Page 1

PELABUHAN INDONESIA

I

KEPUTUSAN DIREKSI IrT PELABUHAN INDONESIA I(PERSERO)

Nomor

:

UM.9o

l4U I t / pt - 6 tentans

PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPOMTE GOI/ERNANCE PADA PT PELABUHAN TNDONESIA I (PERSERO) DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I OERSERO) Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha

I

0t

20ll

Milik Negara Nomor

PER-01/]V{BU/201 tanggal Agustus tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-094{BU/201 2 tafisgal 6 luli 20t2 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER41/I\,fBU/201 I tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50147/lllPl-l I tanggal l5 Desember 201 I tentang Penerapan Pra/rlEk Good Corporote Governance pada [rI Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah ditetapkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governarrce) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

c.

bahwa dengan adanya nilai-nilai baru yang ada di lingkungan strategis Perusahaan, keputusan dan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara antara lain mengenai llestle Blower, gratifikasi maupun penataan baru mengenai Badan Usaha Milik Negara, diperlukan penyesuaian terhadap Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud huruf

d.

bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan kembali Penerapan Praktek Good Corporute Govema nce (GCG) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam suatu Keputusan Direksi.

Mengingat

l.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang

Milik Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007

Badan Usaha

tentang Persâ‚Źroan Terbatas;

Jl.

ltrdalau

Ujuttg tlo. 100 Modan - 20241, Telp. {061) - m10220 - 6610270 - 6611330 - 6611630, Telex - 51992 PPI lA Mdn. Fax. (061) 66'10906, E-lrail : pâ‚Źlabuhanl@inaoofi .co.id, Website : httoJlvnrvw.inaoortl.m.id


J.

Undang-Undang Nomor

l7

Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang

Pelayaran; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan menjadi

I

Perusahaan Perseroan lPersero); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 1 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556); Peraturan Pemerintahan Nomor

6l

Tahun 2009 tanggal2O Oktober 2009

tentang Kepelabuhanan; 7.

Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik

Negara Nomor PER-

01A4BU/2011 tanggal 01 Agustus 20ll tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang B aik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER49ll\48U12012 tanggal6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01A,IBU/201 I tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang B aik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP-107/I\'[BU/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I; 9.

Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP-174IMBU/201I tanggal 25 Juli 201I tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I; Keputusan Menteri Negara Badan Usaha

Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU20|3 tanggal 2l Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengalihan penugasan Anggota Direksi

10. Keputusan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

l

Jl. Knkabu Ujung

ilo.

l.

l;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-377 /MBU/2013 tanggal 08 November 2013

100 ltlodan - 20241, Telp. (tt61) - efl0220 - 6610270 - 6611330 - 6611630, Telex - 51992 PPI lA Mdn. Fax. (061) 6610906,

E-lilail : pâ‚Źlahihanl@inaoort1.co.id, Website : http:/,vww.inaportl.co.id


tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan @ersero) PT Pelabuhan Indonesia L 12.

lJ.

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan lndonesia I Nomor PR.0l/2/4lPl-03 tanggal l Desember 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I; Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/3/7 /P.l-07 t^nggal 18 Juni 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Galangan Kapal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

t4. Keputusan Direksi No.

PR.02/l/7 /P.l-10 tanggal 02 11 Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I @ersero) Cabang Pelabuhan Tanj ungpinang;

I

).

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/Il9lP.l-10 tanggal 1l Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Lhokseumawe:

16.

17.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02ll/11/P.l-10 tanggal 11 Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia | (Persero) Cabang Pelabuhan Tembilahan: Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia | (Persero) Nomor PR.02/1/12/P.[-10 tanggal I I Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Malahayati;

18.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan lndonesia | (Persero) Nomor PR.02ll/13/P.I-10 tanggal I l Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan lndonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Sungai Pakning;

19.

20.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia | (Persero) Nomor PR.02/l/l4lP.l-1O tanggal l1 Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahau Keputusan Direksi

PT

Pelabuhan Indonesia

I

(Persero) Nomor

PR.02I1/15/P.I-10 tanggal l I Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke{a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung;

I

Jl. Krakalau Uium No.

lm

M€dan - a)241, Telp. (06i) - 6610220 - 6610270 - 6611330 - 6611630, Telex - 51992 PPI lA Mdn. Fax. (061) 6610906, E-iiail : pelabuhan't@inaport'l .o.id, Website: http://www.inaport1.co.id


21.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.022/2D.1-10 l^nggal 22 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan Direki PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/3/13/P.I-09 tanggal 18 agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan;

22.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02lt/16/P.l- 10 tanggal 13 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Belawan Logistic Centre PT Pelabuhan lndonesia I (Persero);

23.

Keputusan Direksi

PT

Pelabuhan Indonesia

I

(Persero) Nomor

PR.02/1/8/P.[-12 tanggal 4 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

24.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR..02/l/l2lP.l-12 tanggal l5 Agustus 2012 tentang Organisasi dan Tata Keda PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai;

25.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/l ll3tP.l-12 tanggal l5 Agustus 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Pekanbaru;

26.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan lndonesia I (Persero) Nomor PR.02/l/7lP.l-13 t^ngg^l 29 Januari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Batam;

27.

Keputusan Direksi

PT

Pelabuhan Indonesia

I

(Persero) Nomor

PR.02|4/20/P.I-13 tanggal2 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Belawan Intemational Container Terminal;

Memperhatikan

:

28.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02l4/2llP.l-13 tanggal2 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata KedaPT Pelabuhan Indonesia I @ersero) Cabang Pelabuhan Sibolga;

29.

Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/4/22|P.I-13 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata KerjaPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli. Keputusan Direksi

PT

Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor I tanggal I Desember 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 0l November 1994, Tambahan Nomor 8612 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Peiseroan (Persero)

Jl.Kr.l(alalUirEt{o. 100todal-20241,Teh.(061)-6610220-6610270-6611330-6611630,Telex-51992PPI E-Mail : polabuhanl@inaportl.co.id, Website : httpJfurwwinaportl.co.id

lAMdn.Fax.(061)6610906,


l

tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-85564.AH.01 .02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Junita Ritonga, S.H, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0 l. l 0-3 5245 tanggal 28 September 20 1 2.

Nomor

MEM UTUS KAN: Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI IrT PELABUHAN INDONESIA

I

(PERSERO)

TENTANG PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPOMTE GO'IERNANCEPADA PI PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO);

Jl. Krakalau UiwU

KESATU

Menetapkan pedoman penompan prakbk Good Corporate Governante (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan lndonesia I (Persero);

KEDUA

Pedoman penerapan Good Corporate Govennnrce (GCG) yang diantaranya, l. Panduan Good Corporate Governance (GCG), 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (,Board Manu|; 3. Pedoman Manajemen Risiko Manual; 4. Pedoman Sistem Pengendalian Intern; 5. Pedoman Sistem Pengawasanlntan (hrternal Audit Charter); 6. Pedoman Mekanisme Pelaporan atas dugaan Penyimpangan; 7. Pedoman Tata Kelola Teknologi lnformasi, dan 8. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku;

KETIGA

Pedoman Panduan Good Corporate Govemance (GCG) dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini;

KEEMPAT

Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris @oard Manual) dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini;

KELIMA

Pedoman Manajemen fusiko Manual dalam Diktum KEDUA, akan diatur dalam SK Direksi tersendiri:

KEENAM

Pedoman Sistem Pengendalian Interm dalam Diktum KEDUA Keputusan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III Keputusan ini;

th.

ini

100 Modan - 20241, Telp. (061) - 6610220 - 6610270 - 6611330 - 6611630, Telex - 51992 PPI lA Mdn. Fax. (061) 6610906,

E-Mail : palabuhanl @inaponl.co.id, Website : http://www.inaportl.co.id


KETUJUH

Pedoman Sistem Pengawasan Intem (Inlemal Audit Charter) Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV keputusan ini;

KEDELAPAN

Pedoman Mekanisme Pelaporan atas dugaan Penyimpangan Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran V keputusan ini;

KESEMBILAN

Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Diktum dalam SK Direksi tersendiri;

KESEPULUH

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Diktum KEDUA Keoutusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran VI keputusan ini;

KESEBELAS

a.

Satuan Pengawasan Intern bertugas mendorong penerapan pr*tsk Good Corporate Governonce (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

b,

Corporate Secretary bertugas memantau penerapan praktek Good Corporate Governa nce (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I

KEDUA akan diatur

(Persero).

KEDUA BELAS

Dengan bâ‚Źrlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi PT Pelabuhan fndonesia I (Persero) Nomor tJM.5O/47llllP.I-l I tanggal l5 Desember 201 I tentang Penerapan Praktek Good Corporate Govema nee PT (Pelabuhan Indonesia I (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA BELAS:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan

di : Medan

Padatanggal DIREKSI

, l( 0t""'"", 2ori

.t .

.::i

l;'r ie

I

Y

CAHYANA Salinan Keoutusan ini disampaikan kepada Dewan Komisaris Anggota Direksi; Kepala SPI; Kepala Biro Hukum; Cotryrate Secretsryi

l. 2. 3. 4. 5. 6.

JL fuakabu Uiury No.

:

DPP SP Pelabuhan I;

lm

Medan - 20241, Telp. ({t61)- 0610220 - 6610270 . 6611330 - 66'11630, Telex - 51992 PPI lA Mdn. Fax. (061) 6610906,

E-Mail : polabuhanl@inaponl.co.id, Website : http:/ ww.inaoortl.co.id

gcg-i  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you