Issuu on Google+

Предварительно утвержден:

Утвержден:

«__» _____________ 2012 года Советом директоров

«__» _____________ 2012 года Годовым общим собранием акционеров

Протокол от «__» ________ 2012 года № __

Протокол от «__» ________ 2012 года № __

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента:

4 За

2011

1

2

5

5

А

год

Место нахождения эмитента: 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко, 14 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента) Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Дата “

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента) 28 ” апреля 20 12 г.

Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.

(подпись)

В.П. Орлов (И.О. Фамилия)

(подпись)

А.А. Шульгиненко (И.О. Фамилия)

М.П. Контактное лицо: Телефон: Факс: Адрес электронной почты:

Орлов Валерий Павлович (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) (4722) 27-65-54 (указывается номер (номера) телефона контактного лица) (4722) 27-65-54 (указывается номер (номера) факса эмитента) BKHP@belaya-ptica.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

http://www.belayaptica.ru/index.php/finance/emitents

1


Оглавление: 1 2 3

Положение ОАО «БКХП» в отрасли Приоритетные направления деятельности ОАО «БКХП» Отчет совета директоров ОАО «БКХП» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3 3 3

4

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «БКХП» в 2010 отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Перспективы развития ОАО «БКХП» Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «БКХП» Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «БКХП» Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «БКХП» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Состав совета директоров ОАО «БКХП», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «БКХП» и каждого члена совета директоров ОАО «БКХП» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Сведения о соблюдении ОАО «БКХП» Кодекса корпоративного поведения Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «БКХП» или иным внутренним документом ОАО «БКХП»

3

5 6 7 8

9

10

11

12

13 14

4 4 4 5

23

40

43

44

45 52

2


1.

Положение ОАО «БКХП» в отрасли

ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» - предприятие комбикормовой промышленности, отраслевая принадлежность которой – аграрно-промышленный комплекс. Оно является одним из старейших российских производителей полнорационных комбикормов для животных и птицы, продукция которого с 1967 года известна хозяйствам Белгородской области и за её пределами. Производственная мощность предприятия – 240 тыс. тонн комбикормов в год, в 2011 году выработано 224 тыс. тонн – 15% от общего производства данной продукции в регионе (Белгородская область), где основными конкурентами ОАО «БКХП» являются ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», ООО «Красногвардейский комбикормовый завод», Корпорация «СевКавЭлеваторСпецСтрой» – Новоборисовское ХПП.

2.

Приоритетные направления деятельности ОАО «БКХП»

В настоящее время продукция ОАО "БКХП" полностью реализуется птицеводческим предприятиям Белгородской области. Основными потребителями комбикормов являются: 8 обособленных подразделений ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" - площадки по откорму бройлеров; и 3 обособленных подразделения ЗАО "Загорье" - площадки по выращиванию и содержанию птицы родительского стада. По заявкам данных потребителей вырабатываются специализированные полнорационные комбикорма для всех возрастных групп выращиваемой птицы.

3. Отчет совета директоров ОАО «БКХП» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Активному развитию деятельности ОАО «БКХП» с момента его создания до сегодняшнего времени способствовало создание в области крупных сельскохозяйсвенных комплексов и, как следствие, возросший спрос на комбикорма. Рост объемов производства за последние 5 лет составил более 65%: с 70 тыс.тонн в 2004г. до 224 тыс.тонн в 2011г. В результате проведения 3-х последних реконструкций (в 2004-2008 гг.) комбинат вышел на уровень единого технологического процесса выработки, при котором на всех этапах технологической цепи действует система контроля показателей сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Производственная структура комбината включает теперь специализированную лабораторию, где проводится анализ по основным направлениям: определение влажности сырья, сорной примеси, клейковины, микотоксинов, аминокислот, сырого протеина, жира и т.д. На сегодняшний день техническая оснащённость предприятия позволяет сохранять достаточно высокое качество производимой продукции, в дальнейшем этому также будет способствовать работа специалистов над рецептурой полнорационных комбикормов, расширение сырьевой базы и продолжение сотрудничества с ведущими европейскими производителями белково-витаминно-кормовых добавок и концентратов («М-Корма», «Хайфид», «Провими»). .

4.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «БКХП» в 2011 отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Объем использованных ОАО «БКХП» в 2011 году видов энергетических ресурсов: Электрическая энергия – 8 703 015 кВт на сумму 25 064 683 руб. (без учета НДС). Бензин – 61 164 л на сумму 1 183 240 руб. (без учета НДС). Дизельное топливо – 1 844 157 л на сумму 35 747 350 руб. (без учета НДС). Газ сжиженный – 167 233 л на сумму 1988 837 руб. (без учета НДС). Газ природный – 2 372 010 м3 на сумму 10 056 312 руб. (без учета НДС).

3


5.

Перспективы развития ОАО «БКХП»

Планы предприятия в отношении своей будущей деятельности связаны исключительно с поддержанием соответствующего уровня про��зводства, способного удовлетворять потребности в комбикормах отдельных птицефабрик в Белгородской области. В результате проведённых реконструкций и модернизации основных средств годовая мощность ОАО «БКХП» достигла 240 тыс. тонн. Это максимальный объём продукции, необходимый для бесперебойного снабжения основных её потребителей – ОАО «Загорье» и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», поэтому в дальнейшем увеличении производственной мощности комбикормового завода в настоящее время необходимости нет. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «БКХП» Решение о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «БКХП» в течение последних пяти завершенных финансовых лет не принималось. В соответствии с протоколом №25 годового общего собрания акционеров ОАО «БКХП» прибыль по итогам 2010 года направлена на развитие производства.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «БКХП»

Инвестиционные риски Степень угрозы инвестиционных рисков эмитента характеризует его финансовое состояние. Результаты деятельности за последние 2 года отражают достаточно положительную тенденцию развития предприятия в статусе акционерного общества – наблюдается рост чистых активов, что свидетельствует об увеличении собственного капитала, равно как и о повышении уровня обеспеченности ими (активами) вложенных собственниками средств, кроме того, снижается задолженность по краткосрочным кредитам, вследствие исполнения обязательств перед кредитными организациями и оптимизации финансовых ресурсов по созданию резерва оборотных средств. Таким образом, потребность во внешних источниках финансирования сокращается, доля заёмных средств в пассиве баланса уменьшается, снижается риск банкротства эмитента и сопутствующей ему потери инвестированных акционерами средств. Отраслевые риски Отраслевые риски предприятия в основном сводятся к фактору стоимости сырья, что напрямую отражается на стоимости готовой продукции – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы. Однако эта проблема на внутреннем рынке часто решается за счёт межхозяйственных связей, возникающих у предприятий, производящих промежуточную продукцию в цепи более крупного технологического процесса – производства мяса птицы. Т.к. основными потребителями продукции ОАО «БКХП» являются российские птицеводческие предприятия (Белгородская область), более серьёзным риском, хоть и носящим косвенный характер, следует считать возможное ослабление позиций на рынке отечественных производителей конечной готовой продукции – мяса птицы, вследствие ненадлежащей государственной политики в области импорта данного продукта. Страновые и региональные риски Географическое положение предприятия наиболее благоприятно для данного вида производственной деятельности. Расположенность предприятий холдинга достаточно компактна и сосредоточена в ЦентральноЧерноземной зоне. Риск стихийных бедствий (цунами, землетрясения и т.д.) ничтожно мал. Кроме того, земли Белгородской области и климат чрезвычайно благоприятны для аграрного производства, таким образом, обеспеченность ОАО «БКХП» сырьем для производства комбикорма достаточно высока. Финансовые риски Существует некоторая подверженность ОАО «БКХП» финансовым рискам. Так, в частности, предприятие осуществляет закупки сырья в период уборки урожая зерновых культур с целью создания запасов данной продукции и снижения риска дефицита сырьевых компонентов в дальнейшем. Однако эти закупки осуществляются за счет средств краткосрочных кредитов. В связи с этим, увеличение процентных ставок по данным кредитам может неблагоприятно отразиться на деятельности компании. Кроме того, закупки сырья производятся и за рубежом, естественно, что стоимость таких контрактов определяется в иностранной валюте. Поэтому достаточно высоки финансовые риски, связанные с изменением курса иностранных валют. Риски, связанные с деятельностью эмитента

4


Деятельность эмитента со стороны внешних факторов относительно благоприятна, т.к. не обременена судебными процессами, проблемами, связанными с лицензированием и сертификацией, а также наличием дочерних обществ и соответствующей ответственностью по их долгам. Техническая оснащённость предприятия позволяет свести к минимуму и риск потери основных потребителей продукции, выпускаемой в настоящее время – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы, т.к. его производственный потенциал предполагает вырабатывать комбикорма для всех видов животных, что позволит оперативно и без особых затрат частично переориентировать производство в соответствующей ситуации.

8. Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «БКХП» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 1. Договор поручительства №01П-11/ГА/0152 от 04.05.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимова Н.П., одновременно являются членами совета директоров ЗАО «Курский Агрохолдинг»), одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» перед ОАО «Промсвязьбанк» по Генеральному соглашению №11/ГА/0152 от 20.10.2010г. о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному на следующих существенных условиях: - Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы; - Лимит ответственности по банковским гарантиям – 197 500 000,00 (сто девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей; - Срок действия лимита – с даты заключения Генерального соглашения о предоставлении банковской гарантии по 24.06.2011г.; - Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период действия гарантии; - Срок действия договора поручительства – по 24.06.2014г. 2. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0442-09-1-0 от 01.02.2011, заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»), одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от 03.08.2010г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 965 000 000,00 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «04» июля 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 9% (Девять) процентов годовых;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 3. Договор поручительства №3П/0547-10-1-0 от 31.01.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БЗК» по кредитному договору №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «НовоЕздоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «19» августа 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;  Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «БЗК» своих обязательств, предусмотренных Кредитным договором №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору — 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 4. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0547-10-2-0 от 04.02.2011, заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г.

5


Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БЗК» по кредитному договору №0547-102-0 от «22» сентября 2010 г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «19» августа 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;  Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «БЗК» своих обязательств, предусмотренных Кредитным договором №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору — 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 5. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности банка) №11/ГА/0004 от 17.01.2011г., заключенное с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Существенные условия сделки: - Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы; - Сумма лимита – 54 300 000,00 (пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок действия лимита – с даты заключения Генерального соглашения по 01.10.2011г. включительно; - Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период действия гарантии. 6. Дополнительное соглашение №2 от 31.01.2011г. к кредитному договору №0327-10-1-0 от 29.06.2010г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Существенные условия сделки: с 01.02.2011г. процентная ставка устанавливается в размере 11,25 % (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а так же меняется срок погашения кредита с 31.01.2011г. на 29.06.2011г. 7. Дополнительное соглашение №3 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/129-08-1-0 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ОАО «Загорье», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным акционером ОАО «Загорье») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №129-08-1-0 12 февраля 2008 года (сумма кредита 55 800 000,00 рублей РФ на срок по 11.02.2013г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), в соответствии с условиями которого меняется срок погашения кредита с 11.02.2013г. на 10.02.2016г. 8. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору об ипотеке №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-091-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняются сроки выполнения кредитных обязательств Заемщика, в обеспечение которого оформлен залог недвижимого имущества, а именно: - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 9098 (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках строительства птицеводческого комплекса), заключенному между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 22 ноября 2006 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г. - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 679-2007 (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства птицеводческого комплекса), заключенному между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 15 июня 2007 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 14.06.2015г. - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1196-2007 (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), заключенному между Акционерным

6


Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 24 сентября 2007 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г. на 09.09.2015г. 9. Дополнительное соглашение №3 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/679-2007 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №679-2007 от 15 июня 2007 года (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства птицеводческого комплекса), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 12.06.2015г. 10. Дополнительное соглашение №4 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/1196-2007 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1196-2007 от 24 сентября 2007 года (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г. на 09.09.2015г. 11. Дополнительное соглашение №2 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/9098 от 20.11.2009г.,, заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 9098 от 22 ноября 2006 года (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках строительства птицеводческого комплекса), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г. 12. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору о последующей ипотеке №Н-1/0442-10-1-0/044310-1-0/0461-10-1-0/0462-10-1-0/0463-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняется процентная ставка годовых, а именно: - Кредитному договору №0443-10-1-0 от «03» августа 2010 г., меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0461-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0462-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0463-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора.

7


13. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору о последующей ипотеке №Н-1/0464-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ОАО «Загорье», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным акционером ОАО «Загорье») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняется процентная ставка годовых по Кредитному договору №0464-10-1-0 от «13» июля 2011 г., а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31»октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. 14. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности банка) №11/ГА/0047 от 15.04.2011г., заключенное с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 28.06.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №25 от 30.06.2011г. Существенные условия сделки: - Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы; - Сумма лимита – 65 000 000,00 (шесть пять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок действия лимита – с даты заключения Генерального соглашения по 01.01.2012г. включительно; - Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период действия гарантии. 15. Кредитный договор №0410-11-1-0 от 27.06.2011г., заключенные с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Существенные условия сделки: сумма кредита – 112 309 000,00 (сто двенадцать миллионов триста девять тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – по 26.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 16. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0427-11-1-0 от 02.12.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» зернового сырья урожая 2010-2011 года на элеваторах, оценка которого как предмета залога (оценочная стоимость) составляет не менее 61 277 627,11 (Шестьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей семьдесят одна копейка), по кредитному договору №0427-11-1-0 от 30.06.2011г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

17. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/053-11-1-0 от 02.12.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк», заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» зернового сырья урожая 2010-2011 года на элеваторах, оценка которого как предмета залога (оценочная стоимость) составляет не менее 169 540 059,70 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок тысяч пятьдесят девять рублей семьдесят копеек), в качестве обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0531-11-1-0 от

8


16.08.2011г., заключенного между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях: сумма кредита - не более 68 300 000,00 (шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – не более 365 дней с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 18. Договор о последующей ипотеке №Н-1/0427-11-1-0/0522-11-1-0/0529-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений земельных участков) от 26.10.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. где в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, ул.Макаренко, 14, оценка (оценочная стоимость) которых как предмета залога в целом составляет 469 795 000 (Четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по: - Кредитному договору №0427-11-1-0 от «30» июня 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». - Кредитному договору №0522-11-1-0 от «16» августа 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 636 383 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом –10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

- кредитному договору №0529-11-1-0 от «16» августа 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 264 032 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом –9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 19. Договор о последующей ипотеке №Н-1/0443-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений земельных участков) от 26.10.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося акционером ОАО «Загорье» (100% обыкновенных именных акций) и членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ОАО «Загорье», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г., где в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, ул.Макаренко, 14, оценка (оценочная стоимость) которых как предмета залога в целом составляет 469 795 000,00 (Четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по Кредитному договору №0443-11-1-0 от «13» июля 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 283 246 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 12.07.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых;

9


пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 20. Договор поручительства №4П/0427-11-1-0 от 14.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0427-11-1-0 от 30.06.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 21. Договор поручительства №4П/0530-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0530-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 643 868 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 22. Договор поручительства №4П/0522-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0522-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 636 383 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 23. Договор поручительства №4П/0530-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю.,

10


Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0530-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 643 868 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 24. Договор поручительства №3П/0529-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0529-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 264 032 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 25. Договор поручительства №3П/0531-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0531-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 68 300 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

26. Кредитный договор №113000/0024 от 13.12.2011г., заключенный с ОАО «Россельхозбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Заключенный на следующих существенных условиях: - сумма кредита - 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей 00 копеек; срок кредитования – 06.11.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 14,19%. 27. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от 16.08.2007г. - С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося акционером открытого акционерного общества «Загорье» (далее по тексту читать - ОАО «Загорье») (100% обыкновенных именных акций), а так же заинтересованность членов совета директоров ОАО

11


«БКХП»: Барщук И.В., Акимовой Н.П., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ОАО «Загорье», заключаемого между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Белгородского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, №073000/0203 от 16.08.2007г., заключенному на следующих условиях: лимит кредитной линии 182 000 000 (сто восемьдесят два миллиона) рублей, на срок по 06.08.2018г., под процентную ставку 11 (одиннадцать) процентов годовых, целевое назначение: строительство племрепродуктора IIпорядка и покупка оборудования и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 28. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по заключаемому договору об открытии кредитной линии на сумму не более 1 690 215 521,00 рублей - С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимовой Н.П., одновременно являющихся членами совета директоров закрытого акционерного общества «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг»), в форме заключения договора поручительства между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Курского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, заключаемому на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 1 690 215 521,00 (один миллиард шестьсот девяносто миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рублей 00 копеек, на срок не более 8 (восьми) лет. процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: оплата строительномонтажных работ по строительству птицеводческого комплекса и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк». 29. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по планируемому к заключению договору об открытии кредитной линии на сумму не более 154 000 000,00 рублей С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г., в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимовой Н.П., одновременно являющихся членами совета директоров закрытого акционерного общества «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг»), в форме заключения договора поручительства между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Курского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, заключаемому на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 154 000 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, на срок не более 5 (пяти) лет, процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: приобретение оборудования, специализированной техники, автотранспорта и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 30. Дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №073000/0203-5/2 от 28.08.2007г. (предмет залога: линия гранулирования С750 2006 года выпуска, производства фирмы «Van Aarsen» Голландия с инвентарным №465298, расположенное по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14) С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г., в соответствии с условиями которого, предмет залога обеспечивает выполнение обязательств по: - Договору об открытии кредитной линии №080000/1006 от «18» марта 2008 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк», Кредитор), являющимся Залогодержателем по настоящему Договору и Закрытым акционерным обществом «Белгородская зерновая компания» (далее по тексту читать - ЗАО «БЗК», Заемщик 1), - Договорам об открытии кредитной линии №063000/0246.1 от «14» июля 2006 года, №063000/0246.2 от «14» июля 2006 года, №063000/0544 от «27» декабря 2006 года, №083000/0001 от «10» января 2008 года, заключенным между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящим договорам и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту читать - ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая», Заемщик 2), Договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от «16» августа 2007 года, заключенному между Кредитором, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и Открытым Акционерным Обществом «Загорье» (далее по тексту читать – ОАО «Загорье», Заемщик 3). 31. Дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №073000/0203-5/2 от 28.08.2007г. (предмет залога: линия гранулирования С750 2006 года выпуска, производства фирмы «Van Aarsen» Голландия с инвентарным №465298, расположенное по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14), С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в соответствии с условиями которого, предмет залога обеспечивает выполнение обязательств по: - Договору об открытии кредитной линии №080000/1006 от «18» марта 2008 года, заключенному Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» (Кредитор, далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк»), являющимся Залогодержателем по настоящему договору и закрытым акционерным обществом «Белгородская Зерновая Компания» (далее по тексту читать - ЗАО «БЗК», Заемщик 1»),

12


Договорам об открытии кредитной линии №063000/0246.1 от «14» июля 2006 года, №063000/0246.2 от «14» июля 2006 года, №063000/0544 от «27» декабря 2006 года, №083000/0001 от «10» января 2008 года, заключенным между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящим договорам и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту читать - ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», Заемщик 2), Договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от «16» августа 2007 года, заключенному между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящему договору и открытым акционерным обществом «Загорье» (далее по тексту читать – ОАО «Загорье», Заемщик 3), Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и закрытым акционерным обществом «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг», Заемщик 3), на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 1 690 215 521,00 (один миллиард шестьсот девяносто миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рублей 00 копеек, на срок не более 8 (восьми) лет, под процентную ставку не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: оплата строительномонтажных работ по строительству птицеводческого комплекса и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк». - Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и ЗАО «Курский Агрохолдинг», на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 154 000 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, на срок не более 5 (пяти) лет, под процентную ставку не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: приобретение оборудования, специализированной техники, автотранспорта и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 32. Дополнительное соглашение к договору поручительства №4П/0427-11-1-0 от 14.10.2011 г, которая заключается между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (Кредитор, далее по тексту - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая») по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 33. Дополнительное соглашение к договору о залоге товаров в обороте №Т-1/0427-11-1-0 от 02.12.2011г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 34. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке №Н-1/0427-11-1-0/0522-11-1-0/0529-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 26.10.2011г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 35. Договор о предоставлении банковской гарантии №14629 от 19.01.2012г, являющийся с учетом всех взаимосвязанных сделок, крупной сделкой одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. на следующих условиях: - Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы; - Сумма гарантии – 9 610 000,00 (девять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок действия гарантии – с момента выдачи Гарантии по 01.10.2012г. включительно; - Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период действия гарантии. - Пеня за неисполнение и ненадлежащее исполнение денежных обязательств Принципала 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки 36. Договор денежного займа №33 от 01.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях:

13


- сумма займа – 128 990 000 (сто двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №33 от 01.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"». 37. Договор денежного займа №88 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №88 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 38. Договор денежного займа №89 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 60 670 000 (шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №89 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. должно

14


быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 39. Договор денежного займа №90 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №90 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 40. Договор денежного займа №56 от 01.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №56 от 01.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г.одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 41. Договор денежного займа №58 от 08.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №58 от 08.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между З��О «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г.

15


В заключении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 42. Договор денежного займа №122 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №122 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 43. Договор денежного займа №125 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 438 000 000 (четыреста тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №125 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах. 44. Договор денежного займа №126 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно;

16


- пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №126 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах. 45. Договор денежного займа №127 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 518 000 (пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №127 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 46. Договор денежного займа №129 от 17.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая пти��а» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №129 от 17.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах. 47. Договор денежного займа №130 от 23.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым

17


акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 305 000 000 (триста пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №130 от 23.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» 48. Договор денежного займа №141 от 03.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №141 от 03.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 49. Договор денежного займа №145 от 13.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №145 от 13.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД

18


Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 50. Договор денежного займа №153 от 25.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №153 от 25.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" р��шение об одобрении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 51. Договор денежного займа №172 от 26.12.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №172 от 26.12.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 52. Договор денежного займа №124 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 158 833 000 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №124 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП».

19


В заключении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 53. Договор денежного займа №123 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 205 400 000 (двести пять миллионов четыреста тысячи) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №123 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №123 от 15.08.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №123 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №№119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 54. Договор денежного займа №119 от 29.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №119 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г.должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 55. Договор денежного займа №119 от 29.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №119 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об

20


акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "О�� акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 56. Договор денежного займа №65 от 22.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №65 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №65 от 29.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №65 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №№65 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 57. Договор денежного займа №113 от 22.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 217 000 000 (двести семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №113 от 22.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 58. Договор денежного займа №128 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ЗАО «БЗК» (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №128 от 15.08.2011 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «БЗК» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости

21


активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №128 от 15.08.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 59. Договор денежного займа №51 от 01.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ЗАО «БЗК» (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №51 от 01.06.2011 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «БЗК» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №51 от 01.06.2011 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 60. Договор денежного займа №4 от 01.02.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ЗАО «БЗК» (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №4 от 01.02.2011 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «БЗК» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №4 от 01.02.2011 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 61. Договор денежного займа №66 от 26.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ЗАО «БЗК» (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №66 от 26.06.2011 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «БЗК» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №66 от 26.06.2011 г.должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 62. Договор денежного займа №70 от 29.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ЗАО «БЗК» (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №70 от 29.06.2011 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «БЗК» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №70 от 29.06.2011 г. г.должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 63. Договор денежного займа №154 от 20.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым

22


акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа –100 000 000 (с��о миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №154 от 20.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г.имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 64. Договор денежного займа №1 от 01.09.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «Сфера» (ОГРН 1083123020650, ИНН 3123189986) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа –500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – беспроцентный; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №1 от 01.09.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «Сфера» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №1 от 01.09.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». 65. Договор денежного займа №92 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, ИНН 4604005224) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа –80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №92 от 12.07.12 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между «Курский Агрохолдинг» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. г.имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Барщук И.В. Акимовой Н.П., которые одновременно являются членами Совета директоров «Курский Агрохолдинг». В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 9. Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 1. Договор поручительства №01П-11/ГА/0152 от 04.05.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимова Н.П., одновременно являются членами совета директоров ЗАО «Курский Агрохолдинг»), одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г.

23


Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» перед ОАО «Промсвязьбанк» по Генеральному соглашению №11/ГА/0152 от 20.10.2010г. о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному на следующих существенных условиях: - Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы; - Лимит ответственности по банковским гарантиям – 197 500 000,00 (сто девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей; - Срок действия лимита – с даты заключения Генерального соглашения о предоставлении банковской гарантии по 24.06.2011г.; - Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период действия гарантии; - Срок действия договора поручительства – по 24.06.2014г. 2. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0442-09-1-0 от 01.02.2011, заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»), одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0442-10-1-0 от 03.08.2010г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 965 000 000,00 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «04» июля 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 9% (Девять) процентов годовых;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 3. Договор поручительства №3П/0547-10-1-0 от 31.01.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БЗК» по кредитному договору №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «НовоЕздоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «19» августа 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;  Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «БЗК» своих обязательств, предусмотренных Кредитным договором №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору — 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 4. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0547-10-2-0 от 04.02.2011, заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 18.01.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №23 от 20.01.2011г. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БЗК» по кредитному договору №0547-102-0 от «22» сентября 2010 г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях:  Сумма кредита - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;  Срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «19» августа 2011 года (включительно);  Процентная ставка за пользованием кредитом – 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;  Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «БЗК» своих обязательств, предусмотренных Кредитным договором №0547-10-2-0 от «22» сентября 2010 г., по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору — 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;  И на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 5. Дополнительное соглашение №3 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/129-08-1-0 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ОАО «Загорье», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным акционером ОАО «Загорье») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №129-08-1-0 12 февраля 2008 года (сумма кредита 55 800 000,00 рублей РФ на срок по 11.02.2013г., процентная ставка

24


– 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), в соответствии с условиями которого меняется срок погашения кредита с 11.02.2013г. на 10.02.2016г. 6. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору об ипотеке №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-10/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняются сроки выполнения кредитных обязательств Заемщика, в обеспечение которого оформлен залог недвижимого имущества, а именно: - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 9098 (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках строительства птицеводческого комплекса), заключенному между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 22 ноября 2006 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г. - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 679-2007 (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства птицеводческого комплекса), заключенному между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 15 июня 2007 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 14.06.2015г. - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1196-2007 (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), заключенному между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 24 сентября 2007 года, в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г. на 09.09.2015г. 7. Дополнительное соглашение №3 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/679-2007 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №679-2007 от 15 июня 2007 года (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства птицеводческого комплекса), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 12.06.2015г. 8. Дополнительное соглашение №4 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/1196-2007 от 20.11.2009г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1196-2007 от 24 сентября 2007 года (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г. на 09.09.2015г. 9. Дополнительное соглашение №2 от 29.04.2011г. к договору поручительства №1П/9098 от 20.11.2009г.,, заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 9098 от 22 ноября 2006 года (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках строительства

25


птицеводческого комплекса), в соответствии, с условиями которого меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г. 10. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору о последующей ипотеке №Н-1/0442-10-1-0/044310-1-0/0461-10-1-0/0462-10-1-0/0463-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняется процентная ставка годовых, а именно: - Кредитному договору №0443-10-1-0 от «03» августа 2010 г., меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0461-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0462-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. - Кредитному договору №0463-10-1-0 от «23» августа 2010 г. меняется процентная ставка годовых, а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31» октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. 11. Дополнительное соглашение №1 от 26.05.2011г. к договору о последующей ипотеке №Н-1/0464-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г., заключенному с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок, крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью (члены совета директоров ОАО «БКХП» одновременно являются членами совета директоров ОАО «Загорье», акционер ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» 62% акций, одновременно является единственным акционером ОАО «Загорье») одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №24 от 27.04.2011г. В соответствии с условиями дополнительного соглашения меняется процентная ставка годовых по Кредитному договору №0464-10-1-0 от «13» июля 2011 г., а именно:: 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по «31»октября 2010г. включительно; 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора. 12. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/0427-11-1-0 от 02.12.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» зернового сырья урожая 2010-2011 года на элеваторах, оценка которого как предмета залога (оценочная стоимость) составляет не менее 61 277 627,11 (Шестьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей семьдесят одна копейка), по кредитному договору №0427-11-1-0 от 30.06.2011г., заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

13. Договор о залоге товаров в обороте №Т-1/053-11-1-0 от 02.12.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк», заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», одобренная на

26


внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» зернового сырья урожая 2010-2011 года на элеваторах, оценка которого как предмета залога (оценочная стоимость) составляет не менее 169 540 059,70 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок тысяч пятьдесят девять рублей семьдесят копеек), в качестве обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0531-11-1-0 от 16.08.2011г., заключенного между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», на следующих условиях: сумма кредита - не более 68 300 000,00 (шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – не более 365 дней с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 14. Договор о последующей ипотеке №Н-1/0427-11-1-0/0522-11-1-0/0529-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений земельных участков) от 26.10.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. где в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, ул.Макаренко, 14, оценка (оценочная стоимость) которых как предмета залога в целом составляет 469 795 000 (Четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по: - Кредитному договору №0427-11-1-0 от «30» июня 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». - Кредитному договору №0522-11-1-0 от «16» августа 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 636 383 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом –10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

- кредитному договору №0529-11-1-0 от «16» августа 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 264 032 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом –9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 15. Договор о последующей ипотеке №Н-1/0443-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений земельных участков) от 26.10.2011г., заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося акционером ОАО «Загорье» (100% обыкновенных именных акций) и членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ОАО «Загорье», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г., где в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, ул.Макаренко, 14, оценка

27


(оценочная стоимость) которых как предмета залога в целом составляет 469 795 000,00 (Четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по Кредитному договору №0443-11-1-0 от «13» июля 2011 г., заключенного на следующих существенных условиях: сумма кредита - 283 246 000,00 рублей РФ; срок кредитования – 12.07.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 16. Договор поручительства №4П/0427-11-1-0 от 14.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0427-11-1-0 от 30.06.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 1 132 356 000,00 (один миллиард сто тридцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; срок кредитования – 29.06.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 17. Договор поручительства №4П/0530-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0530-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 643 868 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 18. Договор поручительства №4П/0522-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0522-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 636 383 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

28


19. Договор поручительства №4П/0530-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0530-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 643 868 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 20. Договор поручительства №3П/0529-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0529-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 264 032 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 21. Договор поручительства №3П/0531-11-1-0 от 25.10.2011г. заключенный с ОАО «Промсвязьбанк». Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося участником ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (100% долей в уставном капитале), а так же членов совета директоров: Акимовой Н.П., Барщук И.В., Красновой А.Ю., Харцхаева М.С., Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 11.10.2011г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №26 от 14.10.2011г. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по Кредитному договору №0531-11-1-0 от 25.10.2011г., заключенному между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «Промсвязьбанк» в городе Москве на следующих существенных условиях: сумма кредита - 68 300 000,00 рублей 00 копеек; срок кредитования – 15.08.2012г.; процентная ставка за пользование кредитом – не более 9% (девять) процентов годовых; пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей – 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы; и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк». 22. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от 16.08.2007г. - С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% обыкновенных именных акций), одновременно являющегося акционером открытого акционерного общества «Загорье» (далее по тексту читать - ОАО «Загорье») (100% обыкновенных именных акций), а так же заинтересованность членов совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В., Акимовой Н.П., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., одновременно являющихся членами совета директоров ОАО «Загорье», заключаемого между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Белгородского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, №073000/0203 от 16.08.2007г., заключенному на следующих условиях:

29


лимит кредитной линии 182 000 000 (сто восемьдесят два миллиона) рублей, на срок по 06.08.2018г., под процентную ставку 11 (одиннадцать) процентов годовых, целевое назначение: строительство племрепродуктора IIпорядка и покупка оборудования и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 23. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по заключаемому договору об открытии кредитной линии на сумму не более 1 690 215 521,00 рублей - С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимовой Н.П., одновременно являющихся членами совета директоров закрытого акционерного общества «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг»), в форме заключения договора поручительства между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Курского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, заключаемому на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 1 690 215 521,00 (один миллиард шестьсот девяносто миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рублей 00 копеек, на срок не более 8 (восьми) лет. процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: оплата строительномонтажных работ по строительству птицеводческого комплекса и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк». 24. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по планируемому к заключению договору об открытии кредитной линии на сумму не более 154 000 000,00 рублей С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г., в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БКХП»: Барщук И.В. и Акимовой Н.П., одновременно являющихся членами совета директоров закрытого акционерного общества «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг»), в форме заключения договора поручительства между ОАО «БКХП» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Курского регионального филиала (Кредитор, далее по тексту – ОАО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, Заемщик) по договору об открытии кредитной линии, заключаемому на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 154 000 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, на срок не более 5 (пяти) лет, процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: приобретение оборудования, специализированной техники, автотранспорта и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 25. Дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №073000/0203-5/2 от 28.08.2007г. (предмет залога: линия гранулирования С750 2006 года выпуска, производства фирмы «Van Aarsen» Голландия с инвентарным №465298, расположенное по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14) С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г., в соответствии с условиями которого, предмет залога обеспечивает выполнение обязательств по: - Договору об открытии кредитной линии №080000/1006 от «18» марта 2008 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк», Кредитор), являющимся Залогодержателем по настоящему Договору и Закрытым акционерным обществом «Белгородская зерновая компания» (далее по тексту читать - ЗАО «БЗК», Заемщик 1), - Договорам об открытии кредитной линии №063000/0246.1 от «14» июля 2006 года, №063000/0246.2 от «14» июля 2006 года, №063000/0544 от «27» декабря 2006 года, №083000/0001 от «10» января 2008 года, заключенным между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящим договорам и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту читать - ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая», Заемщик 2), Договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от «16» августа 2007 года, заключенному между Кредитором, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и Открытым Акционерным Обществом «Загорье» (далее по тексту читать – ОАО «Загорье», Заемщик 3). 26. Дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №073000/0203-5/2 от 28.08.2007г. (предмет залога: линия гранулирования С750 2006 года выпуска, производства фирмы «Van Aarsen» Голландия с инвентарным №465298, расположенное по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14), С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. в соответствии с условиями которого, предмет залога обеспечивает выполнение обязательств по: - Договору об открытии кредитной линии №080000/1006 от «18» марта 2008 года, заключенному Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный Банк» (Кредитор, далее по тексту читать – ОАО «Россельхозбанк»), являющимся Залогодержателем по настоящему договору и закрытым акционерным обществом «Белгородская Зерновая Компания» (далее по тексту читать - ЗАО «БЗК», Заемщик 1»), Договорам об открытии кредитной линии №063000/0246.1 от «14» июля 2006 года, №063000/0246.2 от «14» июля 2006 года, №063000/0544 от «27» декабря 2006 года, №083000/0001 от «10» января 2008 года, заключенным между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящим договорам и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (далее по тексту читать - ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», Заемщик 2),

30


Договору об открытии кредитной линии №073000/0203 от «16» августа 2007 года, заключенному между ОАО «Россельхозбанк», являющемся Залогодержателем по настоящему договору и открытым акционерным обществом «Загорье» (далее по тексту читать – ОАО «Загорье», Заемщик 3), Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и закрытым акционерным обществом «Курский Агрохолдинг» (далее по тексту читать – ЗАО «Курский Агрохолдинг», Заемщик 3), на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 1 690 215 521,00 (один миллиард шестьсот девяносто миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рублей 00 копеек, на срок не более 8 (восьми) лет, под процентную ставку не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: оплата строительномонтажных работ по строительству птицеводческого комплекса и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк». - Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, являющемся Залогодержателем по настоящему договору и ЗАО «Курский Агрохолдинг», на следующих условиях: лимит кредитной линии не более 154 000 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, на срок не более 5 (пяти) лет, под процентную ставку не более 14 (четырнадцати) процентов годовых, целевое назначение: приобретение оборудования, специализированной техники, автотранспорта и на иных условиях ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 27. Дополнительное соглашение к договору поручительства №4П/0427-11-1-0 от 14.10.2011 г, которая заключается между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (Кредитор, далее по тексту - ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая») по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 28. Дополнительное соглашение к договору о залоге товаров в обороте №Т-1/0427-11-1-0 от 02.12.2011г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 29. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке №Н-1/0427-11-1-0/0522-11-1-0/0529-11-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 26.10.2011г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору №0427-11-1-0 (сумма кредита 1 132 356 000,00 рублей РФ на срок по 29.06.2012г., процентная ставка – 10,75% годовых, целевое назначение – закупка суточного цыпленка), заключенному между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» 30.06.2011 года, в соответствии с условиями которого, меняется процентная ставка годовых с 10,75% на 11,12%, остальные условия договора соответствуют ранее одобренным. С учетом взаимосвязанных сделок крупная сделка, одобренная на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. 30. Договор денежного займа №33 от 01.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 128 990 000 (сто двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №33 от 01.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД

31


Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №33 от 01.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"». 31. Договор денежного займа №88 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №88 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №88 от 12.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 32. Договор денежного займа №89 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 60 670 000 (шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №89 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №89 от 12.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 33. Договор денежного займа №90 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №90 от 12.07.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

32


обществах" решение об одобрении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №90 от 12.07.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 34. Договор денежного займа №56 от 01.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №56 от 01.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г.одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №56 от 01.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 35. Договор денежного займа №58 от 08.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №58 от 08.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №58 от 08.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 36. Договор денежного займа №122 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа;

33


- сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №122 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №122 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 37. Договор денежного займа №125 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 438 000 000 (четыреста тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №125 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №125 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах. 38. Договор денежного займа №126 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №126 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №126 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах.

34


39. Договор денежного займа №127 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 50 518 000 (пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №127 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №127 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 40. Договор денежного займа №129 от 17.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №129 от 17.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №129 от 17.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах. 41. Договор денежного займа №130 от 23.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 305 000 000 (триста пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №130 от 23.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются

35


членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №130 от 23.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» 42. Договор денежного займа №141 от 03.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №141 от 03.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №141 от 03.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 43. Договор денежного займа №145 от 13.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №145 от 13.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. одобрен на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20.03.2012г., о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №145 от 13.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 44. Договор денежного займа №153 от 25.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

36


Сумма по договору денежного займа №153 от 25.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. о чем составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» №28 от 23.03.2012 г. В заключении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая птица», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №153 от 25.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 45. Договор денежного займа №172 от 26.12.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №172 от 26.12.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №172 от 26.12.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 46. Договор денежного займа №124 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 158 833 000 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №124 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №124 от 15.08.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 47. Договор денежного займа №123 от 15.08.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 205 400 000 (двести пять миллионов четыреста тысячи) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно;

37


- пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №123 от 15.08.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №123 от 15.08.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №123 от 15.08.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров О��О «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №№119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 48. Договор денежного займа №119 от 29.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №119 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г.должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 49. Договор денежного займа №119 от 29.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №119 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №119 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 50. Договор денежного займа №65 от 22.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа;

38


- сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №65 от 29.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №65 от 29.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №65 от 29.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №№65 от 29.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 51. Договор денежного займа №113 от 22.06.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (заемщик) и ООО «П.Ф. «НовоЕздоцкая» (ОГРН 1023102160014, ИНН 3126011038) (займодавец) на следующих условиях: - сумма займа – 217 000 000 (двести семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №113 от 22.06.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» - ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100% уставного капитала ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №113 от 22.06.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 52. Договор денежного займа №154 от 20.10.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом Белая птица» (ОГРН 1073123015680, ИНН 3123156853) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа –100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №154 от 20.10.11 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между ЗАО «ТД Белая птица» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г.имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Акимовой Н.П., Барщук И.В., Харцхаева М.С. и Шведова М.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТД Белая пт��ца», а также заинтересованность акционера ОАО «БКХП» ЗАО «АгроПлюс» (64,53% акций ОАО «БКХП»), которое одновременно является единственным акционером ЗАО «ТД Белая птица» (100% акций ЗАО «ТД Белая птица»). В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №154 от 20.10.11 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

53. Договор денежного займа №92 от 12.07.11 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025) (займодавец) и Закрытым

39


акционерным обществом «Курский Агрохолдинг» (ОГРН 1084608000564, ИНН 4604005224) (заемщик) на следующих условиях: - сумма займа –80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата займа – до «31» декабря 2011 г.; - вид займа – процентный; - проценты за пользование займом – 1,5% годовых от суммы займа; - сумма займа может быть возвращена досрочно; - пеня за невозвращение суммы займа в указанный срок – 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма по договору денежного займа №92 от 12.07.12 г. в совокупности с суммами иных договоров денежного займа, заключенных между «Курский Агрохолдинг» и ОАО «БКХП», составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «БКХП». В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП». В заключении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. г.имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «БКХП» Барщук И.В. Акимовой Н.П., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Курский Агрохолдинг». В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении договора денежного займа №92 от 12.07.12 г. должно быть принято в порядке, предусмотренном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах». 10. Состав совета директоров ОАО «БКХП», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров до 28 июня 2011 года (дата проведения годового общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Акимова Надежда Петровна,1968 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист -организатор с/х производства - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;

40


- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Харцхаев Монгол Сарангович,1976 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2000 г. (бакалавр экономики); Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2002 г. (магистр экономики) - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчес��во, год рождения: Цицинский Андрей Павлович,1985 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Московский физико-технический институт (государственный университет), 2008 г.; Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт), 2008 г. - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Шведов Михаил Юрьевич,1969 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее, МГТУ им. Баумана. - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;

41


- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Состав Совета директоров с 28 июня 2011 года (дата проведения годового общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Акимова Надежда Петровна,1968 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист -организатор с/х производства - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Харцхаев Монгол Сарангович,1976 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2000 г. (бакалавр экономики); Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2002 г. (магистр экономики) - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

42


лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров - фамилия, имя, отчество, год рождения: Краснова Арина Юрьевна,1986 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Образование высшее, 2007 г. МФТИ (ГУ) (молекулярная биофизика) , 2009 г. МФТИ (ГУ) (вычислительные модели вычислительной техники). - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Шведов Михаил Юрьевич,1969 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее, МГТУ им. Баумана. - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки А) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП».

43


Единоличный исполнительный орган ОАО «БКХП» по 30 сентября 2011 года - Генеральный директор Ткаченко Вадим Михайлович Краткие биографические данные: Год рождения: 1965 г. Образование Высшее, Ростовская Сельхоз Машиностроительная Академия, 1988 г. - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет; - количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов; - доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет; - сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет; - сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; - сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. Единоличный исполнительный орган ОАО «БКХП» с 01 октября 2011 года - Генеральный директор Орлов Валерий Павлович Краткие биографические данные: Год рождения: 1959 г. Образование Высшее, 1980 Ставропольский строительный техникум(техник), 1989 Ставропольский сельскохозяйственный институт (зооинженер), 1999 СНИЖК (кандидат биологических наук). - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет; - количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов; - доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет; - сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет; - сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; - сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. Б) Сведения о членах коллегиального исполнительного органа ОАО «БКХП» Уставом ОАО «БКХП» в структуре органов управления в обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров ОАО «БКХП» в течение последнего завершенного финансового года не осуществлялась. Генеральный директор ОАО «БКХП» получает заработную плату согласно заключенному с ним трудовому договору. Размер заработной платы генерального директора, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «БКХП», регулирующими трудовые отношения. Образование коллегиального органа уставом Общества не предусмотрено.

44


13. Сведения о соблюдении ОАО «БКХП» кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «БКХП» не утвержден, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены Совета директоров, Генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 4 апреля 2002 г. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не было. № п/п

1

2

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров

Соблюдается или не соблюдается

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, Соблюдается имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Примечание

п. 8.3. Устава

п. 8.5. Устава

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

-

п. 3.8. Положения об общем собрании акционеров

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

-

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

-

В Уставе и внутренних документах требование не предусмотрено В Уставе и внутренних документах требование не предусмотрено

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

п. 4.1.-4.11 Положения об общем собрании акционеров

Совет директоров 8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

-

В Уставе не предусмотрено

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

-

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

-

Процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена В Уставе такое право не предусмотрено,

45


№ п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается или не соблюдается

Примечание генеральный директор избирается советом директоров (пп. е) п. 11.1 Устава ) В Уставе такое право не предусмотрено, частично предусмотрено в пп. 1 п. 2. Положения о Совете директоров В Уставе такое право не предусмотрено

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Частично соблюдается

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

-

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

В Уставе или внутренних документах такое требование не предусмотрено

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

-

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

-

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

-

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

-

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности Соблюдается членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Данное требование предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» п. 16.1 Устава, п.п. 1 п. 6 Положения о совете директоров

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

-

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

-

46


№ п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается или не соблюдается Соблюдается

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

-

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

-

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

-

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

-

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

-

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

-

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

-

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

-

Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не

22

-

Примечание гл. 14 Устава, п. 5 Положения о совете директоров Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

47


№ п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается или не соблюдается

Примечание предусмотрено

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

-

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

-

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

-

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

-

Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрено В Уставе данное положение не предусмотрено

Исполнительные органы 39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

-

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

-

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества

-

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества Соблюдается лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) внутренними документами не предусмотрено Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) внутренними документами не предусмотрено Во внутренних документах такое положение не предусмотрено -

-

48


№ п/п 44

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание Соблюдается или акционеров не соблюдается Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Примечание Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности Соблюдается исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

п. 3 Положения о генеральном директоре

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

-

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

-

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрено В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрено -

Секретарь общества 49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Наличие должности секретаря общества не предусмотрено

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

-

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

-

Наличие должности секретаря общества не предусмотрено Наличие должности секретаря общества не предусмотрено

Существенные корпоративные действия 52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по с��авнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

-

-

В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрено В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрено В Уставе такое положение не предусмотрено

49


№ п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя Соблюдается от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

-

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

-

В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрено

-

-

-

В Уставе такое положение не предусмотрено

Раскрытие информации 58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня Соблюдается информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

п. 8.5. Устава, п.п. 3.2. – 3.5. Положение об общем собрании акционеров -

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено -

Соблюдается

-

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Частично соблюдается

Соблюдается

п. 4 Положения о ревизионной комиссии, утверждено собранием акционеров гл. 19 Устава

50


№ п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Частично соблюдается

Отнесено к компетенции общего собрания

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

-

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

-

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока Соблюдается представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

п. 19.4 Устава, п. 3.2. Положения о ревизионной комиссии

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

п. 3.1. Положения о ревизионной комиссии

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

В Уставе такое положение не предусмотрено

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, Частично определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной соблюдается деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Во внутренних документах такое положение не предусмотрено Утверждено собранием акционеров

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до Не соблюдается представления его акционерам на общем собрании акционеров

Создание комитета по аудиту не предусмотрено

Дивиденды 76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

Положения о дивидендной политике не утверждено Положения о дивидендной политике не утверждено

Положения о дивидендной политике не утверждено

51


14. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «БКХП» или иным внутренним документом ОАО «БКХП»

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом ОАО «БКХП», Положением об общем собрании акционеров ОАО «БКХП» и иными внутренними документами эмитента не предусмотрена.

52


Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 45 (Сорока пяти) листах. Генеральный директор ОАО «БКХП» ___________________________________________________________/ Орлов В.П/ Главный бухгалтер ОАО «БКХП» ___________________________________________________________/Шульгиненко А.А./

53


/Fin_BKHP_11