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INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Resolución AEI No. 032 (Mayo 08 de 2012)

“Por medio de la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Afiliados de Comfatolima”

EL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN DESIGNADO POR EL SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 25 de 1981, la Ley 21 de 1982, el Decreto 341 de 1988, el Decreto 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002 y el Código Contencioso Administrativo, y CONSIDERANDO QUE: Mediante Resolución No. 0034 del 2 de Febrero de 2007, de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se intervino parcialmente, como medida cautelar, la administración de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIILAR DEL TOLIMA “COMFATOLIMA” por un término de tres (3) meses; atendiendo los antecedentes, hechos y actuaciones destacados en la parte motiva de la misma, ordenando la suspensión del ejercicio de sus funciones legales y estatutarias al Consejo Directivo. Igualmente, la citada Resolución designó al doctor NELSON MIGUEL JAIME OLAYA identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.362.124 como Agente Especial del Superintendente del Subsidio Familiar, para asumir las funciones propias del Consejo Directivo de la Corporación, mientras dure la medida cautelar. Mediante Resolución No. 0162 del 7 de mayo de 2007, se prorrogó indefinidamente la medida cautelar realizada a COMFATOLIMA. Mediante Resolución No. 0238 del 3 junio de 2009, la Superintendencia del Subsidio Familiar designó al Doctor RAFAEL TRUJILLO CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.127.373 de la ciudad de Neiva en reemplazo del Doctor NELSON MIGUEL JAIME OLAYA. Que en el artículo segundo de la resolución 0162 del 18 de abril de 2012, se ordeno al Agente Especial de Intervención convocar a Asamblea Ordinaria de Afiliados, incluyendo dentro del orden del día la elección de miembros del Consejo Directivo en representación de los empleadores. Que mediante resolución 0225 del 26 de abril de 2012 fue ratificada esta decisión. Que dentro de las funciones del Agente Especial de Intervención se encuentra contemplada la de hacer las veces de Consejo Directivo de la Corporación, y que es función del Consejo Directivo de


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conformidad con los estatutos, convocar a la Asamblea Ordinaria dentro del primer semestre de cada año. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Agente Especial de la Superintendencia del Subsidio Familiar, RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de la Caja de Compensación Familiar del Tolima “COMFATOLIMA”, en los siguientes términos: Fecha: 4 de junio de 2012 Hora: 4:00 P.M. Lugar: Auditorio Jesús María Pinto, Edificio Comfatolima Avenida Ambala Calle 69 No. 19-109 Piso 3. 1º. DISPOSICIONES VARIAS. Los Miembros o Afiliados hábiles debidamente acreditados, el Revisor Fiscal y los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, tienen derecho a inspeccionar los libros oficiales de contabilidad de la Caja de Compensación Familiar al igual que la relación de convenios y contratos suscritos en el año 2011, durante los diez (10) días hábiles anteriores a la reunión de Asamblea, los cuales estarán a disposición en la Oficina de Contabilidad de COMFATOLIMA, situada en el piso 5 del Edificio “COMFATOLIMA” ubicado en la Calle 69 con Avenida Ambala esquina No. 19109, Ibagué. 2º. AFILIADOS HÁBILES – ARTÍCULO 25 Y 34 DE LOS ESTATUTOS. Se considera afiliados hábiles los siguientes: Los Empleadores que estén al día con los pagos por concepto de aportes del 4% hasta el periodo correspondiente al mes de marzo de 2012, es decir, aquellos que tienen vencimiento en el mes de abril de 2012. Los empleadores que estén al día en el pago por concepto de servicios ofrecidos por la Caja a 30 de abril de 2012. Los empleadores a quienes se les comunicó la aceptación de su afiliación hasta el 30 de abril de 2012.


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Con el fin de garantizar la publicidad requerida para que los empleadores asistan al acto de Asamblea, la Dirección Administrativa ordenará fijar en sitios visibles en el piso 2º del Edificio “COMFATOLIMA” sede principal de “COMFATOLIMA”, a partir del 18 de mayo de 2012, un listado de los empleadores que se encuentren a paz y salvo por aportes u otro concepto y por lo tanto hábiles; los demás cuentan con el plazo establecido en el presente artículo para colocarse a paz y salvo, es decir, hasta el 31 de mayo de 2012 a las 5:30 p.m. 3º. REPRESENTACIÓN. Todo empleador afiliado puede hacerse representar en la reunión de la Asamblea General únicamente por otro afiliado hábil, mediante poder otorgado por escrito. En los poderes otorgados deberá indicarse: el nombre y la cédula de ciudadanía o Nit del apoderado, la fecha de la reunión para la cual se confiere el poder, la fecha de la expedición del mismo, el nombre completo y la cédula de ciudadanía de quien otorga el poder, la calidad en la cual confiere su firma y si concede o no la facultad de sustituir el apoderado. El poder debe ser presentado ante la secretaría de la corporación, es decir en la secretaria de la oficina jurídica, con la presencia del Jefe de la Oficina Jurídica y el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna (piso 5º Edificio Comfatolima, barrio Ambala de Ibagué), debidamente autenticado o con nota de presentación personal, ante la autoridad competente (Notario o Juez). El apoderado debe identificarse con su cédula de ciudadanía de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 0341 de 1988, a más tardar hasta las 4:00 p.m. del día 31 de mayo de 2012. Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos no se tendrán en cuenta. El formato de poder estará a disposición de los afiliados en la Oficina Jurídica (piso 5º Edificio COMFATOLIMA (Calle 69 con Avenida Ambala esquina No. 19-109, Ibagué). El Auditor Interno y el Jefe de la Oficina Jurídica, están obligados a verificar, que los poderes recepcionados llenen los requisitos exigidos en la convocatoria, y en caso, de que adolezca de alguno de ellos, se hará la observación para que se corrija dentro de los términos fijados para su entrega.


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Sin embargo, previo cierre de la inscripción de poderes, se efectuará una revisión de los mismos, verificando los requisitos y levantando un acta conjunta al respecto, dejando constancia de los hechos que se observen, indicando el total de poderes válidos y el total de anulados. PARÁGRAFO: Con el fin de facilitar la presentación de poderes por parte de los afiliados de los municipios diferentes a Ibagué, se recepcionarán los mismos en las oficinas de la Caja de Compensación Familiar, ubicadas en los municipios de Espinal, Melgar y Lérida, durante los días 29 y 30 de mayo de 2012, en horario de oficina, contando con la presencia de un delegado de la Oficina de Auditoria y de la Oficina Jurídica. 4º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO Los candidatos al Consejo Directivo, tanto principales como suplentes, deberán inscribir sus planchas en la Oficina Jurídica (piso 5 Sede Administrativa, Calle 69 con Avenida Ambala Esquina No. 19-109) con la presencia del Jefe de la Oficina de Auditoría, a partir de la fecha en que se publique la convocatoria a la Asamblea General y hasta 48 horas antes de la hora fijada para la reunión de la Asamblea, es decir hasta el 31 de mayo de 2012 a las 4:00 PM, en horario de oficina, acreditando los siguientes requisitos: -

Debe hacerse en plancha por escrito. Contener el nombre y apellidos de quienes aspiran a integrar el Consejo, en calidad de miembros principales y suplentes personales. Constancia de aceptación del cargo en caso de ser elegidos. Nombre de la persona jurídica que representa, el NIT y el número de identificación del representante. Nombre del empleador si se trata de persona natural y su número de identificación.

Parágrafo. Para definir el número de cada plancha se llevará a cabo un sorteo en la oficina jurídica a las 5:00 PM el día 31 de mayo de 2012. Podrá asistir un representante de cada plancha. 5º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS REVISOR FISCAL La inscripción de candidatos para Revisor Fiscal principal y suplente, deberá hacerse por escrito y en forma individual más no por planchas en la Oficina Jurídica de la Corporación con la presencia del Jefe de la Oficina de Auditoría, a partir de la fecha en que se publique la convocatoria a la


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Asamblea General y hasta por lo menos 48 horas antes de la hora fijada para la reunión de la Asamblea. Para la inscripción de candidatos a Revisor Fiscal y suplente se deberán cumplir los siguientes requisitos: -

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Deberán acreditar que no se encuentran incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981 y la Ley 789 de 2002 Nombre y apellido de los aspirantes a Revisor Fiscal y suplente, con la presentación de la constancia de aceptación de su postulación. En caso de ser personas naturales deberán aportar fotocopia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de registro ante la Junta Central de Contadores. En caso de ser personas jurídicas deberán aportar certificación actualizada de existencia y representación legal, con el NIT y designar por escrito a la persona natural por medio de la cual cumplirán sus funciones. Hoja de vida del aspirante principal y suplente o de la persona designada por la persona jurídica. Certificación de antecedentes disciplinarios actualizada. Aceptación del cargo en caso de ser elegido. Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente de Subsidio Familiar. Propuesta clara y precisa sobre el valor de los honorarios mensuales que aspira a devengar durante la totalidad del período, recursos humanos y técnicos que utilizará en su labor, el número de días previos del suministro de la información para verificar, el cual debe ser acorde con las necesidades de la Corporación, experiencia relacionada con el cargo, manifestación expresa de haberse informado de la estructura y funcionamiento de la Caja. En caso de las personas jurídicas, deberá postular para la suplencia una persona jurídica diferente de la postulada como principal, pudiendo ser recaer también sobre una persona natural que no tenga vínculo con las personas jurídicas inscritas para Revisor Fiscal principal. En todo caso la misma persona no puede ser Revisor Fiscal principal y Suplente.


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6º. LIMITACIÓN A LA REPRESENTACIÓN DE AFILIADOS.

Los afiliados hábiles podrán representar, en las Asambleas Generales, hasta un máximo de tres (3) poderes. Ningún Afiliado hábil podrá tener más de cuatro (4) votos en la Asamblea. Los Miembros de las juntas o Consejos Directivos, los Revisores Fiscales y demás funcionarios, están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias según los Artículos 9 y 10 del Decreto 2463 de 1981. Se aclara que actualmente el Consejo Directivo elegido en la Asamblea del año 2006, no se encuentra vigente por vencimiento del período estatutario de dos años. 7º. QUORUM Y VOTACIÓN. Habrá quórum con la presencia de un número plural que represente como mínimo un Veinticinco por Ciento (25%) de los Empleadores hábiles que estén al día en el pago de sus obligaciones para con la Corporación, transcurridos sesenta (60) minutos contados a partir de la hora fijada para la reunión, si no se logra formar quórum para deliberar, la Asamblea sesionará válidamente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles presentes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple y las elecciones por el sistema de cuociente electoral, salvo las excepciones que fije la Ley y los Estatutos. 8º. CREDENCIAL. La credencial para ingresar a la Asamblea se entregará al momento de la reunión, previa presentación de la cédula de ciudadanía y certificación de representación legal original, tratándose de las personas jurídicas que todavía no hayan actualizado la base de datos en COMFATOLIMA.

9º. LA CONVOCATORIA. La Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, se dará a conocer a todos los empleadores afiliados (personas jurídicas o naturales), a través de invitación que se hará mediante aviso


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publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la Corporación o por comunicación dirigida a cada uno de los afiliados, suscrita por quien convoca. 10º. El siguiente es el orden del día para la Asamblea General Ordinaria de Empleadores:

ORDEN DEL DÍA 1. Llamado a lista y verificación del quórum. 2. Lectura, consideración y aprobación del orden del día. 3. Instalación a cargo del Agente Especial de Intervención o su delegado. 4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea. 5. Designación de la comisión encargada de examinar y aprobar el acta de la presente Asamblea General Ordinaria. 6. Informe del Director Administrativo. 7. Informe del Revisor Fiscal. 8. Lectura y Aprobación de Estados Financieros de Comfatolima a Diciembre 31 de 2011. 9. Elección de los representantes de los empleadores al Consejo Directivo de la Corporación para el período 2012-2014 y fijación de honorarios. 10. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el período 2012-2014 y fijación de honorarios. 11. Fijación del monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorización del Consejo Directivo. 12. Proposiciones y Varios. ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de mayo de 2012. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL TRUJILLO CALDERON Agente Especial de Intervención


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CONVOCATORIA ASAMBLEA COMFATOLIMA 2012