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Política
EL MUNDO I Miércoles 30/10/2013
REFORMAS a la Ley de Lavado de Dinero, podría darle una mejor ubicación al país en el combate a este delito
INVESTIGACIÓN
En 2013 reportan decomiso de $600 mil por lavado de dinero
Tipos de lavado que se han detectado
Este dinero fue incautado en cinco casos detectados en el aeropuerto y de los cuales en uno se ha logrado condena, los demás están en diversas etapas procesales. JUAN CARLOS VÁSQUEZ DIARIO EL MUNDO
En el Día Internacional para la Prevención del Lavado de Dinero lo que menos se conoció fueron estadísticas sobre el trabajo que las autoridades han realizado en el combate a ese delito, la única cifra que se proporcionó fue que en lo que va del año se han decomisado alrededor de $600 mil en cinco casos detectados en el Aeropuerto Internacional El Salvador. De esos cinco casos, en uno se ha logrado condena no especificada y los otros cuatro están en proceso en diversos tribunales salvadoreños. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) dijo no tener informe ni de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le han ingresado, el jefe de la mencionada unidad, Tobías Menjívar, expresó: “como Unidad de Investigación Financiera estamos trabajando ya nuestras estadísticas que oportunamente ustedes tendrán acceso”. Los representantes de varias instituciones que asistieron a la conmemoración del día en un hotel capitalino, se limitaron a mencionar que realizan trabajo de prevención a través de las redes sociales. Ninguna de las instituciones que tienen jurisdicción en
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Lo importante es que procedamos a reformar la ley, porque en noviembre hay que ir a presentar un nuevo informe, de eso depende qué resultados podamos obtener” MARIANO GUZMÁN ASESOR LEGAL ABANSA
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En el Aeropuerto se han tenido alrededor de cinco casos que sumando en dinero andamos alrededor de $600 mil, todos esos casos excepto uno de ellos se encuentran aún en proceso judicial” TOBÍAS MENJÍVAR FISCAL DE UIF
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Casos de lavado de dinero que las autoridades salvadoreñas han detectado
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Puesto que ocupa El Salvador en el combate al lavado de dinero .
Dos ciudadanas colombianas fueron detenidas el pasado febrero en el aeropuerto de El Salvador con $300 mil cuya procedencia no pudieron justificar a las autoridades nacionales. /DEM
el tema de lavado de dinero estuvo presente con sus titulares, sino que mandaron a representantes. Por parte de la Fiscalía General de la República, en lugar de Luis Martínez, asistió Tobías Menjívar y la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) envió al asesor legal, Mariano Guzmán, lo mismo ocurrió con otras entidades. En el evento se recordó la ubicación que tiene El Salvador en el combate al blanqueo
de dinero. Guzmán, como representante de Abansa, dijo que el país desde 2010 sigue manteniendo el puesto 17. Ese fue el último año en el que se dio a conocer el ranking que se emite por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Guzmán agregó que el haber quedado en ese puesto le permitió al país que lo eximieran de un seguimiento intensificado y quedar solo con un
seguimiento normal, pero es importante que en la Asamblea Legislativa se reforme la Ley Especial de Lavado de Dinero y llevar esa novedad a la reunión del Gafic programada para noviembre. En dicha reunión, el fiscal Luis Martínez representará a El Salvador y dará a conocer el informe oficial sobre la situación de lavado de dinero y cumplimiento a las 40 observaciones que se han hecho al país.
JUAN CARLOS VÁSQUEZ DIARIO EL MUNDO
Según los expertos en la investigación de lavado de dinero y de activos, este delito tiene varias caras y no se limita a una sola actividad. Los blanqueadores colocan los recursos obtenidos de manera ilegal dentro del sistema financiero o a través de cualquier otra operación. En El Salvador las modalidades más comunes que han detectado son mediante la compra y venta de bienes inmuebles, esa es una forma de invertir y es de las principales, según Tobías Menjívar, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía. Otra modalidad que las estructuras utilizan es la compra y venta de metales preciosos, lo cual les permite introducir dinero ilícito al mercado y legalizarlo invirtiendo en ese rubro. Un tercer método bastante común es a través de las transferencias de dinero que se hacen utilizando el sistema bancario e internacional. En este sentido los expertos en indagación del lavado de dinero y activos concluyen que la mejor forma de blanquear activos es mediante el negocio de intercambio de divisas, negocios de oro, metales preciosos y obras de arte. También destacaron como otra modalidad de lavado de dinero, los negocios ficticios de importación o exportación de productos.
REACCIONES ante el anuncio del presidente Funes por comprar de aviones de combate
Lobo dice aviones son “más baratos que un carro” AGENCIAS (EFE) DIARIO EL MUNDO
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, asegura que quien inició la discursión por la IslaConejo fue Funes. /DEM
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ironizó ayer que su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, está comprando aviones para la Fuerza Aérea de su país, "más baratos que un carro" y que ya no quiere seguir hablando del islote Conejo en el Pacífico, que ambos países reclaman como suyo.
Lobo reiteró que Funes sigue con el tema del islote Conejo por "un interés político o la compra de aviones", extremos que el gobernante salvadoreño ha rechazado. El mandatario hondureño retomó la confrontación verbal con Funes, a raíz de que éste dijo el domingo que su país estaría comprando una docena de aviones usados a Chile, por unos $10 mi-
llones para un mayor equilibrio aéreo en Centroamérica, donde Honduras ejerce supremacía con cazas F-5 de fabricación estadounidense (que datan de la década de 1970). "Ya lo vemos, por cierto, a muy buen precio, más barato que un carro. Está bien barato eso (de los aviones), habría que verlo, pero le corresponde a ellos", expresó Lobo a periodistas en Tegucigalpa.
Agregó que no ha sido Honduras quien ha levantado la discusión sobre la pequeña isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, sino que "lo hicieron ellos", los salvadoreños. Según Lobo, él ya no debe contestar más sobre el caso, porque es "demasiada insistencia" e insistió en que isla Conejo es de Honduras porque El Salvador no la reclamó cuando le correspondía.