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LORENY CIA SenC NIT: 800.147.456-1

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ACTA 02

FECHA:

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2011

HORA:

De 7:00 am a 12:00pm

LUGAR:

Sala de juntas de la empresa Loren y Cía. S en C

ASISTENTES:

Doctor Eduardo Casas Burgos, Presidente Señor Oscar Javier Hernández, Secretario Señora María Teresa Peña Beltrán, Tesorera Doctora Rocío Betancourt Ruiz, Fiscal Doctora María Campos Serrano, Asesora jurídica

INVITADOS:

Doctor Carlos Amaya García, Gerente comercial Doctor Luis Felipe Avendaño, Gerente financiero

AUSENTES:

Señora Martha Bermúdez Cardona, Vicepresidenta

ORDEL DEL DÍA 1. Saludo 2. Verificación del quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Presentación de estados financieros del mes anterior 5. Propuesta del Gerente Comercial 6. Votación 7. Conclusión DESARROLLO 1. Saludo Se da inicio a la reunión con el saludo del presidente.


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2 2. Verificación del quórum Se verificó la asistencia y se contó con el quórum reglamentario para la reunión, se registró la ausencia de la vicepresidente Martha Bermúdez Cardona. 3. Lectura y aprobación del acta anterior El secretario hizo lectura del acta 01 del 27 de julio de 2011 la cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones. 4. Presentación de estados financieros del mes anterior El gerente financiero presenta los estados financieros del mes anterior y entrega copia a cada uno de los asistentes, en ellos se evidencia un alto nivel de ganancias durante el último mes. 5. Propuesta del Gerente Comercial El gerente comercial presenta por medio de esquemas y presentación en power point, la propuesta de la apertura de cinco nuevos establecimientos de venta directa, ubicados en las ciudades de Cali, Medellín, Santa marta, Barranquilla y Manizales. El proyecto incluye costos, ubicaciones, personal necesario y análisis del mercadeo. La Junta Directiva propone el estudio de la ubicación de los nuevos establecimientos, y se toma la decisión de realizar la primera etapa del proyecto, la cual corresponde a la apertura de los establecimientos en las ciudades de Medellín y Barranquilla. 6. Votación Para la aprobación de la primera etapa del proyecto se realizo una votación con los siguientes resultados: Presidente: Secretario:

A favor En contra


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Tesorera: Fiscal: Asesora jurídica: Gerente financiero:

A favor A favor A favor A favor

Según la junta directiva, se aprueba la primera etapa del proyecto, con un total de 5 (cinco) votos a favor y 1 (uno) voto en contra para un total de 6 votantes, sin contar con el voto del gerente comercial quien presento el proyecto y la ausente. 7. CONCLUSIÓN Se prueba la primera etapa del proyecto correspondiente a la iniciación de las obras en las ciudades de Medellín y Barranquilla para la apertura de los nuevos establecimientos; la cual se realizara con las ganancias obtenidas en el último mes. CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizara en la Sala de juntas de la empresa colombiana de aceros S.A, el 18 de noviembre del 2011, a las 07:00 horas.

EDUARDO CASAS BURGOS Presidente

OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ Secretario

Transcriptor: María Eugenia Morales Pinzón

ACTA Loren y Cia. Sen C  

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