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CREDJUST

–– C Cooooppeerraattiivvaa ddee C Crrééddiittoo M Múúttuuoo IInntteeggrraanntteess ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ddaa 1133ªª R Reeggiiããoo LLTTD DA A.. C CN NPPJJ –– 0044..660088..992255//00000011--7700

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POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CREDJUST

1 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


CREDJUST

–– C Cooooppeerraattiivvaa ddee C Crrééddiittoo M Múúttuuoo IInntteeggrraanntteess ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ddaa 1133ªª R Reeggiiããoo LLTTD DA A.. C CN NPPJJ –– 0044..660088..992255//00000011--7700

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Sumário

1.OBJETIVO ................................................................................................................................................................. 3 2. REPRESENTATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO ................................................................................................. 3 3. DIREÇÃO ESTRATÉGICA ................................................................................................................................... 4 4. GESTÃO EXECUTIVA .......................................................................................................................................... 4 5. FISCALIZAÇÃO ..................................................................................................................................................... 5 6. REMUNERAÇÃO ................................................................................................................................................... 5 7. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO ............................................................................................................................... 5 8. TRANSPARÊNCIA ................................................................................................................................................. 6 9. EQUIDADE .............................................................................................................................................................. 6 10. ÉTICA ..................................................................................................................................................................... 6 11. EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA ..................................................................................................................... 7 12. RESPONSABILIDADE COOPERATIVISTA ................................................................................................... 7 13. PRESTAÇÃO DE CONTAS ................................................................................................................................. 7

2 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


CREDJUST

–– C Cooooppeerraattiivvaa ddee C Crrééddiittoo M Múúttuuoo IInntteeggrraanntteess ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ddaa 1133ªª R Reeggiiããoo LLTTD DA A.. C CN NPPJJ –– 0044..660088..992255//00000011--7700

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POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CREDJUST

1.OBJETIVO Esta

política

visa

estabelecer

diretrizes

e

aspectos

aplicados

à

representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação de função, remuneração dos membros dos órgãos estatutário, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas. 2. REPRESENTATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO A CREDJUST – Cooperativa de Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região LTDA, é uma sociedade de natureza civil, de direito privado e sem fins lucrativos. A Assembleis Geral (AG) é o órgão deliberativo máximo da Cooperativa, tendo poderes, nos limites da lei e do respectivo estatuto social, para tomar qualquer decisão de interesse social. A representação nas Assembleias Gerais é assegurada a cada associado por meio do voto individual. Os ocupantes dos cargos de administração da cooperativa, não votam nas Assembleias Gerais, em assuntos sobre os quais tenham interesse, direto ou indireto. A participação nas Assembleias é incentivada pela administração por meio da adoção de mecanismos de comunicação e de divulgação entre eles: publicação dos editais de convocação de AG em jornais de circulação, fixação dos editais nos postos de atendimento, correspondência eletrônica por meio de mensagem instantânea via WhatsApp. 3 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


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–– C Cooooppeerraattiivvaa ddee C Crrééddiittoo M Múúttuuoo IInntteeggrraanntteess ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ddaa 1133ªª R Reeggiiããoo LLTTD DA A.. C CN NPPJJ –– 0044..660088..992255//00000011--7700

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A linguagem utilizada no texto da pauta da Assembleia Geral deverá ser adequada às características dos associados da cooperativa, possibilitando a fácil compreensão dos assuntos a serem tratados. 3. DIREÇÃO ESTRATÉGICA A CREDJUST é administrada pela Diretoria Executiva que é formada por 5 (cinco) membros, os integrantes da diretoria são eleitos pela Assembleis Geral Ordinária, na forma e nas condições fixadas no estatuto social e regimento interno. Os processos eleitorais assemblares são organizados e acompanhados por comissões constituídas com a finalidade de assegurar a isenção, a transparência e a conformidade. A fim de resguardar os interesses da CREDJUST, que prevaleçam sobre quaisquer interesses pessoais, existem vedações, requisitos e impedimentos legais e regulamentares (normativos internos e sistêmicos) para ocupação e atuação da Diretoria. 4. GESTÃO EXECUTIVA A gestão executiva é realizada pela Diretoria Executiva, cuja a função é de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral. Os diretores da Diretoria Executiva são responsáveis pela gestão operacional, execução das diretrizes estratégia e devem prestar contas de sua atuação ao Conselho Fiscal, as instâncias de auditoria e a todos, sempre que solicitados. Devendo assegurar aos associados, o conhecimento da situação financeira, desempenho e as políticas de gestão e negócio da cooperativa.

4 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


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–– C Cooooppeerraattiivvaa ddee C Crrééddiittoo M Múúttuuoo IInntteeggrraanntteess ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ddaa 1133ªª R Reeggiiããoo LLTTD DA A.. C CN NPPJJ –– 0044..660088..992255//00000011--7700

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5. FISCALIZAÇÃO Para assegurar a fiscalização dos atos da direção estratégica, a Cooperativa possui Conselho Fiscal, Auditória Interna, Auditória Externa e Auditória Cooperativa. O Conselho Fiscal é formado por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, os integrantes são eleitos em Assembleia Geral, na forma e condições fixadas no estatuto social, sua atuação é direcionada pelo Regimento Interno. A Auditoria Interna, Externa e Cooperativa, são responsáveis pela elaboração de relatórios conclusivos que apontam as eventuais divergências operacionais, distorções financeiras e alertam para a adequação necessária ao cumprimento das normas, sendo preservando a autonomia e a independência, se reportam, diretamente, a Diretoria Executiva.

6. REMUNERAÇÃO O valor fixado para remuneração dos órgãos estatutário da CREDJUST deve sempre considerar o porte, a complexidade, o risco e a realidade financeira da cooperativa. A deliberação do valor do honorário da Diretoria e célula de presença do Conselho Fiscal são definidos em Assembleia Geral Ordinária. 7. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO A Diretoria Executiva desempenha as atribuições estratégicas, não abrangendo funções operacionais. Os Diretores Administrativo, Financeiro e Presidente são responsáveis por coordenar às estratégias desenvolvidas pela Diretoria Executiva e por coordenar as atividades operacionais da cooperativa.

5 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


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8. TRANSPARÊNCIA Para proporcionar transparência na condução dos negócios, a Cooperativa se referencia nos seguintes requisitos: a)

fortalecimento da credibilidade e da imagem, ao garantir que

quaisquer informações sejam transitadas de forma objetiva, clara, confiável e tempestiva; b)

proteção de informações de caráter restrito e protegidas por lei, por

meio da adoção de mecanismos mitigadores de riscos; e c)

divulgação ampla e oportuna de informações financeiras e não

financeiras, permitindo que as partes interessadas acompanhem os fundamentos econômicos e os resultados. 9. EQUIDADE A Cooperativa oferece tratamento justo e isonômico a todos os associados, empregados, fornecedores, clientes, credores e comunidade, tomando como inaceitável qualquer atitude, iniciativa ou política discriminatória, sob qualquer pretexto.

10. ÉTICA A CREDJUST tem a ética como compromisso e respeito com atitude nas relações com proprietários (associados), empregados, clientes, fornecedores, parceiros, credores, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. Na orientação da conduta de empregados, a cooperativa utiliza como referenciais o Código de Ética da CREDJUST.

6 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


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A Cooperativa possui mecanismos destinados ao acolhimento de reclamações, de denúncias e de sugestão de clientes e de cidadãos (Ouvidoria), que auxiliam no monitoramento da observância das normas relacionadas à ética e à conduta. 11. EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA A Cooperativa promove programas integrados de educação cooperativista de forma a difundir o cooperativismo de crédito no Brasil, a promover a inclusão socioeconômica e a democratização dos serviços de natureza bancária. 12. RESPONSABILIDADE COOPERATIVISTA A CREDJUST possui como premissa a internalização da cultura de sustentabilidade econômica, social e ambiente nas práticas administrativas e negociais. 13. PRESTAÇÃO DE CONTAS A CREDJUST presta contas continuamente e de forma clara e transparente, aos associados, aos órgãos de fiscalização. DISPOSIÇÕES FINAIS Esta política foi validada e aprovada em Assembleia Geral, realizada em 23/03/2019.

HISTORICO DE REVISÕES Versões 01

Data Alteração

Alterações

Responsável

03/08/2003

Elaboração do Documento

Francisco Carlos Firmino de Sousa 7

Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br


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02

28/01/2019

Atualização

03

17/10/2019

Atualização

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Francisco Carlos Firmino de Sousa Francisco Carlos Firmino de Sousa

Esta política de Governança Corporativa foi atualizada em reunião da Diretoria, realizada em 17 outubro de 2019.

8 Av .A lm ir an t e Bar r o s o , n º 6 0 0 / Sal a 0 0 6 /0 0 7 - Cen tro - Jo ão Pe s so a - P B - C EP- 5 8 .0 1 3 - 1 2 0 Fo n e :(0 8 3 ) 3 2 4 1 - 7 2 0 3 H o m e p ag e - www.credjust.com.br; E m ai l: credjust@credjust.com.br

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