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ÍNDICE GENERAL Prólogo ............................................................................................................................ 5 CAPÍTULO I

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

1. La investigación científica ........................................................................................... 7 1.1. Formulación o planteamiento del problema .......................................................... 8 1.1.1. Planteamiento de la idea básica del problema objeto de estudio ..................... 9 1.1.2. Definición del problema de investigación .......................................................... 9 1.1.3. Planificación para resolver el problema objeto de investigación..................... 10 1.1.4. Ubicación de las principales fuentes de localización del problema................. 10 1.1.5. Formulación de un problema de investigación................................................ 10 1.1.6. Justificación e importancia del problema de investigación.............................. 11 1.1.7. Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación ........................ 11 1.1.8. Objetivos de la investigación........................................................................... 11 1.2. Fase exploratoria................................................................................................. 12 1.2.1. Exploración...................................................................................................... 12 1.2.2. Consulta teórica o marco teórico..................................................................... 12 1.2.2.1. Revisión de literatura.................................................................................. 12 1.2.2.2 Construcción del marco teórico ................................................................... 13 1.2.3. Marco conceptual............................................................................................ 13 1.3 Diseño de la investigación....................................................................................... 13 1.3.1. Tipo de estudio................................................................................................ 13 1.3.1.1. Exploratorios............................................................................................... 14 1.3.1.2. Descriptivos................................................................................................ 14 1.3.1.3. Correlacionales........................................................................................... 14 1.3.1.4. Explicativos................................................................................................. 14 1.3.1.5. Covariación................................................................................................ 14 1.3.1.6. La extrapolación ......................................................................................... 14 1.3.2. Hipótesis.......................................................................................................... 14 1.3.2.1. Clases de hipótesis .................................................................................... 15 1.3.2.1.1. Hipótesis descriptiva.............................................................................. 15 1.3.2.1.2. Hipótesis causal..................................................................................... 15 1.3.2.1.3. Hipótesis empírica ................................................................................. 15 1.3.2.1.4. Hipótesis plausible................................................................................. 15 1.3.2.1.5. Hipótesis convalidada............................................................................ 16 1.3.3. Estructura del diseño de la investigación ........................................................ 16 1.3.3.1. El plan de investigación.............................................................................. 16 1.3.3.2. Los recursos............................................................................................... 16


IV

EL METODO ESTRATEGICO DE LA INVESTIGACION JUDICIAL

1.3.3.3. Los instrumentos metodológicos ................................................................ 17 1.3.4. Muestra ........................................................................................................... 17 1.3.4.1. Universo y población .................................................................................. 17 1.3.4.2. Tipos de muestra........................................................................................ 17 1.3.4.2.1. La muestra probabilística....................................................................... 18 1.3.4.2.2. La muestra aleatoria .............................................................................. 18 1.3.4.2.3. La muestra estratificada ........................................................................ 18 1.3.4.2.4. La muestra no probabilística.................................................................. 18 1.3.4.2.5. La muestra por cuotas o proporcionales................................................ 18 1.3.4.3. Las variables .............................................................................................. 18 1.3.4.3.1. Variables cualitativas ............................................................................. 19 1.3.4.3.2. Variables cuantitativas........................................................................... 19 1.3.4.3.3. Variables continuas ............................................................................... 19 1.3.4.3.4. Variables discretas ................................................................................ 19 1.3.5. Técnica de recopilación de datos.................................................................... 19 1.3.5.1. El trabajo de campo.................................................................................... 19 1.3.5.2. Las técnicas de recolección de datos......................................................... 20 1.3.5.2.1. La observación ...................................................................................... 20 1.3.5.2.2. La entrevista .......................................................................................... 20 1.3.5.2.3. Los documentos .................................................................................... 20 1.3.5.2.4. La experimentación ............................................................................... 21 1.3.5.2.5. Método de contacto ............................................................................... 21 1.4. El trabajo de gabinete.......................................................................................... 21 1.4.1. El procesamiento de los datos ....................................................................... 21 1.5. La presentación del trabajo científico .................................................................. 23 1.5.1. Sección preliminar........................................................................................... 24 1.5.2. Cuerpo del informe.......................................................................................... 24 1.5.3. Sección de referencias.................................................................................... 24 CAPÍTULO II

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Definición de estrategia............................................................................................. 25 2. Características de que debe disponer un estratega.................................................. 26 3. Etapas para formular una estrategia ......................................................................... 27 4. La planeación estratégica ......................................................................................... 28 5. La matriz foda............................................................................................................ 29 CAPÍTULO III

METODOLOGÍA ESTRATÉGICA EN LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

1. Investigación interna o análisis de la situación.......................................................... 32 1.1. Establecimiento de objetivos ............................................................................... 33 1.2. Formulación de hipótesis..................................................................................... 34 2. Investigación preliminar............................................................................................. 34


INDICE GENERAL

V

3. Elaboración del plan definitivo de la investigación .................................................... 35 4. Recolección de datos ................................................................................................ 42 4.1. Los medios de prueba......................................................................................... 45 5. Tabulación y análisis de los elementos recolectados................................................ 46 5.1. Evaluación de la información............................................................................... 46 6. Interpretación de resultados...................................................................................... 47 7. Informe de la investigación........................................................................................ 47 8. Control ulterior........................................................................................................... 48 CAPÍTULO IV

LAS CIENCIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

1. La antropología criminológica ................................................................................... 51 2. La biología criminológica........................................................................................... 52 3. La psicología criminológica ....................................................................................... 53 3.1 Los trastornos mentales ....................................................................................... 53 3.1.1. Los trastornos psicogénicos........................................................................... 53 3.1.2 Trastornos patógenos ...................................................................................... 54 3.1.3 La psiconeurosis .............................................................................................. 54 3.2. Los test clínicos psicológicos .............................................................................. 55 3.3. La psicología del testimonio ................................................................................ 55 4. La sociología criminológica ....................................................................................... 56 5. La criminalística......................................................................................................... 57 6. La victimología .......................................................................................................... 58 6.1. Tipos de víctimas................................................................................................. 58 6.2. La victimización secundaria................................................................................. 59 7. La penalogía.............................................................................................................. 59 7.1. Naturaleza y función de la pena .......................................................................... 59 7.2. Clases de pena.................................................................................................... 60 7.3. Régimen penitenciario......................................................................................... 61 CAPITULO V

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1. El investigador criminal ............................................................................................. 63 1.1. Las habilidades del investigador criminal ............................................................ 64 1.2. Las destrezas del investigador criminal............................................................... 64 1.3. Los prejuicios del investigador criminal ............................................................... 67 2. La información en la investigación criminal ............................................................... 69 3. El derecho penal y la investigación judicial ............................................................... 71 3.1. Los sistemas penales.......................................................................................... 71 3.1.1. El sistema inquisitivo....................................................................................... 71 3.1.2. El sistema acusatorio ...................................................................................... 71 3.1.3. Sistema mixto.................................................................................................. 72


VI

EL METODO ESTRATEGICO DE LA INVESTIGACION JUDICIAL

3.2. Teoría del hecho punible..................................................................................... 72 3.2.1. La conducta típica ........................................................................................... 72 3.2.1.1. Fases del intercriminis................................................................................ 72 3.2.1.2. Aspectos positivos de la tipicidad............................................................... 72 3.2.1.3. Aspectos negativos de la tipicidad ............................................................ 73 3.2.1.4. Amplificadores del tipo ............................................................................... 73 3.2.2. La antijuridicidad ............................................................................................. 73 3.2.2.1. Justificación del hecho ............................................................................... 73 3.2.2.2. Aspecto positivos y negativos de la antijuridicidad..................................... 74 3.2.3. La culpabilidad ................................................................................................ 74 3.2.3.1. El dolo ........................................................................................................ 74 3.2.3.2. La culpa...................................................................................................... 74 3.2.3.3. La preterintención....................................................................................... 74 3.2.3.4. Causales de inculpabilidad......................................................................... 75 CAPÍTULO VI

LOS MEDIOS DE PRUEBA JUDICIAL

1. Los documentos ........................................................................................................ 77 2. La confesión .............................................................................................................. 79 3. El testimonio.............................................................................................................. 79 4. Las pruebas periciales .............................................................................................. 79 5. Las inspecciones judiciales ....................................................................................... 80 6. Los indicios................................................................................................................ 80 CAPÍTULO VII

LOS DOCUMENTOS COMO ELEMENTO DE INFORMACIÓN

1. Obtención y recolección de documentos................................................................... 82 2. La seguridad de los documentos............................................................................... 82 3. La administración de archivos................................................................................... 83 3.1. Definiciones y conceptos..................................................................................... 84 3.2. Elementos de un archivo de datos ...................................................................... 84 3.3. Clasificación de los archivos ............................................................................... 84 3.4. Operaciones realizadas en los archivos.............................................................. 85 3.5. Organización de archivos.................................................................................... 85 CAPÍTULO VIII

EL TESTIMONIO Y SUS PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN

1. El diálogo................................................................................................................... 88 2. La percepción............................................................................................................ 90 2.1. Los errores de percepción................................................................................... 92 3. La sensación ............................................................................................................. 92 4. La memoria ............................................................................................................... 92 5. El lenguaje................................................................................................................. 93


INDICE GENERAL

VII

5.1. Funciones del lenguaje según JAKOBSON............................................................ 93 5.2. Las habilidades comunicativas............................................................................ 93 5.3. Tipos de lenguaje ................................................................................................ 94 6. La entrevista y el interrogatorio ................................................................................. 95 6.1 Valores y necesidades ......................................................................................... 95 6.1.1. Factores psicológicos...................................................................................... 95 6.1.2. Factores económicos ...................................................................................... 97 6.1.3. Factores psicográficos .................................................................................... 97 6.1.4. Factores culturales.......................................................................................... 97 6.1.5. Factores comerciales ...................................................................................... 97 6.1.6. Factores situacionales..................................................................................... 97 6.2. Características y estado de disponibilidad y personalidad de las fuentes........... 97 6.2.1. Tipos de fuentes.............................................................................................. 97 6.2.2. Clases de las fuentes...................................................................................... 98 6.3. Etapas de la entrevista........................................................................................ 99 6.3.1. Planeación....................................................................................................... 99 6.3.2. Organización ................................................................................................... 99 6.3.3. Ejecución o desarrollo de la entrevista............................................................ 99 6.3.4. Control........................................................................................................... 101 6.4. Formas de interrogar en una entrevista ............................................................... 101 CAPÍTULO IX

LA CRIMINALÍSTICA DENTRO DE LAS PRUEBAS PERICIALES

1. La criminalística de campo...................................................................................... 110 1.1. Fases de la criminalística de campo ................................................................. 110 1.2. Criminalística de campo aplicada a las exhumaciones y hallazgos de restos óseos................................................................................ 134 2. La balística forense ................................................................................................. 135 3. Los explosivos......................................................................................................... 140 3.1. Características de un explosivo......................................................................... 140 3.2. Clasificación de los explosivos .......................................................................... 141 3.3. Clases de explosiones....................................................................................... 142 3.4. Las medidas de seguridad en el manejo de una escena por explosivos .......... 143 4. Los incendios .......................................................................................................... 143 4.1. Clases de fuego................................................................................................. 144 4.2. Causantes de incendios .................................................................................... 145 4.3. Clases de incendios .......................................................................................... 146 4.4. Aspectos relevantes en la investigación de incendios ...................................... 146 5. La documentología.................................................................................................. 146 5.1. Análisis más usados en la documentología ...................................................... 148 5.2 La grafología ...................................................................................................... 148 5.2.1. Aspectos básicos del análisis de un escrito .................................................. 149 5.2.2. La falsificación de firmas ............................................................................... 149


VIII

EL METODO ESTRATEGICO DE LA INVESTIGACION JUDICIAL

6. La fotografía forense ............................................................................................... 150 6.1. Finalidades de la fotografía forense .................................................................. 151 6.2. Tipos de fotografía en una escena .................................................................... 151 6.3. Aspectos relevantes de la fotografía forense .................................................... 151 7. Los accidentes de tránsito....................................................................................... 153 7.1. Reconstrucción del accidente de tránsito.......................................................... 153 7.2. Aspectos relevantes en el manejo de la escena por accidente de tránsito....... 154 8. La lofoscopia ........................................................................................................... 155 8.1. Conceptos básicos en lofoscopia ...................................................................... 155 8.2. Tipos de huellas ................................................................................................ 159 8.3. La formulación dactiloscópica ........................................................................... 159 8.4. El revelado de impresiones latentes.................................................................. 161 8.5. Los modernos sistemas de identificación.......................................................... 162 9. La morfología forense ............................................................................................. 162 9.1. División del rostro humano................................................................................ 162 9.2. Aspectos relevantes para hacer un retrato hablado.......................................... 164 10. La topografía forense ............................................................................................ 164 10.1. Reglas de HANS GROSS para la elaboración de planos................................... 165 CAPÍTULO X

LA INTELIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1. La información de inteligencia................................................................................. 168 1.1. Planificación del esfuerzo de búsqueda de información ................................... 169 1.2. Búsqueda de la información.............................................................................. 169 1.3. Tramitación de la información ........................................................................... 169 1.4. Archivo, difusión y uso....................................................................................... 170 2. Las labores de inteligencia...................................................................................... 170 2.1. La infiltración y la penetración ........................................................................... 171 2.2. La vigilancia y el seguimiento............................................................................ 172 2.3. Interceptación de comunicaciones .................................................................... 174 2.4. Búsqueda selectiva en bases de datos ............................................................. 175 2.5. El interrogatorio ................................................................................................. 177 2.6. La contrainteligencia.......................................................................................... 178


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El metodo estrategico de la investigación judicial