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Colombiana de Aceros S.A.

ACEROS

NIT: 742.482.932-7

S.A. REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

ACTA 010

FECHA:

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2011

HORA:

De las 7:00 horas a las 12:00 horas

LUGAR:

Sala de juntas No. 1

ASISTENTES: Señor Andrés Torres Dussan, Presidente Señora Luisa Pérez Pérez, Secretaria Señor José López Reyes, Tesorero Señor Gustavo Poveda Cortes, Fiscal INVITADOS:

Señora Diana Carolina Leiva, Gerenta comercial Señor Carlos Restrepo Granados, Asesor jurídico

AUSENTES:

Señor Pedro Pinto Suarez, Gerente de personal

ORDEL DEL DIA 1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura acta anterior 4. Presentación estados financieros 5. Propuestas nuevos puntos de venta 6. Análisis de posibilidades 7. Votación 8. Decisión 9. Compra de lotes

DESARROLLO 1. Saludo El presidente da un saludo general y expresó su agradecimiento por la asistencia.

Carrera 50 65-83

5653681 acerossa@gmail.com


Acta 010 Reunión Ordinaria Junta Directiva

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2. Verificación de asistencia La secretaria llamó a lista y marco como ausente al gerente de personal.

3. Lectura acta anterior La secretaria leyó el acta anterior de la reunión para decidir la distribución de tareas.

4. Presentación estados financieros El gerente financiero informo a los asistentes de la reunión, los estados financieros obtenido en el mes anterior.

5. Propuestas nuevos puntos de venta El gerente comercial propone la apertura de 5 nuevas sedes de venta en ciudades diferentes como: Cali, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Manizales.

6. Análisis de posibilidades La junta realiza la siguiente matriz dofa teniendo en cuenta costos, ubicaciones, personal necesario y análisis de mercadeo. CIUDADES CALI MEDELLIN SANTA MARTA

BARRANQUILLA

MANIZALES

FORTALEZAS Demanda en la construcción de vivienda La población es mayor Demanda en la construcción de apartamentos Ahí menos competencia y menos costos al enviar la mercancía Necesidad de material para casas

DEBILIDADES El turismo solo se da en pocas partes del año. El turismo no se da tanto Está ubicada muy lejos de la sede principal. Ahí menos población

Ahí más costos de envío.

7. Votación Teniendo en cuenta que hay 6 asistentes las votaciones fueron las siguientes: Carrera 8 14 -20, 654 85 74 Fax: (574) 217 54 78, atencionalcliente@colombianadeacero.com


Acta 010 Reunión Ordinaria Junta Directiva

CIUDADES

CALI

VOTOS A 1 FAVOR VOTOS EN 5 CONTRA

MEDELLIN

3

BARRANQUILLA MANIZALES

6

SANTA MARTA 3

6

2

0

3

O

4

8. Decisión Realizada la votación se determina que por ahora son viables las propuestas de la ciudad Medellín y Barranquilla. Las otras serán complementadas ya que se requiere un mejor análisis.

9. Compra de lotes Para la construcción de las bodegas se aprueba la compra de lotes en las dos ciudades escogidas.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la sala de juntas, el 01 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas

ANDRÉS TORRES DUSSAN Presidente

LUISA PÉREZ PÉREZ Secretaria

JOSÉ LÓPEZ REYES Tesorero

GUSTAVO POVEDA CORTES Fiscal

CARLOS RESTREPO GRANADOS Asesor jurídico

DIANA CAROLINA LEIVA Gerenta comercial

Carrera 8 14 -20, 654 85 74 Fax: (574) 217 54 78, atencionalcliente@colombianadeacero.com


Acta