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ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

FONTAINES Le 18 Décembre 2009


ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE et EXTRAORDINNAIRE  BILAN COMPTABLE ET FINANCIER  RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 BILAN ACTIVITE TECHNIQUE  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 TABLE RONDE ET DEBAT


BILAN FINANCIER


BILAN FINANCIER Produit d’exploitation en légère hausse : + 3,5 % Croissance régulière et continue 5618

6 000 5 000

4683

4863

5082

5818

5300

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009


BILAN FINANCIER Synchro 2%

RĂŠcolte en ferme 3%

Prest union 9%

Divers 2%

Echographie 7% IA MP 39% IA Dplmt 8%

IA Gntik 31%

REPARTITION CA


BILAN FINANCIER Charges orientées à la hausse : + 6 % Atteint un seuil limite 6 000

4683

4861

4951

5288

5596

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 200420052006200720082009

5894


BILAN COMPTABLE ET FINANCIER

Frais Unions 16% Autres Charges ext 12%

Amort & provisions 11%

Charges de Personnel 48%

Achats Marchandises 4%

Imp么ts & Taxes 2% Fournitures & Appros 6%

Autres Charges 1%


COMPTE DE RÉSULTATS Produits d’exploitation

+ 5 818 K€

Charges d’exploitation

- 5 894 K€

Provision primes testage Remise éleveurs

172 K€ 80 K€

Résultat Exploitation :

- 76 K€

Résultat financier

+ 31 K€

Escompte Plvmt auto

60 K€

Résultat exceptionnel

+ 49 K€

Résultat Net :

+ 4 K€


BILAN AU 30 06 2009 2% Capital social

48% Immo Corp + Incorp 63%

Immo Fin.

12%

Stock

1%

Créances

11%

VMP + Dispo 28%

1%

Réserves

Résultat

6% Provisions

28% Dettes


BILAN COMPTABLE ET FINANCIER

 Pérennité du résultat d’exploitation  Provision prime testage  Structure bilan solide et fiable  Force des capitaux propres

 Faible taux d’endettement  Capacité d’autofinancement

 Pas détérioration de la trésorerie


RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Cabinet REVI EST Monsieur Hubert VIGNIER


BILAN D’ACTIVITE TECHNIQUE


Progression stoppée par un contexte brutalement dégradé 92154

94000

92000

88 537 87452

90000

- 4,8 % 88000

84483 86000

84631

83424

% + 5,2 84000

82000

80000

78000 2004

2005

2006

2007

2008

2009


3 espèces aux évolutions différentes 94000

1200

92000

1100

90000

859

88000

1000

900

87452 86000

800

835 84000

700

82000

600

B ov i ne

C a pr i ne

Ov i ne

80000

500 2004

2005

2006

2007

2008

2009


Baisse significative en allaitant Mais reste majoritaire Lait retombe au niveau de 2007 55000 51920

Lait

50000

48352

48518 47460 46006

48000

44911

45000

46724 43043

42641

43400

-2,7 %

39484

Allaitant

35000

44346 42267

41654

40000

-7,2 %

38356 37063

35561

36578 35527

30000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


BILAN ACTIVITE TECHNIQUE IAP race père Mont b élia rd 26%

Charolais 47% PH 12%

Simmental 6% Brun 5%

Autres 2%

Limousin 2%


Recul IAP Charolaise Depuis 2003 : + 30 % Leader en Charolais race pure 45 000

43 475

44 615

41 450

40 000

41 440

38 715 39 449

38 786 35 000

34 162 30 000

25 000

M창le 20 000 2006

Femelle 2007

2008


Résistance IAP en race Montbéliarde Baisse effectif femelle Diminution du taux de croisement 26 000

26 089 25 694 25 284

25 000

24 974 24 000

23 542 23 000

23 050

22 000

23 122 22 227

21 000

Femelle 20 000 2006

Mâle 2007

2008

2009


Stabilité IAP en race PH Baisse régulière effectif femelle Abandon progressif du croisement 15 000

11 405 12 000

10 601

11 159

10 457

11 073

10 563

10 737 10 411

9 000

6 000

3 000

Femelle 0 2006

Mâle 2007

2008

2009


IAP Simmental au niveau de 2007 Baisse régulière effectif femelle Peu de croisement Plus forte activité nationale

6 000

5 242

5 020

5 212

4 987

5 000

5 056 4 845

5 061 4 881

4 000

3 000

2 000

1 000

Femelle 0

Mâle 2006

2007

2008

2009


Evolution sensible IAP en race Brune Maintien effectif femelle Race utilisĂŠe en croisement 6 000

5 000

4 075

4 000

4 167

4 094

4 000

4 038

3 976

4 153 4 078

3 000

2 000

1 000

Mâle 0

Femelle 2006

2007

2008

2009


43 663 IAP -3,83%

21%

79% 42 950 IAP -6,82%

24%

Lait Viande

76%


ASSEMBLEE GENERALE 2008


Marché constat gestation dynamique Demande croissante des éleveurs Compétence, savoir faire et réactivité 80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 2005

2006

2007

Echographie

2008

fouilles

2009


Synchronisation chaleurs : Contraintes

qui limitent son dĂŠveloppement 6 000

7 183

5 000

4 000

3 986

4 180 3905 3526

3 000

2 000

1 231 1 000

421 0 2004

bovin

333 2005

268 2006

403 2007

419 2008

373 2009

caprin


genomique


ASSEMBLEE GENERALE 2008


Taurellerie multiraciale Equipement performant et productif Sécurité sanitaire éprouvée Equipes spécialisées Brun 9% Charolais 37%

Simmental 4% Montbélaird 50%


Production doublée en deux ans Maitrise technique, biologique et sanitaire Management de la qualité et traçabilité Compétences professionnelles reconnues 1600000 1400000 1200000 1000000 PH

800000

Sim Fr Brun

600000

Montb Charolais

400000 200000 0 2006

2007

2008

2009


Stabilité du nombre éleveurs adhérents 87% éleveurs inséminent Adhésion de 219 nouveaux élevages 3500 3000 2500 Elv ss IA Elv IA

2000 1500 1000 2006

2007

2008

2009


219 nouveaux éleveurs = 2154 IAP 117 inséminent pour la 1ère fois + 2 154 IAP  6,33% + 2 234 IAP  6,56% - 392 IAP  1,15% - 753 IAP  2,21%

219 soit 17%

Nouveaux Progression

192 soit 14% 542 soit 41%

Stabilité Autres

45 soit 3%

IPE

32 soit 2%

Insatisfait

- 461 IAP  1,35% -242 IAP  0,71%

20 soit 2%

Chaleurs

- 2 830 IAP  8,32%

243 soit 18%

Economique

- 1 655 IAP  4,86% - 422 IAP  1,24% - 295 IAP  0,87%

106 soit 8% 28 soit 2%

Cessation

71 soit 5%

Occasionnel 0

100

200

300

400

500

600


1/2 ĂŠleveur est 100% allaitant

490 18%

895 33%

1 345 49%

Lait

Viande

Mixte


UN POTENTIEL CLIENT A VALORISER


Campagne de communication active • La signature COOP’EVOLIA • Le support presse


Création du site WWW.COOPEVOLIA.COM


POURSUIVRE NOTRE STRATÉGIE  S’APPUYER SUR NOTRE CŒUR DE METIER  Reproduction  Amélioration génétique

 Production semence


AVOIR UNE APPROCHE MARCHE IA  Lait = mature et en décroissance, rester attractif Allaitant = potentiel, moins captif et plus difficile à fidéliser

Adapter son offre produit et sa politique commerciale


RENFORCER NOTRE ORGANISATION TERRAIN

Encadrement et animation des équipes inséminateurs Formation technico- commerciale

Doter outils de gestion relation clients


DEVELOPPER NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES

Diversifier autour de la reproduction  Vel’phone  Bolus Oligo  Audit repro


INVESTIR DANS DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Panneaux photovoltaïques Unité méthanisation


RENFORCER PARTENARIAT  GRC Bourgogne Rhône-Alpes  BGS, Simmental France, Charolais France Réseaux génétiques Bourgogne


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


A.G.O.

VOTE DES résolutions

AGO 2009


A.G.O.

Résolution n° 1 : Approbation des comptes L'assemblée générale ordinaire plénière, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration aux associés, la présentation des comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009 tels qu'ils sont présentés.


A.G.O.

Résolution n° 2 : Quitus L'assemblée générale ordinaire plénière donne quitus aux administrateurs de leur gestion de l'exercice écoulé.


A.G.O.

Résolution n° 3 Imputation du report à nouveau débiteur, dotation des réserves obligatoires

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédant de 4 186.20 € résultant des opérations faites avec les associés coopérateurs, l'assemblée générale ordinaire plénière décide des affectations obligatoires suivantes prévues à l'article L52A-2-1 du code rural: - Réserve réglementée compensant les remboursement de parts, constituée en application de l’art R 523-5 du code rural : néant car le capital augmente de 19 440 € - Réserve statutaire constituée en application de l'art 46 § 3 des statuts 4 186.20 € (Plus-value dégagée 50 642.96 € conservée à concurrence du résultat)


A.G.O. Résolution n° 4 : Autres affectations du résultat : Après dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale ordinaire plénière constate qu'il ne demeure aucun montant disponible de l'excédent de l'exercice. En conséquence, l'assemblée n'est pas appelée à délibérer sur les points suivants prévus à l'article L 524- 2- 1 du code rural, à savoir : a) la rémunération servie aux parts à avantage particulier s'il y a lieu. b) l'intérêt servi aux parts sociales c) la distribution le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'art L523-5 d) la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative. e) la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes. f) la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales g) la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles. h) La dotation des réserves facultatives éventuelles


Résolution n° 5 : Renouvellement des administrateurs le nombre de poste à pourvoir cette année est de 8 Les administrateurs sortants sont M BRET François représentant l’EARL BRET François et Colette M CHAUMONT Robert représentant le GAEC du Progrés M COLSON Benoît Représentant le GAEC COLSON ESTIVALET M LAUDET Pierre représentant le GAEC LAUDET M MARTIN Guy représentant le GAEC MARTIN et COTINET M MORIN Jean Pierre M PROST Rémi M RAVET Jean Michel représentant le GAEC de l’Epervière Les candidatures aux fonctions d’administrateurs parvenues 10 jours avant la date de l’assemblée générale plénière sont celles-ci-dessous (Personne d’autres ne se portant candidat, l’assemblée générale ordinaire plénière procède à l’élection à bulletin secret des administrateurs, constate l’élection ou la réélection en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 ans de )

M BRET François représentant l’EARL BRET François et Colette M CHAUMONT Robert représentant le GAEC du Progrés M COLSON Benoît Représentant le GAEC COLSON ESTIVALET M LAUDET Pierre représentant le GAEC LAUDET M MARTIN Guy représentant le GAEC MARTIN et COTINET M MORIN Jean Pierre M PROST Rémi M RAVET Jean Michel représentant le GAEC de l’Epervière


A.G.O.

Résolution n° 6 Constatation de la variation du capital social L'assemblée générale ordinaire plénière constate que le montant du capital social souscrit à la date de clôture de l'exercice soit le 30 juin 2009 est de 173 439 € soit une augmentation de 19 440€ par rapport au montant constaté à la date de la clôture de l'exercice précédent par l'assemblée générale ordinaire plénière du 11 décembre 2008.


A.G.O.

Résolution n° 7 : Allocation globale pour l'indemnisation du temps passé à l'administration de la coopérative

L'assemblée générale plénière fixe à 40 000 € l'allocation globale pour l'indemnisation des membres du conseil d'administration du temps consacré à l'administration de la coopérative au cours de l'exercice clos le 30 juin 2010


A.G.O.

Résolution n° 8 : Conventions particulières Après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'art L529-2 du code rural, de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi 47-17775 du 10 septembre 1947 et des articles L225-38 à L225-43 du code du commerce, approuve les conventions qui y sont rapportées.


A.G.O.

Résolution n° 9 : Pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire plénière donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.


VOTE DES résolutions

AGE 2009


A.G.E.

Résolution n° 1 : Dénomination sociale Après avoir entendu le rapport du Président et après en avoir discuté, l’assemblée générale extraordinaire décide de mieux préciser la dénomination sociale en abrégé et de modifier ainsi le paragraphe 1 de l’article 2 des statuts de la coopérative : Ancienne rédaction : « 1.La coopérative prend la dénomination de Société Coopérative Agricole d’Elevage et d’Insémination Animale « COOP’EVOLIA ».

Nouvelle rédaction : 1. La coopérative prend la dénomination de Société Coopérative Agricole d’Elevage et d’Insémination Animale “ COOP’EVOLIA ”en abrégé COOP’EVOLIA.


A.G.E.

Résolution n° 2 : Objet social Afin de tenir compte des évolutions législatives et technologiques, l’assemblée générale extraordinaire décide d’actualiser l’objet social « collecte-vente » et « services » de la coopérative, de maintenir la rédaction de l’objet « approvisionnement » et de modifier ainsi, le paragraphe 1 de l’article 3 des statuts de la coopérative : Nouvelle rédaction

Ancienne rédaction « 1.Objet Collecte-Vente : La société a pour objet d'effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées en ce qui concerne les catégories de produits également ci-dessous précisées provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs. Nature des produits Bovins (race pure)

Nature des opérations Collecte, vente

« Objet Collecte-vente : coopérative a pour objet d’effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs. Nature des produits : Bovins Nature des opérations : Collecte, vente


A.G.E. Résolution 2 suite Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

1Bis Objet Approvisionnement (sans changement)

1Bis Objet Approvisionnement (sans changement)

1ter.Objet Service : La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations, les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, à savoir :

1ter.Objet Services : La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations, les services ciaprès énumérés.

A. Insémination animale : A1) Mise en place de la semence et autres opérations directement liées à la reproduction et à l’amélioration génétique du cheptel. A2) Entretien de reproducteurs mâles mis à l’essai, autorisés et agréés pour la monte publique et autres opérations liées directement aux programmes de mise à l’épreuve sur descendance de reproducteurs mâles. A3) Prélèvement, traitement, conditionnement et stockage de semences de reproducteurs de monte privée et autres opérations liées au contrôle de leur aptitude à la reproduction.

A. Insémination animale : A1) Mise en place de la semence et autres opérations directement liées à la reproduction et à l’amélioration génétique du cheptel. A2) Entretien de reproducteurs mâles mis à l’essai, pour la monte publique et autres opérations liées directement aux programmes de mise à l’épreuve sur descendance de reproducteurs mâles. A3) Prélèvement, traitement, conditionnement et stockage de semences de reproducteurs monte publique ou de monte privée et autres opérations liées au contrôle de leur aptitude à la reproduction. A4) Prélèvements biologiques et analyses à des fins génétiques


A.G.E. Résolution 2 suite et fin Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

B. Constats de gestation pour tous moyens appropriés sur femelle non inséminée. C. Transplantation embryonnaire :

B. Suivi de reproduction et constats de gestation par tous moyens appropriés. C. Transplantation embryonnaire :

C1) mise en place avec fourniture d’embryons C1) mise en place avec fourniture d’embryons C2) prélèvement, congélation, stockage et mise en place sans fourniture d’embryons D. Mise à disposition de matériel et de personnel technique spécialisé en vue de la réalisation de services administratifs et techniques..

La coopérative pourra, sous réserve d’en donner avis à l’autorité qui a procédé à son agrément, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l’usage exclusif de leurs exploitations. »

C2) prélèvement, congélation, stockage et mise en place sans fourniture d’embryons D. Mise à disposition de matériel et de personnel technique spécialisé en vue de la réalisation de services administratifs et techniques.. La coopérative pourra, sous réserve d’en donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l’usage exclusif de leurs exploitations. »


A.G.E. Résolution n° 3 : Constitution du capital L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier ainsi la rédaction des critères de souscription de parts sociales prévu au paragraphe 3 de l’article 14 des statuts de la coopérative, sans que cette modification n’entraine une augmentation des engagements des associés coopérateurs : Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

« Il est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :

« Il est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :

- Objet collecte-vente (….le reste sans changement) »

tout associé coopérateur souscrit au moins une part sociale au moment de son adhésion par branche d’activité auxquelles il adhère et détient un nombre de parts sociales correspondant à : - Objet collecte-vente changement) »

(….le

reste

sans


A.G.E.

Résolution n° 4 : Composition du conseil d’administration Afin de pérenniser une représentation du conseil d’administration qui soit le reflet de l’activité de la coopérative, l’assemblée générale extraordinaire décide d’utiliser la possibilité introduite par les nouveaux statuts types et décide de préciser ainsi la composition du conseil d’administration et d’introduire au paragraphe 1 de l’article 21 des statuts de la coopérative, un alinéa supplémentaire rédigé ainsi : Afin d’assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d’administration est organisée de façon à veiller à une répartition équitable entre territoires, races et espèces et selon les modalités suivantes : -Au moins 1 administrateur issu de chaque département qui suit : Côte d’Or, Jura, Haute Marne, Saône et Loire, Nièvre. -Et Au moins 1 administrateur issu de chaque espèces ou race représentant plus de 2% des inséminations animales premières réalisées par la coopérative;


A.G.E.

Résolution n° 5 : Age des mandataires sociaux Afin d’éviter un effet « couperet », l’assemblée générale extraordinaire décide d’atténuer un peu la limite d’âge applicable aux administrateurs personne physique ou aux représentants personnes physiques des administrateurs personnes morales de la coopérative et de modifier ainsi, conformément aux statuts types, le paragraphe 3 de l’article 21 qui deviendra ultérieurement le paragraphe 4 de l’article 21 des statuts de la coopérative Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

« Aucun administrateur personne physique ou représentant légal ou délégué d’administrateur personne morale ayant dépassé l'âge de 65 ans au moment de l’élection ne pourra être élu ou réélu. »

« 4. Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l’âge de 65 ans ne pourra être supérieur au quart des administrateurs en fonction. »


A.G.E.

Résolution n° 6 : Pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire Compte tenu de la nouvelle présentation des statuts types, l’assemblée générale extraordinaire décide de limiter une partie des pouvoirs du conseil d’administration en réservant expressément les pouvoirs qui suivent à l’assemblée générale ordinaire Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

« 14.Il contracte tous emprunts, réserve faite des émissions des valeurs mobilières qui doivent être autorisées par l'assemblée générale et seulement dans la limite d'un total de 1 500 000 € pour l'ensemble des emprunts de financement ou de campagne et d'un total de 2 000 000 € pour l'ensemble des emprunts d'investissement à moyen et à long terme.

« 3. Sont expressément réservés à l’assemblée générale les pouvoirs cidessous énumérés :

17 Il consent et accepte tous baux et contrat d’affermage à l’exception des baux emphytéotiques »

Elle autorise toutes les émissions de valeurs mobilières et les tous emprunts supérieurs à un montant total de 1 500 000 € pour l'ensemble des emprunts de financement ou de campagne et supérieurs à un montant total de 2 000 000 € pour l'ensemble des emprunts d'investissement à moyen ou à long terme. »


A.G.E.

Résolution n° 7 : Mise à jour des statuts de la coopératives avec les nouveaux statuts types L’assemblée générale extraordinaire décide de mettre à jour les statuts de la coopérative conformément aux statuts types pris par arrêtés ministériels en date du 23 avril 2008 et 25 mars 2009, type collecte-vente, approvisionnement, services, organisation de producteurs, assemblée de sections et de les mettre à jour conformément aux recommandations du HCCA faites pour les options « opérations faites avec les tiers » « revalorisations des parts sociales » « réévaluation de bilan ». L’assemblée générale extraordinaire prend acte que le conseil d’administration mettra à jour le règlement intérieur de la coopérative en 2010, pour tenir compte de l’adoption de la quatrième résolution et de la nécessité de l’actualiser avec les dispositions législatives d’ordre économique en vigueur.


A.G.E.

Résolution n° 8 : pouvoirs

L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoir au porteur d’une copie du procès verbal de cette assemblée générale pour effectuer tous dépôts, formalités, publications et déclarations nécessaires


Compte Rendu Assemblée Générale 2009