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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Fecha: Octubre de 2010

Programa de formación: Nombre del programa de formación

Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad

GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto: El Sistema Financiero Colombiano (Antecedentes Duración en horas del Sistema Financiero Colombiano, Estructura y Contexto Económico Nacional del Sistema Financiero Colombiano, Generalidades de las centrales de información financiera) Fase del Proyecto: Estructura y contexto económico del Sistema Duración en horas Financiero Colombiano Actividad de Proyecto: Definir Etapas y Mecanismos de Control para la prevención y control del lavado de Activos Competencia:

Resultados de Aprendizaje

Caracterizar el sistema financiero Colombiano de acuerdo a su estructura y a la normatividad que lo rige.

Reconocer las etapas y Mecanismos de Control para la prevención y control del lavado de Activos

Duración en horas de la actividad 10

2. PRESENTACION La prevención del lavado de activos es hoy por hoy un tema con alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, pues se trata de fenómenos complejos con graves implicaciones económicas y sociales, en tanto permiten al crimen organizado financiar y mantener sus organizaciones delictivas, lo que además de generar inseguridad pública y desestabilización social, puede dañar severamente la reputación de ciertos sectores o entidades financieras y, en última instancia, la reputación del país. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Identificar conocimientos previos, como estrategia para la activación cognitiva y con el propósito de articular significativamente la nueva información.


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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción:

1. Estimado (a) estudiante: Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera preferida e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes: 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Realice un informe máximo de cuatro hojas tamaño carta de la visita a la entidad financiera y resuma los tres aspectos abordados. Una vez se hayan desarrollado las actividades, hay que hacerlas llegar a su tutor (a) a través del Buzón de Transferencia Digital. Nota: recuerde que en el botón de Documentos de la semana 3 encontrará un escrito de apoyo que le indicará el procedimiento para la realización de la entrevista y el informe. También encontrará material para profundizar en el tema de señales de alerta y métodos para el lavado de activos. . Además en su entrega se deben considerar los elementos requeridos, como: o Portada, con los datos de la persona que entrega el documento o Estructura que contenga: o Introducción general Explicación de lo que realizarán en el trabajo. o Desarrollo o Bibliografía Si se requiere o Anexos si los hay Ambiente(s) requerido: Ambiente Virtual de Formación Material (es) requerido: 1. Realice las lecturas previstas para esta semana, en el material del curso, documentos de apoyo y enlaces externos. 2. Apóyese en medios de consultas interactivas

5. EVIDENCIAS Y EVALUACION


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Producto entregable: Al terminar la actividad No.3 el aprendiz obtendrá los conocimientos y conceptos comprendidos dentro de este módulo. Forma de entrega:

Criterios de Evaluación:

Documento en formato digital con la respuesta al punto 1 de la actividad propuesta. El documento debe contener: Portada, con los datos de la persona o personas que entregan el documento. Bibliografía. Anexos si los hay virtual. - Define lavado de Activos - Reconoce las Etapas y Mecanismos de Control para la prevención y control del lavado de Activos

6. BIBLIOGRAFIA • RUIZ GARCÍA (José Ramón). Secreto Bancario y Hacienda Pública (El deber de colaboración de las entidades bancarias en el procedimiento de gestión tributaria). Madrid, España. Editorial CIVITAS, S.A. 1988, 1ª edición. 

SAAVEDRA ROJAS (Édgar) & DEL OLMO (Rosa) La Convención de Viena y el Narcotráfico. Bogotá-Colombia, Editorial TEMIS. 1991, 1ª edición.

VELÁSQUEZ V. (Fernando), BARBERO SANTOS (Marino), SAAVEDRA ROJAS (Édgar), GONZÁLEZ ZORRILLA (Carlos), FERNÁNDEZ CARRASQUILLA (Juan) & MUÑOZ CONDE (Francisco) Drogas (Problemática actual en España y América). Bogotá-Colombia. Editorial TEMIS. 1989, 1ª edición.

VILLEGAS (Carlos Gilberto) La cuenta corriente bancaria y el cheque. Buenos Aires, Argentina. Editorial DEPALMA, 1988. 2ª edición actualizada. (A)

CONTROL DEL DOCUMENTO

Autores

Nombre Ana Milena Madrid Gallego

Cargo Instructora

Dependencia Comercio y Servicios

Fecha Septiembre de 2012


Guia deAprendizaje semana 3