Page 1

1


Оглавление: 1. Положение ОАО «Загорье» в отрасли ………………………………………3 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Загорье» ……………….3 3. Отчет совета директоров ОАО «Загорье» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………...………………………….…………3 4. Перспективы развития ОАО «Загорье» …………………………………….6 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Загорье»…………………………………..………………………………6 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Загорье» …………………………………………………….……………6 7. Перечень совершенных ОАО «Загорье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Загорье» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении ………………………………………………………..………….7 8. Перечень совершенных ОАО «Загорье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении …………………………………………………………………...9 9. Состав совета директоров ОАО «Загорье», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки…………………………………..….9 10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Загорье», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в 2


уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки…………………………………………………………….11 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года ……………………………11 12. Сведения о соблюдении ОАО «Загорье» Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………….12 13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Загорье» или иным внутренним документом ОАО «Загорье»……………………………...20

3


1. Положение ОАО «Загорье» в отрасли ОАО «Загорье» - сельскохозяйственное предприятие, относящее к птицеводческой отрасли. ОАО «Загорье» относится к числу наиболее крупных предприятий Белгородской области, специализирующихся на производстве племенного яйца – племптицерепродукторов II-го порядка. С начала деятельности ОАО «Загорье» в 2006 году по 2008 год производство яйца возросло более чем в полтора раза – с 33,5 до 52,5 тыс. штук в год. Такой рост производственных мощностей за сравнительно короткий срок позволил предприятию прочно занять лидирующие позиции в сфере производства племенной продукции птицеводства – на сегодняшний день ОАО «Загорье» как комплекс, состоящий из трѐх птицефабрик-репродукторов и инкубатория, по своим масштабам в Белгородской области уступает лишь подобному комплексу-репродуктору птицеводческого холдинга ЗАО «Приосколье».

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Загорье» Основными направлениями деятельности ОАО «Загорье» являются: - производство племенного (инкубационного) яйца; - вывод суточного цыплѐнка-бройлера. В связи с чем в рамках деятельности предприятия выделены следующие обособленные структурные подразделения: - 3 птицефабрики – племптицерепродукторы II-го порядка, расположенные в Белгородском, Губкинском, Алексеевском районах области, специализирующиеся на выращивании и содержании поголовья птицы родительского стада и непосредственном получении яйца; - инкубаторий в Шебекинском районе – подразделение, специализирующееся на инкубации яйца и выводе цыплят.

3. Отчет совета директоров ОАО «Загорье» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 1. История создания ОАО «Загорье». ОАО «Загорье» было создано 15 апреля 2004 года на основании протокола №1 общего собрания учредителей от 30 марта 2004г. на базе имущественного комплекса Сельскохозяйственного производственного кооператива «Загорье». С 2004 года ОАО «Загорье» вело свою деятельность в с. Истобном Губкинского района Белгородской области. В 2006 году ОАО «Загорье» изменило юридический адрес и перенесло свою деятельность на территорию Белгородского района Белгородской области, в с. Истобном Губкинского района было создано обособленное подразделение, занимающейся основной производственной деятельностью.

4


В настоящее время ОАО «Загорье» имеет 5 обособленных подразделений, находящихся в Белгородском, Шебекинском, Губкинском и Алексеевском районах Белгородской области. 2. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Загорье» за период 2004-2008гг. Сведения об основных результатах хозяйственной деятельности предприятия могут быть рассмотрены в сравнении с аналогичными показателями за последние 5 лет, что позволяет проследить динамику развития производства эмитента и его финансовой устойчивости. Наименование показателя 2006 2007 2008 Объѐм производства продукции, тыс. гол. 21 603 36 238 40 887 суточных цыплят Среднегодовая цена продукции, руб./гол 7,58 13,08 14,68 Объѐм выручки от продажи продукции, тыс. 194 980 515 049 664 312 руб. Доля от общего объѐма выручки, % 90,3 92,0 84,0 Соответствующий индекс цен, % 1,7 1,1 Наименование показателя Отчѐтный период Вид хозяйственной деятельности 2006 2007 2008 Объѐм выручки (доходов) от данного вида 194 980 515 049 664 312 хозяйственной деятельности, тыс. руб. Доля объѐма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем 90,3 92,0 84,0 объѐме выручки (доходов) эмитента, % Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента в тыс руб Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % Уровень просроченной задолженности, % Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля дивидендов в прибыли Производительность труда

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

76139

72087

-8753

40084

147642

0

2,73

-58,03

18,81

19,53

0,11

5,63

-57,83

19,21

12,66

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

10,96

304,14

158,4

143,75

174,09

0 251

0 464

0 543

0 418

0 410 5


(тыс руб/чел.) Амортизация к объему выручки Наименование показателя Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб Общий объем израсходованных денежных средств, руб

0,0198

0,0189

0,0523

0,0650

0,1031

2008 год 83 905 185

2 002 283 85 907 468

3. Данные о численности и обобщенные данные об образовании работников ОАО «Загорье» ОАО «Загорье» ОП «Белгородское» Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % ОАО «Загорье» ОП «Разуменское» Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % ОАО «Загорье» ОП «Истобнянское» Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % ОАО «Загорье» ОП «Инкубаторий» Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное

Отчетный период 2008 24 38

Отчетный период 2008 133 9

Отчетный период 2008 109 7

Отчетный период 2008 78 5 6


образование, % ОАО «Загорье» ОП «Тихая сосна» Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

Отчетный период 2008 65 9

4. Перспективы развития ОАО «Загорье» Созданные в настоящее время производственные мощности позволяют производить 51 млн. суточных цыплят за год. Однако, пока не удалось полностью удовлетворить действующие мощности инкубатория племенным инкубационным яйцом собственного производства. Перед обществом стоит главная задача: интенсификация производства инкубационного яйца, повышение процента выводимости суточных цыплят. Применение передовых технологий, интенсификация труда, использование последних достижений ветеринарии позволят в ближайшее время решить вопрос о переходе на 100% использование в качестве сырья для инкубации собственной продукции репродукторов IIго порядка.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Загорье» Решение о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Загорье» в течение последних пяти завершенных финансовых лет не принималось. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Загорье» прибыль по итогам 2007 года направлялась на погашение убытков прошлых лет.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Загорье» Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «Загорье», являются: 1) Логистические издержки при не выполнении плана закупок инкубационного яйца и посадки племенного поголовья птицы родительского стада; 2) Несоблюдение нормативных параметров выращивания и содержания птицы родительского стада, инкубации племенных яиц и, как следствие, потери в производстве племенной продукции; 3) Неблагоприятная эпизоотическая обстановка в зоне выращивания и содержания птицы родительского стада.

7


7. Перечень совершенных ОАО «Загорье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Загорье» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 1) дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2008г.; предмет сделки и иные существенные условия сделки: кредитный договор, по которому Кредитор (ОАО «Промсвязьбанк») передает в собственность Заемщику (ОАО «Загорье») денежные средства в размере 55 800 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денежных средств (сумму кредита) и проценты на сумму займа в размере 12% годовых; сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не подлежит государственной регистрации/нотариальному удостоверению; цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 55 800 000 рублей, что составляет в совокупности с ранее совершенными сделками 30,15% от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 11.02.2013 года; просрочка отсутствует; сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка в совокупности с ранее совершенными сделками является крупной, одобрена Советом директоров Эмитента 08.02.2008г., протокол б/н от 08.02.2008г.; иные сведения: отсутствуют. 2) дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2008г.; предмет сделки и иные существенные условия сделки: кредитный договор, по которому Кредитор (ОАО «Промсвязьбанк») передает в собственность Заемщику (ОАО «Загорье») денежные средства в размере 204 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денежных средств (сумму кредита) и проценты на сумму займа в размере 11% годовых; сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не подлежит государственной регистрации/нотариальному удостоверению; цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 204 000 000 рублей, что составляет в совокупности с ранее совершенными сделками 45,22% от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 27.03.2009 года; просрочка отсутствует; сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка в совокупности с

8


ранее совершенными сделками является крупной, одобрена Советом директоров Эмитента 06.03.2008, протокол б/н от 06.03.2008; иные сведения: отсутствуют. 3) дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2008г.; предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью; по договору поручительства ОАО «Загорье» (Поручитель) солидарно в полном объеме отвечает перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) за исполнение обязательств ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по договору об открытии кредитной линии, заключенному на следующих условиях: Сумма кредита – 746 739 000 рублей. Проценты по кредиту – 14,4% годовых. Срок кредитования – 08.01.2016 года. Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не подлежит государственной регистрации/нотариальному удостоверению; цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 746 739 000 рублей, что составляет в совокупности с совершаемой сделкой 82,54% от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует; сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка в совокупности с совершаемой сделкой является крупной, одобрена единственным акционером Эмитента 05.12.2008, Решение №б/н от 05.12.2008; иные сведения: отсутствуют. 4) дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2008г.; предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью; по договору поручительства ОАО «Загорье» (Поручитель) солидарно в полном объеме отвечает перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) за исполнение обязательств ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по 2 договорам об открытии кредитной линии, заключенных на следующих условиях: 1. Сумма кредита – 493 844 000 рублей. Проценты по кредиту – 11,5% годовых. Срок кредитования – 04.07.2014 года. 2. Сумма кредита –80 556 000 рублей. Проценты по кредиту – 11,5% годовых. Срок кредитования – 04.07.2014 года. Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 9


Российской Федерации: не подлежит государственной регистрации/нотариальному удостоверению; цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 574 400 000 рублей, что составляет в совокупности с совершаемой сделкой 82,54%от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует; сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка в совокупности с совершаемой сделкой является крупной, одобрена единственным акционером Эмитента 05.12.2008, Решение №б/н от 05.12.2008; иные сведения: отсутствуют.

8. Перечень совершенных ОАО «Загорье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность эмитентом совершено не было.

9. Состав совета директоров ОАО «Загорье», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки 1. Ахадова Надежда Петровна Краткие биографические данные: Год рождения: 1968 г. Образование высшее, 1990 г. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки (экономика и организация сельского хозяйства), 2002 г. Воронежский государственный университет (юриспруденция) Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались.

10


2. Барщук Игорь Васильевич Краткие биографические данные: Год рождения: 1971 г. Образование высшее, 2002 г. Воронежская государственная технологическая академия (экономика и управление на предприятии), ученая степень, 2005 г. Воронежская государственная технологическая академия (кандидат экономических наук). Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались. 3. Бежин Сергей Александрович Краткие биографические данные: Год рождения: 1962 г. Образование высшее, в 1984 году закончил Белгородский технологический институт строительных материалов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», инженер-механик. Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались. 4. Соловьев Олег Витальевич Краткие биографические данные: Год рождения: 1953 г. Образование высшее, в 1997 году закончил Белгородский университет потребительской кооперации, специальность юриспруденция. Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались. 5. Харцхаев Монгол Сарангович Краткие биографические данные: Год рождения: 1976 г. Образование высшее, 2000 г. Государственный университет - Высшая школа экономики (бакалавр экономики), 2002 г. Государственный университет - Высшая школа экономики (магистр экономики),. Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались.

11


10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Загорье», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки А) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Загорье». Единоличный исполнительный орган ОАО «Загорье» в 2008 году - Генеральный директор Бежин Сергей Александрович Краткие биографические данные: Год рождения: 1962 г. Образование высшее, в 1984 году закончил Белгородский технологический институт строительных материалов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», инженер-механик. Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: сделки не совершались. Б) Сведения о членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Загорье» Уставом ОАО «Загорье» в структуре органов управления в обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров ОАО «Загорье» в течение последнего завершенного финансового года не осуществлялась. Генеральный директор ОАО «Загорье» получает заработную плату согласно заключенному с ним трудовому договору. Размер заработной платы генерального директора, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Загорье», регулирующими трудовые отношения. Образование коллегиального органа уставом Общества не предусмотрено.

12


12. Сведения о соблюдении ОАО «Загорье» кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Загорье» до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 4 апреля 2002 г. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не было. №

1

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Сведения о соблюдении

Не соблюдается

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного Соблюдается общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

4

5

6

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается 13


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров акционерного общества

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

8

Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 11 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 12 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Сведения о соблюдении

Не соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) Не и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся соблюдается генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса Соблюдается корпоративного поведения 15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Соблюдается

14


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Сведения о соблюдении Не соблюдается

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Соблюдается акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который

Не соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается Не 15


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Сведения о соблюдении соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается

16


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров 46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

Сведения о соблюдении

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не 17


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров критериев отбора управляющей организации (управляющего)

47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Сведения о соблюдении соблюдается Не соблюдается

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об Соблюдается использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества 51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

18


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Сведения о соблюдении

Соблюдается

57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Раскрытие информации 58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Не соблюдается

59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается Не соблюдается 19


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание Сведения о акционеров соблюдении сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается

67 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором Соблюдается (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества 72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается Не 20


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров согласования нестандартной операции с советом директоров

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Сведения о соблюдении соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Загорье» или иным внутренним документом ОАО «Загорье»

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом ОАО «Загорье» и иными внутренними документами не предусмотрена.

21

http://www.belaya-ptica.ru/files/finance_reports/Report_Zagorye/2008/Fin_Zagorye_08  

http://www.belaya-ptica.ru/files/finance_reports/Report_Zagorye/2008/Fin_Zagorye_08.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you