Página 54 de 74 *El 10-03-10, el ciudadano JOSE NICOLAS TOVAR, mediante Declaración Jurada ante el Notario Público Tercero del Municipio Chacao del Estado Miranda, autenticada bajo el No. 79 del Tomo 22 y en su condición de apoderado de la TRIAD FINANZIARIA SPA, certifica que recibió de manos del ciudadano Alfredo Guillermo Aagaard Salazar, el original del “RECIBO” anteriormente señalado, el cual posteriormente envió a Suiza al ciudadano JAMES PAOLO PAVANELLI, presidente de la citada TRIAD FINANZIARIA SPA. (Ver anexo 5) **De este monto el GRUPPO TRIAD cedió el 02-09-03 a la GAD INVESTMENT N. V. (WOODSTRITE LIMITED BVI) US $ 270.000.000,00 y al abogado MIGUEL JACIR US $ 86.000.000,00. (Ver anexo 40). ***La actual propietaria de estas PN, es la empresa venezolana INVERSIONES INALCA, C.A. (Ver anexo 76). ****De este monto participa en los beneficios, LA FUNDACION MEDICO INFANTIL DE VENEZUELA, representada por la Arquidiócesis de Caracas. (Ver anexo 20).
05-10-87: En esta fecha, ALFREDO AAGAARD, de conformidad con el afidávit y el poder que con fecha 07-07-87 ejecutó en Londres-Inglaterra, vende a la empresa TRIAD FINANZIARIA SPA, propiedad de JAMES PAOLO PAVANELLI, cierta cantidad de PN emitidas por BANDAGRO, según documento de fecha 05-10-87, por un monto de US $ 1.495.350.000,00, cobrando por ellas el 15,849132% de su valor nominal, equivalente a US $ 237.000.000,00, pagaderas en tres (3) cuotas de US $ 79.00.000,00, recibiendo la primera en esa misma fecha, e incluyendo en esta venta las PN ICC-322, Nos. 1/8 a la 8/8, objeto de la presente cronología. Posteriormente a finales del año/90, James Paolo Pavanelli actuando como presidente de La Triad Finanziaria Spa, entregó a la empresa UNITED STATES BONDS CORPORATION (USBC), representada por Frank W. Marshall, las PN Nos. 1/8 a la 5/8 para que las negociara o realizara cualquier otra operación financiera a su discreción y a mediados del año/97 entrega a su apoderado en Venezuela, ciudadano José Nicolás Tovar, las restantes PN 6/8 a la 8/8 -como parte de sus honorarios profesionales- y Éste procede conjuntamente con sus familiares a la creación de la FUNDACION TOVAR. (Ver anexo 9) 11-06-91: En esta fecha, según carta-poder firmada por ANGELO BOCCADISI, en representación de UNITED STATES BONDS CORPORATION, autenticada ante ESTHER AXEL, Notario Público del Estado de Texas de los Estados Unidos de Norteamérica, el mencionado Ángelo Boccadisi autoriza y le entrega al Ing. CARLOS ALBERTO LUGO CORDERO para que venda, intercambie o negocie a su total discreción, cinco (5) PN ICC-322, Código Caroní, Nos. 1/8 a la 5/8, emitidas por BANDAGRO el 07-12-81, con un valor total de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US $ 125.000.000,00). (Ver anexo 12)
14-06-91: En esta fecha, después de efectuadas varias reuniones, un grupo de inversionistas venezolanos-panameños, representados por el Ing. Carlos Lugo Cordero y por el Lic. Julio Isaac Velarde, conformaron un pool financiero aportando 60% y 40% respectivamente, dándole personalidad jurídica a través de la empresa panameña KAMI, S.A., fundada el 02-05-80, cuyo presidente es el Lic. Julio Isaac Velarde, para atender a la solicitud de un préstamo por la cantidad de CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US $ 5.000.000,00), requerido por la empresa norteamericana United States Bonds Corporation, por intermedio de su apoderado Ángelo Boccadisi, quien lo recibió mediante cheque No. 472639, contra el Banco PRIBANCO de Panamá, para ser entregado al beneficiario final, la empresa panameña TRIAD FINANZIARA SPA, en la persona de su presidente James Paolo Pavanelli, aportando como garantía las Promissory Notes (PN) más adelante identificadas y como soporte la siguiente documentación legal que las respaldan: a) copia del Oficio H-733, firmado por el Ministro de Hacienda (MH), Dr. LUIS UGUETO, que garantiza el pago de las PN, por la República de Venezuela, b) copia del mandato firmado por Ángelo Boccadisi que autoriza al Ing. Carlo Lugo a negociar sin limitación alguna las PN y c) como garantía del préstamo la entrega material de las cinco (5) PN, originales y auténticas, Modelo ICC-322, Código Caroní, de la Serie “8” Nos. 1/8 a la 5/8, por US $ 25.000.000,00 c/u, emitidas por el Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A. (BANDAGRO) el 07-12-81, cuyo texto traducido a nuestro idioma castellano es el siguiente: “Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). Pagaré