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PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA MEGA SACK, CORP.

Los suscritos, ERIC IVÁN GONZÁLEZ GAITÁN ,

varón,

mayor

de

edad,

panameño, casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número tres-uno uno dos-ocho uno ocho (3-112-818) y ELA TEJADA OSORIO , mujer, mayor de edad, panameña, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho –siete seis seis-tres uno uno (8-766-311), con el fin de constituir una Sociedad Anónima de conformidad con las disposiciones de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927) y sus enmiendas, sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá, por el presente establecen, acuerdan y constituyen el siguiente PACTO SOCIAL bajo las siguientes cláusulas:- PRIMERA: La Sociedad se denomina: MEGA SACK, CORP.-- SEGUNDA: El objeto de la sociedad será: a) Adquirir, comprar, poseer, vender, gravar, tomar y dar en arrendamiento, usufructuar, administrar, enajenar, disponer y negociar con toda clase de productos, bienes muebles, inmuebles, semovientes, corporales o incorporales. b) Adquirir, comprar, poseer, vender, tomar y dar en depósito, enajenar, disponer de negociar con toda clase de mercaderías, artículos de comercio, valores, acciones, bonos y documentos negociables, sean o no transmisibles por endoso o de cualquier otra manera; c) Celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles, públicos, privados, o de cualquier otro orden, clase o naturaleza. d) Tomar y dar dinero en préstamo, con o sin interés, a plazo o a requerimiento o en cualesquiera otras condiciones o modalidades. e) Invertir en otras sociedades, cualesquiera sea su clase o naturaleza, o en negocios establecidos poseídos o administrados por otras personas,

sociedades,

compañías,

corporaciones o empresas. f) Importar, reexportar, expedir, reexpedir, manejar, manipular, transportar, recibir, entregar, almacenar, ensamblar, desensamblar, rotular, marcar y operar con toda clase de mercaderías, productos, artefactos y efectos de comercio. g) Emitir, expedir, librar, endosar, negociar, pagar, cancelar, cobrar, protestar, garantizar, rechazar y negociar con toda clase de documentos o valores negociables, con toda clase de obligaciones de carácter mercantil, civil o bursátil, o de cualquier otro carácter, orden o naturaleza. h.) Establecer, poseer, explotar, administrar y en cualquier forma operar negocios y actividades de representación, de comisión o de agencia. i) Actuar, por sí o por mandato de otras compañías, corporaciones, instituciones gubernamentales, bancos, y organismos internacionales en toda clase de transacciones, operaciones,

negocios,

actos y actividades. j) Abrir cuentas de ahorros, cuentas

corrientes, de depósito a términos y realizar cualesquiera de las operaciones bancarias


dentro y fuera del territorio de la República de Panamá. k) En general, celebrar todas las transacciones, operaciones, negocios, actos y actividades permitidos por las leyes panameñas a las sociedades, así no guarden relación con las expresamente indicadas.----------TERCERA: El capital social autorizado será la suma de DIEZ MIL DOLARES (US$10,000.00) divididos en CIEN (100) acciones comunes de un valor nominal de CIEN DOLARES (US$100.00) cada una. Las acciones solo podrán ser emitidas en forma nominativa; todas las acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas. Sin perjuicio de lo que al respecto determinen los Estatutos de la Sociedad, los Certificados de Acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario, o por el Vicepresidente y el Tesorero.------CUARTA: En cada nueva emisión de acciones los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir las acciones por emitirse en proporción a la cantidad de acciones, de las que en ese momento sean propietarios. La nueva emisión de acciones será dispuesta por la Junta Directiva mediante resolución que será notificada a los accionistas a quienes se les concederá un término de quince (15) días calendario para formular una propuesta de compra de al menos el valor de las acciones en libros.-------QUINTA: El Registro de Acciones y demás libros exigidos por la Ley serán llevados en la República de Panamá, sin perjuicio de que se puedan llevar o en cualquier otro lugar que señale la Junta Directiva.--------SEXTA: Mientras la Juntas Directiva no resuelva otra cosa, el domicilio de la Sociedad estará en Torre Global Plaza, Piso Quince (15), Oficina quince-A (15-A), Calle Cincuenta (50), Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, República de Panamá.------SEPTIMA: La Sociedad será de duración perpetua, pero podrá ser disuelta de conformidad con la Ley.-----OCTAVA: Las reuniones de la Junta General de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, se llevarán a cabo en el lugar que dispongan los accionistas o la Junta Directiva en el acto de convocatoria. En todas las reuniones de accionistas, éstos podrán hacerse representar y votar por medio de sus representantes legales o por medio de apoderados nombrados por documentos públicos o privados, con o sin poder de substitución.-NOVENA: La Junta General de Accionistas constituyen el poder supremo de la Sociedad, pero en ningún caso podrá por voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles una resolución contraria al Pacto Social o a los Estatutos.-- DECIMA: La Junta Directiva estará compuesta de no menos de tres (3) y no mas siete (7) miembros. La Junta Directiva fijará el número y elegirá a los dignatarios de la Sociedad y cualquier persona podrá desempeñar las funciones de dignatarios en uno o varios cargos. Los Directores y los Dignatarios ejercerán sus funciones hasta que sean reemplazados en sus cargos. En caso de ocurrir vacantes en la


Junta Directiva, la misma Junta Directiva podrá elegir a la persona que deba llenar la vacante y podrá también nombrar nuevos Directores hasta el máximo permitido según el Pacto Social. Los Directores podrán ser removidos de sus cargos, sin proceso alguno por el voto de los tenedores de la mayoría de las acciones. Los dignatarios podrán ser removidos sin proceso alguno en cualquier tiempo, por acuerdo de la mayoría de la Junta Directiva. Para ser director o dignatario no es necesario ser accionista. Las Facultades de la Sociedad serán ejercidas por la Junta Directiva, salvo aquellas que están reservadas exclusivamente por la Ley y el Pacto Social a los accionistas. La Junta Directiva tendrá control absoluto y dirección completa de los negocios de la Sociedad; en consecuencia, la Sociedad será dirigida y sus derechos ejercidos por la Junta Directiva, la cual podrá con el consentimiento expreso de los accionistas, comprar, vender, ceder, cambiar, dar en fideicomiso, en prenda o en hipoteca o gravar en cualquier otra forma los bienes de la Sociedad, inclusive las naves y los bienes inmuebles que posea en propiedad. En las reuniones de la Junta Directiva, cualquiera de sus miembros podrán ser representados y votar por poder mediante apoderado que no tiene que ser Director ni accionista, nombrado por escrito en documento público o privado, con o sin poder de sustitución, con o sin limitación alguna. Los acuerdos o resoluciones de la Junta Directiva deberán llevar la firma del Presidente y el Secretario.-------DECIMA PRIMERA : Los primeros Directores son OCTAVIO VARGAS, DIDIER MONTES y ELA TEJADA, todos con domicilio en Torre Global Plaza, Piso Quince (15), Oficina quince-A (15-A), Calle Cincuenta (50), Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, República de Panamá.------DECIMA SEGUNDA: Los Dignatarios de la Sociedad serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero, nombrados por la Junta Directiva. La ------Sociedad podrá también tener cualesquiera otros dignatarios, agentes o representantes que la-- Junta Directiva determine. Cualquier dignatario podrá desempeñar más de un cargo. El Presidente será el representante Legal de la Sociedad y en su ausencia el Secretario, en ausencia de éste el Tesorero.-----------DECIMA TERCERA: Los primeros Dignatarios de la sociedad son----------------------------ELA TEJADA:

Presidente

/

Tesorero----------------------------------------------------------------OCTAVIO VARGAS: Secretario------------------------ DECIMA CUARTA: El Agente Residente de la Sociedad lo será la Firma de Abogados LEX COUNSEL & Co., con oficinas en Calle Cincuenta (50), Torre Global Plaza, Piso quince (15), Ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes aceptan el cargo y refrendan el presente Pacto Social. La Firma de Abogados LEX COUNSEL & CO. no asume o acepta responsabilidad alguna por las acciones, negocios, transacciones, que lleve a cabo la


sociedad, sus apoderados, representantes o accionistas.----------DECIMA QUINTA : Ningún contrato u otra transacción entre esta Sociedad y cualquier otra Sociedad será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier director o dignatario de esta Sociedad sea director o dignatario de otra Sociedad y cualquier director o dignatario de la Sociedad, individual o mancomunadamente, pueda ser parte o estar interesado en cualquier contrato o transacción de esta Sociedad.---DECIMO SEXTA : Cada uno de los suscriptores de este Pacto Social convienen en tomar UNA (1) ACCION .-----En fe de lo cual hemos extendido y firmado este Pacto Social en la Ciudad de Panamá, a los diecisiete (17) día de septiembre de dos mil doce (2012)---------

ERIC IVAN GONZALEZ GAITAN

ELA TEJADA

OSORIO Este Pacto Social ha sido debidamente refrendado por el Licenciado ERIC IVAN GONZALEZ GAITAN,

en representación de la Firma de Abogados LEX

COUNSEL & CO., quienes aceptan el cargo y refrendan el presente Pacto Social.

Eric Iván González Gaitán . 3-112-818

Pacto social de la sociedad anónima mega sack  
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