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ÍNDICE GENERAL Nota preliminar (Quinta edición) ........................................................5 Nota preliminar (Cuarta edición) ........................................................9 Nota preliminar (Tercera edición) .....................................................15 Nota preliminar (Segunda edición) ...................................................21 Nota preliminar (Primera edición) ....................................................35 CAPÍTULO I ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS 1. Origen y definición ..........................................................................41 2. Tipificación........................................................................................45 3. Su carácter subsidiario y no autónomo.........................................50 4. La carga de la prueba.......................................................................51 5. Posición de la Corte Constitucional...............................................54 6. Penalidad del delito a título de dolo .............................................57 7. El tipo penal como entelequia ........................................................58 CAPÍTULO II ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES 1. Origen ................................................................................................61 2. Delito indefinido ..............................................................................66 3. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia....................................68 4. Enriquecimiento ilícito derivado del secuestro............................71 5. El delito de testaferrato ...................................................................72 6. La competencia.................................................................................77 CAPÍTULO III SENTENCIAS SOBRE EXEQUIBILIDAD DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES 1. Introducción......................................................................................79 2. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia....................................82 3. Sentencias C-127/93 y C-389/94 de la Corte Constitucional ..............................................................................................84 4. Sentencia C-319/96 de la Corte Constitucional ...........................86 5. Salvamento de voto de los magistrados CARLOS GAVIRIA DÍAZ y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO ....................91 6. El “cambio de jurisprudencia” .......................................................95 7. Conclusión ........................................................................................97


II

EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO

CAPÍTULO IV EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO NO ES DELITO AUTÓNOMO 1. Introducción......................................................................................99 2. Polémica sobre el alcance de las sentencias de la Corte Constitucional ......................................................................105 3. Los debates en el Congreso...........................................................113 4. Es delito derivado de actividades ilícitas, subsecuente o subordinado ....................................................................119 CAPÍTULO V SIN DINEROS DE ILÍCITA PROCEDENCIA, NO HAY ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 1. Introducción....................................................................................131 2. Origen de los dineros ilícitos ........................................................134 3. El enriquecimiento ilícito y el sistema político...........................143 4. El enriquecimiento ilícito y la práctica judicial ..........................147 a) Casó de ÁLVARO ARAÚJO NOGUERA ........................................149 b) Caso de FRANCISCO MATURANA GARCÍA ................................150 c) Caso de DIEGO EDISON UMAÑA ................................................151 d) Caso de RODRIGO MARÍN BERNAL ...........................................152 e) Caso de GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA ................154 f) Caso de RAFAEL ARAÚJO GÁMEZ ..............................................155 g) Caso de JAIME CALDERÓN BRUGES ...........................................155 h) Caso de ANDRÉS GÓMEZ PATIÑO .............................................157 i) Caso de WILLIAM RODRÍGUEZ ABADÍA .....................................160 j) Caso de ÁLVARO LEYVA DURÁN ................................................163 k) Caso de RICARDO MAYA CORREA.............................................164 l) Caso de JAIME ARIZABALETA CALDERÓN..................................165 CAPÍTULO VI LAS “ACTIVIDADES DELICTIVAS” Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 1. Introducción....................................................................................167 2. La presunción de inocencia...........................................................168 Bibliografía .....................................................................................173 Índice Analítico ..............................................................................175 Índice Onomástico.........................................................................177 Otras obras del autor.....................................................................181


INDICE GENERAL

III

ANEXOS EN EL CD ADJUNTO ANEXO I: ANEXO II: ANEXO III: ANEXO IV: ANEXO V:

ANEXO VI: ANEXO VII: ANEXO VIII: ANEXO IX:

ANEXO X: ANEXO XI: ANEXO XII: ANEXO XIII:

ANEXO XIV: ANEXO XV: ANEXO XVI:

Aspectos jurídicos de los tipos de enriquecimiento ilícito por JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el Decreto Legislativo 1895/89. La Registraduría del Estado Civil y las campañas políticas. La universidad y los colegios de abogados frente al proyecto de enriquecimiento ilícito. Artículo 48 de la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia, de marzo 7, 1996, y parte pertinente de la sentencia No. C-037/96 (febrero 5). No es ilícito que personas sindicadas hagan aportes a las campañas políticas, afirma la Registraduría Nacional de la Nación. Extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito. El Congreso dice al ministro de justicia que el delito de enriquecimiento ilícito no es autónomo. La fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional desacató la cosa juzgada constitucional y sostuvo que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares no era autónomo y de tipo abierto. Sentencia C-319/96 de la Corte Constitucional. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que confirma sentencia absolutoria de JAIME CALDERÓN BRUGÉS. Auto inhibitorio de la Fiscalía General de la Nación del 26 de octubre de 2001 en favor de WILLIAM RODRÍGUEZ ABADÍA. Sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 4 de abril de 2002 contra EDUARDO MESTRE SARMIENTO (Proceso No. 16356). Sentencia absolutoria de ÁLVARO LEYVA DURÁN del Tribunal Superior de Cali. Sentencia absolutoria de RICARDO MAYA CORREA del Tribunal Superior de Cali. Sentencia absolutoria de JAIME ARIZABALETA CALDERÓN del Tribunal Superior de Cali.


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El delito de enriquecimiento ilícito