Page 1

Предварительно утвержден:

Утвержден:

«19» мая 2009 года Советом директоров

«29» июня 2009 года Годовым общим собранием акционеров

Протокол от «19» мая 2009 года № б/н

Протокол от «29» июня 2009 года № 18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

4 1 2 5 5 – А

за

2008

год

Место нахождения эмитента: 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко, 14 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах А.А. Габидулин

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента) Дата “ 21 ” апреля 20 09 г.

(подпись)

Главный бухгалтер

(И.О. Фамилия)

Н.С. Игнатова

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата “ 21 ” апреля 20 09 г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Контактное лицо:

Генеральный директор Габидулин Александр Александрович (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

(4722) 27-65-54 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(4722) 27-65-54 (указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

BKHP@belaya-ptica.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

http://www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents

1


Оглавление: 1 2 3

4 5 6 7

8

9

10

Положение ОАО «БКХП» в отрасли Приоритетные направления деятельности ОАО «БКХП» Отчет совета директоров ОАО «БКХП» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Перспективы развития ОАО «БКХП» Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «БКХП» Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «БКХП» Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «БКХП» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Состав совета директоров ОАО «БКХП», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

4 4 4

5 5 5 6

7

7

20

2


11

12 13

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «БКХП» и каждого члена совета директоров ОАО «БКХП» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Сведения о соблюдении ОАО «БКХП» Кодекса корпоративного поведения Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «БКХП» или иным внутренним документом ОАО «БКХП»

21

21 34

3


1. Положение ОАО «БКХП» в отрасли Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» предприятие комбикормовой промышленности, отраслевая принадлежность которой – аграрно-промышленный комплекс. ОАО «БКХП» является одним из старейших российских производителей полнорационных комбикормов для животных и птицы, продукция которого с 1967 года известна хозяйствам Белгородской области и за еѐ пределами. Производственная мощность предприятия – 200 тыс. тонн комбикормов в год. В 2008 году в ОАО «БКХП» выработано 170 тыс. тонн – 12% от общего производства данной продукции в регионе (Белгородская область), где основными конкурентами ОАО «БКХП» являются ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», ООО «Красногвардейский комбикормовый завод», Корпорация «СевКавЭлеваторСпецСтрой» – Новоборисовское ХПП.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «БКХП» В настоящее время продукция ОАО "БКХП" полностью реализуется птицеводческим предприятиям Белгородской области. Основными потребителями комбикормов являются: - 8 обособленных подразделений Общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Ново-Ездоцкая" - площадки по откорму бройлеров; - 3 обособленных подразделения Открытого акционерного общества "Загорье" площадки по выращиванию и содержанию птицы родительского стада. По заявкам данных потребителей в ОАО «БКХП» вырабатываются специализированные полнорационные комбикорма для всех возрастных групп выращиваемой птицы.

3. Отчет совета директоров ОАО «БКХП» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Активному развитию деятельности ОАО «БКХП» с момента его создания до сегодняшнего времени способствовало создание в области крупных сельскохозяйсвенных комплексов и, как следствие, возросший спрос на комбикорма. Объемы производства за последние 5 лет увеличились более, чем в 2 раза: с 70 тыс.тонн в 2003г. до 170 тыс.тонн, план на 2009 г. – 221 тыс.тонн. В результате проведения 3-х последних реконструкций (в 2004-2008 гг.) комбинат вышел на уровень единого технологического процесса выработки, при котором на всех этапах технологической цепи действует система контроля показателей сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Производственная структура комбината включает теперь специализированную лабораторию, где проводится анализ по основным направлениям: определение влажности сырья, сорной примеси, клейковины, микотоксинов, аминокислот, сырого протеина, жира и т.д.

4


На сегодняшний день техническая оснащѐнность предприятия позволяет сохранять достаточно высокое качество производимой продукции, в дальнейшем этому также будет способствовать работа специалистов над рецептурой полнорационных комбикормов, расширение сырьевой базы и продолжение сотрудничества с ведущими европейскими производителями белково-витаминно-кормовых добавок и концентратов («М-Корма», «Хайфид», «Провими»).

4. Перспективы развития ОАО «БКХП» Планы предприятия в отношении своей будущей деятельности связаны исключительно с поддержанием соответствующего уровня производства, способного удовлетворять потребности в комбикормах отдельных птицефабрик в Белгородской области. В результате проведѐнных реконструкций и модернизации основных средств годовая мощность ОАО «БКХП» достигла 240 тыс. тонн. Это максимальный объѐм продукции, необходимый для бесперебойного снабжения основных еѐ потребителей – Открытого акционерного общества «Загорье» и Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», поэтому в дальнейшем увеличении производственной мощности комбикормового завода в настоящее время необходимости нет.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «БКХП» Решение о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «БКХП» в течение последних пяти завершенных финансовых лет не принималось. В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «БКХП» прибыль по итогам 2007 года направлена на развитие производства.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «БКХП» Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «БКХП», являются: - Инвестиционные риски Степень угрозы инвестиционных рисков эмитента характеризует его финансовое состояние. Результаты деятельности за последние 2 года отражают достаточно положительную тенденцию развития предприятия в статусе акционерного общества – наблюдается рост чистых активов, что свидетельствует об увеличении собственного капитала, равно как и о повышении уровня обеспеченности ими (активами) вложенных собственниками средств, таким образом снижается риск банкротства эмитента и сопутствующей ему потери инвестированных акционерами средств.

5


- Отраслевые риски Отраслевые риски предприятия в основном сводятся к фактору стоимости сырья, что напрямую отражается на стоимости готовой продукции – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы. Однако эта проблема на внутреннем рынке часто решается за счѐт межхозяйственных связей, возникающих у предприятий, производящих промежуточную продукцию в цепи более крупного технологического процесса – производства мяса птицы. Т.к. основными потребителями продукции ОАО «БКХП» являются российские птицеводческие предприятия (Белгородская область), более серьѐзным риском, хоть и носящим косвенный характер, следует считать возможное ослабление позиций на рынке отечественных производителей конечной готовой продукции – мяса птицы, вследствие ненадлежащей государственной политики в области импорта данного продукта. - Страновые и региональные риски Географическое положение предприятия наиболее благоприятно для данного вида производственной деятельности. Расположенность предприятий холдинга достаточно компактна и сосредоточена в Центрально-Черноземной зоне. Риск стихийных бедствий (цунами, землетрясения и т.д.) ничтожно мал. Кроме того, земли Белгородской области и климат чрезвычайно благоприятны для аграрного производства, таким образом, обеспеченность ОАО «БКХП» сырьем для производства комбикорма достаточно высока. - Финансовые риски Существует некоторая подверженность ОАО «БКХП» финансовым рискам. Так, в частности, предприятие осуществляет закупки сырья в период уборки урожая зерновых культур с целью создания запасов данной продукции и снижения риска дефицита сырьевых компонентов в дальнейшем. Однако эти закупки осуществляются за счет средств краткосрочных кредитов. В связи с этим, увеличение процентных ставок по данным кредитам может неблагоприятно отразиться на деятельности компании. Кроме того, закупки сырья производятся и за рубежом, естественно, что стоимость таких контрактов определяется в иностранной валюте. Поэтому достаточно высоки финансовые риски, связанные с изменением курса иностранных валют. - Риски, связанные с деятельностью эмитента Деятельность эмитента со стороны внешних факторов относительно благоприятна, т.к. не обременена судебными процессами, проблемами, связанными с лицензированием и сертификацией, а также наличием дочерних обществ и соответствующей ответственностью по их долгам. Техническая оснащѐнность предприятия позволяет свести к минимуму и риск потери основных потребителей продукции, выпускаемой в настоящее время – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы, т.к. его производственный потенциал предполагает вырабатывать комбикорма для всех видов животных, что позволит оперативно и без особых затрат частично переориентировать производство в соответствующей ситуации.

7. Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «БКХП» распространяется порядок одобрения 6


крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде не совершались

8. Перечень совершенных ОАО «БКХП» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершались

9. Состав совета директоров ОАО «БКХП», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки Состав Совета директоров до 27 июня 2008 года (дата проведения годового общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р.; - сведения об образовании: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 25.02.2004г-30.11.2007г. 01.12.2007г.- настоящее время

ЗАО "Кочетковъ" ЗАО"Белая птица"

Генеральный директор Генеральный директор

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут

7


быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Абросимов Дмитрий Николаевич, 1969 г.р. - сведения об образовании: нет сведений; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: нет сведений. - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,

8


предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Ахадова Надежда Петровна,1968 г.р. - сведения об образовании: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист -организатор с/х производства; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 17.02.2004г.-17.06.2004г. 18.06.2004г-20.10.2004г.

ООО "Партнер-Инвест" ЗАО "Кочетковъ"

21.10.2004г-30.06.2005г. 01.07.2005г.-03.02.2006г.

ООО "Партнер-Инвест" ЗАО "Кочетковъ"

04.02.2006г.-26.01.2007г. 29.01.2007г.-30.11.2007г.

ООО "Партнер-Инвест" ЗАО "Кочетковъ"

01.12.2007.- настоящее время

ЗАО"Белая птица"

Генеральный директор Первый заместитель генерального директора Генеральный директор Первый заместитель генерального директора Генеральный директор Первый заместитель генерального директора Первый заместитель генерального директора

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. 9


Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Габидулин Александр Александрович, 1974 г.р. - сведения об образовании: Высшее, Московский Государственный агроинженерный университет им. В.П.Горячкина, Инженер-механик, механизация сельского хозяйства; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 01.09.2004г.0.10.2006г.

ОАО "Болшево-Хлебопродукт"

01.11.2006г- настоящее время

ОАО "БКХП"

Заместитель генерального директора Генеральный директор

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Соловьев Олег Витальевич,1953 г.р. - сведения об образовании: Высшее. Белгородский университет потребительской кооперации. Юрист; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 11.11.2004г30.11.2007гг

ЗАО "Кочетковъ"

Заместитель генерального директора - директор 10


01.12.2007г.- настоящее время

ЗАО "Белая птица"

по экономической безопасности и кадрам Заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности и кадрам

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Состав Совета директоров после 27 июня 2008 года (дата проведения годового общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р. Краткие биографические сведения: - сведения об образовании: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 25.02.2004г-30.11.2007г. ЗАО "Кочетковъ" Генеральный директор 01.12.2007г.- настоящее время ЗАО"Белая птица" Генеральный директор - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 11


быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Абросимов Дмитрий Николаевич, 1969 г.р. Краткие биографические сведения: - сведения об образовании: нет сведений; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: нет сведений. - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 12


предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Ахадова Надежда Петровна,1968 г.р. Краткие биографические сведения: - сведения об образовании: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист -организатор с/х производства; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 21.10.2004г-30.06.2005г. ООО "Партнер-Инвест" Генеральный директор 01.07.2005г.-03.02.2006г. ЗАО "Кочетковъ" Первый заместитель генерального директора 04.02.2006г.-26.01.2007г. ООО "Партнер-Инвест" Генеральный директор 29.01.2007г.-30.11.2007г. ЗАО "Кочетковъ" Первый заместитель генерального директора 01.12.2007.- настоящее время ЗАО"Белая птица" Первый заместитель генерального директора - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Габидулин Александр Александрович, 1974 г.р. Краткие биографические сведения:

13


- сведения об образовании: Высшее, Московский Государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, Инженер-механик, механизация сельского хозяйства; - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период Наименование организации Должность с по 01.09.04 30.10.06 Открытое акционерное общество Заместитель "Болшево-Хлебопродукт" генерального директора 01.11.06 31.10.07 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" 01.11.07 31.10.08 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" 01.11.08 31.10.09 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Соловьев Олег Витальевич,1953 г.р. Краткие биографические сведения: - сведения об образовании: Высшее. Белгородский университет потребительской кооперации. Юрист;

14


- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 11.11.2004гЗАО "Кочетковъ" Заместитель генерального 30.11.2007гг директора - директор по экономической безопасности и кадрам 01.12.2007г.- настоящее ЗАО "Белая птица" Заместитель генерального время директора - директор по экономической безопасности и кадрам - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Состав Совета директоров после 29 июня 2009 года (дата проведения годового общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации Должность с по 25.02.04 30.11.07 Закрытое акционерное общество Генеральный директор "Кочетковъ" 01.12.07 настоящее Закрытое акционерное общество Генеральный директор время "Белая птица" 15


- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Акимова (Ахадова) Надежда Петровна,1968 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист -организатор с/х производства Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по 21.10.04 30.06.05 Общество с ограниченной Генеральный директор ответственностью "Партнер-Инвест" 01.07.05 03.02.06 Закрытое акционерное общество Первый заместитель "Кочетковъ" генерального директора 04.02.06 26.01.07 Общество с ограниченной Генеральный директор отвественностью "Партнер-Инвест" 29.01.07 30.11.07 Закрытое акционерное общество Первый заместитель "Кочетковъ" генерального директора 01.12.07 настоящее Закрытое акционерное общество Первый заместитель время "Белая птица" генерального директора - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; 16


- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Пролыгин Михаил Сергеевич,1980 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Высшее, Московский Государственный Индустриальный университет Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по 06.04.04 23.06.05 Закрытое акционерное общество Ведущий юрисконсульт "Старая площадь" (16.11.04 г. в корпоративного соответствии с решением общего управления собрания акционеров ЗАО "Старая юридического площадь" было переименовано в департамента ЗАО "ПромСвязьКапитал") 23.06.05 07.08.07 Закрытое акционерное общество Заместитель начальника "ПромСвязьКапитал" корпоративного управления юридического департамента 10.07.08 настоящее Закрытое акционерное общество Заместитель начальника время "ПромСвязьКапитал" проектного управления юридического департамента - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ 17


эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Харцхаев Монгол Сарангович,1976 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2000 г. (бакалавр экономики); Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2002 г. (магистр экономики) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по сентябрь май 2006 Общество с ограниченной Финансовый контролер 2004 ответственностью "Объединенные управления машиностроительные заводы" контроллинга май 2006 январь Общество с ограниченной Заместитель директора 2007 ответственностью "ОМЗ-Спецсталь" по экономике и финансам май 2006 июнь 2007 SKODA STEEL Исполнительный директор июнь 2007 август PILSTEN STEEL Исполнительный 2007 директор август настоящее Закрытое акционерное общество Директор по 2007 время "ПромСвязьКапитал" инвестициям Департамента стратегического развития - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 18


такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет; - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. Член Совета директоров: - фамилия, имя, отчество, год рождения: Цицинский Андрей Павлович,1985 г.р. Краткие биографические сведения: Образование: Московский физико-технический институт (государственный университет), 2008 г.; Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт), 2008 г. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по август октябрь Филиал ОАО Национальный банк Ведущий специалист 2005 2006 "ТРАСТ" отдела авторизации департамента поддержки клиентов дирекции клиентской поддержки июль 2007 настоящее Закрытое акционерное общество Старший финансовый время "ПромСвязьКапитал" аналитик - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; - доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет; - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет;

19


- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - нет; - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет. 10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки А) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «БКХП». Единоличный исполнительный орган ОАО «БКХП» в 2008 году - Генеральный директор Габидулин Александр Александрович Краткие биографические данные: Год рождения: 1974 г. Образование Высшее, Московский Государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, Инженер-механик, механизация сельского хозяйства. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по 01.09.04 30.10.06 Открытое акционерное общество Заместитель "Болшево-Хлебопродукт" генерального директора 01.11.06 31.10.07 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" 01.11.07 31.10.08 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" 01.11.08 31.10.09 Открытое акционерное общество Генеральный директор "Белгородский комбинат хлебопродуктов" 01.11.09 настоящее Открытое акционерное общество Генеральный директор время "Белгородский комбинат хлебопродуктов" - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет;

20


- количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов; - доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет; - сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет; - сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; - сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. Б) Сведения о членах коллегиального исполнительного органа ОАО «БКХП» Уставом ОАО «БКХП» в структуре органов управления в обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров ОАО «БКХП» в течение последнего завершенного финансового года не осуществлялась. Генеральный директор ОАО «БКХП» получает заработную плату согласно заключенному с ним трудовому договору. Размер заработной платы генерального директора, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «БКХП», регулирующими трудовые отношения. Образование коллегиального органа уставом Общества не предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении ОАО «БКХП» кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «БКХП» не утвержден, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены Совета директоров, Генеральный директор Общества учитывают основные положения и

21


требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 4 апреля 2002 г. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не было. №

1

2

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

выполнением

Соблюдается Примечание или не соблюдается

Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со Соблюдается списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

п. 8.3. Устава

п. 8.5. Устава

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

п. 3.8. Положения об общем собрании акционеров

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в Соблюдается повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

-

В Уставе и внутренних документах требование не предусмотрен о

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

В Уставе и внутренних документах требование не предусмотрен о 22


7

8

9

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Примечание или не соблюдается Соблюдается

-

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета Частично директоров устанавливать требования к квалификации соблюдается и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете

-

п. 4.1.-4.11 Положения об общем собрании акционеров В Уставе не предусмотрен о Процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена В Уставе такое право не предусмотрен о, генеральный директор избирается советом директоров (пп. е) п. 11.1 Устава ) В Уставе такое право не предусмотрен о, частично предусмотрен о в пп. 1 п. 2. Положения о Совете директоров В Уставе такое право не предусмотрен о В Уставе или внутренних документах такое требование не предусмотрен о 23


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

голосов не учитываются 14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

-

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

-

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

-

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

-

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

Данное требование предусмотрен о ФЗ «Об акционерных обществах» п. 16.1 Устава, п.п. 1 п. 6 Положения о совете директоров

19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

-

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о

20 Наличие во внутренних документах акционерного

-

Во 24


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается Примечание или не соблюдается внутренних документах такое положение не предусмотрен о Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о Соблюдается гл. 14 Устава, п. 5 Положения о совете директоров Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о -

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не 25


27

28

29

30

31

32

Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается предусмотрен о Наличие в составе комитета по аудиту только Во независимых и неисполнительных директоров внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Осуществление руководства комитетом по аудиту Во независимым директором внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Наличие во внутренних документах акционерного Во общества права доступа всех членов комитета по внутренних аудиту к любым документам и информации документах акционерного общества при условии неразглашения создание ими конфиденциальной информации комитетов совета директоров не предусмотрен о Создание комитета совета директоров (комитета по Во кадрам и вознаграждениям), функцией которого внутренних является определение критериев подбора кандидатов в документах члены совета директоров и выработка политики создание акционерного общества в области вознаграждения комитетов совета директоров не предусмотрен о Осуществление руководства комитетом по кадрам и Во вознаграждениям независимым директором внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Отсутствие в составе комитета по кадрам и Во вознаграждениям должностных лиц акционерного внутренних 26


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров общества

33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается Примечание или не соблюдается документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета директоров не предусмотрен о Во внутренних документах создание комитетов совета 27


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Соблюдается Примечание или не соблюдается директоров не предусмотрен о В Уставе данное положение не предусмотрен о

-

40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

-

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43 Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против

Наличие коллегиальног о исполнительн ого органа (правления) внутренними документами не предусмотрен о Наличие коллегиальног о исполнительн ого органа (правления) внутренними документами не предусмотрен о Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о -

-

28


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

-

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о

45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

п. 3 Положения о генеральном директоре

46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

-

47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

-

В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрен о В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрен о -

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным Соблюдается обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,

29


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

-

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о

Наличие должности секретаря общества не предусмотрен о Наличие должности секретаря общества не предусмотрен о Наличие должности секретаря общества не предусмотрен о В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрен о В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрен о В Уставе такое положение не предусмотрен о

30


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

В Уставе такое положение не предусмотрен о

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

-

Соблюдается

57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Раскрытие информации 58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

-

В Уставе и внутренних документах такое положение не предусмотрен о -

59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о

60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об

Соблюдается

п. 8.5. Устава, п.п. 3.2. – 3.5. Положение об общем собрании акционеров -

31


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

акционерном обществе на этом веб-сайте 62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о

63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о -

-

64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65 Наличие утвержденных советом директоров процедур Частично внутреннего контроля за финансово-хозяйственной соблюдается деятельностью акционерного общества

Соблюдается

п. 4 Положения о ревизионной комиссии, утверждено собранием акционеров гл. 19 Устава

67 Наличие во внутренних документах акционерного Частично общества требования об определении структуры и соблюдается состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Отнесено к компетенции общего собрания

66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

32


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается 68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

-

70 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

п. 19.4 Устава, п. 3.2. Положения о ревизионной комиссии

71 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

п. 3.1. Положения о ревизионной комиссии

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

В Уставе такое положение не предусмотрен о

73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

-

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной

Частично соблюдается

Во внутренних документах такое положение не предусмотрен о Утверждено собранием акционеров 33


Положение Кодекса корпоративного поведения Общее собрание акционеров

Соблюдается Примечание или не соблюдается

деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

-

Создание комитета по аудиту не предусмотрен о

-

Положения о дивидендной политике не утверждено

-

Положения о дивидендной политике не утверждено

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Положения о дивидендной политике не утверждено

Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «БКХП» или иным внутренним документом ОАО «БКХП»

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом ОАО «БКХП», Положением об общем собрании акционеров ОАО «БКХП» и иными внутренними документами эмитента не предусмотрена.

34

/Fin_BKHP_08  

http://www.belaya-ptica.ru/files/finance_reports/Report_BKHP/2008/Fin_BKHP_08.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you