Page 1

2018

INFORME DE GESTIÓN


CONTENIDO

2


INFORME DE GESTIÓN 2018 1. SOCIOS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Ingresos y retiros de socios................................................................................... 7 Crecimiento socios 2017 - 2018 ........................................................................... 8 Composición de socios a 31 de diciembre 2018 .................................................. 9 Visitas socios y beneficiarios 2015 - 2018 ............................................................ 9 Eventos institucionales........................................................................................ 10 Comunicaciones.................................................................................................. 17

2. DEPORTES 2.1 Torneos de Golf......................................................................................................21 2.2 Academia de Golf...................................................................................................30 2.3 Tenis.......................................................................................................................36 2.4 Fútbol.....................................................................................................................43 2.5 Patinaje..................................................................................................................45 2.6 Squash...................................................................................................................46 2.7 Gimnasio................................................................................................................46 2.8 Natación.................................................................................................................50 3. ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.1 Ingresos de alimentos y bebidas.............................................................................51 3.2 Costo de materia prima..........................................................................................52 3.3 Índice de satisfacción Hall Comedor 2017 - 2018...................................................52 3.4 Índice de satisfacción Terraza Piscina 2017-2018...................................................53 3.5 Índice de satisfacción nuevo restaurante Caracolí y Bartolo Sports Bar.................53 4. HOTEL 4.1 Ingresos hotel 2013-2018.......................................................................................54 4.2 Porcentaje de ocupación club campestre vs sector hotelero..................................55 4.3 Renta promedio comparativo año 2013-2018........................................................55 4.4 Segmentación por noches......................................................................................56 4.5 Índice de satisfacción.............................................................................................56 4.6 Comentarios en redes sociales.............................................................................. 57 4.7 Utilidad operacional uen hotel 2017 – 2018.............................................................58 5. PLANTA FÍSICA 5.1 Mantenimiento........................................................................................................58 5.2 Proyectos ejecutados.............................................................................................68 6. TALENTO HUMANO 6.1 Composición del personal......................................................................................73 6.2 Auxilios convencionales..........................................................................................74 6.3 Plan de capacitación..............................................................................................74 7. INFORMACIÓN FINANCIERA 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Balance general..................................................................................................... 76 Utilidad operacional vs utilidad del ejercicio............................................................ 77 Ingresos operacionales.......................................................................................... 77 Ingresos operacionales por unidades estratégicas de negocio............................. 78 Utilidades operacionales por unidades estratégicas de negocio............................. 78 Obligaciones financieras........................................................................................ 79 Indicadores financieros.......................................................................................... 79

3


mercado interno cada vez más pequeño, reducido por el menor poder adquisitivo de la población; teniendo que repartir parte de nuestros servicios con los conjuntos residenciales, cada vez con mejores áreas sociales y las empresas vinculadas al turismo, la gastronomía, la hotelería y la recreación, con proyectos y servicios atractivos, a las cuales debemos superar con calidad para lograr mejores resultados.

Señores Socios y Accionistas: En nombre de Junta Directiva de la sociedad Club Campestre de Bucaramanga S.A. es un grato honor presentar a ustedes el informe de gestión correspondiente al año 2018, el cual pretende mostrar en forma rápida el acontecer institucional durante el periodo mencionado, en relación con las actividades misionales, administrativas y económicas y que en esta oportunidad, nuevamente arrojaron unos resultados excelentes, que envidiarían las mejores instituciones del sector y nos hacen sentir orgullosos de lo que tenemos y somos capaces de hacer. Cuando nos visitan personas de otros clubes y expertos en el tema, quedan impresionados de la organización, el servicio y las instalaciones que poseemos y consideran que somos uno de los mejores clubes del país, sino el mejor, lo cual logramos corroborar cuando visitamos otras instituciones similares. A mucho placer, nos hemos convertido en referentes a imitar y ejemplo de superación y progreso. Esto no quiere decir que dormiremos en los laureles, al contrario, este hecho nos anima a seguir creciendo y mejorando para mantenernos vigentes y a la vanguardia de los clubes sociales del país. Como dijo el presidente de un prestigioso club bogotano, “ustedes son un caso excepcional”. En general, los clubes sociales del país están pasando dificultades, producto de la recesión económica que nos aqueja, las reformas tributarias que afectaron a las corporaciones sin ánimo de lucro, como son la mayoría de los clubes, el incremento de los productos importados por el mayor costo del dólar, las exageradas alzas en los impuestos prediales que castigan especialmente a las instituciones con campos de golf, los altos costos y la exigente normatividad laboral e indudablemente, el incremento en la competencia con otros sectores por un

4

Como comentaba en pasada reunión de clubes sociales del país, nuestra clave del éxito ha sido mantenernos unidos, con un norte claro, una organización innovadora, moderna y eficiente, que utiliza esquemas empresariales en su operación y reinvierte sus utilidades en más y mejores servicios, para lograr la máxima satisfacción y fidelización de nuestros usuarios. Los resultados de la vigencia están a la vista de ustedes, tenemos un club renovado en su totalidad. Nos habíamos propuesto acometer la última y más difícil tarea dentro de un plan de desarrollo que iniciamos en el año 2008, después de la crisis de comienzos de siglo, lo cual implicaba parar prácticamente la zona central y eje de la operación del club, para remodelar infraestructura, actualizar tecnología y reestructurar procesos, con el fin de prestar un mejor servicio, abrir nuevos espacios, traer más usuarios y generar mayor bienestar. Con dificultades y molestias para nuestros socios y visitantes, pero con mucha paciencia y comprensión, hoy tenemos unas instalaciones centrales excelentes, un comedor principal espectacular, un sports bar moderno y atractivo, una cocina con la mejor tecnología del mercado, un salón de cartas y salones de eventos remozados, un comedor informal reluciente y cómodo junto a un salón principal que brilla por su esplendor e inmensidad. La realización de estas obras y los resultados que hemos logrado son factibles gracias a la estructura de nuestros ingresos económicos, soportados por cinco fuentes principales: las cuotas de administración que aportan los socios, los derechos de admisión de nuevos socios, la operación hotelera, las utilidades por ventas de eventos a terceros y en menor proporción, la venta de servicios a los socios. Dejamos a consideración de los socios, sus familias y amigos este informe y agradecemos el apoyo y la confianza dispensada durante el año 2018. Esperamos nos sigan acompañando, esta es su casa.

JORGE GÓMEZ DUARTE Presidente Junta Directiva


JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

SUPLENTES

JORGE GÓMEZ DUARTE Presidente

HENRY RAMÍREZ LEÓN

ALVARO PAIPILLA MARTÍNEZ Vicepresidente

LEONARDO GARCÍA NIETO RAUL RIVERO DAZA

CARLOS MANUEL GARCÍA BARCO GABRIEL ALONSO VARGAS MANTILLA CÉSAR AUGUSTO TORRES MACÍAS

ÁLVARO MANUEL LIZCANO SEQUEDA JORGE EDUARDO RUEDA GONZÁLEZ

JHOVANA LOZANO GALEANO Gerente General RAMÓN DARÍO AMAYA MORA Revisor Fiscal

EQUIPO DE DIRECCIÓN ELSA ARIAS TRIANA Subgerente

SONIA SARMIENTO ANGARITA Directora de Proyectos

SANDRA ARIAS CABALLERO Directora de Mercadeo y Ventas

LINA MARÍA FIGUEROA CÁRDENAS Directora Administrativa y Financiera

WILMAR GÓMEZ CHINCHILLA Director de TIC

HUMBERTO CELIS OLAYA Director de Alimentos y Bebidas

ESTHER JAIMES SUESCÚN Coordinadora de Recursos Humanos

CAROL CORREDOR ROJAS Coordinadora de Deportes

EFRÉN NIEVES GÓMEZ Coordinador de Mantenimiento

JAIME NIÑO GÓMEZ Coordinador Campo de Golf

FERNANDA ARIZA HOLGUÍN Coordinadora del Gimnasio

MARGARITA TÉLLEZ HERNÁNDEZ Coordinadora de Andalucía

GLADYS GÓMEZ DELGADO Coordinadora de Servicios Especiales

JOSÉ LUIS CRUZ GUERRA Supervisor de Seguridad

5


COMITÉS DEPORTIVOS

COMITÉ DE TENIS

COMITÉ DE GOLF

JUANA ISABEL CAMARGO MUÑOZ

JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI JAIME ENRIQUE NARANJO GONZÁLEZ JORGE LUÍS VESGA MORENO ALVARO LIZCANO SEQUEDA RAMÓN SANTANDER FUENTES HECTOR RUEDA PINILLA

CARLOS A. HEREDIA GUTIÉRREZ

HUMBERTO EMIRO BECERRA MÉNDEZ CARLOS HUMBERTO PLATA SEPÚLVEDA ANA YESENIA CORREA PEÑA MARIA XIMENA PILONIETA MATIZ

Comisario de campo:

RODOLFO AZUERO PAILLIE

COMITÉ DE NATACIÓN

COMITÉ INFANTIL DE GOLF

INMACULADA MANZANO RODA OLGA ISABEL OSUNA BARRIGA MADALYTH CARDONA MEJÍA PABLO ANDRÉS MONSALVE ACEVEDO JUAN PABLO SERRANO MALDONADO

MARIA INÉS VILA RAMÍREZ MARIA PATRICIA PINTO VEGA JOSE LUIS VERGEL ARAQUE

COMITÉ DE FÚTBOL Y PATINAJE GABRIEL PUYANA LINARES ANA MARÍA RAMÍREZ ORDÓÑEZ SILVIA JULIANA CUEVAS MANTILLA LUIS EDUARDO PARRA NIÑO DAGOBERTO ROCHA ORTEGA JUAN CARLOS RINCÓN LIÉVANO

6

COMITÉ DE SQUASH OLGA ISABEL OSUNA BARRIGA EUDORO ANDRÉS PIMIENTO A. SERGIO SANMIGUEL ROMERO REINALDO SERRANO OGLIASTRI SANTIAGO MARTÍNEZ PUENTES


1. Socios 1.1 INGRESOS Y RETIROS DE SOCIOS La razón de la existencia del Club son sus socios y es por esto que la Junta Directiva y la Administración estructuraron un ambicioso plan de modernización de la infraestructura que permita ofrecer más y mejores servicios a toda la familia. Esas mejoras son reconocidas por las nuevas generaciones de hijos y familiares de los socios y ex – socios. Razón por la cual ingresaron durante el año 122 socios; la mitad de estos ingresos corresponden a 15 reingresos, 20 hijos de socios y ex – socios y 26 socios que estaban vinculados al Club de forma temporal y este año su decisión fue quedarse de forma definitiva. Adicionalmente, el año cerró con 19 socios sustitutos los cuales están en reemplazo de socios activos que por una u otra razón tomaron la decisión de retiro; pero esta opción les permite seguir acumulando antigüedad.

7


Si bien el año 2018 fue un año exitoso en ingreso de socios, la movilidad de los mismos es una dinámica inherente a la operación del Club. El retiro de socios durante el año ascendió a 100, el 81% más que el año 2017. La gran mayoría de estos se deben a dificultades económicas; que esperamos una vez superadas regresen a la institución.

85

1.2 CRECIMIENTO SOCIOS 2017 – 2018 La dinámica de ingresos y retiros durante el 2018 permitió crecer en un 16% el número total de socios, con un total de 1328 parar el cierre del año.

8


1.3 COMPOSICIÓN DE SOCIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El 79% del total de los socios son accionistas, el 19% son afiliados y el 2% corresponde a la categoría de socios adherentes.

1.4 VISITAS SOCIOS Y BENEFICIARIOS 2015 – 2018 Un indicador importante de la satisfacción de los socios y sus beneficiarios es el número de visitas al Club; el cual para el año 2018 creció en un 1% con respecto al año anterior. Crecimiento valioso teniendo presente que durante 6 meses la cocina, el restaurante Caracolí, el Hall Comedor, la Terraza y el Bar Don Ludo, junto con el área del Lobby del Salón Principal, permanecieron cerrados por la obra de remodelación.

9


1.5 EVENTOS INSTITUCIONALES Con un alto grado de satisfacción de parte de los socios y sus familias se desarrolló el Calendario de Eventos Institucionales del 2018, el cual cumplió con 26 de las 27 actividades programadas para el año; destacándose la masiva participación de los socios, donde se resalta el especial vínculo que tienen con la Institución. Adicional, a los eventos institucionales tradicionales del Club, este año se logró innovar con nuevas actividades como el Show de Paella y Planchando el Despecho, las cuales fueron del total agrado de los socios y sus familias.

Show de Paella

10


Planchando el Despecho

11


Fiesta de Aniversario

12


Día del Socio en Casa de Campo

Celebración Día de los Niños

13


DĂ­a de la madre

DĂ­a del padre

14


Homenaje a los Socios Decanos

DĂ­a de la Familia

15


Fiesta de Diciembre

Fiesta de San Silvestre

16


1.6 COMUNICACIONES Con la meta de aumentar el alcance de las comunicaciones institucionales con los socios y sus beneficiarios, este año 2018 la estrategia se enfocó en fortalecer los canales electrónicos: en Instagram el crecimiento fue del 327% y en Facebook del 13.7% en número de seguidores. Igualmente, se mantuvo el mensaje de texto como canal de comunicación, en el cual se tiene el registro de 1513 números de celular.

Como complemento a la comunicación electrónica, en el año 2018 se realizaron 290 campañas publicitarias para promocionar los Eventos Institucionales y los servicios del Club. Entre las cuales se destacan:

17


18


19


Igualmente, la revista Amigos & Socios continúa siendo un fuerte canal de comunicación entre los socios y sus familias, la cual en el año 2018 contó con 5 ediciones:

20


2. Deportes 2.1 TORNEOS DE GOLF Con el apoyo del Comité de Golf se logró una activa participación de los golfistas de todas las edades en las actividades deportivas que se desarrollaron durante el año; se realizaron 10 torneos internos, adicionalmente se destaca la organización y el desarrollo del 60 ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE BUCARAMANGA – COPA CORE. Este Abierto contó con la participación total de 258 Aficionados de diferentes ciudades del país y 58 profesionales.

PRIMER TORNEO COMITÉ – COPA TRIBUTAR 24 y 25 de Febrero de 2018 105 jugadores

21


COPA JUNTA DIRECTIVA SIN VENTAJAS Competencia realizada del 5 al 13 de Mayo, donde el Joven ANDRÉS PADILLA GAVASSA, se llevó el título de campeón absoluto del Club.

60 ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE BUCARAMANGA – COPA CORE Del 29 de junio al 8 de julio Torneo a 72 hoyos Modalidad Medal Play

El profesional DANIEL ZULUAGA OCAMPO del Club Campestre de Pereira fue el Ganador de su categoría con un score de 270 y el Campeón Absoluto del Torneo IVAN CAMILO RAMIREZ VELANDIA con 286 golpes. Ganadores primera Semana

22


Ganadores segunda Semana

Campeรณn absoluto

23


Campeรณn Profesional

24


SELECTIVO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES COPA FEDEGOLF Agosto 5 torneo a 18 hoyos Modalidad por parejas juego por golpes a cuatro bolas Primera categoría sin ventajas – Pareja que clasificó, score de 67 gross JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI y SERGIO CADENA MARTINEZ. Segunda categoría con ventajas – pareja que clasificó, con neto de 62 golpes JAIME ALBERTO ROJAS DÍAZ y ANDRÉS FELIPE OROSTEGUI.

COPA JUNTA DIRECTIVA CON VENTAJAS Esta competencia se realizó del 25 de Agosto al 6 de septiembre bajo la modalidad match play, siendo el joven MATEO VARGAS ORTIZ, el campeón en la rama masculina y la señora CLAUDIA SOFÍA MANTILLA GÓMEZ, en la rama femenina.

25


TORNEO DE BRUJITAS Octubre 17 Torneo a 18 hoyos Modalidad Scramble por parejas con la participaciรณn de 46 socias del Club Campestre y Ruitoque Golf

TERCER TORNEO COMITร‰ 20 y 21 de Octubre 58 participantes Campeรณn del torneo: CARLOS ALBERTO CRISTO BUSTOS con un score de 80 Golpes.

26


TORNEO SENIOR Y PRESENIOR Por segundo año consecutivo el Club realizó en sus instalaciones el Torneo Senior y Presenior Copa Campesa, en los meses de Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y su clausura en Noviembre.

TORNEO DE GOLF PADRES E HIJOS

En su versión número 5, se llevó a cabo el Torneo Padres e Hijos los días 1 y 2 de Diciembre con la participación de 28 parejas de la familia Campestre, quienes jugaron dos rondas de 18 hoyos bajo las modalidades de mejor bola y scramble. La pareja que se quedó con la copa de campeones fue el señor GUILLERMO SAMUR NASSAR y su hijo CAMILO SAMUR MUTIS con un score gross de 135 golpes. En la categoría especial sin hándicap el señor JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI y su hijo ALEJANDRO MONTOYA SIERRA alcanzaron el primero lugar con 146 golpes.

27


Camilo Samur Mutis

28

Tercer Puesto

CUADRO DE HONOR RANKING ANUAL 2018 Score Neto


29


2.2 ACADEMIA DE GOLF Con satisfacción la Academia de Golf Andalucía registra un buen año de actividades; bajo la dirección del profesional Chepe Ayala, se implementó una nueva metodología de enseñanza y con ello se logró incrementar el número de alumnos y la satisfacción de los socios. El dinamismo del staff de profesionales, el apoyo de la Administración y los comités de Golf en cada una de las actividades fueron fundamentales para cumplir con los objetivos del año.

Training weekend

Clínica de Golf

30


Vacacional de mitad de aĂąo

31


Clausura Escuela Infantil

32


Salidas al Campo de golf

33


Tour Halloween

34


Los alumnos de la academia lograron combinar su rutina de golf con algunas actividades lĂşdicas:

Taller de Cocina

Tarde de Piscina

35


2.3 TENIS Con entusiasmo se desarrollaron las actividades de tenis en el Club, gracias al dinamismo del Comité de Tenis y los socios que participaron de los eventos deportivos organizados durante el año. Aquí un registro de los principales torneos organizados para adultos: Torneo Dobles Masculino, Torneo dobles Mixto, Ranking Interno, Torneo Master y mini torneo del Día Internacional de la Mujer.

36


CAMPEONES NACIONALES POR EQUIPOS En el mes de noviembre el Club fue el anfitrión del Torneo Nacional por equipos en el cual participaron 8 delegaciones de diferentes clubes del país. El equipo de casa se quedó con el título de Campeón Nacional.

37


Igualmente, los niños tenistas fueron los protagonistas de las actividades del año. Con un promedio de 80 niños mensuales en la Academia y la participación de torneos internos, se logró consolidar este deporte en los más pequeños.

ACTIVIDAD DE HALLOWEEN

38


TORNEO PADRES E HIJOS

39


40


ESCALAFON TOTAL A NOVIEMBRE 4 DE 2018

41


42


2.4 FÚTBOL Durante este año el Comité de Fútbol logró consolidar y mantener la asistencia a la Academia, con un promedio de 14 niños en cada categoría. Además, al final del año inició con la Academia para adultos, la cual se espera que crezca en el año 2019. Dentro de las actividades realizadas se destaca la organización del torneo semestral para adultos: IV Torneo de Fútbol Eliminatorias Mundialistas 2018 con 6 equipos, 90 jugadores aproximadamente y el V Torneo Mundial de Fútbol Club Campestre de Bucaramanga 2018, con 8 equipos y 125 jugadores aproximadamente.

43


44


2.5 PATINAJE Con el empeño del Comité de Patinaje se logró consolidar la Academia de este deporte, la cual además de la participación de 24 alumnos promedio mensual, incluye en sus prácticas a los adultos y papás que desean aprender o acompañar a sus hijos. Dada la dedicación y disciplina de los alumnos la academia participó en un Festival Local y otro avalado por la Federación Colombiana de Patinaje.

Participación en Festivales de Patinaje

Actividad Especial de Halloween

45


2.6 SQUASH SEMILLEROS DE SQUASH En el mes de Junio se inició con el semillero de Squash, buscando incentivar la comunidad infantil para que practique este deporte que en épocas anteriores aportaron al Club grandes logros a nivel nacional e internacional. VIII VALIDA NACIONAL DE SQUASH La válida nacional de squash reunió a más de 125 deportistas de las diferentes ligas Nacionales, evento que se realizó del 12 al 14 de octubre en nuestras instalaciones.

2.7 GIMNASIO En el segundo año de operación del Gimnasio, esta área se destaca por la alta participación de los socios y sus beneficiarios, con un promedio semanal de más de 1.200 visitas, es uno de los sitios preferidos en el Club. Esta dinámica permitió la realización de 20 eventos entre los que se destacan las super clases de power bike, la semana Fitness Campestre, rumbatón en la Terraza, crossift para todos, velada especial de yoga, running Andalucía, el Desafío en Casa de Campo y la participación en la media maratón de Bucaramanga.

46


Celebraciรณn de Amor y Amistad

47


Celebración de Halloween

II Desafío Casa de Campo

48


De otra parte, con el fin de medir la satisfacciรณn de los usuarios del gimnasio se realizaron 177 encuestas en diferentes franjas horarias durante los meses de septiembre y octubre.

49


2.8 NATACIÓN Durante el 2018 el Comité de Natación, continuó incentivando este deporte entre los socios y se logró un excelente nivel competitivo. En el trascurso del año nuestros nadadores participaron en diversas competencias exaltando el nombre del Club. También se mantuvo el grupo de Nado Sincronizado, en el que las niñas pudieron desarrollar y afianzar sus destrezas en la rama de la Natación Artística.

50


3. Alimentos y Bebidas 3.1 INGRESOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS El año 2018 fue un hito en el área de alimentos y bebidas del Club; la remodelación de la cocina que adicionalmente a la parte física incluyó la modernización y actualización de equipos, puso a la vanguardia el corazón de la operación de Alimentos y Bebidas. Igualmente, el nuevo Hall Comedor, la apertura del Bartolo Sports Bar y la innovadora propuesta gastronómica del Restaurante Caracolí, lograron incrementar la satisfacción de los socios y sus familias, aportando un crecimiento en ventas de alimentos y bebidas del 8%. Resultado muy satisfactorio teniendo presente que durante 6 meses estas áreas estuvieron cerradas por las obras de remodelación.

Cabe destacar que la nueva capacidad instalada de la cocina permitió irrumpir en el servicio de Catering, el cual ha sido del agrado de los socios y sus empresas; prometiendo crecer para el año en curso.

51


3.2 COSTO DE MATERIA PRIMA

3.3 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN HALL COMEDOR 2017-2018 La nueva carta de alimentos y bebidas del Hall Comedor se diseñó conservando los platos de tradición del club, aquellos que han transcendido de generación en generación; adicionalmente, se incluyeron nuevos platos, más una variada oferta de preparación de bebidas de café calientes y frías. Esta combinación más la remodelación física del área permitió crecer en 2% el nivel de satisfacción en este punto de servicio.

Tamaño de la Población: 19.089 Nivel de Confianza: 95% Margen del Error: 5% Total encuestas: 1020

52


3.4 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN TERRAZA PISCINA 2017-2018 La Terraza de la Piscina fue el escenario que reunió a toda la familia Campestre durante el tiempo de la remodelación, el Club logró ampliar su servicio en esta área para atender a un mayor número de socios y beneficiarios. Fue un buen resultado; sin embargo, se trabaja constantemente en mejorar la calidad de la atención que se ofrece es esta área del Club.

Tamaño de la Población: 66.840 Nivel de Confianza: 95% Margen del Error: 5% Total encuestas: 2036

3.5 ÍNDICE DE SATISFACCION NUEVO RESTAURANTE CARACOLI Y BARTOLO SPORTS BAR Con una propuesta innovadora de “Cocina de Autor” se dio apertura al nuevo restaurante Caracolí, el cual complementa la oferta gastronómica del Club con una carta nueva y original, la cual se diseñó para estar en constante evolución. Igualmente, el nuevo Bartolo Sports Bar ofrece una experiencia nueva de consumo dentro del Club, su menú “casual” y la variada oferta de bebidas, logran retener varias generaciones de socios y sus beneficiarios; convirtiéndose en el punto de encuentro de amigos y familiares para compartir, celebrar cumpleaños, ver partidos o simplemente tomarse un trago.

Tamaño de la Población: 4.230 Nivel de Confianza: 95% Margen del Error: 5% Total encuestas: 548

53


4. Hotel

4.1 INGRESOS HOTEL 2013-2018 El año 2018 fue un periodo de grandes retos para la industria hotelera en la ciudad, especialmente por la apertura de nuevos hoteles a finales del año 2017 y el poco incremento en la demanda, lo cual trajo como consecuencia una caída en los niveles de ocupación de los hoteles en general. Sin embargo, el Club creció en 1% los ingresos de hotel con respecto al año anterior.

54


4.2 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CLUB CAMPESTRE VS SECTOR HOTELERO La ocupación hotelera en Santander descendió en -0.93% con respecto al año anterior. El Club aumentó en 1 punto porcentual la ocupación hotelera, cerrando el año con 60%; superior en 14 puntos porcentuales a la ocupación de la ciudad.

Fuente: Cotelco Capítulo Santander

4.3 RENTA PROMEDIO COMPARATIVO AÑO 2013-2018

55


4.4 SEGMENTACIÓN POR NOCHES El mercado de ejecutivos que vienen a la ciudad en plan de trabajo; representa el 43% del total de las ventas del hotel en el año. Estos huéspedes ocupan las habitaciones entre semana y en temporada baja. Los fines de semana y la época de vacaciones de Semana Santa, Semana de Receso y Fin de Año, son las preferidas por los socios en canje y los presentados de socios los cuales representan el 22% de los ingresos.

4.5 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN El servicio del hotel cuenta con uno de los indicadores más altos de satisfacción dentro del Sistema de Gestión de la Calidad; adicionalmente a las encuestas, los huéspedes evalúan con frecuencia la experiencia de su estadía en el Club en redes sociales. Tamaño de la Población: 8.029 Nivel de Confianza: 95% Margen del Error: 5% Total encuestas: 716

56


4.6 COMENTARIOS EN REDES SOCIALES

57


4.7 UTILIDAD OPERACIONAL UEN HOTEL 2017 – 2018

La utilidad operacional de esta Unidad Estratégica de Negocio para el año 2018 fue de $1.649.931.000.

5. Planta Física 5.1 MANTENIMIENTO Con una inversión de $185.198.000 se terminó el trabajo del cambio de arena de los bunkers de la segunda vuelta del campo de golf y los bunkers de práctica de Andalucía; esta actividad incluyó cambio de drenajes, filtros y recuperación del diseño original de los mismos.

58


CAMBIO DE ARENA DE BUNKERS

59


CAMBIO DE ARENA DE BUNKERS

Igualmente, se logró la construcción del primer vivero de grama dulce en la parte alta de Andalucía, el cual se ha utilizado para resiembra en espacios escasos de grama nativa y fue de gran ayuda para los trabajos de recuperación del campo de golf posteriores al vendaval del mes de agosto.

VIVERO DE GRAMA DULCE

60


También se adecuó un espacio entre los hoyos 9 y 4 para el vivero de grama de greenes. VIVERO DE GRAMA DE GREENES

61


PLANTACIÓN EN PASTO JAPONÉS 7 GREENES PARA PRÁCTICA Como parte de la enseñanza del golf para los niños de la Academia, se plantaron en grama japonesa 7 greenes en Andalucía.

62


Adicionalmente, se invirtieron $118.000.000 en recuperación de maquinaria del campo de golf. ARREGLO ASPIRADORA DE HOJAS (antes)

ARREGLO ASPIRADORA DE HOJAS (después)

63


OVERHAUL DE DOS TRACTORES HARLAND

ANTES

DESPUÉS

64


ANTES

DESPUÉS

65


PLACA HUELLA EN ANDALUCIA Con el fin de evitar el arreste de material en época de lluvias hacia el hoyo 13, se construyó una placa huella sobre la vía perimetral a Andalucía.

ANTES

DESPUÉS

66


TRABAJOS DE RECUPERACIÓN VENDAVAL

Después del fenómeno natural presentado en Agosto, el Club reportó daños por 241 millones de pesos, de los cuales la póliza cubrió $229 millones.

67


5.2 PROYECTOS EJECUTADOS Con una inversión de $5.698.623.000 en el año 2018 se remodelaron 8.460 m2. Estos trabajos de remodelación incluyeron el acceso al salón principal, cocina de socios, salón Fundadores, Hall Comedor, Restaurante Caracolí, Salón de Juegos y la construcción del Bartolo Sports Bar. Adicionalmente, se remodeló el Kiosco de Golf y se realizó un mantenimiento al área de parqueaderos.

Hall Comedor

68


Restaurante CaracolĂ­

Bartolo Sports Bar

69


Cocina Principal

70


Salรณn de juegos Don Ludo

Cambio de piso lobby Salรณn Principal

71


Kiosco de golf

Zona de parqueadero

72


6. Talento Humano

Simultáneamente al crecimiento en nuevos servicios e infraestructura y en la medida que la operación del Club lo ha permitido, el Departamento de Talento Humano se ha trazado el objetivo de brindar mayores beneficios a los trabajadores. Es por esto que hoy el 73% de los trabajadores se encuentran vinculados directamente por la institución, incrementando el sentido de pertenencia por la misma y brindado mayores garantías para ellos y sus familias.

6.1 COMPOSICIÓN DEL PERSONAL

73


6.2 AUXILIOS CONVENCIONALES Las cláusulas económicas que hacen parte de la Convención Colectiva de Trabajo sumaron un total de $75.851.393 para el año 2018, crecieron en un 20% con respecto al año anterior; especialmente, en los destinados a educación los cuales representan el 69% del total de auxilios económicos.

6.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Dentro de las actividades de pre – apertura de los nuevos ambientes de alimentos y bebidas se realizó un plan de capacitación dirigido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el cual buscaba fortalecer las competencias de servicio al cliente con el personal de mesa y bar. Es por esto que el 39% de las capacitaciones del año estuvieron direccionadas a esta área, dada la importancia que representa para la operación del Club.

QUÍMICAS

74


75


7. Información financiera 7.1 BALANCE GENERAL El activo corriente presentó una variación del 16% como resultado del aumento en las cuentas comerciales por cobrar, este incremento debido a que una vez implementada la política de no pago en efectivo en el Club, los socios aumentaron la firma de vales con cargo al carnet. El activo no corriente se incrementó en 2% producto del mayor valor de propiedad, planta y equipo, por la remodelación de los ambientes de alimentos y bebidas. El pasivo corriente se disminuyó en -16%, debido a la renegociación de los intereses bancarios los cuales oscilaban entre DTF + 3 y 3.5; la nueva negociación permitió unificar la tasa de todos los créditos en DTF + 2.5 y ampliar los plazos de pago.

76


7.2 UTILIDAD OPERACIONAL VS UTILIDAD DEL EJERCICIO La remodelación de la cocina, el kiosco de golf, los restaurantes, el cambio del piso representó un gasto de $3.406.451.000, el cual disminuyó la utilidad operacional generada en el año.

7.3 INGRESOS OPERACIONALES Con un crecimiento del 13% en el total de los ingresos operacionales cerró el año 2018, los cuales ascendieron a $25.567.905.000.

77


7.4 INGRESOS OPERACIONALES POR UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO La Unidad Estratégica de Negocio de Alimentos y Bebidas, la cual reúne las ventas de los diferentes ambientes, las ventas de eventos y las ventas de catering, representa el 42% del total de los ingresos operacionales. Con una participación del 31% está la Unidad Estratégica de Negocio del Club, la cual la integran los ingresos generados por cuotas de administración, derechos deportivos, presentaciones de socios y boletería de fiestas. Los ingresos de la U.E.N de Inversiones corresponden al ingreso por derechos de admisión; esta unidad generó el 13% del total de los ingresos operacionales del Club el año 2018. Las ventas del hotel representaron el 10% de las ventas totales del año. El 4% restante de los ingresos operacionales se dieron por las U.E.N’S de Sala de Belleza, Andalucía y Tienda Campestre.

7.5 UTILIDADES OPERACIONALES POR UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO Para el año 2018 de las utilidades operacionales generadas por las Unidades Estratégicas de Negocio el 70% corresponden al Hotel, seguida la UEN de Alimentos y Bebidas, específicamente con Eventos, Ambientes y Catering. El 8% restante la Sala de Belleza y la Tienda Campestre.

78


7.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS A diciembre 31 de 2018 el pasivo financiero es de $6.948.340.000, que representa un 6% con relación al patrimonio. Para este año se tomó un crédito por $1.930.000.000 para financiar las obras de remodelaciones, este crédito se negoció con una tasa de DTF + 2.5%.

(Cifras expresadas en miles de pesos)

7.7 INDICADORES FINANCIEROS

(antes de gastos de remodelación) (antes de gastos de remodelación)

79


INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores ACCIONISTAS CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. Bucaramanga

En el año 2018 el CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. continuó con el desarrollo del plan general de inversiones en remodelación estructurado desde hace varios años, constituyéndose para los socios, huéspedes e invitados en uno de los mas grandes aciertos puesto que se intervino ambientes altamente sensibles, confortables e innovadores que generan impacto positivo por tratarse de espacios en los que se logró un alto nivel en la infraestructura y modelo de servicio que deja al Club en este momento como uno de los más reconocidos a nivel nacional y que nos permite anticiparnos al logro de uno de los objetivos planteados en la visión institucional hace varios años. El Club sigue manteniendo un excelente cuidado en el manejo de las cifras financieras como quiera que en el año 2018 se invirtieron recursos por valor de $5.600 millones en la remodelación de sus instalaciones; el Club como en años anteriores ha venido cumpliendo oportunamente con los compromisos financieros con la banca y los proveedores, siendo de gran importancia el acompañamiento que ha hecho la Comisión Financiera de la Junta Directiva para con la Administración, lo que ha permitido una planeación financiera eficiente y unos niveles bajos de endeudamiento. DICTAMEN El Club Campestre de Bucaramanga S.A., presenta en ésta Asamblea sus Estados Financieros comparativos de acuerdo con la Ley 1314 del 2009 que regula las Normas Internacionales de Información Financiera y el Decreto 3022 de 2013 que reglamenta las NIIF para el grupo dos al cual pertenece la Institución y que aplica en su totalidad. Informo a la Asamblea, que he examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se obtuvo la información necesaria para llevar a cabo la auditoría aplicando lo establecido en el Decreto Reglamentario 2420 de 2015 que habla sobre Normas de Auditoría y Aseguramiento de la Información teniendo como base principios de planeación, transparencia, control de calidad y ética profesional. La Contabilidad se lleva conforme a las normas legales; las operaciones y los actos de la Administración se ajustan a los Estatutos y a las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva. Los libros de la contabilidad, los comprobantes y la correspondencia se llevan y se conservan adecuadamente. Existe un sistema adecuado de control interno que permite el buen manejo y conservación de los bienes de la Empresa. La Institución viene cumpliendo oportunamente con los pagos de seguridad social, aportes parafiscales y en general todas las obligaciones legales que debe cumplir. El software que utiliza la Institución para el registro de sus operaciones está debidamente licenciado. En mi opinión los Estados financieros mencionados, en este informe, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, la situación financiera, los resultados del ejercicio, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado en Diciembre 31 de 2018 de acuerdo con normas de contabilidad vigentes. Por lo anterior pido a la Honorable Asamblea, la aprobación de los Estados Financieros mencionados, con corte a Diciembre 31 de 2018.

RAMÓN DARÍO AMAYA MORA Revisor Fiscal Bucaramanga, Febrero 26 de 2019


ESTADOS FINANCIEROS CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. NIT 804.000.601-3 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Informacion ´ en miles de pesos colombianos Valor Intrínseco Acción $ 31.273,70 Nota ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES EN ACCIONES CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

VARIACION 2018 VS 2017

2018

2017

4 5 6 7 8

709.892 4.872.714 2.852.233 953.735 134.749 9.523.323

987.360 3.884.115 2.445.550 782.776 89.069 8.188.870

-277.468 988.599 406.683 170.959 45.680 1.334.453

-28,1% 25,5% 16,6% 21,8% 51,3% 16,3%

9 10 11

19.458.382 66.919 95.559.925 1.500 115.086.726

19.282.726 101.294 93.689.797 1.500 113.075.317

175.656 -34.375 1.870.128 0 2.011.409

0,9% -33,9% 2,0% 0,0% 1,8%

124.610.049

121.264.187

3.345.862

2,8%

TOTAL ACTIVO

%

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMOS BANCARIOS CORRIENTE CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE

13 14 15 16 17 18

15.685 2.155.116 1.134.675 964.699 684.281 586.249 5.540.705

1.481.210 1.870.593 1.031.779 918.553 681.568 583.435 6.567.138

-1.465.525 284.523 102.896 46.146 2.713 2.814 -1.026.433

-98,9% 15,2% 10,0% 5,0% 0,4% 0,5% -15,6%

PASIVO NO CORRIENTE PRÉSTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTE PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

13 12 19 20

6.948.340 45.342 1.344.920 88.912 8.427.514

3.831.026 33.579 597.683 109.826 4.572.114

3.117.314 11.763 747.237 -20.914 3.855.400

81,4% 35,0% 125,0% -19,0% 84,3%

13.968.219

11.139.252

2.828.967

25,4%

3.537.856 7.538.593 -60.617 2.002.170 17.340.243 4.702.736 -651.309 72.722.654 3.509.504 110.641.830

3.537.856 7.538.593 -60.617 1.000.530 17.173.679 3.389.026 1.313.710 72.722.654 3.509.504 110.124.935

0 0 0 1.001.640 166.564 1.313.710 -1.965.019 0 0 516.895

0,0% 0,0% 0,0% 100,1% 1,0% 38,8% -149,6% 0,0% 0,0% 0,5%

124.610.049

121.264.187

3.345.862

2,8%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL PRIMA DE EMISIÓN ACCIONES PROPIAS EN CARTERA FUTURA EMISIÓN DE ACCIONES SUPERAVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN RESERVAS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO AJUSTES POR ADOPCIÓN NIIF OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

JHOVANA LOZANO GALEANO Representante legal

21 22 23

LINA MARIA FIGUEROA CARDENAS T.P. 69802-T Directora Financiera

RAMON DARIO AMAYA MORA T.P. 5061-T Revisor Fiscal

81


CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. NIT 804.000.601-3

Estado de resultados del período y otros resultados integrales Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Informacion ´ en miles de pesos colombianos Nota

2018

2017

VARIACIÓN

%

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Alojamiento Actividades Conexas Alojamiento Alimentos y Bebidas Actividades Conexas Alimentos y Bebidas Escuela de Golf Sala de Belleza Tienda Campestre Deportes (Green Fee, Pass Tenis, Gimnasio) Cuotas de Administración y Extraordinaria Derechos de Afiliación Actividades Conexas Club Social

24

25.452.536 2.572.944 167.634 9.989.512 753.841 169.858 412.069 344.160 346.949 7.071.373 2.830.812 793.384

22.479.930 2.558.827 153.948 9.249.048 789.131 239.803 381.706 24.187 354.652 6.409.860 1.647.773 670.995

2.972.606 14.117 13.686 740.464 35.290 69.945 30.363 319.973 7.703 661.513 1.183.039 122.389

13,2% 0,6% 8,9% 8,0% -4,5% -29,2% 8,0% 1322,9% -2,2% 10,3% 71,8% 18,2%

GASTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Gastos Directos de Alojamiento Costo de Materia Prima y Prestación de Servicios Gastos Directos de Alimentos y Bebidas Gastos Directos Escuela de Golf Gastos Directos Sala de Belleza Gastos Directos Tienda Campestre Gastos Directos Deportes Gastos Directos Club Social

25

12.262.192 679.485 4.669.840 4.806.144 243.893 268.430 299.425 632.709 662.266

11.219.465 666.930 4.435.199 4.377.613 350.414 242.239 21.072 586.523 539.475

1.042.727 12.555 234.641 428.531 - 106.521 26.191 278.353 46.186 122.791

9,3% 1,9% 5,3% 9,8% -30,4% 10,8% 1321,0% 7,9% 22,8%

13.190.344

11.260.465

1.929.879

17,1%

590.295 9.968 9.912 305.481 39.198 24.138 30.169 124.738 46.689

397.072 7.829 11.067 49.995 24.698 30.084 36.102 161.440 75.857

193.223 2.139 1.155 255.486 14.501 5.945 5.933 36.703 29.168

48,7% 27,3% -10,4% 511,0% 58,7% -19,8% -16,4% -22,7% -38,5%

12.912.317 2.783.802 101.043 514.554 21.876 105.515 87.876 114.081 11.097 1.522.849 5.849.095 3.953 1.284.556 308.983 162.883 40.153

9.352.020 2.509.781 80.714 475.582 21.600 104.220 60.346 119.926 13.410 1.413.081 2.895.110 7.333 1.068.722 304.523 211.533 66.140

3.560.297 274.021 20.329 38.973 276 1.294 27.530 5.845 2.312 109.768 2.953.985 3.379 215.834 4.460 48.650 25.987

38,1% 10,9% 25,2% 8,2% 1,3% 1,2% 45,6% -4,9% -17,2% 7,8% 102,0% -46,1% 20,2% 1,5% -23,0% -39,3%

489.205 15.563 232.529 27.521 213.593

268.423 17.388 54.932 9.745 186.357

220.782 1.825 177.596 17.776 27.236

82,3% -10,5% 323,3% 182,4% 14,6%

UTILIDAD BRUTA OTROS INGRESOS Otras Ventas Comisiones Recuperaciones Indemnizaciones Ingresos Ejercicios Anteriores Otros Ingresos Publicidad Bonificaciones

26

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Servicios Gastos Legales Servicios Públicos Mantenimientos Gastos de Viaje Depreciaciones Diversos Publicidad Deterioro de Cartera

27

OTROS GASTOS Pérdida en Venta y Retiro de Bienes Gastos Extraordinarios Indemnizaciones y Multas Donaciones y Auxilios

28

82

-

-

-


83


84

Profile for Club Campestre de Bucaramanga

Informe de Gestión 2018  

Informe de Gestión 2018  

Advertisement