RELAZIONE DEL CdA DELLA FONDAZIONE RSA VAGLIETTI CORSINI ONLUS
Consiglio Comunale di Cologno al Serio del 21 febbraio 2017
COMPOSIZIONE DEL CDA Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 10 agosto 2016. L’obiettivo del Cda è agire nella piena trasparenza e collaborazione nei confronti dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Cologno al Serio. Il lavoro svolto dal Cda come previsto dallo Statuto della Fondazione è a titolo puramente gratuito.
MAURIZIO CANSONE Presidente Gestione del personale
GABRIELLA CAVALLERI Vice presidente Area sanitaria
PASQUALE NICOLI Area economico Finanziaria
PIER PAOLO RAFFAINI
LAURA LEGRAMANTI
Manutenzioni
Patrimonio Immobiliare e comunicazione
3 TIPOLOGIE DI SERVIZI RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE
CENTRO DIURNO INTEGRATO
RSA APERTA
COME LA VEDIAMO
OSPITI
FAMILIARI DEGLI OSPITI
OPERATORI
CDA
ORGANIGRAMMA CDA PRESIDENTE
DIRETTORE SANITARIO COORDINATRICE
MEDICI
SEGRETARIO
ORGANIZZAZIONE SERVIZI VOLONTARI
INFERMIERE ASA OSS FISIOTERAPISTI EDUCATORI/ANIMATORI
Revisore dei conti Il Consiglio di Amministrazione in data 21/10/16 prende atto che il Dr. Diego Cirelli è il Revisore dei Conti nominato con decreto sindacale n. 19 in data 18/10/2016.
OBIETTIVI GENERALI •
Implementazione del servizio di RSA aperta
•
Implementazione del servizio del CDI
•
Garantire sempre più tracciabilità e sicurezza
•
Certificazione di qualità
•
Fare rete
•
Struttura più vicina al territorio di Cologno al Serio
ANALISI DELLO STATO DI FATTO
OSPITI RSA
CDI 27% Uomini 18
28% Uomini 5
67 ospiti
18 ospiti
85,5
79,1
EtĂ media
EtĂ media
2,5 anni
2 anni
Permanenza media
73% Donne 49
Permanenza media
72% Donne 13
PROVENIENZA OSPITI
48% Cologno al Serio 32
52% Altra provenienza 35
Ardesio; 1 Bagnatica; 1 Bariano; 1 Bergamo; 2 Brembate Sopra; 1 Calusco d'Adda; 1 Capriate San Gervasio; 1 Caravaggio; 1 Ciserano; 1 Comun Nuovo; 1 Curno; 1 Ghisalba; 2 Madone; 1 Milano; 3 Morengo; 3 Ponte San Pietro; 1 Romano di Lombardia; 1 Spirano; 4 Urgnano; 1 Verdello; 1 Zanica; 6
% DI SATURAZIONE DEL SERVIZIO RSA
+20%
99,29%
%di saturazione
Erogato 1128
Richiesto 901
Minuti personale per ospite
% DI SATURAZIONE DEL SERVIZIO CDI
+41%
89,30%
% di saturazione
Erogato 490 Richiesto 288
Minuti personale per ospite
PERSONALE Impiegati Medici 4 2
Coordinatrice 1
Educatrice 3 Fisioterapisti 2 Lavanderia 2
ASA 23
59 operatori
Infermiere 11
OSS 11
ORE LAVORATE RSA
CDI
2% 4% EDUCATORI MEDICI 1.398,00 2.750,00
11% EDUCATORI 726,50
4% FISIOTERAPISTI 2.316,00
3% MEDICI 215,00
6% FISIOTERAPISTI 348,00
22% INFERMIERI 14.144,00
8% INFERMIE RI 502,00
68% ASA/OSS 44.887,00
72% ASA/OSS 4.577,00
SUDDIVISIONE DI RICAVI E COSTI Costi
Ricavi
5% 38% 42%
53%
62% Rette Contributo regionale Affitti
Beni e servizi Costo del personale
Il conto economico è circa di 2,5/3 milioni di euro
ANALISI DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DAL 2010-2015 Effetto di una errata contabilizzazione del personale nell’anno 2014 e rilevazione delle rimanenze dei farmaci
€ 50.000
€-
2010 -€ 50.000
-€ 100.000
-€ 150.000
-€ 200.000
-€ 250.000
-€ 300.000
2011
2012
2013
2014
2015
VARIAZIONE RICAVI E COSTI DAL 2010-2015 RICAVI Rette da privati e dai Comuni Contributi regionali (integrazione rette) Introito pasti a domicilio Affitti da fabbricati Affitti da terreni COSTI Acquisto di beni e servizi Costi del personale
saldo 31.12. 2009
saldo 31.1.2015
variazione
1.174.584,00
1.440.864,00
+ 266.280,00
893.908,00
1.117.372,00
+ 223.464,00
86.663,00
0,00
- 86.663,00
142.870,00
142.107,00
- 763,00
12.031,00
0,00
- 12.031,00
saldo 31.12. 2009
saldo 31.1.2015
variazione
597.724,00
911.653,00
+ 313.929
1.549.436,00
1.516.463,00
- 32.973
L’amministrazione si impegna a non introdurre aumenti sull’importo delle rette
NEL PERIODO 2010 - 2015 Dal 2010 al 2015 per il mantenimento della gestione ordinaria è stato impiegato parte del ricavato dalle vendite del patrimonio per un importo pari a 936.000 euro. Nonostante un aumento dei ricavi (aumento delle rette e maggiore contributo dalla Regione Lombardia) Da qui la necessità di una revisione della spesa con l’obiettivo di consentire una gestione “autonoma” della Fondazione senza l’utilizzo di fondi derivanti dalla dismissione del Patrimonio dell’Ente.
PATRIMONIO DELL’ENTE FABBRICATI Edificio RSA – Vicolo Ospedale n°2 Edificio CDI – Vicolo Ospedale n°2 Terreno edifici RSA e CDI Immobile piazza Cavour – Via D. Alighieri Immobile Via Solferino Cortile Vicolo Ospedale n°5 TERRENI Terreni Agricoli Terreni Edificabili Negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono stai alienati terreni per un corrispettivo complessivo di circa
2,8 milioni di euro
COSA ABBIAMO FATTO Nei primi 6 mesi
COSA ABBIAMO FATTO DAL 10 AGOSTO
SPENDING REVIEW
REVISIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
REVISIONE DELLA GESTIONE SANITARIA
VERIFICA DELLO STATO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MANUTENZIONI
MAGGIORE APERTURA DELLA STRUTTURA AL TERRITORIO
SPENDING REVIEW • Revisione del contratto di pulizie, mensa e lavanderia per importi pari a o € 12.000 oltre iva nel 2016 Per un totale di € 158.000 o € 63.000 oltre iva nel 2017 o € 83.000 oltre iva nel 2018 • Risoluzione di fatturazione e definizione dei piani di rientro per lavori di manutenzione RSA e condomini eseguiti prima del 10 agosto 2016 (2015-2014) Per un importo pari a circa € 70.0000 oltre iva • Rimborso fiscale in seguito al pagamento di cartelle esattoriali per un importo pari a € 12.000 • Unico conto bancario (rispetto ai 3 iniziali) e conseguente riduzione delle spese di gestione Gli interventi effettuati ci hanno permesso di conseguire maggiore disponibilità liquidi per l’ente e far fronte agli impegni nei confronti del personale e fornitori.
REVISIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA • Nomina del nuovo segretario Rag. Dario Begnini • Ridefinizione della gestione dei condomini • Risparmio pari a 8.000 euro nel 2016 • Modifica della carta dei servizi per adeguamento del pagamento delle rette • Reintroduzione dei verbali di intervento da parte dei fornitori • Reintroduzione dei mandati di pagamento per un maggiore controllo sulla spesa
REVISIONE DELLA GESTIONE SANITARIA • Nomina del nuovo direttore sanitario Dott. Riccardo Valente Il nuovo direttore sanitario è specializzato in cure palliative. Nel corso degli ultimi anni si osserva un cambiamento dell’utenza delle RSA e CDI, si alza l’età media e gli ospiti sono generalmente più compromessi con diverse patologie che richiedono un’assistenza di tipo diverso da come si era abituati. La nostra visione dell’assistenza in una RSA o CDI si basa su quella che viene definita assistenza globale (fisica, sociale, psichica e spirituale dell’ospite e della sua famiglia) per porre particolare attenzione alla qualità della vita La pratica delle cure palliative nelle case di riposo potrebbero potenzialmente migliorare l'assistenza e ridurre il ricorso all’ospedale e al pronto soccorso.
REVISIONE DELLA GESTIONE SANITARIA • Riduzione al 50% della spese per il direttore sanitario • Inserimento della figura di Coordinatrice infermieristica Dott.ssa Ramona Forlani • Rasserenamento del rapporto con il personale e con i sindacati • Revisione del documento di valutazione dei rischi in collaborazione con la Dott.ssa Luciana Servalli (RSPP), Maurizio Fadigati (ASPP), Barbara Begnini (RLS) e Dott. Maurizio Aliprandi medico competente • Revisione dei piani di lavoro per l’ottimizzazione dell’impiego del personale • Finalizzazione della scelta delle cartelle informatizzate con cambio del fornitore e definizione dell’exit strategy con la società Spid
VERIFICA DELLO STATO DEL PATRIMONIO E MANUTENZIONI • Intervento di manutenzione della copertura in seguito ai danni subiti per la tromba d’aria • Impermeabilizzazione dei vani ascensori • Messa in sicurezza affreschi del Centro Diurno Integrato • Valutazione interventi di riqualificazione del piano interrato • Sopralluogo per verifica stato di fatto delle proprietà immobiliari RSA, CDI e condomini per la programmazione del piano degli interventi manutentivi ordinari e straordinari
MAGGIORE APERTURA DELLA STRUTTURA AL TERRITORIO • Regolamento volontari • Regolamento per l’affitto della sala polifunzionale • Apertura a 3 utenti esterni colognesi del servizio di riabilitazione fisioterapica • Avviata una collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio • Eventi o Dal 04 settembre partecipazione a “Castelli aperti”- inserimento della ghiacciaia nei percorsi FAI o 17 settembre gazebo informativo alla “Festa di fine estate” o Riattivata la “Tombolata” domenicale pomeridiana aperta anche agli ospiti o Percorso con le scuole dedicato all’importanza dei “rapporti intergenerazionali” o Festa dei nonni o Memorie di sapori o Distribuzione del calendario “Un nonno e un Papa” in collaborazione con la Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo
OBIETTIVI 2017
OBIETTIVI 2017 •
Proseguimento della revisione dell’organizzazione dei reparti e dei piani del lavoro per l’ottimizzazione dell’impiego del personale
•
Incremento della formazione dei dipendenti
•
Implementazione della cartella socio sanitaria informatizzata per la gestione del fascicolo dell’ospite in tutte le sue declinazioni
•
Sistemazione e informatizzazione archivio
•
Revisione delle coperture assicurative
•
Progettazione per il miglioramento degli spazi della struttura nel rispetto della normativa vigente
•
Verifica interventi per impianto di climatizzazione non adeguato al comfort necessario della struttura
•
Verifica situazioni in sospeso con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Provincia
•
Reperimento fondi per appartamenti sopra il centro diurno Integrato e cortile in Vicolo Ospedale n°5
OBIETTIVI 2017 •
Miglioramento del percorso comunicativo con le famiglie
•
Miglioramento della comunicazione interna alla Fondazione
•
Miglioramento della comunicazione esterna per favorire una maggiore conoscenza dei servizi della R.S.A., del Centro Diurno e della R.S.A. aperta
•
Valorizzare e aumentare i volontari presenti in struttura
•
Formazione dei volontari
•
Aprire la struttura al territorio di Cologno al Serio e non solo
•
Organizzare eventi di sensibilizzazione su temi/servizi socio-sanitari
•
Aggiornamento del codice etico
•
Inizio del percorso per l’ottenimento della certificazione di qualità ISO
•
Redazione del bilancio sociale dell’ente
DONAZIONE Le donazioni (erogazioni liberali) fatte alle Onlus sono fiscalmente detraibili ai fini Irpef e IRES. 5X1000
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Grazie.