3 800 Ecole de l’ADN ateliers conférences formations

1 387 1 896 229 97

80 51 estimations extra muros (plané: 4239, ADN: 1697) intra muros (Plané: 2708, ADN: 2044)


histoire des sciences & techniques

~3 300 conférences

2 012 1160

journées d’études expositions

200 50

estimations extra muros (2062) intra muros (1160)


culture multimédia & numérique

~3 200

conférences

145 229

spectacles résidences animations

540 1 668

43 450 47 estimations extra muros (1135) intra muros (1987)


espace multimédia, Carré Images

~12 000 animations formations projections productions

533 414 45 649 120 50 300 270

accès internet

9 400 estimations extra muros (998) intra muros (10 783)


information santé

~1 500

conférences animations

1 414

12 estimations extra muros intra muros


Espaces des mĂŠtiers

~950 confĂŠrences animations consultation estimations extra muros intra muros

40

81 800


Science, innovation et territoires confĂŠrences sĂŠminaires expositions

~1 200

70 66

663 200

estimations extra muros intra muros


un lieux de ville réceptions et services locations de salles séminaires, colloques formations salons, festivals etc.

cafétéria

~12 000


actions labellisées Fête de la science

72 porteurs 48 communes 219 actions

~28 000 visiteurs

25 lieux de lecture ~3 900 La science publique et CDI participants se livre 80 actions Images de sciences sciences de l’image

36 lieux dans 28 villes 55 projections

3 087 spectateurs


programmes conseil scientifique CG 79 Terre de science espaces des métiers coins des sciences science et société : handicap, technosciences, éthique, laïcité, etc. universités populaires ou citoyennes médiation scientifique & territoires : Lezay, Saintes, Ruffec, Thouars, Chatellerault, etc.


éditions L’Actualité Poitou-Charentes Atlantique Editions productions audio-visuelle services et sites internet


vote


rapport financier


compte de résultat 2009 CHARGES (Hors taxes)

2009

2008

CHARGES D'EXPLOITATION : Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)

PRODUITS (Hors taxes)

39 840

31 044

90

-107

Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée

Variation de stock (approvisionnement)

Production immobilisée 1 263 226

1 185 680

Impôts, taxes et versements assimilés

126 544

130 083

Rémunération du personnel

802 043

888 782

Charges sociales

301 110

298 524

Dotations aux amortissements

60 558

57 517

Dotations aux provisions

18 568

17 477

9 702

13 698

3 810

4 563

2 625 491

2 627 261

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

20 274

90 382

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

-1677

24 026

2 644 088

2 741 669

1 957

73 525

2 646 045

2 815 193

Autres charges Charges financières TOTAL (I)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) BENEFICE OU PERTE

TOTAL GENERAL

2008

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats d'approvisionnement Autres charges externes

2009

Subventions d'exploitation

15 488

19 567

338 135

308 689

6 380 2 171 926

2 060 423

Autres produits

70 414

108 431

Produits financiers

3 616

11 446

2 605 958

2 508 555

40 087

306 638

2 646 045

2 815 193

2 646 045

2 815 193

TOTAL (I) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

TOTAL DES PRODUITS (I+II)

TOTAL GENERAL


bilan synthétique 2009 : actif ACTIF

Exercice 2009 Amortissements et provisions

Brut Actif immobilisé : Immobilisations incorporelles - Fonds commercial - Autres Immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL I Actif circulant : Stocks et en-cours (autres que marchandises) Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances : Clients et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Disponibilités (autres que caisse) Caisse TOTAL II Charges constatées d'avance (III) TOTAL GENERAL (I+II+III)

39 801 635 381 85 514 760 696

Net

1 663 245 673 85 514 332 850

3 758 170 576 85 534 259 868

671

671

761

137 133 295 402 2 013 17 773 1 596

137 133 295 402 2 013 17 773 1 596

94 685 209 166 176 510 19 890 2 361

454 588

454 588

503 373

2 908

2 908

3 590

790 845

766 831

1 218 191

38 137 389 708

2008 Net

427 845

427 845


bilan synthétique 2009 : passif PASSIF

Capitaux propres Capital Ecarts de réévaluation Réserves : - Réserve légale - Réserves réglementées - Autres

Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Provisions réglementées TOTAL I

Provisions pour risques et charges (II) Dettes Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes Fournisseurs et comptes rattachés Autres TOTAL III Produits constatés d'avance (IV)

2009 net

2008 net

168 049

168 049

-350 914 1 957 218 269 37 361

-424 438 73 525 108 356 -74 509

106 358

105 188

100 581

19 892

293 081 198 307 591 969

356 374 257 379 633 645

54 658

102 507


compte analytique 2009 CHARGES PERSONNEL PERMANENT PERSONNEL MIS A DISPOSITION

2009 992 298 618 331

BATIMENT/MAINTENANCE REGIE TECHNIQUE/MATERIEL ADMINISTRATION GENERALE ACHATS FRAIS FINANCIERS

89 354 26 313 119 998 34 506 4 207

PRODUITS VILLE DE POITIERS PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEPARTEMENT 86 DEPARTEMENT 79 REGION POITOU CHARENTES ETAT MINISTERE RECHERCHE ETAT DRAC RESSOURCES PROPRES

THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ANIMATEURS TEMPORAIRES INTERMITENTS STAGIAIRES SEMINAIRES/CONFERENCES RESSOURCES CONFERENCIERS PRODUCTION/ACTIONS REGIONALES ACTIONS INTERNATIONALE EDITION REVUE COMMUNICATION

244 943 71 682 53 047 3 860 31 704 23 009 255 295 14 098 221 320 263 634

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES

60 558 20 149

TVA NON RECUPERABLE TAXES ET IMPÔTS

27 374 86 737

TOTAL GENERAL HT

3 262 419

2009 1 390 125 618 331 18 500 41 590 477 032 206 538 35 540 421 749

PARTENARIATS

90 716

PRODUITS EXCEPTIONNELS

49 137

TOTAL TTC

3 349 257

TOTAL H T

3 264 377

RESULTAT

1 957


3 %1 %

répartition des produits 2009

13 %

1 % 42 %

6 %

14 %

1 % 19 %

Ville de Poitiers Personnel mis à disposition conseil général 79 Région Poitou-Charentes Etat ministère de la recherche Etat DRAC ressources propres partenariats produits exceptionnels


conventions financières Organisme

Convention

Objet

Conventions financières VILLE VILLE

Montant TTC 2 145 602

Avenant N°1 à la convention financière au titre de l'année 2009 Fonctionnement + actualité Avenant N°1 à la convention financière au titre de l'année 2009 Animation été

1 387 605 1 900

DRRT

Avenant N°1 à la convention financière au titre de l'année 2009 Opération tous connectés Fête de la science Convention DRRT-2009-09

DRRT

Convention DRRT-2009-08

Diffusion de la culture scientifique

DRRT

Convention DRRT-2009-12

Image de science, science de l'image

10 000

Ministère de la culture

Arrêté MDT 863 du 9/10/2009

ECM

20 000

DRAC

Arrêté MDT 773 du 25/09/2009

Lycee Guy Chauvet

1 000

DRAC

Arrêté MDT 943 du 22/10/2009

Lycee Guy Chauvet

11 696

DRJS

Arrêté attributif de subvention N°2009-306

La minute

REGION

Convention N°09/RPC-E-136

Soutient à la création: Animoplex

REGION

Convention N°09/RPC-R

Diffusion de la culture scientifique + Actualité

295 000

REGION

Convention N°09/RPC-R

Actualité

140 000

REGION

Convention N°09/RPC-E-362

Soutien à la création : Asynthome

CG 86

Lettre du 24/04/2009

Fonctionnement

7 000

CG 86

Lettre du 24/04/2009

Expositions annuelles

7 000

CG 86

Lettre du 24/04/2009

Actualité

3 000

CG 86

Lettre du 09/11/2009

Fête de la science

1 500

CG 79

Convention 2009/2011 du 21/01/2009

Diffusion de la culture scientifique en Deux-Sèvres

41 590

CAP

Avenant N°1 à la convention de partenariat

La ville de demain

10 106

VILLE

Principales Conventions de partenariat entrainant des factures

1 800 19 305 160 000

4 500 11 400

11 200

151 702

IIRPC

Convention de partenariat

Hébergement de l'association, Université d'été 2009

Filmer le travail

Convention de partenariat

Hébergement de l'association, accueil du festival

2 155

Université de Poitiers

Convention cadre et avenants

Revue l'Actualité, Amphis du savoir, Conférences

55 582

CHU de Poitiers

Convention de partenariat 2010-280

Pôle Infos Santé et Actualité Poitou-Charentes

9 381

CVCU

Convention de partenariat

Exposition annuelle

39 807

Ecole de l'ADN

Lettre de convention

Hébergement, accueil et communication

10 218

34 559


budget prévisionnel 2010 CHARGES PERSONNEL PERMANENT PERSONNEL MIS A DISPOSITION

2010 FEDER

2010

1 100 159

1 100 159

587 319

587 319

PRODUITS VILLE DE POITIERS

2010 FEDER

2010

1 459 168

1 459 168

587 319

587 319

DEPARTEMENT 86

18 500

18 500

48 000

48 000

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

BATIMENT/MAINTENANCE

90 000

90 000

DEPARTEMENT 79

REGIE TECHNIQUE/MATERIEL

30 000

30 000

REGION POITOU CHARENTES

435 000

435 000

ADMINISTRATION GENERALE

120 000

120 000

ETAT MINISTERE RECHERCHE

190 000

190 000

35 000

35 000

ETAT DRAC

31 700

31 700

6 000

6 000

UNION EUROPEENNE FEDER

90 000

0

THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

263 000

230 000

420 000

420 000

ANIMATEURS TEMPORAIRES

50 000

40 000

PARTENARIATS

85 500

85 500

INTERMITENTS

28 000

23 000

4 000

4 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS

62 024

62 024

SEMINAIRES/CONFERENCES RESSOURCES

40 000

33 000

CONFERENCIERS

23 000

20 000

270 000

248 000

3 427 211

3 337 211

20 000

20 000

EDITION REVUE

225 746

225 746

COMMUNICATION

250 000

240 000

3 354 472

3 264 472

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS

92 248

92 248

TVA NON RECUPERABLE

30 000

30 000

TAXES ET IMPÔTS

90 000

90 000

3 354 472

3 264 472

ACHATS FRAIS FINANCIERS

STAGIAIRES

PRODUCTION/ACTIONS REGIONALES ACTIONS INTERNATIONALE

TOTAL GENERAL HT

RESSOURCES PROPRES

TOTAL TTC

TOTAL H T


évolutions des financements depuis 2003 1500000

dont transfert de personnels et/ou d'activités

1125000

750000

375000

0 2003 2004 2005 ville de Poitiers DRAC région Fête de la science

2006 2007 2008 2009 2010 DRRT DRRT Fête de la science ministère de la culture region Poitou-Charentes conseil général 86 CG 86 Fête de la science


vote


prospectives & orientations 2011 2020


les sciences pour tous renforcer les supports de médiation élargir les publics thématiques scientifiques & action culturelle développer les partenariats en région vers un «bâtiment jardin»

commissions internes : prospective réhabilitation des locaux diffusion communication et publics


agenda de rentrĂŠe


mi juin : parution de L’Actualité Poitou-Charentes spécial «mer» début septembre sortie du programme de l’EMF du 27 au 30 septembre université internationale d’été «Au-delà du développement IV» mi octobre Images de sciences, sciences de l’image du 21 au 24 octobre Fête de la science


assemblées générales les 2 et 3 juin 2010, Poitiers


Rapport d'activités 2009