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REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CODEFF SÁBADO 17 DE JUNIO DE 2012 En las oficinas centrales de CODEFF, ubicadas en Ernesto Reyes 035, Providencia, Región Metropolitana, siendo las 9.30 hrs. se inicia la reunión de Directorio. Preside la sesión el Presidente de la Corporación, Sr. Rudolf Thomann. Asisten los siguientes directores: Rudolf Thomann, Bernardo Zentilli, Alberto Trostel, José Miguel Torrico, Aarón Cavieres, Rodrigo Mellado y Camilo Mirosevic. Justifican inasistencia los Directores Jenia Jofré, Juan Pablo Price y Patricio Rivas. TABLA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Análisis Asamblea de Socios. 3. Cambio encargada de finanza. 4. Renuncia Ximena Cifuentes – Innova Comunicaciones. 5. Reunión Pam Birdlife. 6. Presentación Directora del CRFS. 7. Participación Proyecto Bosque Modelo Araucaria Malleco. 8. Asignación Presidente CODEFF. 9. Integración Directorio y Secretario Ejecutivo 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Se da lectura al acta anterior de la reunión de Directorio, siendo aprobada sin observaciones. 2. ANÁLISIS ASAMBLEA DE SOCIOS Rudolf Thomann expone los principales aspectos de la Asamblea de Socios pasada y sobre las tareas pendientes. Diversos Directores comentan aspectos de la Asamblea. Se expone sobre la obligatoriedad de convocar a una próxima Asamblea extraordinaria dentro de los próximos 60 días – desde la última asamblea el 26 de mayo de 2012 - para aprobar el balance de la Institución. 3. CAMBIO ENCARGADA DE FINANZA Rudolf Thomann comenta sobre el proceso de salida de Luz Alegría, debido a su renuncia, del cargo de Encargada de Finanzas. En su reemplazo, asumió Bernardita Barahona.

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-José Miguel Torrico complementa la información respecto de aspectos financieros. Diversos Directores se manifiestan a favor de la contratación de Bernardita, dado que conoce la situación de CODEFF. José Miguel Torrico señala que sería ideal que la encargada de finanzas pudiera asumir funciones en materia de socios. Se comenta sobre el pago anticipado de la indemnización de Luz Alegría. Se acuerda mantener el pago ya efectuado, no solicitándole el reembolso, y no acceder a la solicitud de indemnización adicional. 4. RENUNCIA XIMENA CIFUENTES – INNOVA COMUNICACIONES Rudolf Thomann da lectura a la carta de renuncia de Ximena Cifuentes, recibida con fecha 16 de junio del presente. Dicha renuncia comprende el área de socios y comunicaciones y se hará efectiva a partir del 1º de julio. Se acuerda aceptar la renuncia y buscar a una persona que asuma los servicios de comunicación y página web. Rodrigo Mellado se compromete a revisar convenios con instituciones de educación y buscar posibles candidatos para proponerlos al Directorio. Respecto del área de socios, se acuerda que Bernardo Zentilli y José Miguel Torrico formulen una propuesta para seleccionar a un encargado de socios. 5. REUNIÓN PAM BIRDLIFE Rudolf Thomann comenta los resultados de la reunión en República Dominicana a la que asistió. 6. PRESENTACIÓN DIRECTORA DEL CRFS La Directora del CRFS, Camila Cortínez, expone diversos aspectos sobre la gestión del Centro, incluyendo el Plan de Trabajo y aspectos de financiamiento. Asimismo, explica la comisión del 10% derivada del apadrinamiento y que había sido suprimida en la reunión anterior de Directorio. Luego de deliberación, el Directorio acuerda mantener la comisión del 10% de apadrinamiento para la Directora del Centro. 7. PARTICIPACIÓN PROYECTO BOSQUE MODELO ARAUCARIA MALLECO Rudolf Thomann expone los antecedentes del proyecto, que envió la Directora Jenia Jofré cuando solicitó su aprobación. Camilo Mirosevic hace presente que todos los proyectos deben seguir el conducto regular y ser presentados a la Mesa Directiva con suficiente COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Sede Central ERNESTO REYES 035-PROVIDENCIA-SANTIAGO Teléfono 777.25.34 / Fax : 735.26.45 Correo Electrónico: secretaria@codeff.cl


-antelación para su estudio, de acuerdo al Procedimiento contenido en la norma respectiva. Señala que estas exigencias deben ser aplicadas a todos los proyectos, con independencia de las circunstancias particulares que siempre puede haber. 8. ASIGNACIÓN PRESIDENTE CODEFF Rudolf Thomann solicita se apruebe una suma de $50.000.- de libre disposición, para efectos de cubrir parte de los gastos propios del cargo. Se aprueba dicha asignación para el Presidente. Asimismo, se acuerda dejar sin efecto la asignación a los miembros de la Mesa Directiva de $20.000.establecida por este Directorio con anterioridad, la que no se estaba pagando desde hace varios meses. 9. INTEGRACIÓN DIRECTORIO Y SECRETARIO EJECUTIVO Camilo Mirosevic expone su desencanto con el estado de la Institución y señala que, producto de lo anterior, se encuentra evaluando su continuidad en el Directorio. En el mismo sentido se manifiesta José Miguel Torrico, quien plantea su intención de postularse como Secretario Ejecutivo por un periodo de tres meses. De acuerdo al Reglamento de Incompatibilidades, José Miguel Torrico se abstiene de votar y abandona temporalmente la reunión para que se decida su postulación. Bernardo Zentilli expresa también que se encuentra de acuerdo con la propuesta de José Miguel. Aarón Cavieres concuerda con la propuesta y con el diagnóstico sobre el deficiente estado de la Organización. Manifiesta sin embargo que en paralelo a la elección de Secretario ejecutivo se discutía el foco de trabajo central, que oportunidades que CODEFF enfrenta se deben aprovechar y el rediseño del trabajo con socios en una sesión especial. Estos insumos señala son básicos para que el trabajo de un secretario ejecutivo pueda ser útil. Alberto Trostel considera que no existen incentivos para permanencer en el Directorio y apoya la propuesta de José Miguel. Rodrigo Mellado apoya la propuesta. Rudolf Thomann no apoya la propuesta, sin embargo concuerda en la necesidad de hacer cambios en la Institución para seguir recuperándola que se ha perdido producto del estado de cosas, pero considera que es una mala señal desmantelar el Directorio para elegir al Secretario Ejecutivo. Expresa que, valorando la propuesta de José Miguel, se requiere seguir con el proceso de contratación que se había iniciado, sin afectar la integración del Directorio, y avanzar en el cambio de Estatutos. Aarón Cavieres sostiene que sería indispensable que exista una definición de continuidad en la propuesta de José Miguel e indica que el cambio de Estatuto no solucionará los problemas de COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Sede Central ERNESTO REYES 035-PROVIDENCIA-SANTIAGO Teléfono 777.25.34 / Fax : 735.26.45 Correo Electrónico: secretaria@codeff.cl


-CODEFF. Camilo Mirosevic concuerda que la reforma a los Estatutos no cambiará el estado de cosas en la Institución. Indica, además, que la poca

asistencia a reuniones de parte de algunos Directores contribuye a agravar la situación. Además, señala que ya se efectuó un proceso de selección del cargo a través de los diarios y que, sin embargo, no se ha elegido a nadie aún. Rodrigo Mellado considera que el tiempo de la propuesta debe considerar, al menos, hasta el final del periodo y que el cambio de Estatutos dará frutos para el nuevo Directorio. Asimismo, indica que se avance en la selección de un Secretario Ejecutivo. Rudolf Thomann no comparte en absoluto el diagnóstico respecto de la situación de la Corporación porque ésta se encuentra en un proceso de recuperación, ya que las personas que no tenían el tiempo para involucrarse como lo deseaban o no estaban haciendo sus labores correctamente se han ido retirando de manera voluntaria y expresa que tal como lo demostró la experiencia con Claudia Silva que representó el brazo ejecutivo del anterior presidente, es poco probable que ésta mejore sustancialmente al menos bajo la forma de operar anterior que es igual a la actual. Para ello es preciso entre otras cosas cambiar los estatutos tal como Claudia Silva describió dentro de sus recomendaciones al retirarse de la corporación bajo las condiciones de desgaste, cansancio, decepción y demás por todos conocidas y compartidas. Se reintegra a la sesión José Miguel Torrico y, producto de su postulación, renuncia al Directorio y a la Tesorería. El Directorio, en tanto, acepta la renuncia de José Miguel. Luego de un nuevo debate, se acuerda elegir como Secretario Ejecutivo a José Miguel Torrico, asumiendo el primero de julio. Se mantendrá la misma remuneración que para la Secretaria Ejecutiva anterior. Asimismo, se acuerda definir los términos y funciones del Secretario Ejecutivo. Siendo las 16.30 hrs. se pone término a la reunión

CAMILO MIROSEVIC V Secretario General

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Acta de la Reunion de Directorio mes junio  

Acta de la reunion del Directorio Nacional de CODEFF en Junio 2012