Issuu on Google+

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для хлебопродуктов» некоммерческой организации – наименование) ОАО «БКХП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 14 1.3. Место нахождения эмитента 1023101640671 1.4. ОГРН эмитента 3125008025 1.5. ИНН эмитента 41255-А 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом http://www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата проведения общего собрания: 22.11.2010 г. и место проведения общего собрания: г. Белгород, ул. Макаренко,14, в кабинете генерального директора. 2.3. Кворум общего собрания: На дату составления списка акционеров (на 22 октября 2010 года), имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал общества составлял 29 828 (Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 коп., который разделен на 29 828 (Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 29 828 шт. акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. В реестре числится 159 акционеров. Для участия в собрании по состоянию на 15-00 часов зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 25 048 штуками голосующих акций общества, что составляет 83,97 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованием ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня, имеется. Собрание правомочно.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 Вопрос повестки дня: «Одобрение ранее совершенной крупной сделки – кредитного договора №0327-10-1-0 от 29.06.2010г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 828 (Двадцать девять восемьсот двадцать восемь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 25 048 (Двадцать пять тысяч сорок восемь) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 25 048 голосов (100 %) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не принявшие участие в голосовании – нет. 2 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 3 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов.


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 4 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 5 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 6 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 7 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г.» Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 8 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №0477-10-1-0 от “03” сентября 2010 г.» Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют �� части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 9 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Банка)» Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица. 10 Вопрос повестки дня: «Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Загорье» перед ОАО «Промсвязьбанк»» Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки - 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) голосов. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» 5 800 голосов (54,82%) «ПРОТИВ» Нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» Нет Не голосуют в части данного вопроса: акции заинтересованного лица.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Одобрить ранее совершенную сделку - кредитный договор №0327-10-1-0 от 29.06.2010г., заключенный между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП», являющийся для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками, на следующих условиях: - сумма кредита – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 31.01.2011 года включительно; - процентная ставка за пользование кредитом: 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Сделка, заключенная в форме кредитного договора №0327-10-1-0 от 29.06.2010г., в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками, является крупной сделкой, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП», в связи с чем, решение об одобрении сделки, заключенной в форме кредитного договора №0327-10-1-0 от 29.06.2010г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 2. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 04 июля 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области №880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 №000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» обязательств по Кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита – 965 000 000,00 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 04.07.2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом: 9 (девять) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных обязательств по возврату


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г. является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций». 3. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 04 июля 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области №880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 №000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» обязательств по Кредитному договору №0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 293 960 000,00 (двести девяносто три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – по 04 июля 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых ��вадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 4. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 22 августа 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область,


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области №880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 №000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» обязательств по Кредитному договору №0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 622 802 000,00 (шестьсот двадцать два миллиона восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича, подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 5. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 22 августа 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области №880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 №000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» обязательств по Кредитному договору №0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 699 312 000,00 (шестьсот девяносто девять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – по 22 августа 2011 года; процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь участник��м ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф.


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

«Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 6. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 22 августа 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области №880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 №000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» обязательств по Кредитному договору №0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: сумма кредита - 264 882 000,00 (двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; срок кредитования – по 22 августа 2011 года; процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору № 0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 7. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 22 августа 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Открытым акционерным обществом «Загорье» (ИНН 3127509972, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, пос. Разумное, Газонаполняющая станция, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Белгородской области 11 марта 2004г., ОГРН 1043108700910, далее – ОАО «Загорье») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ОАО «Загорье» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Загорье» обязательств по Кредитному договору, №0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г., заключенному между ОАО «Загорье» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 90 533 000,00 (девяносто миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП»


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций». 8. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – ��оговор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0477-10-1-0 от “03” сентября 2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0477-10-1-0 от “03” сентября 2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 02 сентября 2014 г. По указанному договору поручительства ОАО «БКХП» солидарно с Открытым акционерным обществом «Загорье» (ИНН 3127509972, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, пос. Разумное, Газонаполняющая станция, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Белгородской области 11 марта 2004г., ОГРН 1043108700910, далее – ОАО «Загорье») отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ОАО «Загорье» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Загорье» обязательств по Кредитному договору, №0477-10-1-0 от “03” сентября 2010 г., заключенному между ОАО «Загорье» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 68 300 000,00 (шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 02 сентября 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества) и ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору № 0477-10-1-0 от “23” августа 2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 9. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Банка) № 01П-10/ГА/0099 от 16.07.2010 г. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Банка) № 01П-10/ГА/0099 от 16.07.2010 г. заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» на срок по 31 марта 2014 г. По указанному договору ОАО «БКХП» солидарно с Закрытым акционерным обществом «Курский Агрохолдинг» (место нахождения: 306800, Россия, Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, д. 21, ИНН 4604005224, КПП 460401001, ОГРН 1084608000564, ОКПО 70727790, р/с № 40702810230010394901 в Дополнительном офисе Белгородского филиала ОАО «Промсвязьбанк» в городе Старый Оскол, далее – ЗАО «Курский Агрохолдинг», Должник, Принципал) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ЗАО «Курский Агрохолдинг» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному в г. Москва между ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитором, Гарантом) и ЗАО «Курский Агрохолдинг» Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) №01П-10/ГА/0099 от 16.07.2010г. с последующими изменениями и дополнениями (далее – Соглашение, Основной договор), в соответствии с которым: - обеспечиваемое гарантией обязательство – исполнение обязательств по возврату в бюджет сумм налога на


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

добавленную стоимость, излишне полученных Принципалом (зачтенных ему) в результате возмещения Принципалу сумм налога на добавленную стоимость (далее – Налог), заявленных Принципалом к возмещению в налоговой декларации в заявительном порядке в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации - Бенефициар по гарантии – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Курской области, место нахождения: 306700, Курская область, п. Касторное, ул. Фрунзе, 110, ИНН 4608004119, КПП 460801001, ОКПО 11099421, ОГРН 1044600003128, р/с 40101810600000010001 в Отделении по Касторенскому району УФК по Курской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области л/счет 03441126590, БИК 043807001; - сумма гарантии – денежная сумма не превышающая 166 000 000,00 (сто шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек; - срок действия гарантии – с даты заключения Соглашения по «31» марта 2011 года включительно; - плата за выдачу гарантии – 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы соответствующей Банковской гарантии за период действия Банковской гарантии; - Принципал возмещает Гаранту в порядке регресса затраченные Гарантом денежные средства в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Принципалу соответствующего письменного требования; и /или осуществить списание без распоряжения Принципала (в безакцептном порядке) денежных средств со счетов Принципала, открытых в Банке и в иных кредитных организациях, в счет исполнения обязательств Принципала по соглашению; - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности. - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, являющиеся членами совета директоров общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Двое членов совета директоров ЗАО «Курский Агрохолдинг» являются членами совета директоров ОАО «БКХП» и тем самым считаются заинтересованными в совершении сделки лицами. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии (с установленным лимитом ответственности Банка) № 01П-10/ГА/0099 от 16.07.2010 г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 10. Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – договор об ипотеке (залоге недвижимости) 34 (тридцати четырех) объектов недвижимого имущества, оценка которых как предмета залога (оценочная стоимость) составляет 469 795 000 (четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, расположенных по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко,14, перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) заключается между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» в качестве обеспечения следующих обязательств: 1) Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ИНН 3126011038, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино, зарегистрировано Постановлением главы местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района Белгородской области № 880 от 28.06.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 31 № 000666584, выдано 11.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Белгородской области, ОГРН 1023102160014, далее – ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») - по Кредитному договору №0442-10-1-0 от “03” августа 2010 г. заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 1) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 965 000 000,00 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 04 июля 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 9% (девять) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк»; - по Кредитному договору №0443-10-1-0 от “03” августа 2010 г. заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 2) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 293 960 000,00 (двести девяносто три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 04 июля 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк»; - по Кредитному договору №0461-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 3) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 622 802 000,00 (шестьсот двадцать два миллиона восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк»; - по Кредитному договору №0462-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 4) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 699 312 000,00 (шестьсот девяносто девять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк»; - по Кредитному договору №0463-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 5) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 264 882 000,00 (двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 2) Открытого акционерного общества «Загорье», (ИНН 3127509972, место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, пос. Разумное, Газонаполняющая станция, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 31 № 000449458, выдано 15.04.2004г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Белгородской области, ОГРН 1043108701448): - по Кредитному договору №0464-10-1-0 от “23” августа 2010 г. заключенному между ОАО «Загорье» (далее по тексту - Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (ранее - АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (далее по тексту - Кредитор) в городе Москве (далее по тексту - Основное обязательство 6) на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 90 533 000,00 (девяносто миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек; - срок кредитования – по 22 августа 2011 года; - процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; - и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». Уполномочить генерального директора Ткаченко Вадима Михайловича подписать от имени ОАО «БКХП» договор об ипотеке (залоге недвижимости), а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества), ОАО «БКХП» (64,5% обыкновенных именных акций общества) и единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с заинтересованностью. Сделка, заключаемая в форме договора об ипотеке (залоге недвижимости) 34 (тридцати четырех) объектов недвижимого имущества, оценка которых как предмета залога (оценочная стоимость) составляет 469 795 000 (четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, расположенных по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко,14, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу, в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «24» ноября 2010 года.

3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М. Ткаченко 3.2. Дата “

24 ”

ноября

20 10 г.

(подпись) М.П.


/MajorFacts13_BKHP_10